(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の当社役員の状況は、以下のとおりです。
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
会 田 仁 一
|
1951年12月13日生
|
1976年12月
|
当社入社
|
1982年６月
|
取締役
|
1989年９月
|
代表取締役(現任)
|
1992年４月
|
取締役社長
|
2001年４月
|
最高経営責任者(CEO)
|
2011年10月
|
開発本部長
|
2012年７月
|
アイダアメリカCORP.会長(現任) アイダS.r.l.会長
|
2018年６月
|
取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
1,448
|
代表取締役社長
開発本部長
|
鈴 木 利 彦
|
1961年８月28日生
|
2011年12月
|
当社入社
|
2014年６月
|
執行役員
|
2015年５月
|
技術本部長
|
2015年６月
|
取締役
|
2017年６月
|
常務執行役員
|
|
営業本部長
|
2017年11月
|
日本リライアンス㈱ （現㈱ＲＥＪ）代表取締役会長（現任）
|
2018年６月
|
専務執行役員
|
2018年10月
|
営業・サービス本部長
|
2020年４月
|
代表取締役(現任)
|
|
副社長執行役員 事業執行責任者(COO)
|
|
営業本部長
|
|
生産本部長
|
|
アイダアメリカCORP.副会長 (現任)
|
2021年４月
|
生産統括本部長
|
2022年６月
|
開発本部長(現任)
|
2023年４月
|
取締役社長(現任)
|
|
最高経営責任者(CEO)(現任)
|
|
(注)３
|
16
|
取締役
管理本部長
|
鵜 川 裕 光
|
1961年12月13日生
|
1984年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行） 入行
|
2012年２月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）投資業務管理部エージェント業務室長
|
2014年４月
|
当社入社 管理本部財経部長
|
2015年３月
|
管理本部副本部長
|
2016年６月
|
執行役員
|
|
管理本部長(現任）
|
2018年６月
|
常務執行役員
|
2020年６月
|
取締役(現任) 執行役員
|
2022年６月
|
常務執行役員(現任) アイダS.r.l.会長(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
ヤップ テック メン
|
1962年９月４日生
|
1996年６月
|
アイダマニュファクチャリング(マレーシア)SDN.BHD.(現アイダエンジニアリング(M) SDN.BHD.)入社
|
2007年11月
|
当社執行役員
|
2010年６月
|
当社常務執行役員
|
2011年11月
|
アイダグレイターアジアPTE.LTD.会長(現任)
|
2013年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
当社上席執行役員
|
2014年６月
|
当社常務執行役員
|
|
会田工程技術有限公司董事長
|
2015年６月
|
会田鍛圧机床有限公司董事長
|
2017年６月
|
アイダエンジニアリング(M) SDN.BHD.会長
|
2020年７月
|
会田工程技術有限公司 董事長総経理
|
2022年６月
|
当社執行役員(現任)
|
2022年７月
|
アイダマニュファクチャリングアジア SDN. BHD.取締役会長
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
五 味 廣 文
|
1949年５月13日生
|
1972年４月
|
大蔵省(現財務省、以下同様)入省
|
1996年７月
|
大蔵省銀行局調査課長
|
1998年６月
|
金融監督庁(現金融庁)検査部長
|
2000年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会 事務局長
|
2001年７月
|
金融庁検査局長
|
2002年７月
|
金融庁監督局長
|
2004年７月
|
金融庁長官
|
2007年７月
|
金融庁退官
|
2009年11月
|
青山学院大学特別招聘教授(現任)
|
2014年１月
|
西村あさひ法律事務所 アドバイザー
|
2015年２月
|
ボストン コンサルティング グループ シニア・アドバイザー
|
2015年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
インフォテリア㈱ (現アステリア㈱）社外取締役 (現任)
|
|
㈱ミロク情報サービス社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱ 社外取締役
|
2019年６月
|
㈱ZUU社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱福島銀行社外取締役
|
2022年２月
|
㈱新生銀行(現㈱SBI新生銀行) 取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
望 月 幹 夫
|
1954年７月８日生
|
1978年４月
|
石川島播磨重工業㈱(現㈱IHI) 入社
|
2011年４月
|
同社執行役員
|
|
IHI INC.(米州統括会社)社長兼CEO
|
2014年４月
|
同社常務執行役員 財務部長
|
2016年６月
|
同社取締役 常務執行役員 財務部長
|
2017年４月
|
同社取締役 常務執行役員 産業システム・汎用機械事業領域長
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
㈱東芝社外取締役
|
2023年12月
|
同社監査役
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
井 口 功
|
1954年９月３日生
|
1977年４月
|
三菱電機㈱入社
|
2008年４月
|
同社執行役員 FAシステム事業 本部機器事業部長
|
2010年４月
|
同社執行役員 中部支社長
|
2012年４月
|
同社常務執行役 営業本部長
|
2016年４月
|
同社専務執行役 自動車機器事業本部長兼ITS推進本部副本部長
|
2019年４月
|
同社シニアアドバイザー
|
2021年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
角 紀代恵
(戸籍上の氏名：
武田 紀代恵)
|
1955年２月８日生
|
1978年４月
|
東京大学法学部助手
|
1981年７月
|
アンダーソン・毛利・ラヴィノウィッツ法律事務所 （現アンダーソン・毛利・友常法律事務所） リサーチャー
|
1985年４月
|
富山大学経済学部専任講師
|
1987年４月
|
富山大学経済学部助教授
|
1988年４月
|
筑波大学社会科学系助教授
|
1992年４月
|
成城大学法学部助教授
|
1995年４月
|
立教大学法学部教授
|
2005年10月
|
立教学院常務理事
|
2010年４月
|
立教大学法学部長
|
2016年４月
|
国立大学法人千葉大学監事 （非常勤）
|
2017年６月
|
㈱LIXILビバ（現アークランズ㈱）社外取締役
|
2018年６月
|
㈱LIXILビバ（現アークランズ㈱）社外取締役（監査等委員）
|
2020年４月
|
立教大学名誉教授（現任）
|
2020年７月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会） 島田法律事務所入所 客員弁護士（現任）
|
2022年４月
|
明治学院大学客員教授（現任）
|
2022年６月
|
(公財)トラスト未来フォーラム 理事（現任）
|
2023年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
高岡法科大学客員教授（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
平 塚 順一郎
|
1960年10月24日生
|
1984年４月
|
㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2010年１月
|
㈱みずほ銀行(現㈱みずほ銀行) 赤坂支店長
|
2017年３月
|
みずほ債権回収㈱ 専務取締役
|
2022年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
近 藤 総 一
|
1960年11月17日生
|
1983年４月
|
第一生命保険(相)(現第一生命保険㈱)入社
|
2004年４月
|
同社収益管理部長
|
2010年４月
|
第一生命保険㈱財務部長
|
2012年６月
|
同社常任監査役
|
2016年10月
|
第一生命ホールディングス㈱ 取締役（常勤監査等委員）
|
2020年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
第一生命ホールディングス㈱ 非常勤顧問（現任）
|
|
(注)５
|
6
|
監査役
|
片 山 典 之
|
1964年10月28日生
|
1990年４月
|
弁護士登録
|
|
長島・大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所
|
1996年８月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1996年10月
|
東京シティ法律税務事務所入所
|
2003年２月
|
シティユーワ法律事務所 パートナー（現任）
|
2004年10月
|
ドイチェ・アセット・マネジメント㈱監査役（現任）
|
2005年７月
|
ドイツ証券準備㈱(現ドイツ証券㈱)監査役 (非常勤)
|
2006年９月
|
㈱アコーディア・ゴルフ 社外取締役
|
2009年４月
|
東洋大学法科大学院客員教授
|
2013年６月
|
SIA不動産投資法人(現Oneリート投資法人)監督役員
|
2014年２月
|
司法試験予備試験考査委員(商法担当)
|
2014年６月
|
日産化学工業㈱(現日産化学㈱) 社外監査役(現任)
|
2017年８月
|
平和不動産リート投資法人監督役員(現任)
|
2018年４月
|
日本電解㈱社外取締役（監査等委員）(現任)
|
2019年３月
|
㈱リブセンス社外監査役(現任)
|
2021年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2022年５月
|
㈱クリエイト・レストランツ・ ホールディングス社外取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)６
|
4
|
計
|
1,493
|
(注) １ 取締役 五味廣文氏、望月幹夫氏、井口功氏及び角紀代恵氏は、社外取締役であります。
２ 監査役は全員が、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には、持株会での持分を合算して表示しております。なお、本人名義の株式がない場合は、持株会での持分を表示しております。
８ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 （千株）
|
清 永 敬 文
|
1967年10月19日生
|
1995年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会） のぞみ総合法律事務所入所（現任）
|
(注)
|
―
|
2012年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官 （2015年３月まで）
|
2017年２月
|
カチシステムプロダクツ㈱監査役（現任）
|
2017年４月
|
立教大学大学院法務研究科特任教授 （2021年３月まで）
|
2022年６月
|
㈱アートネイチャー社外取締役（現任）
|
(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。ただし、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えません。
b. 2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」並びに「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
会 田 仁 一
|
1951年12月13日生
|
1976年12月
|
当社入社
|
1982年６月
|
取締役
|
1989年９月
|
代表取締役(現任)
|
1992年４月
|
取締役社長
|
2001年４月
|
最高経営責任者(CEO)
|
2011年10月
|
開発本部長
|
2012年７月
|
アイダアメリカCORP.会長(現任) アイダS.r.l.会長
|
2018年６月
|
取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
1,448
|
代表取締役社長
開発本部長
|
鈴 木 利 彦
|
1961年８月28日生
|
2011年12月
|
当社入社
|
2014年６月
|
執行役員
|
2015年５月
|
技術本部長
|
2015年６月
|
取締役
|
2017年６月
|
常務執行役員
|
|
営業本部長
|
2017年11月
|
日本リライアンス㈱ （現㈱ＲＥＪ）代表取締役会長（現任）
|
2018年６月
|
専務執行役員
|
2018年10月
|
営業・サービス本部長
|
2020年４月
|
代表取締役(現任)
|
|
副社長執行役員 事業執行責任者(COO)
|
|
営業本部長
|
|
生産本部長
|
|
アイダアメリカCORP.副会長 (現任)
|
2021年４月
|
生産統括本部長
|
2022年６月
|
開発本部長(現任)
|
2023年４月
|
取締役社長(現任)
|
|
最高経営責任者(CEO)(現任)
|
|
(注)３
|
16
|
取締役
管理本部長
|
鵜 川 裕 光
|
1961年12月13日生
|
1984年４月
|
㈱富士銀行（現㈱みずほ銀行） 入行
|
2012年２月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）投資業務管理部エージェント業務室長
|
2014年４月
|
当社入社 管理本部財経部長
|
2015年３月
|
管理本部副本部長
|
2016年６月
|
執行役員
|
|
管理本部長(現任）
|
2018年６月
|
常務執行役員
|
2020年６月
|
取締役(現任) 執行役員
|
2022年６月
|
常務執行役員(現任) アイダS.r.l.会長(現任)
|
|
(注)３
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
米内山 純一
|
1964年２月23日生
|
1986年４月
|
東京三洋電機㈱（現パナソニック㈱）入社
|
1992年９月
|
エフ・エー・ジー・ジャパン㈱ （現シェフラージャパン㈱）入社
|
1996年２月
|
当社入社
|
2015年３月
|
営業本部副本部長
|
2020年４月
|
アイダS.r.l.社長(現任)
|
2022年７月
|
アイダジャーマニーGmbH社長 （現任）
|
2023年６月
|
執行役員
|
2024年７月
|
上席執行役員
|
2025年６月
|
取締役執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
五 味 廣 文
|
1949年５月13日生
|
1972年４月
|
大蔵省(現財務省、以下同様)入省
|
1996年７月
|
大蔵省銀行局調査課長
|
1998年６月
|
金融監督庁(現金融庁)検査部長
|
2000年７月
|
金融庁証券取引等監視委員会 事務局長
|
2001年７月
|
金融庁検査局長
|
2002年７月
|
金融庁監督局長
|
2004年７月
|
金融庁長官
|
2007年７月
|
金融庁退官
|
2009年11月
|
青山学院大学特別招聘教授(現任)
|
2014年１月
|
西村あさひ法律事務所 アドバイザー
|
2015年２月
|
ボストン コンサルティング グループ シニア・アドバイザー
|
2015年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2016年６月
|
インフォテリア㈱ (現アステリア㈱）社外取締役 (現任)
|
|
㈱ミロク情報サービス社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
SBIホールディングス㈱ 社外取締役
|
2019年６月
|
㈱ZUU社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱福島銀行社外取締役
|
2022年２月
|
㈱新生銀行(現㈱SBI新生銀行) 取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
望 月 幹 夫
|
1954年７月８日生
|
1978年４月
|
石川島播磨重工業㈱(現㈱IHI) 入社
|
2011年４月
|
同社執行役員
|
|
IHI INC.(米州統括会社)社長兼CEO
|
2014年４月
|
同社常務執行役員 財務部長
|
2016年６月
|
同社取締役 常務執行役員 財務部長
|
2017年４月
|
同社取締役 常務執行役員 産業システム・汎用機械事業領域長
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
㈱東芝社外取締役
|
2023年12月
|
同社監査役
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
井 口 功
|
1954年９月３日生
|
1977年４月
|
三菱電機㈱入社
|
2008年４月
|
同社執行役員 FAシステム事業 本部機器事業部長
|
2010年４月
|
同社執行役員 中部支社長
|
2012年４月
|
同社常務執行役 営業本部長
|
2016年４月
|
同社専務執行役 自動車機器事業本部長兼ITS推進本部副本部長
|
2019年４月
|
同社シニアアドバイザー
|
2021年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
角 紀代恵
(戸籍上の氏名：
武田 紀代恵)
|
1955年２月８日生
|
1978年４月
|
東京大学法学部助手
|
1981年７月
|
アンダーソン・毛利・ラヴィノウィッツ法律事務所 （現アンダーソン・毛利・友常法律事務所） リサーチャー
|
1985年４月
|
富山大学経済学部専任講師
|
1987年４月
|
富山大学経済学部助教授
|
1988年４月
|
筑波大学社会科学系助教授
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1992年４月
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成城大学法学部助教授
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1995年４月
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立教大学法学部教授
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2005年10月
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立教学院常務理事
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2010年４月
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立教大学法学部長
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2016年４月
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国立大学法人千葉大学監事 （非常勤）
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2017年６月
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㈱LIXILビバ（現アークランズ㈱）社外取締役
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2018年６月
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㈱LIXILビバ（現アークランズ㈱）社外取締役（監査等委員）
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2020年４月
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立教大学名誉教授（現任）
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2020年７月
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弁護士登録（第一東京弁護士会） 島田法律事務所入所 客員弁護士（現任）
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2022年４月
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明治学院大学客員教授（現任）
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2022年６月
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(公財)トラスト未来フォーラム 理事（現任）
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2023年６月
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当社社外取締役（現任）
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2024年６月
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高岡法科大学客員教授（現任）
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(注)３
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―
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常勤監査役
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平 塚 順一郎
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1960年10月24日生
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1984年４月
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㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行
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2010年１月
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㈱みずほ銀行(現㈱みずほ銀行) 赤坂支店長
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2017年３月
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みずほ債権回収㈱ 専務取締役
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2022年６月
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当社社外監査役（現任）
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(注)４
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1
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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監査役
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近 藤 総 一
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1960年11月17日生
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1983年４月
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第一生命保険(相)(現第一生命保険㈱)入社
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2004年４月
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同社収益管理部長
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2010年４月
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第一生命保険㈱財務部長
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2012年６月
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同社常任監査役
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2016年10月
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第一生命ホールディングス㈱ 取締役（常勤監査等委員）
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2020年６月
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当社社外監査役（現任）
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2024年６月
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第一生命ホールディングス㈱ 非常勤顧問
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2025年６月
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積水化成品工業㈱社外監査役 （現任）
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(注)５
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6
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監査役
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佐々木 清隆
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1961年2月19日生
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1983年４月
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大蔵省（現財務省）入省
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1989年７月
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高山税務署長
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1990年７月
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名古屋国税局総務課長
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1993年７月
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OECD（経済協力開発機構）
Senior Administrator
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2002年７月
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IMF（国際通貨基金）
Senior Financial Sector Expert
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2005年７月
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金融庁証券取引等監視委員会
特別調査課長
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2007年７月
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金融庁証券取引等監視委員会
総務課長
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2010年７月
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金融庁検査局総務課長
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2011年７月
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金融庁公認会計士・監査審査会
事務局長兼検査局審議官
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2015年７月
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金融庁証券取引等監視委員会
事務局長
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2017年７月
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金融庁総括審議官
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2018年７月
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金融庁総合政策局長
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2019年７月
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金融庁退官
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2019年11月
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一橋大学大学院経営管理研究科
客員教授（現任）
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2021年６月
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(公財)日本内部監査研究所理事（現任）
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2023年７月
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(一社)日本暗号資産等取引業協会非業務執行理事（現任）
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2025年６月
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当社社外監査役（現任）
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(注)６
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―
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計
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1,490
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(注) １ 取締役 五味廣文氏、望月幹夫氏、井口功氏及び角紀代恵氏は、社外取締役であります。
２ 監査役は全員が、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 所有株式数には、持株会での持分を合算して表示しております。なお、本人名義の株式がない場合は、持株会での持分を表示しております。
８ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 （千株）
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清 永 敬 文
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1967年10月19日生
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1995年４月
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弁護士登録（第二東京弁護士会） のぞみ総合法律事務所入所（現任）
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(注)
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―
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2012年４月
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最高裁判所司法研修所民事弁護教官 （2015年３月まで）
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2017年２月
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カチシステムプロダクツ㈱監査役（現任）
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2017年４月
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立教大学大学院法務研究科特任教授 （2021年３月まで）
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2022年６月
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㈱アートネイチャー社外取締役（現任）
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(注) 補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までであります。ただし、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えません。
② 社外役員の状況
＜社外取締役及び社外監査役の選任状況及び当社との関係等＞
2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在、当社は、社外取締役として、五味廣文氏、望月幹夫氏、井口功氏及び角紀代恵氏の四氏を選任しております。五味氏は金融庁の元長官であり、望月氏及び井口氏は上場企業の元役員として、角氏は法律の専門家としてそれぞれ豊富な経験と高い見識を有しております。また、四氏は一般株主と利益相反が生ずるおそれはなく、それぞれ独立性を有しており、独立役員に指定しております。このように独立性を有しながら、各々の豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、四氏を社外取締役として選任しております。
なお、望月氏は当社の取引先である株式会社IHIの出身者でありますが、2025年３月期における同社への売上実績及び同社からの仕入実績は、いずれも当社の連結売上高の１％未満と僅少であり、同氏の当社からの独立性については十分に確保されていると判断しております。井口氏は当社の取引先である三菱電機株式会社の出身者であり、同社は当社株式を所有しております。2025年３月期における同社への売上実績及び同社からの仕入実績は、いずれも当社の連結売上高の１％未満と僅少であり、同氏の当社からの独立性については十分に確保されていると判断しております。
また、当社は社外監査役として、平塚順一郎氏、近藤総一氏及び片山典之氏の三氏を選任しております。平塚氏は大手金融機関において企業審査や業務監査に従事した実績があり、近藤氏は生命保険会社において財務関連業務等に携わるとともに、常任監査役や常勤監査等委員として監査業務にも従事した実績があり、両氏とも財務、会計及び監査に関する相当程度の知見を有しております。また、片山氏は弁護士として法務面での高い専門性を有しており、それぞれ豊富な経験と高い見識を有しております。三氏とも、一般株主と利益相反が生ずるおそれはなく、それぞれ独立性を有しており、独立役員に指定しております。
なお、平塚氏は2017年２月まで株式会社みずほ銀行に在籍しておりました。同社は当社株式を保有しており、当社は同行との間で金銭借入等の取引がありますが、同行は複数ある取引金融機関のひとつであり、同氏の当社からの独立性については十分に確保されていると判断しております。
近藤氏は、2024年６月まで第一生命ホールディングス株式会社の取締役（常勤監査等委員）に就任しておりました。同社の子会社である第一生命保険株式会社は当社株式を保有し、当社は同社との間に保険契約や金銭借入等の取引がありますが、同社は複数ある取引金融機関のひとつであり、同氏の当社からの独立性については十分に確保されていると判断しております。
このように、独立性を有しながら、各々の豊富な経験と高い見識を当社の監査体制に活かしていただくため、三氏を社外監査役として選任しております。
社外取締役は取締役会や経営会議において報告を受けることにより、また社外監査役は定期的会合等により、会計監査人及び内部統制監査室との連携を深めております。
なお、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」並びに「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、監査役片山典之氏が退任し、佐々木清隆氏が社外監査役に就任し、社外取締役は四氏、社外監査役は三氏となります。
また、当社は、株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、社外取締役及び社外監査役を選任するための基準を明らかにすることを目的として、社外役員の独立性に関する判断基準を以下のとおり定めております。
（独立性判断基準）
原則として、現在又は過去３年以内において以下のいずれの要件にも該当しない者とする。
(1) 当社を主要な取引先とする者、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(2) 当社の主要な取引先、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(3) 当社から役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等。
(4) 当社を主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等。
(5) 当社から、多額の寄付等を受ける者、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(6) 当社の主要株主（総議決権数の10％以上の株式を保有している者）、又はその者が法人等である場合にはその業務執行者。
(7) 次に掲げる者（重要でない者は除く）の近親者。
A．上記(1)～(6)に該当する者。
B．当社及びその子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等。
