(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役社長
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守谷 貞夫
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1940年12月16日
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1964年４月
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㈱神戸製鋼所入社
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1969年12月
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当社入社 社長室長
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1970年４月
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当社常務取締役
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1974年９月
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当社専務取締役
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1983年６月
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当社代表取締役社長(現任)
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2003年５月
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一般社団法人神奈川経済同友会
幹事(現任)
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(注)３
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1,515,700
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常務取締役
技術本部、生産本部、
船舶・サービス本部管掌
船舶・サービス本部長
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鬼頭 淳
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1972年８月12日
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1996年４月
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当社入社
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2010年４月
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当社工事部長
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2012年７月
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当社取締役工事部長
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2013年10月
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当社取締役工事部長兼製造部長
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2018年４月
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当社取締役製造部長兼購買積算
部長
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2020年４月
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当社取締役生産本部長兼製造
部長
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2023年６月
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当社常務取締役技術本部、生産本部、船舶・サービス本部管掌、船舶・サービス本部長(現任)
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2024年５月
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東京エレベータ工業協同組合
理事（2025年５月退任）
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(注)３
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34,200
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取締役
営業本部副本部長兼
大阪支店長
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舟橋 裕之
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1963年３月２日
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1985年４月
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㈱セイワ企画入社
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1986年９月
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当社入社
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2010年４月
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当社船舶部長
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2012年７月
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当社取締役船舶部長
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2014年７月
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当社取締役船舶部長兼購買積算
部長
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2017年４月
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当社取締役船舶部長兼大阪支店長
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2020年４月
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当社取締役営業本部副本部長兼
大阪支店長（現任）
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(注)３
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37,700
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取締役
技術本部長兼技術研修部長
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櫻井 智一
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1972年12月21日
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1996年４月
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当社入社
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2015年10月
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当社技術部長
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2017年５月
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当社取締役技術部長
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2020年４月
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当社取締役技術本部長兼設計部長
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2023年４月
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当社取締役技術本部長
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2024年４月
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当社取締役技術本部長兼技術研修部長（現任）
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(注)３
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29,200
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取締役
管理本部長
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土屋 寛
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1963年２月８日
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1985年４月
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㈱横浜銀行入行
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2009年７月
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同行大島支店長
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2012年10月
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同行リスク統括部コンプライアンス委員会事務局長
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2017年10月
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当社出向
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2018年11月
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当社入社
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2020年４月
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当社総務部長
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2020年６月
|
当社取締役管理本部長兼総務部長
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2025年４月
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当社取締役管理本部長（現任）
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(注)３
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19,585
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取締役
営業本部長兼
東京支店長
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土屋 貴弘
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1972年９月12日
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1996年４月
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平和地所㈱入社
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1999年４月
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川本工業㈱入社
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2004年５月
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当社入社
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2010年４月
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当社第二営業統括部課長
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2014年４月
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当社第二営業統括部次長
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2017年４月
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当社東京支店長
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2023年６月
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当社取締役営業本部長兼東京 支店長（現任）
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(注)３
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25,700
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取締役
生産本部長兼
製造部長
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矢部 匠
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1979年７月28日
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1999年４月
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㈱日成（現㈱協和日成）入社
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2005年９月
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当社入社
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2010年４月
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当社工事部課長
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2013年10月
|
当社工事部次長
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2016年４月
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当社工事部長
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2023年６月
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当社取締役生産本部長兼製造部長(現任）
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(注)３
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18,700
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
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小梶 清司
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1947年10月23日
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1970年４月
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㈱日本興業銀行入行
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1995年６月
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同行京都支店長
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1997年６月
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日本相互証券㈱取締役営業本部 部長
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2004年６月
|
同社専務取締役管理本部長
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2006年６月
|
㈱日本国債清算機関（現㈱日本証券クリアリング機構)代表取締役社長
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2021年３月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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－
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取締役
|
内田 邦彦
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1952年２月２日
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1979年４月
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弁護士登録、熊倉洋一法律事務所に入所
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1983年４月
|
内田邦彦法律事務所開設（現在に至る）
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2017年４月
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神奈川県労働委員会公益委員 横浜地方裁判所・簡易裁判所調停委員
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2021年３月
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当社取締役（現任）
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(注)３
|
－
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取締役
常勤監査等委員
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松葉 敏宏
|
1955年11月18日
|
1979年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2003年10月
|
同行町田支店長
|
2005年９月
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㈱京浜予防医学研究所へ出向
常務取締役
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2005年10月
|
(一財)京浜保健衛生協会常務理事
|
2006年５月
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医療法人社団愛成会京浜総合病院理事
|
2006年６月
|
㈱ホスピア取締役
|
2006年６月
|
㈱ジャパンメディカル取締役
|
2006年６月
|
㈱ハートメディカル取締役
|
2006年７月
|
㈱京浜予防医学研究所専務取締役
|
2009年６月
|
横浜振興㈱常務取締役
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2012年６月
|
横浜商事㈱代表取締役社長
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2012年６月
|
横浜不動産情報㈱監査役
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2019年８月
|
当社顧問
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2019年９月
|
当社常勤監査役
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2025年６月
|
当社取締役常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
5,000
|
取締役
監査等委員
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垣内 晃
|
1953年６月５日
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1977年４月
|
郵政省（現総務省）入省
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1994年７月
|
同省九州郵政局建設部長
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1998年７月
|
簡易保険福祉事業団(現日本郵政㈱)へ出向 建設部長
|
2000年７月
|
郵政省建築部主任建築技術官
|
2003年４月
|
日本郵政公社(現日本郵政㈱)
オペレーション部専門役
|
2003年７月
|
海光電業㈱技術顧問
|
2005年８月
|
東光電気工事㈱執行役員
|
2013年６月
|
同社顧問
|
2015年６月
|
同社常勤監査役
|
2017年７月
|
当社非常勤顧問
|
2019年３月
|
公益財団法人NSG財団事務局長
|
2019年９月
|
当社監査役
|
2025年６月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
5,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
脇阪 守
|
1950年４月21日
|
1973年４月
|
日興證券㈱(現ＳＭＢＣ日興証券㈱)入社
|
1993年２月
|
同社第一引受部長
|
1998年２月
|
同社投資銀行本部副本部長
|
2001年３月
|
同社執行役員業務管理本部長
|
2002年３月
|
同社取締役コンプライアンス
本部長
|
2003年３月
|
同社執行役員コンプライアンス
本部長
|
2004年３月
|
同社常務執行役員コンプライアンス本部長
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2005年４月
|
日興アイ・アール㈱監査役
|
2005年６月
|
日興システムソリューションズ㈱
監査役
|
2005年10月
|
マネックス・ビーンズ証券㈱
(現マネックス証券㈱)執行役員
|
2006年１月
|
同社取締役投資銀行本部長
|
2008年６月
|
マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ㈱取締役
|
2008年６月
|
ＷＲハンブレクト・ジャパン㈱
取締役
|
2008年６月
|
トレード・サイエンス㈱監査役
|
2019年２月
|
当社非常勤顧問
|
2020年６月
|
当社監査役
|
2025年６月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
5,000
|
計
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1,695,785
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(注) １．2025年６月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付けをもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．小梶清司、内田邦彦、垣内晃及び脇阪守は、社外取締役です。
３．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終結する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
４．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終結する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名です。
当社は、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準等を参考に「社外役員の独立性判断基準」を定めて、当社と特別な利害関係がなく客観的な立場で取締役の業務執行に対するけん制機能を果たすことができる人材を選任しております。
社外取締役小梶清司は、金融機関での勤務や企業経営の経験を有しており、高い見識と豊富な経験を当社経営陣に対する意見表明や経営の監督に活かせるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役内田邦彦は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有していることから、主としてコンプライアンス面において、当社の経営の監督に相応しい者であると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役垣内晃は、当社株式5,000株を保有しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は長年にわたる郵政省(現日本郵政㈱)での経験と事業会社における監査役の経験により培われた見識を有しており、業務執行に対する独立した立場から、監査等委員として、経営の監督強化に活かせるものと判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役脇阪守は、当社株式5,000株を保有しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は長年にわたる金融機関での経験と事業法人での企業経営者としての見識を有しており、豊富な経験と専門的な知見を、監査等委員として、経営の監督強化に活かせるものと判断し、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席する等、経営に関する重要な意思決定事項を監督しております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会の他、取締役、常勤監査等委員である取締役及び監査法人との意見交換を通じて情報の共有及び意見交換を行っております。また、内部監査部、内部統制部門から定期的に報告を受け、適宜質問及び意見表明を行っております。
④ 当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりです。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数(株)
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倉垣 豊明
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1951年４月26日
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1974年４月
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株式会社石勝エクステリヤ 入社
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1978年２月
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同社 退職
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1979年９月
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岡田税務会計事務所 入社
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1982年12月
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税理士試験 合格
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1983年９月
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岡田税務会計事務所 退職
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1983年10月
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倉垣税理士事務所 開業 代表
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1998年９月
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常磐電業株式会社 監査役（現任）
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2012年９月
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株式会社コンパス 監査役（現任）
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2020年５月
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税理士法人ＫＵＲＡＧＡＫＩ 設立 同社員（現在に至る）
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2022年７月
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株式会社アイテック 監査役（現任）
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－
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