(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役社長
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平尾 泰文
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1966年８月８日
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1989年４月
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三菱商事(株) 入社
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2006年４月
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ミレニア・ベンチャー・パートナーズ(株) 代表取締役社長 就任
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2011年８月
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きずなキャピタル(株) 代表取締役社長 就任
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2014年４月
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エーアイキャピタル(株) 代表取締役社長 就任
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Torreycove LLC(在San Diego) 社外取締役 就任
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2017年６月
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アスパラントグループ(株) 入社
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インフォマティクス(株) 社外取締役就任
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2018年２月
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(株)ソード 社外取締役 就任
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2019年３月
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当社 社外取締役 就任
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FCM(株) 社外取締役 就任
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2021年３月
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当社 代表取締役社長 就任(現任)
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(注)３
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4,118
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取締役
コンサルティング
事業本部長
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清水 太朗
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1978年７月１日
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2001年４月
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(株)電通国際情報サービス 入社
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2006年５月
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OutlookSoft Japan(株) (現 当社)入社
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2013年７月
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当社 取締役 ディレクター 就任
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2019年６月
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当社 コンサルティング事業本部 ディレクター 就任
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2021年７月
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(株)ディーバ 入社
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2022年７月
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当社 コンサルティング事業本部シニアマネージャー 就任
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2024年６月
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当社 執行役員コンサルティング本部長 就任
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2025年６月
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当社 取締役 就任（現任）
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(注)３
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－
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取締役
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島内 広史
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1981年１月23日
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2005年４月
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(株)シナンシャル・システム・コンサルティング（現・富士通(株)）入社
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2015年３月
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フェンリル(株) 入社
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2017年９月
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同社Fenrir BX パートナーエグゼクティブコンサルタント就任
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2019年８月
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(株)アバント入社、(株)ディーバへ出向
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2020年７月
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同社プロダクト統括部長 UXデザイン＆インキュベーション室長就任
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2021年７月
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同社プロダクト事業部長 品質管理部長 UXデザイン＆クリエイティブ室長就任
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2020年11月
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Blackspace(株)設立/代表取締役(現任)
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2023年１月
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(株)マネーフォワード入社
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2023年12月
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同社GMS本部 本部長 パートナービジネス本部 本部長 クラウドERP本部 副本部長就任
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2024年10月
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マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング(株) 代表取締役就任(現任)
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2024年12月
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(株)マネーフォワード執行役員就任（現任）
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2025年２月
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(株)ナレッジラボ取締役就任（現任）
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2025年６月
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当社 取締役 就任（現任）
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(注)３
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－
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取締役
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山田 一也
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1985年５月５日
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2006年12月
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監査法人トーマツ入所
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2011年６月
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(株)パンカク入社
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2013年８月
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(株)Bridge入社
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2014年10月
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(株)マネーフォワード入社
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2018年12月
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同社執行役員就任
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2024年10月
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マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング(株) 取締役就任(現任)
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2024年12月
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(株)マネーフォワード執行役員 マネーフォワードビジネスカンパニーCSO就任（現任）
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2025年２月
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(株)ナレッジラボ取締役就任（現任）
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2025年３月
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マネーフォワードケッサイ(株)取締役CSO・CPO就任（現任）
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2025年６月
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当社 取締役 就任（現任）
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(注)３
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－
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取締役
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門出 祐介
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1987年５月11日
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2009年12月
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京都監査法人(現PwC Japan)入所
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2018年12月
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(株)ナレッジラボ入社
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2019年12月
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同社執行役員就任
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2020年11月
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同社取締役COO就任
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2024年10月
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マネーフォワードクラウド経営管理コンサルティング(株) 取締役就任(現任)
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2024年12月
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(株)ナレッジラボ代表取締役CEO就任（現任）
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2025年６月
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当社 取締役 就任（現任）
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(注)３
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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社外取締役
(監査等委員)
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菊池 英生
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1971年11月14日
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1999年10月
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監査法人トーマツ 入所
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2009年10月
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デロイトトーマツFAS(株) 転籍
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2013年10月
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菊池公認会計士事務所開業 所長 就任(現任)
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2019年２月
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(株)LeverN設立 取締役 就任(現任)
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2019年６月
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(株)マルキン 監査役 就任
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2020年９月
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(株)キノシタ 監査役 就任
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2021年９月
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仙台運輸倉庫(株) 監査役 就任(現任)
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2022年６月
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当社 監査役 就任
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2022年９月
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当社 取締役 監査等委員 就任(現任)
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2025年４月
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協三軽金属(株)社外取締役 就任(現任)
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(注)４
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－
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社外取締役
(監査等委員)
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紀平 貴之
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1974年２月５日
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2001年１月
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森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業) 入所
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2010年１月
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森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 パートナー 就任(現任)
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2015年９月
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Cornell Law School 非常勤教授 就任(現任)
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2022年９月
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当社 取締役 監査等委員 就任(現任)
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(注)４
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－
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社外取締役
(監査等委員)
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岩楯 めぐみ
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1972年４月18日
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1995年４月
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（株)ポッカコーポレーション（現ポッカサッポロフード＆ビバレッジ（株)） 入社
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2004年４月
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中央青山PwCコンサルティング株式会社（現み らいコンサルティング株式会社） 入社
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2008年７月
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社会保険労務士法人みらいコンサルティング転籍
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2015年４月
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社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティング代表（現任）
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2024年６月
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当社 取締役 監査等委員 就任(現任)
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(注)４
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－
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計
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4,118
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(注)１．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員 菊池 英生 委員 紀平 貴之 委員 岩楯 めぐみ
２．取締役(監査等委員)菊池 英生、紀平 貴之及び岩楯 めぐみは、社外取締役であります。
３．取締役の任期は2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員の任期は2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役でない執行役員は以下のとおりであります。
職名
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氏名
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執行役員CTO R&D本部長
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義村 晋教
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② 社外役員の状況
本書提出日現在において、当社の社外取締役は３名であり、菊池 英生氏、紀平 貴之氏、岩楯 めぐみ氏は監査等委員である取締役であります。
社外取締役(監査等委員)の菊池 英生氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらの幅広い見識を当社における監査に活かしていただけると考えているため、社外取締役として選任しております。当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の紀平 貴之氏は、弁護士として経験、見識が豊富であり、法令を含む企業全体を客観的視点で見ることができ、経営の監視、監督を遂行できる人材として、適任と判断し、社外取締役に選任しております。当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の岩楯 めぐみ氏は、特定社会保険労務士としての豊富な経験と専門知識を有しており、客観的・中立的な立場で取締役の職務執行状況の監督機能の強化に活かしていただけると判断していることから選任しております。当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、その選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性を判断する基準を参考とし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するために十分な独立性が確保できることを前提に、個別で判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役(社外取締役３名)は、取締役会ならびに監査等委員会に出席し、監査業務の遂行過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査人や会計監査人と相互連携を図っております。
会計監査人及び内部監査担当者とは定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況に関する報告の聴取など密に連携して監査の実効性を確保しております。
社外取締役３名は、取締役会、監査等委員会、取締役などとの意見交換を行い、監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況などについて、監督・監査を行う体制としております。具体的な取組み状況は、後記（3）「監査の状況」に記載のとおりであります。
