(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年５月27日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
浜口 稔
|
1964年12月11日
|
1987年４月
|
浜口鉄工㈱入社
|
1991年４月
|
当社入社
|
1996年５月
|
当社取締役
|
2000年５月
|
瀋陽皆愛喜輸送設備有限公司総経理
|
2005年４月
|
当社常務取締役
|
2006年５月
|
蘇州皆愛喜輸送設備有限公司董事
|
2007年７月
|
瀋陽皆愛喜輸送設備有限公司董事長
|
2011年４月
|
当社取締役副社長
|
2011年６月
|
東邦機械工業㈱（現 ㈱東邦大信）取締役
|
2012年11月
|
瀋陽皆愛喜輸送設備有限公司董事
|
2014年５月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2016年６月
|
商栄機材㈱（現JRC C&M㈱）代表取締役社長
|
2017年９月
|
吉艾希商事（瀋陽）貿易有限公司執行董事（現任）
|
2018年１月
|
株式会社大成代表取締役社長
|
2023年４月
|
当社ロボットSI事業本部長
|
2024年５月
|
JRC C&M株式会社代表取締役会長（現任）
|
2024年９月
|
株式会社高橋汽罐工業取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,840,000 (注)４
|
取締役
|
増崎 信也
|
1970年１月11日
|
1992年４月
|
芦森工業㈱入社
|
1994年７月
|
東洋炭素㈱入社
|
2005年２月
|
当社入社
|
2011年６月
|
東邦機械工業㈱（現 ㈱東邦大信）監査役
|
2014年４月
|
当社執行役員総務部長
|
2016年６月
|
商栄機材㈱（現JRC C&M㈱）監査役（現任）
|
2018年１月
|
㈱大成取締役
|
2019年４月
|
当社執行役員管理本部長
|
2021年５月
|
当社取締役管理本部長
|
2021年５月
|
㈱大成監査役
|
2024年３月
|
当社取締役経営管理本部財務経理部長（現任）
|
2024年９月
|
株式会社高橋汽罐工業監査役
|
|
(注)２
|
76,360
|
取締役
|
佐藤 嘉宰
|
1972年６月２日
|
1994年４月
|
当社入社
|
2010年３月
|
当社営業副本部長
|
2013年４月
|
当社営業本部長
|
2014年４月
|
当社執行役員営業本部長
|
2016年６月
|
商栄機材株式会社（現JRC C&M株式会社）取締役
|
2016年10月
|
商栄機材株式会社（現JRC C&M株式会社）取締役副社長
|
2020年４月
|
当社執行役員製造本部長
|
2020年４月
|
JRC C&M株式会社取締役（現任）
|
2024年５月
|
当社取締役製造本部長（現任）
|
|
(注)２
|
78,300
|
取締役
|
江副 義昭
|
1972年６月３日
|
1996年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
当社営業本部副部長
|
2014年４月
|
当社執行役員営業副本部長兼ソリューション推進部長
|
2016年６月
|
商栄機材株式会社（現JRC C＆M株式会社）取締役（現任）
|
2017年４月
|
当社執行役員営業本部長兼ソリューション推進部長
|
2023年４月
|
当社執行役員営業統括責任者兼海外営業本部長
|
2024年５月
|
当社取締役営業統括責任者兼海外営業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
77,940
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
常川 陽介
|
1986年６月12日
|
2010年２月
|
新日本有限責任監査法人入所 (現EY新日本有限責任監査法人)
|
2013年10月
|
公認会計士登録
|
2015年４月
|
デロイトトーマツコンサルティング合同会社入社
|
2017年12月
|
インテグラル株式会社入社
|
2019年４月
|
当社へ出向 執行役員IPO推進室長
|
2021年３月
|
当社へ出向 執行役員ロボットSI事業本部長
|
2023年４月
|
当社へ出向 執行役員ロボットSI事業副本部長
|
2024年１月
|
インテグラル株式会社ディレクター
|
2024年４月
|
当社入社 執行役員経営管理本部長CFO兼CSO兼戦略投資部部長
|
2024年５月
|
当社取締役経営管理本部長CFO兼CSO兼戦略投資部部長
|
2024年６月
|
中村自働機械株式会社代表取締役社長
|
2024年９月
|
三好機械産業株式会社取締役
|
2024年９月
|
株式会社高橋汽罐工業取締役（現任）
|
2024年11月
|
当社取締役経営管理本部長CFO兼CSO兼戦略投資部部長兼ロボットSI事業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
180,000
|
取締役
|
沖野 公秀
|
1968年７月11日
|
1992年４月
|
ボストン コンサルティング グループ 入所
|
2002年５月
|
トランスコスモス㈱常務執行役員本部長
|
2013年５月
|
サンフロンティア不動産㈱ 入社
|
2014年６月
|
エムスリー㈱入社
|
2014年10月
|
エムスリーマーケティング㈱代表取締役社長
|
2017年１月
|
㈱ポピンズ執行役員
|
2017年10月
|
個人事業としてコンサルティング業（現任）
|
2017年11月
|
㈱プランテックコンサルティング取締役シニアパートナー
|
2018年６月
|
NABLAS㈱取締役
|
2019年２月
|
㈱Olloシニアアドバイザー
|
2021年５月
|
当社取締役（現任）
|
2022年１月
|
未来ヤタガラス(同)設立代表社員（現任）
|
2023年３月
|
㈱Ollo取締役（現任）
|
2024年４月
|
株式会社フューチャーシンクス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
林田 信弘
|
1957年12月12日
|
1980年４月
|
㈱大塚商会 入社
|
1989年７月
|
㈱福井製作所 入社
|
1994年３月
|
当社 入社
|
2006年５月
|
蘇州皆愛喜輸送設備有限公司董事
|
2007年４月
|
当社取締役管理本部長
|
2014年４月
|
当社取締役社長室室長
|
2021年５月
|
当社監査役
|
2023年５月
|
当社取締役（常勤監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
200,000
|
取締役
(監査等委員)
|
引地 健児
|
1976年７月13日
|
2003年10月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2007年８月
|
公認会計士登録
|
2016年11月
|
引地公認会計士事務所 開設 代表（現任）
|
2019年４月
|
公立大学法人鳥取環境大学 講師（現任）
|
2019年６月
|
社会福祉法人花修会監事
|
2019年７月
|
ストロングアライアンス合同会社 プリンシパル（現任）
|
2020年５月
|
公益財団法人タイガー育英会監事（現任）
|
2021年５月
|
当社監査役
|
2023年５月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年８月
|
監査法人ハルク社員（現任）
|
2024年６月
|
堺泉北埠頭株式会社監査役（現任）
|
2025年３月
|
株式会社カケフホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
橋森 有紀
職務上の氏名：
幡野 有紀
|
1973年５月28日
|
2002年10月
|
弁護士法人川原総合法律事務所入所
|
2004年１月
|
やわらぎ綜合法律事務所入所
|
2009年１月
|
橋森・幡野法律会計事務所設立共同代表（現任）
|
2023年５月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年７月
|
学校法人追手門学院理事（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
2,452,600
|
(注) １．取締役 沖野公秀、引地健児、橋森有紀は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年２月期に係る定時株主総会終結の時から（「2024年５月から」）2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から（「2023年５月から」）2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役社長浜口稔の所有株式数は、同人の資産管理会社である株式会社エムワイエフの所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
５．当社は執行役員制度を導入しており、以下の３名を選任しております。
役職名
|
氏名
|
執行役員 戦略投資担当部長
|
久次米 功雄
|
執行役員 経営管理本部経営企画室長
|
山口 尚之
|
執行役員 国内営業本部長
|
奥村 大郎
|
ｂ．2025年５月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
浜口 稔
|
1964年12月11日
|
1987年４月
|
浜口鉄工㈱入社
|
1991年４月
|
当社入社
|
1996年５月
|
当社取締役
|
2000年５月
|
瀋陽皆愛喜輸送設備有限公司総経理
|
2005年４月
|
当社常務取締役
|
2006年５月
|
蘇州皆愛喜輸送設備有限公司董事
|
2007年７月
|
瀋陽皆愛喜輸送設備有限公司董事長
|
2011年４月
|
当社取締役副社長
|
2011年６月
|
東邦機械工業㈱（現 ㈱東邦大信）取締役
|
2012年11月
|
瀋陽皆愛喜輸送設備有限公司董事
|
2014年５月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2016年６月
|
商栄機材㈱（現JRC C&M㈱）代表取締役社長
|
2017年９月
|
吉艾希商事（瀋陽）貿易有限公司執行董事（現任）
|
2018年１月
|
株式会社大成代表取締役社長
|
2023年４月
|
当社ロボットSI事業本部長
|
2024年５月
|
JRC C&M株式会社代表取締役会長（現任）
|
2024年９月
|
株式会社高橋汽罐工業取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,840,000 (注)４
|
取締役
|
増崎 信也
|
1970年１月11日
|
1992年４月
|
芦森工業㈱入社
|
1994年７月
|
東洋炭素㈱入社
|
2005年２月
|
当社入社
|
2011年６月
|
東邦機械工業㈱（現 ㈱東邦大信）監査役
|
2014年４月
|
当社執行役員総務部長
|
2016年６月
|
商栄機材㈱（現JRC C&M㈱）監査役（現任）
|
2018年１月
|
㈱大成取締役
|
2019年４月
|
当社執行役員管理本部長
|
2021年５月
|
当社取締役管理本部長
|
2021年５月
|
㈱大成監査役
|
2024年３月
|
当社取締役経営管理本部財務経理部長（現任）
|
2024年９月
|
株式会社高橋汽罐工業監査役
|
|
(注)２
|
76,360
|
取締役
|
佐藤 嘉宰
|
1972年６月２日
|
1994年４月
|
当社入社
|
2010年３月
|
当社営業副本部長
|
2013年４月
|
当社営業本部長
|
2014年４月
|
当社執行役員営業本部長
|
2016年６月
|
商栄機材株式会社（現JRC C&M株式会社）取締役
|
2016年10月
|
商栄機材株式会社（現JRC C&M株式会社）取締役副社長
|
2020年４月
|
当社執行役員製造本部長
|
2020年４月
|
JRC C&M株式会社取締役（現任）
|
2024年５月
|
当社取締役製造本部長（現任）
|
|
(注)２
|
78,300
|
取締役
|
江副 義昭
|
1972年６月３日
|
1996年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
当社営業本部副部長
|
2014年４月
|
当社執行役員営業副本部長兼ソリューション推進部長
|
2016年６月
|
商栄機材株式会社（現JRC C＆M株式会社）取締役（現任）
|
2017年４月
|
当社執行役員営業本部長兼ソリューション推進部長
|
2023年４月
|
当社執行役員営業統括責任者兼海外営業本部長
|
2024年５月
|
当社取締役営業統括責任者兼海外営業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
77,940
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
常川 陽介
|
1986年６月12日
|
2010年２月
|
新日本有限責任監査法人入所 (現EY新日本有限責任監査法人)
|
2013年10月
|
公認会計士登録
|
2015年４月
|
デロイトトーマツコンサルティング合同会社入社
|
2017年12月
|
インテグラル株式会社入社
|
2019年４月
|
当社へ出向 執行役員IPO推進室長
|
2021年３月
|
当社へ出向 執行役員ロボットSI事業本部長
|
2023年４月
|
当社へ出向 執行役員ロボットSI事業副本部長
|
2024年１月
|
インテグラル株式会社ディレクター
|
2024年４月
|
当社入社 執行役員経営管理本部長CFO兼CSO兼戦略投資部部長
|
2024年５月
|
当社取締役経営管理本部長CFO兼CSO兼戦略投資部部長
|
2024年６月
|
中村自働機械株式会社代表取締役社長
|
2024年９月
|
三好機械産業株式会社取締役
|
2024年９月
|
株式会社高橋汽罐工業取締役（現任）
|
2024年11月
|
当社取締役経営管理本部長CFO兼CSO兼戦略投資部部長兼ロボットSI事業本部長（現任）
|
|
(注)２
|
180,000
|
取締役
|
沖野 公秀
|
1968年７月11日
|
1992年４月
|
ボストン コンサルティング グループ 入所
|
2002年５月
|
トランスコスモス㈱常務執行役員本部長
|
2013年５月
|
サンフロンティア不動産㈱ 入社
|
2014年６月
|
エムスリー㈱入社
|
2014年10月
|
エムスリーマーケティング㈱代表取締役社長
|
2017年１月
|
㈱ポピンズ執行役員
|
2017年10月
|
個人事業としてコンサルティング業（現任）
|
2017年11月
|
㈱プランテックコンサルティング取締役シニアパートナー
|
2018年６月
|
NABLAS㈱取締役
|
2019年２月
|
㈱Olloシニアアドバイザー
|
2021年５月
|
当社取締役（現任）
|
2022年１月
|
未来ヤタガラス(同)設立代表社員（現任）
|
2023年３月
|
㈱Ollo取締役（現任）
|
2024年４月
|
株式会社フューチャーシンクス取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
林田 信弘
|
1957年12月12日
|
1980年４月
|
㈱大塚商会 入社
|
1989年７月
|
㈱福井製作所 入社
|
1994年３月
|
当社 入社
|
2006年５月
|
蘇州皆愛喜輸送設備有限公司董事
|
2007年４月
|
当社取締役管理本部長
|
2014年４月
|
当社取締役社長室室長
|
2021年５月
|
当社監査役
|
2023年５月
|
当社取締役（常勤監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
200,000
|
取締役
(監査等委員)
|
引地 健児
|
1976年７月13日
|
2003年10月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2007年８月
|
公認会計士登録
|
2016年11月
|
引地公認会計士事務所 開設 代表（現任）
|
2019年４月
|
公立大学法人鳥取環境大学 講師（現任）
|
2019年６月
|
社会福祉法人花修会監事
|
2019年７月
|
ストロングアライアンス合同会社 プリンシパル（現任）
|
2020年５月
|
公益財団法人タイガー育英会監事（現任）
|
2021年５月
|
当社監査役
|
2023年５月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年８月
|
監査法人ハルク社員（現任）
|
2024年６月
|
堺泉北埠頭株式会社監査役（現任）
|
2025年３月
|
株式会社カケフホールディングス監査役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
上原 千尋
職務上の氏名：
本田 千尋
|
1980年５月16日
|
2010年８月
|
関西合同法律事務所入所
|
2010年８月
|
大阪弁護士会登録
|
2019年１月
|
株式会社グランドゥース
|
2019年６月
|
株式会社グランドゥース常勤監査役
|
2021年１月
|
株式会社ダイレクトマーケティングミックス法務部長
|
2024年５月
|
南大阪法律事務所（現任）
|
2025年５月
|
当社取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
2,452,600
|
(注) １．取締役 沖野公秀、引地健児、上原千尋は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から（「2025年５月から」）2026年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時から（「2025年５月から」）2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．代表取締役社長浜口稔の所有株式数は、同人の資産管理会社である株式会社エムワイエフの所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
５．当社は執行役員制度を導入しており、以下の３名を選任しております。
役職名
|
氏名
|
執行役員 戦略投資担当部長
|
久次米 功雄
|
執行役員 経営管理本部経営企画室長
|
山口 尚之
|
執行役員 国内営業本部長
|
奥村 大郎
|
② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社は社外取締役３名を選任しております。当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づき、客観性、中立性ある助言及び取締役の職務執行の監督を期待しており、当目的にかなう専門的知識と経験を有していること、また会社との関係、代表取締役社長その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを社外取締役の選考基準としております。
社外取締役沖野公秀は、経営に関わる幅広い経験や経営ノウハウ、組織のマネジメントについての知見など、今後の成長戦略においての経営全般の助言・提言を期待して選任しております。
社外取締役監査等委員の引地健児は、公認会計士資格を有しており、財務・会計に関する専門的な知識及び経験を有していることから、当社の業務執行体制について会計面からの適切な監査・監督を期待して選任しております。
社外取締役監査等委員の橋森有紀は、弁護士資格を有しており、企業法務やコンプライアンスに精通していることから、当社の業務執行体制について法律的な側面からの監査・監督を期待して選任しております。
社外取締役は当社株式を有しておらず、当社と社外取締役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役沖野公秀、引地健児及び幡野有紀の３名を、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会への出席を通じて、内部監査、監査等委員会監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べております。また、監査等委員会と定期的にコミュニケーションの機会を持ち、意見交換及び情報の共有を行い、監督・監査機能の向上を図っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会への出席を通じて、内部監査、常勤監査等委員による監査、会計監査及び内部統制に係る報告を受け、必要な意見を述べているほか、監査等委員会、内部監査室、監査法人の三者で行われる連絡会を通じて、相互に監査計画や監査報告を共有するとともに、意見交換及び情報共有を行い、監督・監査機能の向上を図っております。
