(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a 2025年10月27日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
松原 利直
|
1953年７月４日生
|
1994年４月
|
㈱ウエスコ入社
|
2010年10月
|
同社取締役執行役員島根支社長
|
2011年４月
|
同社取締役執行役員岡山支社長兼事業統括本部長
|
2012年10月
|
同社代表取締役副社長兼技術推進本部長
|
2014年２月
|
同社代表取締役社長
|
2020年10月
|
当社取締役
|
2022年４月
|
当社代表取締役社長(現在)
|
|
注３
|
87
|
取締役
|
北村 彰秀
|
1959年１月21日生
|
1984年４月
|
㈱ウエスコ入社
|
2002年８月
|
同社兵庫支社豊岡支店技術部長兼福知山支店技術部長
|
2014年８月
|
同社関西支社副支社長兼関西支社技術部長
|
2016年10月
|
同社取締役関西支社長
|
2019年８月
|
同社取締役業務推進本部長兼管理本部長
|
2021年８月
|
同社代表取締役社長(現在)
|
2024年10月
|
当社取締役(現在)
|
|
注３
|
48
|
取締役
|
大倉 一夫
|
1956年６月８日生
|
1981年４月
|
㈱ウエスコ入社
|
2012年４月
|
同社執行役員管理本部長兼業務推進本部長
|
2012年10月
|
同社取締役執行役員管理本部長兼業務推進本部長
|
2014年２月
|
当社取締役経営管理本部長
|
2016年６月
|
㈱四国水族館開発取締役(現在)
|
2017年４月
|
㈱アクアメント代表取締役社長(現在)
|
2022年10月
|
当社取締役(現在)
|
|
注３
|
36
|
取締役
|
藤原 身江子
|
1964年５月24日生
|
1987年４月
|
㈱ウエスコ入社
|
2002年８月
|
同社広島支社技術部地盤調査課長
|
2013年１月
|
同社事業部地盤調査事業部長
|
2018年８月
|
同社執行役員女性活躍推進室長兼地盤 調査事業部長
|
2019年８月
|
当社経営管理本部長(現在)
|
2023年10月
|
当社取締役(現在)
|
|
注３
|
19
|
取締役
|
福原 一義
|
1949年９月27日生
|
1977年３月
|
公認会計士登録(現在)
|
1984年12月
|
税理士登録(現在)
|
1989年６月
|
㈱ウエスコ社外監査役
|
2001年11月
|
福原一義公認会計士事務所 所長(現在)
|
2004年10月
|
税理士法人福原・嘉崎会計事務所代表社員
|
2005年11月
|
㈱サンマルクホールディングス社外監査役(現在)
|
2014年２月
|
当社社外監査役
|
2014年10月
|
当社社外取締役(現在)
|
2022年10月
|
税理士法人福原会計事務所統括代表社員(現在)
|
|
注３
|
10
|
取締役
|
前野 詩朗
|
1954年５月24日生
|
2009年４月
|
国立大学法人岡山大学大学院環境学研究科教授
|
2012年４月
|
国立大学法人岡山大学大学院環境生命科学研究科教授
|
2014年５月
|
公益社団法人土木学会中国支部支部長
|
2016年６月
|
公益社団法人土木学会理事
|
2020年４月
|
国立大学法人岡山大学特任教授
|
2023年10月
|
当社社外取締役(現在)
|
2025年４月
|
国立大学法人岡山大学特命教授(現在)
|
|
注３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
山﨑 恭敬
|
1959年11月13日生
|
1990年２月
|
㈱ウエスコ入社
|
1999年８月
|
同社兵庫支社営業部総務課長
|
2010年11月
|
同社管理本部総務部総務課長兼内部統制管理責任者
|
2013年７月
|
同社監査室長兼法務担当
|
2014年２月
|
当社監査室長兼法務担当
|
2019年10月
|
当社常勤監査役(現在)
|
|
注４
|
15
|
監査役
|
有澤 和久
|
1962年３月16日生
|
1989年８月
|
サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録(現在)
|
2010年12月
|
税理士登録(現在)
|
2011年１月
|
公認会計士・税理士有澤会計事務所所長
|
2014年10月
|
当社社外監査役(現在)
|
2015年11月
|
㈱アルファ社外監査役(現在)
|
2016年６月
|
岡山県貨物運送㈱社外取締役(現在)
|
2024年３月
|
㈱KG情報社外取締役(現在)
|
2025年７月
|
公認会計士有澤会計事務所所長(現在)
|
2025年７月
|
青税理士法人 有澤オフィス 代表社員(現在)
|
|
注５
|
－
|
監査役
|
首藤 和司
|
1963年６月22日生
|
1992年４月
|
検察官として任官
|
2004年４月
|
弁護士登録(現在)
|
2011年９月
|
首藤法律事務所代表(現在)
|
2014年８月
|
医療法人思誠会渡辺病院監事
|
2017年10月
|
当社社外監査役(現在)
|
|
注４
|
－
|
計
|
219
|
(注) １．取締役のうち福原一義および前野詩朗は、社外取締役であります。
２．監査役のうち有澤和久および首藤和司は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2025年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2026年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選任しております。
なお、中島 悟は、社外監査役以外の監査役の補欠であり、鳥越貞成は、社外監査役の補欠であります。
補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
中島 悟
|
1961年４月５日生
|
1992年６月
|
㈱ウエスコ入社
|
1999年８月
|
同社事業本部環境調査部調査３課長
|
2010年４月
|
同社事業部環境計画事業部長
|
2017年８月
|
同社執行役員四国支社長
|
2023年10月
|
当社監査室副室長(現在)
|
|
0
|
鳥越 貞成
|
1970年10月26日生
|
1994年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2000年４月
|
公認会計士登録(現在)
|
2003年12月
|
税理士登録(現在)
|
2006年４月
|
㈱暮らしのデザイン代表取締役
|
2008年９月
|
鳥越税務・会計事務所 所長(現在)
|
2009年５月
|
学校法人由良学園監事(現在)
|
2019年４月
|
ＨＯＬＤＥＲ㈱社外取締役(現在)
|
2019年５月
|
岡山県農業共済組合監事(現在)
|
2021年６月
|
公益財団法人リーガル・エイド岡山監事(現在)
|
|
－
|
b 当社は、2025年10月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名）も含めて記載しております。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
松原 利直
|
1953年７月４日生
|
1994年４月
|
㈱ウエスコ入社
|
2010年10月
|
同社取締役執行役員島根支社長
|
2011年４月
|
同社取締役執行役員岡山支社長兼事業統括本部長
|
2012年10月
|
同社代表取締役副社長兼技術推進本部長
|
2014年２月
|
同社代表取締役社長
|
2020年10月
|
当社取締役
|
2022年４月
|
当社代表取締役社長(現在)
|
|
注３
|
87
|
取締役
|
北村 彰秀
|
1959年１月21日生
|
1984年４月
|
㈱ウエスコ入社
|
2002年８月
|
同社兵庫支社豊岡支店技術部長兼福知山支店技術部長
|
2014年８月
|
同社関西支社副支社長兼関西支社技術部長
|
2016年10月
|
同社取締役関西支社長
|
2019年８月
|
同社取締役業務推進本部長兼管理本部長
|
2021年８月
|
同社代表取締役社長(現在)
|
2024年10月
|
当社取締役(現在)
|
|
注３
|
48
|
取締役
|
大倉 一夫
|
1956年６月８日生
|
1981年４月
|
㈱ウエスコ入社
|
2012年４月
|
同社執行役員管理本部長兼業務推進本部長
|
2012年10月
|
同社取締役執行役員管理本部長兼業務推進本部長
|
2014年２月
|
当社取締役経営管理本部長
|
2016年６月
|
㈱四国水族館開発取締役(現在)
|
2017年４月
|
㈱アクアメント代表取締役社長(現在)
|
2022年10月
|
当社取締役(現在)
|
|
注３
|
36
|
取締役
|
藤原 身江子
|
1964年５月24日生
|
1987年４月
|
㈱ウエスコ入社
|
2002年８月
|
同社広島支社技術部地盤調査課長
|
2013年１月
|
同社事業部地盤調査事業部長
|
2018年８月
|
同社執行役員女性活躍推進室長兼地盤 調査事業部長
|
2019年８月
|
当社経営管理本部長(現在)
|
2023年10月
|
当社取締役(現在)
|
|
注３
|
19
|
取締役
|
福原 一義
|
1949年９月27日生
|
1977年３月
|
公認会計士登録(現在)
|
1984年12月
|
税理士登録(現在)
|
1989年６月
|
㈱ウエスコ社外監査役
|
2001年11月
|
福原一義公認会計士事務所 所長(現在)
|
2004年10月
|
税理士法人福原・嘉崎会計事務所代表社員
|
2005年11月
|
㈱サンマルクホールディングス社外監査役(現在)
|
2014年２月
|
当社社外監査役
|
2014年10月
|
当社社外取締役(現在)
|
2022年10月
|
税理士法人福原会計事務所統括代表社員(現在)
|
|
注３
|
10
|
取締役
|
前野 詩朗
|
1954年５月24日生
|
2009年４月
|
国立大学法人岡山大学大学院環境学研究科教授
|
2012年４月
|
国立大学法人岡山大学大学院環境生命科学研究科教授
|
2014年５月
|
公益社団法人土木学会中国支部支部長
|
2016年６月
|
公益社団法人土木学会理事
|
2020年４月
|
国立大学法人岡山大学特任教授
|
2023年10月
|
当社社外取締役(現在)
|
2025年４月
|
国立大学法人岡山大学特命教授(現在)
|
|
注３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
中島 悟
|
1961年４月５日生
|
1992年６月
|
㈱ウエスコ入社
|
1999年８月
|
同社事業本部環境調査部調査３課長
|
2010年４月
|
同社事業部環境計画事業部長
|
2017年８月
|
同社執行役員四国支社長
|
2023年10月
|
当社監査室副室長(現在)
|
2025年10月
|
当社常勤監査役(現在)
|
|
注４
|
0
|
監査役
|
有澤 和久
|
1962年３月16日生
|
1989年８月
|
サンワ・等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録(現在)
|
2010年12月
|
税理士登録(現在)
|
2011年１月
|
公認会計士・税理士有澤会計事務所所長
|
2014年10月
|
当社社外監査役(現在)
|
2015年11月
|
㈱アルファ社外監査役(現在)
|
2016年６月
|
岡山県貨物運送㈱社外取締役(現在)
|
2024年３月
|
㈱KG情報社外取締役(現在)
|
2025年７月
|
公認会計士有澤会計事務所所長(現在)
|
2025年７月
|
青税理士法人 有澤オフィス 代表社員(現在)
|
|
注５
|
－
|
監査役
|
首藤 和司
|
1963年６月22日生
|
1992年４月
|
検察官として任官
|
2004年４月
|
弁護士登録(現在)
|
2011年９月
|
首藤法律事務所代表(現在)
|
2014年８月
|
医療法人思誠会渡辺病院監事
|
2017年10月
|
当社社外監査役(現在)
|
|
注４
|
－
|
計
|
204
|
(注) １．取締役のうち福原一義および前野詩朗は、社外取締役であります。
２．監査役のうち有澤和久および首藤和司は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2029年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2026年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選任しております。
なお、南 尚孝は、社外監査役以外の監査役の補欠であり、鳥越貞成は、社外監査役の補欠であります。
補欠監査役の略歴は、以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
南 尚孝
|
1991年１月４日生
|
2018年７月
|
当社入社
|
2019年８月
|
当社経営管理本部総務課長
|
2019年10月
|
株式会社エヌ・シー・ピー取締役(現在)
|
2023年８月
|
当社経営企画室兼財務課長
|
2025年８月
|
当社経営企画室副室長(現在)
|
|
－
|
鳥越 貞成
|
1970年10月26日生
|
1994年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2000年４月
|
公認会計士登録(現在)
|
2003年12月
|
税理士登録(現在)
|
2006年４月
|
㈱暮らしのデザイン代表取締役
|
2008年９月
|
鳥越税務・会計事務所 所長(現在)
|
2009年５月
|
学校法人由良学園監事(現在)
|
2019年４月
|
ＨＯＬＤＥＲ㈱社外取締役(現在)
|
2019年５月
|
岡山県農業共済組合監事(現在)
|
2021年６月
|
公益財団法人リーガル・エイド岡山監事(現在)
|
|
－
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名であります。
社外取締役 福原一義氏は、財務および会計に関する高度な専門知識を有しており、長年にわたる公認会計士としての職歴を通じて、その豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の経営全般にかかる監督機能を適切に果たしております。
社外取締役 前野詩朗氏は、専門学会の理事や大学教授として豊富な学術的知見を有しており、専門的な視点から当社の経営全般に助言・提案しております。
当社の社外監査役は２名であります。
社外監査役 有澤和久氏は、公認会計士として企業会計に精通し、財務および会計に関する専門的見地から、業務執行を適切に監査、指導しております。
社外監査役 首藤和司氏は、弁護士として法律全般に精通し、コンプライアンスおよびリスク管理に関する専門的見地から、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与しております。
当社の社外取締役および社外監査役は、各氏の兼務先を含め、いずれも当社との間に人的関係、「①役員一覧」に記載の所有株式数以外の資本的関係または重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社の社外取締役および社外監査役は、全員、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお当社は、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準および方針を特に定めておりませんが、その選定にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして、経歴や当社との関係を踏まえ、十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して他の取締役との意見交換を通じて当社の現状と課題を把握し、専門的見地から経営に関して客観的な助言・指導を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに取締役会に出席し、取締役から重要事項に関する報告を受け、独立した立場で取締役の業務執行状況を把握しております。また、各々の経験を踏まえ、コンプライアンスおよび内部統制に関する意見を述べるなど、当社の経営全般に対する指導ならびに助言を行っております。
また、社外取締役および社外監査役は、業務の適正性、適法性を確保すべく、コンプライアンスおよび内部統制に関する多角的な観点から、監査室、コンプライアンス室、内部統制事務局および会計監査人と随時意見交換を実施することにより、相互の連携強化を図っております。
