(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率18.2％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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鈴木 隆志
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1965年１月11日生
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1988年４月
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日本オートリース株式会社(旧ナルネットコミュニケーションズ)入社
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2006年４月
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同社 執行役員メンテナンスサービスユニットマネージャー
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2008年４月
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同社 常務取締役就任
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2014年４月
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同社 代表取締役社長
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2022年４月
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当社 代表取締役社長(現任)
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(注)3
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1,093
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常務取締役
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東村 大介
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1972年４月22日生
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2010年10月
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株式会社グローバルワイズ 常務取締役
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2012年10月
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同社 代表取締役
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2014年11月
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ファーマバイオ株式会社 取締役
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2016年７月
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株式会社グローバルキャスト 取締役
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2022年５月
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当社 入社
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2022年６月
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当社 取締役
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2024年６月
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当社 常務取締役（現任）
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(注)3
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1,093
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取締役
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服部 正次
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1962年11月20日生
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1986年４月
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丸万証券株式会社(現 東海東京証券株式会社)入社
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1990年４月
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日本オートリース株式会社(旧ナルネットコミュニケーションズ)入社
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2015年４月
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同社 執行役員 リース営業部長
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2017年１月
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同社 管理本部長
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2021年４月
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同社 執行役員 営業推進本部担当
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2022年４月
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当社 執行役員 営業推進部・モビリティ営業部担当
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2022年12月
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当社 取締役
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2024年６月
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当社 営業戦略管掌取締役（現任）
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(注)3
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5,468
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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永冶 健
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1981年５月６日生
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2004年４月
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愛知中央三菱自動車販売株式会社 (現 西日本三菱自動車販売株式会社)入社
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2005年４月
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株式会社ナルネットコミュニケーションズ(旧ナルネットコミュニケーションズ)入社
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2016年４月
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同社 東日本営業部長
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2017年４月
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同社 メンテナンスサービス部長
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2021年４月
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同社 執行役員 MT 推進部長
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2022年４月
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当社 執行役員 経営企画部長
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2023年６月
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当社 取締役
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2025年４月
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当社 取締役 業務本部長(現任)
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(注)3
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1,093
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取締役
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加藤 明弘
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1977年10月５日生
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2000年４月
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伊藤忠商事株式会社入社
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2014年５月
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European Tyre Enterprise Limited出向（イギリス） Corporate Planning Manager
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2016年２月
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Kwik-Fit Netherland B.V. 出向（オランダ） Director
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2018年４月
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伊藤忠商事株式会社 生活資材部門 生活資材第三部 第四課課長代行
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2019年４月
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同社 生活資材部門 物流物資部 サプライチェーンネットワーク課 課長代行（現任）
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2024年６月
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当社 取締役
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2025年４月
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当社 取締役 管理本部長（現任）
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(注)3
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－
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取締役
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弥吉 亮一
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1975年10月13日生
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1999年４月
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伊藤忠エネクス株式会社入社
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2017年４月
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同社 カーライフ部門 沖縄支店長 兼 戦略開発室長
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2019年４月
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同社 カーライフ部門 統括部 新規ビジネス課長
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2021年４月
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同社 カーライフ部門 中部支店長
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2022年４月
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同社 カーライフ部門 統括部 次長（現任）
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2024年６月
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当社 取締役
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2025年４月
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当社 取締役 営業本部長（現任）
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(注)3
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－
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取締役
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花井 浩
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1957年９月10日生
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1980年４月
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株式会社日本債券信用銀行(現 株式会社あおぞら銀行)入行
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2005年10月
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ダイムラー・ファイナンシャルサービス日本株式会社(現 ダイムラー・トラック・ファイナンシャルサービス・アジア株式会社) 取締役副社長
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2011年４月
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メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社 代表取締役社長
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ダイムラー・インシュアランス・サービス日本株式会社（現 メルセデス・ベンツ・ファイナンス株式会社） 代表取締役社長
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2019年６月
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当社 社外監査役
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2021年６月
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株式会社ムロオ 社外監査役(現任)
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2022年６月
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当社 社外取締役(現任)
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(注)3
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546
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取締役
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横山 純一
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1957年９月８日生
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1980年４月
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日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社
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2013年４月
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日興ビジネスシステムズ株式会社 執行役員
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2015年４月
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同社 取締役
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2023年６月
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当社 社外取締役(現任)
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(注)3
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218
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常勤監査役
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大倉 康裕
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1958年７月30日生
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1981年３月
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ポッカレモン株式会社(現 ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社)入社
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2014年３月
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ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社 監査役
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2016年３月
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サッポロビール株式会社 監査役
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2020年３月
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ポッカサッポロフード＆ビバレッジ株式会社 監査役
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2020年12月
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サッポロビール株式会社 監査役兼務
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2022年６月
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当社 社外常勤監査役(現任)
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(注)4
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546
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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監査役
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野村 朋加
(戸籍上の氏名：伊藤朋加)
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1976年４月３日生
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2004年10月
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名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)登録
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2004年10月
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あゆの風法律事務所 入所
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2020年10月
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名古屋家庭裁判所調停官
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2022年12月
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当社 社外監査役(現任)
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2023年５月
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株式会社アオキスーパー 社外監査役(現任)
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2024年３月
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北斗株式会社 社外取締役 監査等委員(現任)
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2025年１月
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弁護士法人あゆの風法律事務所社員弁護士（現任）
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(注)4
|
218
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監査役
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山田 梨津子
(戸籍上の氏名：南条梨津子)
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1981年３月９日生
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2002年10月
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監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
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2016年２月
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山田梨津子会計士事務所 開設 所長（現任） 南条会計事務所 入所
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2017年２月
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ミライズ税理士法人 設立 パートナー（現任）
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2017年６月
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公益財団法人鈴鹿市文化振興財団 監事
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2022年５月
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株式会社ライズ・コンサルティング・グループ 社外監査役(現任)
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2023年６月
|
当社 社外監査役(現任)
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2023年７月
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鈴鹿市 監査委員(現任)
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2025年５月
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株式会社かぶらやグループ 社外監査役（現任）
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(注)4
|
218
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計
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10,493
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(注) １．取締役花井浩及び横山純一は、社外取締役であります。
２．監査役大倉康裕、野村朋加及び山田梨津子は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年８月25日開催の臨時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．「旧ナルネットコミュニケーションズ」と表記した会社は、2022年４月に、現 株式会社ナルネットコミュニケーションズ(旧商号 株式会社NALホールディングス)と合併し、消滅しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役それぞれの分野での豊富な知識・高い見識を活かし、取締役会及びその業務執行に対しての監督、及び監査法人、監査役会、経理部門との連携を通じ、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与することを期待しております。
社外取締役の花井浩は、他社において取締役を歴任し、その幅広い知見と経験に基づき経営全般の監視・監督を行っております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外取締役の横山純一は、企業経営に関する豊富な経験・見識に基づき、客観的な視点から、当社の監督及び経営全般の助言をいただいております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役は、原則として毎月１回開催される監査役会及び取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査人の内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等を監査し、必要に応じてそれぞれと連携を取り、業務の適正化を図っております。
社外監査役の大倉康裕は、監査役としての経験が豊富であり、これまでの経験・知識等をもって当社の監査機能の実効性を高めていただくことを期待して招聘したものであります。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の野村朋加は、弁護士の資格を有し、法務に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活かしていただくことを期待して招聘したものであります。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役の山田梨津子は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活かしていただくことを期待して招聘したものであります。なお、同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役について、独自の独立性の判断基準を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしております。経験や当社との関係を踏まえて、会社法に定められた要件に該当し、独立性を有していると判断した人物を社外取締役及び社外監査役として選任できるよう各候補者を選定しております。
なお、社外取締役 花井浩及び横山純一、社外監査役 大倉康裕、野村朋加及び山田梨津子の５名は、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能をあわせ持つ取締役会に対し、取締役２名を社外取締役、監査役３名を社外監査役とすることにより、経営への高い監視機能を実現しております。
非常勤である社外取締役２名は、常勤取締役から、内部監査人、会計監査人及び社内管理部門並びに事業部門との連携状況について報告を受け、また、必要に応じ直接ヒアリングや意見交換等を実施することで、監督に有用な情報を取得しております。
非常勤である社外監査役２名は、常勤監査役から、内部監査人、会計監査人及び社内管理部門並びに事業部門との連携状況について報告を受け、また、必要に応じ直接ヒアリングや意見交換等を実施することで、監査に有用な情報を取得しております。
![ナルネットコミュニケーションズ [5870] グロース IPO](https://i.ytimg.com/vi/ildpS2WM51U/mqdefault.jpg)
