(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏 名
(生年月日)
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
納 武士 (1961年12月３日)
|
1986年４月
|
当社入社
|
2010年６月
|
Mitsui Copper Foil(Malaysia)Sdn.Bhd.社長
|
2013年10月
|
当社金属・資源事業本部リサイクル推進部長
|
2014年４月
|
当社執行役員金属事業本部金属事業部技術統括部長
|
2015年４月
|
当社執行役員機能材料事業本部副本部長兼企画部長
|
2015年６月
|
当社取締役兼常務執行役員機能材料事業本部副本部長兼企画部長
|
2015年10月
|
当社取締役兼常務執行役員機能材料事業本部長兼企画部長
|
2016年４月
|
当社代表取締役常務取締役兼常務執行役員機能材料事業本部長
|
2020年４月
|
当社代表取締役副社長兼副社長執行役員事業創造本部長
|
2021年４月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
31,904
|
代表取締役副社長
（副社長執行役員）
|
池信 省爾 (1971年２月12日)
|
1995年４月
|
当社入社
|
2013年６月
|
当社金属・資源事業本部技術統括部技術企画部長
|
2015年１月
|
当社機能材料事業本部銅箔事業部生産企画部上尾事業所長
|
2016年４月
|
当社金属事業本部企画部長
|
2020年４月
|
当社金属事業本部企画部長兼銅・貴金属事業部副事業部長兼事業推進部長
|
2021年４月
|
当社執行役員経営企画本部経営企画部長
|
2023年４月
|
当社執行役員経営企画本部副本部長兼経営企画部長
|
2023年６月
|
当社取締役兼執行役員経営企画本部副本部長兼経営企画部長
|
2024年４月
|
当社常務取締役兼常務執行役員経営企画本部長
|
2025年４月
|
当社代表取締役副社長兼副社長執行役員経営企画本部長（現任）
|
|
(注)２
|
5,819
|
代表取締役
専務取締役
(専務執行役員)
|
岡部 正人 (1963年５月５日)
|
1986年４月
|
当社入社
|
2010年６月
|
台湾銅箔股份有限公司董事兼副総経理
|
2011年６月
|
当社電子材料事業本部企画部長
|
2013年９月
|
当社機能材料事業本部触媒事業統括部長付
|
2014年１月
|
当社機能材料事業本部触媒事業統括部営業部長
|
2015年10月
|
当社機能材料事業本部触媒事業部副事業部長兼営業部長
|
2016年４月
|
当社執行役員機能材料事業本部触媒事業部長
|
2019年10月
|
当社執行役員機能材料事業本部副本部長兼触媒事業部長
|
2020年４月
|
当社常務執行役員機能材料事業本部長
|
2022年６月
|
当社取締役兼常務執行役員機能材料事業本部長
|
2023年４月
|
当社常務取締役兼常務執行役員機能材料事業本部長兼企画部長
|
2024年４月
|
当社代表取締役専務取締役兼専務執行役員機能材料事業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
13,059
|
常務取締役
（常務執行役員)
|
山下 雅司 (1962年10月４日)
|
1986年４月
|
当社入社
|
2009年６月
|
当社部品事業本部管理部長兼企画部長
|
2012年２月
|
当社財務部副部長
|
2013年６月
|
当社内部統制室長
|
2014年６月
|
当社財務部長
|
2016年１月
|
当社監査部長
|
2018年４月
|
当社執行役員監査部長
|
2019年６月
|
当社執行役員関連事業統括部副事業統括部長兼企画担当部長
|
2021年６月
|
当社常務執行役員関連事業統括部長
|
2022年４月
|
当社常務執行役員経営企画本部副本部長
|
2024年６月
|
当社取締役兼常務執行役員経営企画本部副本部長
|
2025年４月
|
当社常務取締役兼常務執行役員経営企画本部副本部長（現任）
|
|
(注)２
|
7,341
|
役職名
|
氏 名
(生年月日)
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
社外取締役
|
戸井田 和彦 (1952年７月２日)
|
1975年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2001年４月
|
日産自動車株式会社常務（SVP）グローバルアフターセールス担当
|
2005年４月
|
日産自動車株式会社常務（SVP）日本マーケティング＆セールス担当 MC-Dealer議長
|
2009年４月 2009年４月
|
株式会社ファルテック取締役副社長 株式会社アルティア取締役会長
|
2010年４月
|
株式会社ファルテック代表取締役社長、ＣＥＯ
|
2017年４月
|
株式会社ファルテック代表取締役会長
|
2017年６月
|
株式会社ファルテック相談役
|
2018年４月
|
学校法人立教学院常務理事
|
2020年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
2020年９月
|
学校法人立教学院理事長
|
2022年６月
|
当社取締役会議長（現任）
|
2023年４月
|
立教大学応用人工知能イノベーションセンター アドバイザー（現任）
|
2023年４月
|
ペネトレイト・オブ・リミット株式会社顧問
|
2025年６月
|
学校法人聖ステパノ学園理事長（現任）
|
|
(注)２
|
1,891
|
社外取締役
|
武川 恵子 (1958年４月23日)
|
1981年４月
|
総理府（現 内閣府）入府
|
2008年７月
|
内閣府大臣官房審議官（共生社会政策担当）
|
2009年７月
|
内閣府大臣官房審議官（男女共同参画局担当）
|
2012年12月
|
内閣府大臣官房政府広報室長
|
2014年７月
|
内閣府男女共同参画局長
|
2019年４月
|
学校法人昭和女子大学教授
|
2019年６月
|
当社社外監査役
|
2019年６月
|
日本電信電話株式会社社外取締役
|
2020年４月 2020年４月
|
学校法人昭和女子大学グローバルビジネス学部長 学校法人昭和女子大学女性文化研究所長（現任）
|
2021年４月
|
学校法人昭和女子大学特命教授（現任）
|
2021年４月
|
積水ハウス株式会社社外取締役
|
2021年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
2,265
|
取締役
監査等委員
|
志岐 和也 (1964年４月２日)
|
1988年４月
|
当社入社
|
2016年１月
|
当社経営企画本部法務部長
|
2019年４月
|
当社理事経営企画本部法務部長
|
2024年４月
|
当社理事社長特命担当
|
2024年６月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
4,200
|
社外取締役
監査等委員
|
石田 徹 (1952年11月１日)
|
1975年４月
|
通商産業省（現 経済産業省）入省
|
2003年７月
|
経済産業省大臣官房総括審議官
|
2005年９月
|
経済産業省貿易経済協力局長
|
2007年７月
|
経済産業省産業技術環境局長
|
2008年７月
|
経済産業省資源エネルギー庁長官
|
2011年１月
|
東京電力株式会社顧問
|
2013年６月
|
日本アルコール販売株式会社取締役
|
2014年６月
|
日本アルコール販売株式会社取締役副社長
|
2015年12月
|
日本商工会議所・東京商工会議所専務理事
|
2018年６月
|
当社社外監査役
|
2024年６月
|
当社社外取締役監査等委員（現任）
|
2024年６月
|
山九株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,225
|
役職名
|
氏 名
(生年月日)
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
社外取締役
監査等委員
|
井上 宏 (1957年６月17日)
|
1985年４月
|
検事任官
|
2012年１月
|
法務省大臣官房審議官（総合政策統括担当）
|
2012年11月
|
奈良地方検察庁検事正
|
2014年７月
|
法務省入国管理局長
|
2017年３月
|
最高検察庁監察指導部長
|
2017年６月
|
名古屋地方検察庁検事正
|
2018年２月
|
札幌高等検察庁検事長
|
2020年１月
|
福岡高等検察庁検事長
|
2020年10月
|
弁護士登録、桃尾・松尾・難波法律事務所入所（現任）
|
2021年６月
|
当社社外監査役
|
2023年６月
|
マツダ株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
2024年６月
|
当社社外取締役監査等委員（現任）
|
2025年４月
|
株式会社日本カストディ銀行取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
2,565
|
社外取締役
監査等委員
|
川西 幸子 (1959年１月22日)
|
1981年４月
|
日本ハネウェル・インフォメーション・システムズ株式会社入社
|
1986年12月
|
サンワ・等松青木監査法人入社
|
2000年８月
|
株式会社インターネットディスクロージャー専務取締役（現任）
|
2016年６月
|
株式会社ダスキン社外監査役
|
2024年６月
|
当社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
258
|
計
|
70,527
|
（注)１．取締役戸井田和彦、武川恵子、石田徹、井上宏及び川西幸子は、社外取締役であります。
２．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
(執行役員等の状況)
2025年６月25日現在の執行役員等は次のとおりであります。
※社長
|
納 武士
|
|
※副社長執行役員
|
池信 省爾
|
経営企画本部長
|
※専務執行役員
|
岡部 正人
|
機能材料事業本部長
|
※常務執行役員
|
山下 雅司
|
経営企画本部 副本部長
|
常務執行役員
|
安田 清隆
|
事業創造本部長
|
常務執行役員
|
齋藤 修
|
金属事業本部長
|
常務執行役員
|
川原 誠
|
技術本部長
|
執行役員
|
宮園 武志
|
機能材料事業本部 機能性粉体事業部長
|
執行役員
|
杉元 晶子
|
経営企画本部 人事部長
|
執行役員
|
加藤 和照
|
三井住友金属鉱山伸銅株式会社 出向
|
執行役員
|
岡田 和之
|
経営企画本部 副本部長
|
執行役員
|
山本 拓也
|
事業創造本部 副本部長
|
執行役員
|
若井 健太郎
|
経営企画本部 経営企画部 副部長
|
執行役員
|
吉本 誠一朗
|
経営企画本部 経理部長
|
執行役員
|
須戸 達哉
|
機能材料事業本部 銅箔事業部長
|
執行役員
|
関口 知生
|
金属事業本部 亜鉛事業部長
|
執行役員
|
田中 洋一
|
技術本部 設備技術部長
|
執行役員
|
石田 新太郎
|
機能材料事業本部 副本部長
|
フェロー
|
薦田 康夫
|
|
理事
|
大野 寿宏
|
監査部長
|
(注) ※印は取締役兼務者であります。
ｂ．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
役職名
|
氏 名
(生年月日)
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
納 武士 (1961年12月３日)
|
1986年４月
|
当社入社
|
2010年６月
|
Mitsui Copper Foil(Malaysia)Sdn.Bhd.社長
|
2013年10月
|
当社金属・資源事業本部リサイクル推進部長
|
2014年４月
|
当社執行役員金属事業本部金属事業部技術統括部長
|
2015年４月
|
当社執行役員機能材料事業本部副本部長兼企画部長
|
2015年６月
|
当社取締役兼常務執行役員機能材料事業本部副本部長兼企画部長
|
2015年10月
|
当社取締役兼常務執行役員機能材料事業本部長兼企画部長
|
2016年４月
|
当社代表取締役常務取締役兼常務執行役員機能材料事業本部長
|
2020年４月
|
当社代表取締役副社長兼副社長執行役員事業創造本部長
|
2021年４月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
31,904
|
代表取締役副社長
（副社長執行役員）
|
池信 省爾 (1971年２月12日)
|
1995年４月
|
当社入社
|
2013年６月
|
当社金属・資源事業本部技術統括部技術企画部長
|
2015年１月
|
当社機能材料事業本部銅箔事業部生産企画部上尾事業所長
|
2016年４月
|
当社金属事業本部企画部長
|
2020年４月
|
当社金属事業本部企画部長兼銅・貴金属事業部副事業部長兼事業推進部長
|
2021年４月
|
当社執行役員経営企画本部経営企画部長
|
2023年４月
|
当社執行役員経営企画本部副本部長兼経営企画部長
|
2023年６月
|
当社取締役兼執行役員経営企画本部副本部長兼経営企画部長
|
2024年４月
|
当社常務取締役兼常務執行役員経営企画本部長
|
2025年４月
|
当社代表取締役副社長兼副社長執行役員経営企画本部長（現任）
|
|
(注)２
|
5,819
|
代表取締役
専務取締役
(専務執行役員)
|
岡部 正人 (1963年５月５日)
|
1986年４月
|
当社入社
|
2010年６月
|
台湾銅箔股份有限公司董事兼副総経理
|
2011年６月
|
当社電子材料事業本部企画部長
|
2013年９月
|
当社機能材料事業本部触媒事業統括部長付
|
2014年１月
|
当社機能材料事業本部触媒事業統括部営業部長
|
2015年10月
|
当社機能材料事業本部触媒事業部副事業部長兼営業部長
|
2016年４月
|
当社執行役員機能材料事業本部触媒事業部長
|
2019年10月
|
当社執行役員機能材料事業本部副本部長兼触媒事業部長
|
2020年４月
|
当社常務執行役員機能材料事業本部長
|
2022年６月
|
当社取締役兼常務執行役員機能材料事業本部長
|
2023年４月
|
当社常務取締役兼常務執行役員機能材料事業本部長兼企画部長
|
2024年４月
|
当社代表取締役専務取締役兼専務執行役員機能材料事業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
13,059
|
常務取締役
（常務執行役員)
|
山下 雅司 (1962年10月４日)
|
1986年４月
|
当社入社
|
2009年６月
|
当社部品事業本部管理部長兼企画部長
|
2012年２月
|
当社財務部副部長
|
2013年６月
|
当社内部統制室長
|
2014年６月
|
当社財務部長
|
2016年１月
|
当社監査部長
|
2018年４月
|
当社執行役員監査部長
|
2019年６月
|
当社執行役員関連事業統括部副事業統括部長兼企画担当部長
|
2021年６月
|
当社常務執行役員関連事業統括部長
|
2022年４月
|
当社常務執行役員経営企画本部副本部長
|
2024年６月
|
当社取締役兼常務執行役員経営企画本部副本部長
|
2025年４月
|
当社常務取締役兼常務執行役員経営企画本部副本部長（現任）
|
|
(注)２
|
7,341
|
役職名
|
氏 名
(生年月日)
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
社外取締役
|
戸井田 和彦 (1952年７月２日)
|
1975年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
2001年４月
|
日産自動車株式会社常務（SVP）グローバルアフターセールス担当
|
2005年４月
|
日産自動車株式会社常務（SVP）日本マーケティング＆セールス担当 MC-Dealer議長
|
2009年４月 2009年４月
|
株式会社ファルテック取締役副社長 株式会社アルティア取締役会長
|
2010年４月
|
株式会社ファルテック代表取締役社長、ＣＥＯ
|
2017年４月
|
株式会社ファルテック代表取締役会長
|
2017年６月
|
株式会社ファルテック相談役
|
2018年４月
|
学校法人立教学院常務理事
|
2020年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
2020年９月
|
学校法人立教学院理事長
|
2022年６月
|
当社取締役会議長（現任）
|
2023年４月
|
立教大学応用人工知能イノベーションセンター アドバイザー（現任）
|
2023年４月
|
ペネトレイト・オブ・リミット株式会社顧問
|
2025年６月
|
学校法人聖ステパノ学園理事長（現任）
|
|
(注)２
|
1,891
|
社外取締役
|
武川 恵子 (1958年４月23日)
|
1981年４月
|
総理府（現 内閣府）入府
|
2008年７月
|
内閣府大臣官房審議官（共生社会政策担当）
|
2009年７月
|
内閣府大臣官房審議官（男女共同参画局担当）
|
2012年12月
|
内閣府大臣官房政府広報室長
|
2014年７月
|
内閣府男女共同参画局長
|
2019年４月
|
学校法人昭和女子大学教授
|
2019年６月
|
当社社外監査役
|
2019年６月
|
日本電信電話株式会社社外取締役
|
2020年４月 2020年４月
|
学校法人昭和女子大学グローバルビジネス学部長 学校法人昭和女子大学女性文化研究所長（現任）
|
2021年４月
|
学校法人昭和女子大学特命教授（現任）
|
2021年４月
|
積水ハウス株式会社社外取締役
|
2021年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
2,265
|
取締役
監査等委員
|
志岐 和也 (1964年４月２日)
|
1988年４月
|
当社入社
|
2016年１月
|
当社経営企画本部法務部長
|
2019年４月
|
当社理事経営企画本部法務部長
|
2024年４月
|
当社理事社長特命担当
|
2024年６月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
4,200
|
社外取締役
監査等委員
|
石田 徹 (1952年11月１日)
|
1975年４月
|
通商産業省（現 経済産業省）入省
|
2003年７月
|
経済産業省大臣官房総括審議官
|
2005年９月
|
経済産業省貿易経済協力局長
|
2007年７月
|
経済産業省産業技術環境局長
|
2008年７月
|
経済産業省資源エネルギー庁長官
|
2011年１月
|
東京電力株式会社顧問
|
2013年６月
|
日本アルコール販売株式会社取締役
|
2014年６月
|
日本アルコール販売株式会社取締役副社長
|
2015年12月
|
日本商工会議所・東京商工会議所専務理事
|
2018年６月
|
当社社外監査役
|
2024年６月
|
当社社外取締役監査等委員（現任）
|
2024年６月
|
山九株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,225
|
役職名
|
氏 名
(生年月日)
|
略 歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
社外取締役
監査等委員
|
井上 宏 (1957年６月17日)
|
1985年４月
|
検事任官
|
2012年１月
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法務省大臣官房審議官（総合政策統括担当）
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2012年11月
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奈良地方検察庁検事正
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2014年７月
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法務省入国管理局長
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2017年３月
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最高検察庁監察指導部長
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2017年６月
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名古屋地方検察庁検事正
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2018年２月
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札幌高等検察庁検事長
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2020年１月
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福岡高等検察庁検事長
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2020年10月
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弁護士登録、桃尾・松尾・難波法律事務所入所（現任）
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2021年６月
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当社社外監査役
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2023年６月
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マツダ株式会社社外取締役監査等委員（現任）
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2024年６月
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当社社外取締役監査等委員（現任）
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2025年４月
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株式会社日本カストディ銀行取締役監査等委員（現任）
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(注)３
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2,565
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社外取締役
監査等委員
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川西 幸子 (1959年１月22日)
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1981年４月
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日本ハネウェル・インフォメーション・システムズ株式会社入社
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1986年12月
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サンワ・等松青木監査法人入社
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2000年８月
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株式会社インターネットディスクロージャー専務取締役（現任）
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2016年６月
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株式会社ダスキン社外監査役
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2024年６月
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当社社外取締役監査等委員（現任）
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(注)３
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258
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計
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70,527
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（注)１．取締役戸井田和彦、武川恵子、石田徹、井上宏及び川西幸子は、社外取締役であります。
２．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
(執行役員等の状況)
2025年６月27日開催予定の定時株主総会後の執行役員等は次のとおりであります。
※社長
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納 武士
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※副社長執行役員
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池信 省爾
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経営企画本部長
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※専務執行役員
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岡部 正人
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機能材料事業本部長
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※常務執行役員
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山下 雅司
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経営企画本部 副本部長
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常務執行役員
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安田 清隆
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事業創造本部長
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常務執行役員
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齋藤 修
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金属事業本部長
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常務執行役員
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川原 誠
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技術本部長
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執行役員
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宮園 武志
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機能材料事業本部 機能性粉体事業部長
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執行役員
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杉元 晶子
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経営企画本部 人事部長
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執行役員
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加藤 和照
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三井住友金属鉱山伸銅株式会社 出向
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執行役員
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岡田 和之
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経営企画本部 副本部長
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執行役員
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山本 拓也
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事業創造本部 副本部長
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執行役員
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若井 健太郎
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経営企画本部 経営企画部 副部長
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執行役員
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吉本 誠一朗
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経営企画本部 経理部長
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執行役員
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須戸 達哉
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機能材料事業本部 銅箔事業部長
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執行役員
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関口 知生
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金属事業本部 亜鉛事業部長
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執行役員
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田中 洋一
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技術本部 設備技術部長
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執行役員
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石田 新太郎
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機能材料事業本部 副本部長
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フェロー
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薦田 康夫
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理事
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大野 寿宏
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監査部長
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(注) ※印は取締役兼務者であります。
② 社外役員の状況
イ．員数並びに提出会社との関係
2025年６月25日現在、当社取締役10名のうち社外取締役を５名（うち３名は監査等委員である取締役）選任しております。
また、当社の社外取締役は、いずれも経営陣をはじめとする特定の者と利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断されることから、当社は、社外取締役戸井田和彦、社外取締役武川恵子、社外取締役監査等委員石田徹、社外取締役監査等委員井上宏及び社外取締役監査等委員川西幸子の５名全員を、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
なお、当社は、2025年６月27日開催予定の第100期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は５名（うち３名は監査等委員である取締役）となります。
ロ．企業統治において果たす機能及び役割並びに選任するための独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する考え方
社外取締役の役割は、中長期的な企業価値向上の観点から、社内の常識にとらわれない経営陣から独立した立場で積極的に意見を述べることで、当社グループ経営全般の監視、監督機能の強化、取締役会の透明性向上に寄与することにあります。取締役会に出席し客観的な立場から意見を述べ、取締役会の決定に影響を与えております。また、取締役会の経営監督機能と業務執行機能の分離を実現するために、取締役会の議長は互選により選出することとしており、2022年６月29日以降、社外取締役戸井田和彦が議長として選出されております。
また、全ての社外取締役は、指名検討委員会及び報酬委員会の委員であり、これら委員会の委員長は社外取締役が任命されております。
・社外取締役 戸井田 和彦
日産自動車株式会社での営業部門を中心とした商品企画、販売促進、販売会社の立ち上げ等の幅広い業務経験と、株式会社ファルテックでの代表取締役社長としての業務経験が、社外取締役としての業務執行に有意義であるため選任しており、取締役会の議長であります。
当事業年度は、業務経験を有する社外取締役として、取締役会において、その自動車産業における経営者としての豊富な業務執行や経営の経験や知見を活かし、中長期的な企業価値向上の観点から、中期経営計画の進捗管理、事業の動的管理、事業の運営等について、社内の常識にとらわれない経営陣から独立した立場で議案及び審議等において積極的な発言を行いました。2022年６月29日開催の取締役会以降は、議長として取締役会の審議事項や運用の在り方等に関与、取締役会の実効性評価でも各社外取締役及び代表取締役と意見交換の上、中心的な役割を果たす等取締役会の実効性向上に貢献しております。
また、同氏は、立教大学応用人工知能イノベーションセンターアドバイザー及び学校法人聖ステパノ学園理事長を兼任しておりますが、同大学等と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
なお、「役員の状況」に記載のとおり、当社株式を1,891株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
・社外取締役 武川 恵子
内閣府大臣官房政府広報室長や男女共同参画局長を歴任し、女性活躍推進等政策の立案・実行に携わった豊富な知識・行政経験が、社外取締役としての業務執行に有意義であるため選任しております。
当事業年度は、取締役会において、中長期的な企業価値向上の観点から、ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン、人材確保・育成、人事制度、人的資本等について、政府の動向を踏まえた独立した立場で議案及び審議等において積極的な発言を行いました。
また、同氏は、学校法人昭和女子大学女性文化研究所長及び学校法人昭和女子大学特命教授を兼任しておりますが、同法人と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
なお、「役員の状況」に記載のとおり、当社株式を2,265株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
・社外取締役 監査等委員 石田 徹
通商産業政策の立案、実行に携わった豊富な行政経験と商工業の振興に寄与する要職を務めた経験・専門知識が社外取締役監査等委員としての職務遂行に有意義であるため選任しており、指名検討委員会の委員長であります。
当事業年度は、取締役会において、中長期的な企業価値向上の観点から、長年の商工業の振興に寄与する要職者としての経験と高い見識から、新規事業投資、カーボンニュートラル対応等幅広い視点で議案及び審議等について適宜必要な発言を行いました。
また、同氏は、山九株式会社社外取締役を兼任しておりますが、同社と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
また、当事業年度は、指名検討委員会委員長として、その豊富な経験や知見に基づき意見を述べるとともに、同委員会における議論を主導し、経営者候補者の面談やサクセッションプランニングを行いました。
なお、「役員の状況」に記載のとおり、当社株式を1,225株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
・社外取締役 監査等委員 井上 宏
検事及び弁護士としての法曹界における豊富な知識・経験が社外取締役監査等委員としての職務遂行に有意義であるため選任しており、報酬委員会の委員長であります。
当事業年度は、取締役会において、中長期的な企業価値向上の観点から、検事及び弁護士としての法曹界における経験と専門的見地から、法的対応、内部通報制度の運用等について、独立した立場で議案及び審議等について適宜必要な発言を行いました。
また、当事業年度は、報酬委員会委員長として、企業価値の持続的な向上や株主の一層の価値共有に向け、同委員会における議論を主導し、2025年度のESG指標の見直し、役員報酬の在り方の議論を踏まえて取締役の報酬割合の変更を行いました。
また、同氏は、マツダ株式会社社外取締役監査等委員、株式会社日本カストディ銀行社外取締役監査等委員及び弁護士を兼任しておりますが、同法人等と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
なお、「役員の状況」に記載のとおり、当社株式を2,565株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
・社外取締役 監査等委員 川西 幸子
公認会計士としての長年にわたる企業の監査の経験や専門知識が社外取締役監査等委員としての職務遂行に有意義であるため選任しております。
当事業年度は、取締役会において、中長期的な企業価値向上の観点から、企業経営者及び公認会計士としての経験と専門的見地から、新規事業投資、M&A、DX等について、独立した立場で議案及び審議等について適宜必要な発言を行いました。
また、同氏は、株式会社インターネットディスクロージャー専務取締役を兼任しておりますが、同社と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係がないものと判断しております。
なお、「役員の状況」に記載のとおり、当社株式を258株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性の基準又は方針を定め、それに従い、選任にあたっては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
なお、当事業年度中、当社子会社の三井金属パーライト株式会社において、過去に製造販売したパーライト製品について、検査成績表のデータの書き換え等の不適切行為により、お客様の規格値又は社内仕様値を逸脱した製品を出荷していた事実等が判明いたしました。
社外取締役の各氏は、当該事実等が判明するまで、当該事実等を認識しておりませんでしたが、日頃から当社取締役会等において、コンプライアンスの徹底及びガバナンス体制の強化の視点に立った発言を行っておりました。当該事実等の判明後は、事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策の提言等、その職責を果たしております。なお、社外取締役監査等委員井上宏は、当社取締役会が当該事実等に関する調査等を委嘱するために設置した特別調査委員会の委員長であり、社外取締役武川恵子は同委員会の委員であります。
ハ．社外役員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、指名検討委員会及び報酬委員会への出席や内部監査委員会等へのオブザーバーとしての参加を通じて、また監査等委員である社外取締役は、監査等委員会への出席や、会計監査人との面談を通じて、内部監査・監査等委員会監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、必要な意見を述べております。
