(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率13％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(千株)
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代表取締役
社長執行役員
(兼)事業統括本部 本部長
(兼)北米事業本部 本部長
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真 弓 世 紀
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1967年10月26日生
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1991年４月
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株式会社ヒラタ 入社
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2009年６月
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UYT Limited 副社長
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2015年６月
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株式会社エイチワン 執行役員 経営企画室長
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2018年４月
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KTH Parts Industries, Inc.副社長
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2023年４月
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当社 上席執行役員 社長付
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2024年４月
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当社 社長執行役員
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(兼)事業統括本部 本部長(現任)
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2024年６月
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代表取締役社長執行役員(現任)
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2025年４月
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北米事業本部 本部長(現任)
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(注)3
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9
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取締役
副社長執行役員
事業統括本部
経営企画担当
(兼)中国事業本部 本部長
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奥 田 正 道
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1965年４月３日生
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1988年３月
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平田プレス工業株式会社 入社
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2007年10月
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株式会社エイチワン 海外事業部 部長
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2011年４月
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営業企画部 部長
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2012年10月
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営業一部 部長
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2016年２月
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武漢愛機汽車配件有限公司 総経理
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2020年４月
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当社 執行役員
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2023年４月
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経営企画室 室長(兼)デジタル改革推進グループ グループ長
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2024年４月
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当社 常務執行役員
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事業統括本部 経営企画・情報システム・経理担当
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2024年６月
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当社 取締役常務執行役員
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2025年４月
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当社 取締役副社長執行役員(現任)
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事業統括本部 経営企画担当(兼)中国事業本部 本部長(現任)
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(注)3
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10
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取締役
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丸 山 恵 一 郎
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1963年11月27日生
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1998年４月
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弁護士登録(東京弁護士会)
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1998年４月
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名川・岡村法律事務所 入所
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2001年１月
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同所 副所長(現任)
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2009年５月
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学校法人東京音楽大学理事
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2010年７月
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学校法人城北埼玉学園理事(現任)
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2014年６月
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株式会社エイチワン取締役(現任)
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2016年６月
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戸田建設株式会社 社外監査役
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2021年４月
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学校法人東京音楽大学理事長(現任)
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(注)3
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－
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取締役
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戸 所 邦 弘
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1954年５月29日生
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1977年４月
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株式会社埼玉銀行(現:株式会社埼玉りそな銀行) 入行
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2009年６月
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株式会社埼玉りそな銀行
代表取締役副社長
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2013年６月
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ジェイアンドエス保険サービス株式会社代表取締役社長
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2015年６月
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富士倉庫運輸株式会社
代表取締役社長
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2016年６月
|
株式会社エイチワン取締役(現任)
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2019年６月
|
埼玉経済同友会 代表幹事
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2020年６月
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富士倉庫運輸株式会社
代表取締役会長
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2021年４月
|
富士倉庫運輸株式会社
代表取締役会長(兼)社長
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2023年６月
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富士倉庫運輸株式会社
取締役会長(現任)
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2025年６月
|
埼玉経済同友会 特別幹事(現任)
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(注)3
|
－
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取締役
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山 田 彰 子
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1967年７月16日生
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1990年４月
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東日本旅客鉄道株式会社 入社
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2007年７月
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同 本社 運輸車両部戦略計画グループ課長
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2012年４月
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株式会社総合車両製作所 経営企画部部長(兼)経営改革推進室 室長
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2016年７月
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東日本旅客鉄道株式会社
本社 運輸車両部 ビジネス戦略 次長
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2020年６月
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株式会社総合車両製作所
取締役 海外事業本部 本部長
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2025年６月
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株式会社エイチワン取締役(現任)
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(注)3
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有
株式数
(千株)
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常勤監査役
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山 下 和 雄
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1963年８月22日生
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1984年３月
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平田プレス工業株式会社 入社
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2012年４月
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株式会社エイチワン経理部 部長
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2015年６月
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当社 執行役員
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2022年６月
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当社 常勤監査役(現任)
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(注)4
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17
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監査役
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河 合 宏 幸
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1961年11月19日生
|
1992年10月
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井上斎藤英和監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 入所
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1996年４月
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公認会計士登録
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2008年５月
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あずさ監査法人(現:有限責任あずさ監査法人) 社員
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2014年７月
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朝日税理士法人 入所
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2014年９月
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税理士登録
|
2015年６月
|
株式会社エイチワン監査役(現任)
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2019年１月
|
河合公認会計士・税理士事務所所長(現任)
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2020年11月
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株式会社大戸屋ホールディングス
社外取締役
|
2021年６月
|
株式会社大戸屋ホールディングス 社外取締役監査等委員
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2021年６月
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カッパ・クリエイト株式会社
社外取締役
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2022年６月
|
カッパ・クリエイト株式会社
社外取締役監査等委員
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(注)5
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12
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監査役
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村 上 大 樹
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1974年12月30日生
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2004年10月
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弁護士登録(群馬弁護士会)
|
2004年10月
|
小暮法律事務所 入所
|
2009年１月
|
村上大樹法律事務所所長(現任)
|
2010年10月
|
群馬県公文書開示審査会委員(現任)
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2012年４月
|
群馬弁護士会副会長
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2018年６月
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株式会社エイチワン監査役(現任)
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(注)6
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－
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計
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50
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(注) １．取締役のうち丸山恵一郎、戸所邦弘、山田彰子は、社外取締役であります。
２．監査役のうち河合宏幸、村上大樹は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．常勤監査役 山下和雄の任期は、2022年６月29日開催の第16期定時株主総会終結の時から2026年６月開催予定の第20期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
５．社外監査役 河合宏幸の任期は、2023年６月28日開催の第17期定時株主総会終結の時から2027年６月開催予定の第21期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
６．社外監査役 村上大樹の任期は、2022年６月29日開催の第16期定時株主総会終結の時から2026年６月開催予定の第20期定時株主総会終結の時までの４年間であります。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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飯 島 宏 之
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1974年10月27日生
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1997年４月
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㈱プラザクリエイト入社
|
(※)
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－
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2002年10月
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飯島税理士事務所入所(現任)
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2007年４月
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税理士登録
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(※) 補欠監査役の任期は、就任したときから１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．当社では経営上の意思決定の効率化・迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員(上記の取締役を兼務する執行役員を除く)は以下の16名であります。
常務執行役員
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諏 訪 陽 介
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事業統括本部付
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常務執行役員
|
田 辺 雅 之
|
アジア事業本部 本部長
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常務執行役員
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Chris Millice
|
KTH Parts Industries, Inc.社長
|
上席執行役員
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川 口 達 也
|
事業統括本部 事業開発担当
|
上席執行役員
|
澤 木 一
|
開発事業本部 本部長
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上席執行役員
|
齋 藤 葉 治
|
事業統括本部 商品開発/車体開発/BPP事業推進担当
|
上席執行役員
|
宮 本 泰 二
|
事業統括本部 IR・ESG・法務／人事総務／経理財務担当
|
上席執行役員
|
加 藤 孝 治
|
日本事業本部 本部長
|
上席執行役員
|
Shane Hall
|
KTH Shelburne Manufacturing, Inc.社長
|
執行役員
|
武 部 洋 行
|
事業統括本部 商品開発部付
|
執行役員
|
大 竹 晃 雄
|
日本事業本部 事業管理部付
|
執行役員
|
宮 村 健 一
|
広州愛機汽車配件有限公司 総経理
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執行役員
|
長 田 昌 也
|
KTH Parts Industries, Inc.副社長
|
執行役員
|
亀 井 保
|
KTH Parts Industries, Inc.副社長
|
執行役員
|
野 尻 龍 一
|
事業統括本部 経営企画室 室長
|
執行役員
|
土 野 嘉 章
|
広州愛機汽車配件有限公司 副総経理
(兼)清遠愛機汽車配件有限公司 総経理
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② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
当社は、会社法上の社外性要件に加え、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしており、一般株主と利益相反の生じる恐れのないことを独立社外役員に指定するための基準としております。３名の社外取締役及び２名の社外監査役は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしており、また、当社との間において、人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はなく、一般株主の皆様と利益相反の生じる恐れのないことから、３名の社外取締役及び２名の社外監査役を独立役員に指定しております。
社外取締役は、豊富な経営経験や高い見識に基づき取締役会において積極的に提言や助言を行うなど、独立かつ公正な立場から当社グループの業務執行に対する監督機能を担っております。
社外監査役は、財務・会計又は法律の専門家としての豊富な経験と高い見識に基づき、独立かつ公正な立場から当社グループ経営への助言や取締役の職務の執行を監査する機能を担っております。
社外取締役 丸山恵一郎は、弁護士の資格を有しており、豊富な法曹経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、同氏を選任しております。なお、同氏は、当社が顧問契約を締結している弁護士法人名川・岡村法律事務所に所属しておりますが、2025年３月期において当社が支払った報酬額は、同所の売上高の１％未満、かつ、当社の連結売上収益の１％未満であります。
社外取締役 戸所邦弘は、金融機関や複数の事業会社の経営に携わってきており、その豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、同氏を選任しております。なお、同氏が取締役会長を務める富士倉庫運輸㈱と当社との間には物品の寄託及び保管等に関する取引関係がありますが、2025年３月期における取引額は、０百万円であります。また、同氏は当社の借入先である㈱埼玉りそな銀行の元代表取締役副社長ですが、同氏が同行の業務執行者を退任後、すでに12年以上が経過しております。
社外取締役 山田彰子は複数の事業会社において要職を歴任しており、その豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、同氏を選任しております。
社外監査役 河合宏幸は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計の専門家としての豊富な経験と高い見識を当社の監査体制に活かしていただくため、また、社外監査役 村上大樹は弁護士の資格を有しており、豊富な法曹経験と高い見識を当社の監査体制に活かしていただくため、両氏を選任しております。
社外取締役と監査役との相互連携を確保するため独立役員と常勤監査役で構成される独立役員情報交換会を月度で開催しております。独立役員情報交換会では、当社グループの事業状況を常勤監査役又は必要に応じて関係部門長が説明するほか、独立役員相互の意見交換を通じて認識共有を図っております。
当社の取締役会及び監査役会の構成は次のとおりであります。
氏名
|
当社における 地位
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性別
|
企業経営
|
営業・マーケティング
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製造・技術・研究開発
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財務・会計
|
法務・ リスクマネジメント
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グローバル経験
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真弓 世紀
|
代表取締役 社長執行役員
|
男性
|
○
|
○
|
○
|
○
|
|
○
|
奥田 正道
|
取締役 副社長執行役員
|
男性
|
○
|
○
|
|
○
|
|
○
|
丸山 恵一郎
|
取締役
|
男性
|
|
|
|
|
○
|
|
戸所 邦弘
|
取締役
|
男性
|
○
|
|
|
|
|
○
|
山田 彰子
|
取締役
|
女性
|
○
|
○
|
○
|
|
|
○
|
山下 和雄
|
常勤監査役
|
男性
|
|
|
|
○
|
|
○
|
河合 宏幸
|
監査役
|
男性
|
|
|
|
○
|
|
|
村上 大樹
|
監査役
|
男性
|
|
|
|
|
○
|
|
