社長・役員
略歴
|
1993年３月 |
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社入社 |
|
1995年８月 |
京セラ株式会社入社 |
|
2005年11月 |
当社事業部長就任 |
|
2006年１月 |
当社事業部長兼経営企画室長就任 |
|
2006年４月 |
当社代表取締役社長兼最高経営責任者就任（現任） |
|
2021年８月 |
ライク株式会社社外取締役就任 |
|
2023年４月 |
当社情報システム部管掌（現任） ＥＧセキュアソリューションズ株式会社代表取締役（現任） |
|
2023年10月 |
当社営業部管掌 |
|
2023年12月 |
サイリーグホールディングス株式会社代表取締役社長就任 |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 2025年12月10日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は以下の通りです。
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
高谷 康久 |
1968年８月23日生 |
|
注(２) |
331,955 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 最高執行責任者 最高財務責任者 営業部管掌 アカウントリレーション部管掌 総務部・経理部・人事部 管掌 情報システム部管掌 |
佐藤 伸 |
1971年９月24日生 |
|
注(２) |
300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 ＥＧテスティングサービス株式会社代表取締役 |
堤 雄太郎 |
1992年10月15日生 |
|
注(２) |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
福留 大士 |
1976年３月25日生 |
|
注(２) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
楠美 雅堂 |
1968年２月17日生 |
|
注(３) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
峯尾 商衡 |
1977年２月14日生 |
|
注(３) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
河村 尚 |
1987年７月23日生 |
|
注(３) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
333,455 |
（注）１．監査等委員である取締役楠美雅堂氏、峯尾商衡氏及び河村尚氏は、社外取締役であります。なお、楠美雅堂氏は常勤の監査等委員であります。
２．2024年12月18日の定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年12月20日の定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
川口 里香 |
1969年７月23日生 |
1997年４月 第一東京弁護士会登録 奥川法律事務所入所（現任） 2019年６月 りらいあコミュニケーションズ株式会社（現アルティウスリンク株式会社）社外監査役 2023年６月 ＪＸ金属株式会社取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
② 2025年12月17日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 最高経営責任者 |
高谷 康久 |
1968年８月23日生 |
|
注(２) |
331,955 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 最高執行責任者 最高財務責任者 営業部管掌 広報/マーケティング部 管掌 アカウントリレーション部管掌 総務部・経理部・人事部 管掌 情報システム部管掌 |
佐藤 伸 |
1971年９月24日生 |
|
注(２) |
300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画部管掌 |
野田 知寛 |
1984年10月29日生 |
|
注(２) |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
楠美 雅堂 |
1968年２月17日生 |
|
注(３) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
峯尾 商衡 |
1977年２月14日生 |
|
注(３) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
河村 尚 |
1987年７月23日生 |
|
注(３) |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
332,255 |
（注）１．監査等委員である取締役楠美雅堂氏、峯尾商衡氏及び河村尚氏は、社外取締役であります。なお、楠美雅堂氏は常勤の監査等委員であります。
２．2025年12月17日の定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2025年12月17日の定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は、以下の通りであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
川口 里香 |
1969年７月23日生 |
1997年４月 第一東京弁護士会登録 奥川法律事務所入所（現任） 2019年６月 りらいあコミュニケーションズ株式会社（現アルティウスリンク株式会社）社外監査役 2023年６月 ＪＸ金属株式会社取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
③ 社外役員の状況
イ 社外取締役の選任状況
当社は３名の社外取締役（全員が監査等委員）を選任しております。
ロ 社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、当社は社外取締役全員を株式会社東京証券取引所の規程で定める独立役員に指定しております。
ハ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割
当社の社外取締役は、いずれも監査等委員として、社内出身の取締役とは異なる客観的視点に基づき、独立した立場から業務執行に対する適切な監査及び監督を行うために選任しております。
ニ 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容
当社は社外取締役の独立性に関する具体的な基準または方針を設けていませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」において規定されている独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしているほか、中立的な立場から客観的な助言をいただけるか否か及び専門的な知識・経験の有無を重視しております。
※当社は2025年12月17日開催予定の第28期定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合も、社外取締役の数は３名（楠美雅堂氏、峯尾商衡氏、河村尚氏）と変わらない予定です。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、原則として毎月開催の監査等委員会のほか、会計監査人の監査報告会へも出席し、意見交換を行っています。さらに監査等委員会においては、常勤の監査等委員から、当月に実施した業務監査の内容と監査結果について説明を受けるほか、内部監査担当による内部監査の結果について適時に報告を受けています。
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年９月30日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融 機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
- |
7 |
19 |
164 |
39 |
131 |
26,139 |
26,499 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
- |
9,841 |
787 |
58,889 |
1,566 |
168 |
47,941 |
119,192 |
14,316 |
|
所有株式数の割合（％） |
- |
8.26 |
0.66 |
49.41 |
1.31 |
0.14 |
40.22 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式174,545株は、「個人その他」に1,745単元及び「単元未満株式の状況」に45株を含めて記載しております。
２．役員向け株式交付信託の信託財産として、三井住友信託銀行株式会社（信託口）が保有している当社株式165,126株は、「金融機関」に1,651単元、「単元未満株式の状況」に26株を含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金又は出資金 |
主要な 事業の内容 |
議決権の所有（又は被所有）割合（％） |
関係内容 |
|
（親会社） ㈱チェンジホールディングス （注）１ |
東京都港区虎ノ門 |
1,042,166 千円 |
・ＮＥＷ－ＩＴトランスフォーメーション事業 ・パプリテック事業 |
(49.76) |
インターネットセキュリティ事業の受託 役員の兼任あり |
|
（連結子会社） イー・ガーディアン 東北㈱ （注）２ |
宮城県仙台市青葉区
|
4,000 千円 |
インターネット セキュリティ 事業 |
100.0 |
インターネットセキュリティ事業の委託及び受託 役員の兼任あり |
|
ＥＧテスティングサービス㈱ （注）２、３ |
東京都豊島区西池袋 |
25,000 千円 |
デバッグ事業 |
100.0 |
デバッグ業務の 委託 役員の兼任なし |
|
ＥＧセキュアソリューションズ㈱ （注）２、３ |
東京都港区虎ノ門 |
10,000 千円 |
サイバーセキュリティ 関連事業 |
100.0 |
業務管理 役員の兼任あり |
|
Ｅ－Ｇｕａｒｄｉａｎ Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅｓ Ｉｎｃ． （注）２ |
フィリピン共和国 マニラ首都圏 |
30,000 千PHP |
インターネット セキュリティ事業 |
100.0 |
インターネットセキュリティ事業の委託 役員の兼任なし |
|
Ｅ－Ｇｕａｒｄｉａｎ Ｖｉｅｔｎａｍ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． （注）２ |
ベトナム社会主義共和国ホーチミン市 |
10,428百万VND |
インターネット セキュリティ事業 |
100.0 |
インターネットセキュリティ事業の委託 役員の兼任なし |
（注）１．有価証券報告書を提出しております。
２．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。
３．特定子会社に該当しております。