(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 22％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長執行役員
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山崎 敦彦
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1953年５月25日生
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1980年４月
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株式会社小松製作所入社
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1980年５月
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当社取締役就任
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1982年４月
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当社入社 取締役経営企画室長就任
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1987年４月
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当社取締役営業部長就任
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1990年12月
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当社代表取締役社長就任
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2017年４月
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当社内部監査室長
当社品質保証本部長
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2020年６月
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当社代表取締役社長執行役員就任(現任)
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2022年１月
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株式会社アクシー取締役会長兼任
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注６
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1,297,574
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取締役
副社長執行役員
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山崎 裕明
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1984年４月12日生
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2011年４月
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当社入社
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2014年10月
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YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.代表取締役
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2017年４月
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当社建機フィルタ営業部長
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2018年４月
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YAMASHIN AMERICA INC.取締役(現任)兼任 YAMASHIN EUROPE BRUSSELS BV 取締役(現任)兼任 YAMASHIN THAI LIMITED 取締役(現任)兼任
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2018年７月
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YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC.董事長(現任)兼任
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2018年８月
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当社営業本部長
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2019年４月
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当社執行役員営業本部長
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2020年４月
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当社執行役員営業統括
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2020年６月
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当社取締役常務執行役員就任
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2023年６月
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当社取締役副社長執行役員就任(現任)
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2023年７月
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YAMASHIN AMERICA INC. 代表取締役兼任
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注６
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2,114,404
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
専務執行役員
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井岡 周久
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1959年１月２日生
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1982年４月
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野村證券株式会社入社
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1994年11月
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ロイコ・ハベラ株式会社(現ロイコ・ジャパン株式会社)入社
同社ＣＦＯ就任
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1999年９月
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同社代表取締役兼ＣＦＯ就任
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2005年２月
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ｄＳＰＡＣＥＪＡＰＡＮ株式会社入社 同社ＣＦＯ就任
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2008年11月
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株式会社大都技研入社
同社財務経理部長兼総務部長
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2011年６月
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株式会社ナカアンドカンパニー入社 同社最高財務責任者兼執行役員就任
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2012年９月
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当社入社 財務経理部長
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2012年12月
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YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.取締役兼任
YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.監事兼任
YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC. 監事兼任
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2016年10月
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当社執行役員管理本部長
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2018年６月
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当社取締役管理本部長就任
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2019年８月
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株式会社アクシー 取締役兼任
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2020年６月
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当社取締役専務執行役員就任(現任)
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注６
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124,137
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取締役
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山崎 敬明
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1987年２月10日生
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2015年５月
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当社入社
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2015年６月
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当社品質保証本部品質保証部
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2016年１月
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YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP. 出向
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2017年７月
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同社取締役
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2018年10月
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当社生産本部購買部購買課長
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2019年３月
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当社管理本部経営企画室課長
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2019年９月
|
当社生産本部生産管理部長
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2020年11月
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株式会社アクシー 取締役兼任
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2021年４月
|
当社執行役員ＳＣＭ本部長
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2022年４月
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YAMASHIN AMERICA INC. 取締役兼任
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2023年６月
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当社取締役執行役員ＳＣＭ本部長就任
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2023年７月
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当社取締役執行役員(現任)
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2023年10月
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株式会社アクシー 代表取締役社長(現任)兼任
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注６
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2,056,704
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
(株)
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取締役
|
吉川 美代子
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1954年５月８日生
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1977年４月
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株式会社東京放送(現株式会社ＴＢＳホールディングス)入社 アナウンス部
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1982年10月
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同社報道局兼務
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1998年７月
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同社アナウンス部 副部長
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2000年４月
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株式会社ＴＢＳテレビ放送倫理委員会 委員
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2000年７月
|
同社アナウンス部 専門職部長
|
2001年７月
|
同社ＴＢＳアナウンススクール校長兼任
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2004年７月
|
同社編成局アナウンス部 専門職局次長
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2005年４月
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同社報道局 解説委員兼任
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ＮＰＯ法人全国万引犯罪防止機構 理事兼広報委員長
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2006年２月
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警察庁付属機関「警察大学校」講師
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2010年７月
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株式会社ＴＢＳテレビ編成局アナウンス部 専門職局長
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2014年６月
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株式会社キャスト・プラス 取締役
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2016年７月
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株式会社オフィスＭ＆Ｇ 代表取締役(現任)
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2017年４月
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京都産業大学現代社会学部 客員教授(現任)
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2023年６月
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当社社外取締役就任(現任)
|
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注６
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数（株）
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取締役
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伊串 久美子
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1968年９月３日生
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2000年10月
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デロイト トーマツ コンサルティング株式会社(現デロイト トーマツ コンサルティング合同会社)入社 テレコム＆メディア事業部マネジャー
|
2003年１月
|
日本ヒューレット・パッカード株式会社(現日本ヒューレット・パッカード合同会社)入社 戦略企画部門マネジャー
|
2003年９月
|
同社経営企画室渉外部部長兼日本代表ロビイスト
|
2006年６月
|
エーオンホールディングスジャパン株式会社入社 経営企画部門長兼新規事業開発部長 エーオンリスクサービスジャパン株式会社(現エーオンジャパン株式会社) 営業市場開発部長 エーオンコンサルティングジャパン株式会社(現エーオンソリューションズジャパン株式会社) ＨＲコンサルティング・ディレクター
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2009年６月
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ハーバード大学公共政策大学院 修士号(ＭＰＡ)取得
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2011年９月
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日本アイ・ビー・エム株式会社入社 グローバル・ビジネス・サービス事業 戦略・市場開発部長
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2012年７月
|
同社グローバル・ビジネス・サービス事業 コンサルティング部門アソシエイト・パートナー
|
2014年９月
|
株式会社霞ヶ関総合研究所設立 代表取締役社長(ＣＥＯ兼ＣＯＯ)
|
2015年11月
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株式会社ＵＳＥＮ 社外取締役
|
2016年４月
|
株式会社アマガサ 社外取締役
|
2017年７月
|
株式会社ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 社外取締役
|
2018年７月
|
株式会社ビジョナリーホールディングス 社外取締役
|
2020年３月
|
株式会社ブロードリーフ 社外取締役
|
2021年12月
|
株式会社ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 顧問
|
2022年５月
|
株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド 社外取締役
|
2023年８月
|
ＩＧＵ ＯＦＦＩＣＥ合同会社設立 代表社員(現任)
|
2024年６月
|
当社社外取締役就任(現任)
|
|
注６
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
(監査等
委員)
|
森田 秀朗
|
1950年５月９日生
|
1976年８月
|
オリエント・リース株式会社(現オリックス株式会社)入社
|
2002年１月
|
同社近畿営業本部副本部長
|
2003年１月
|
同社執行役員
|
2003年４月
|
同社執行役員近畿営業本部 本部長
|
2006年１月
|
同社常務執行役就任
|
2009年３月
|
オリックス不動産株式会社 副社長就任
|
2010年１月
|
オリックス・ゴルフ・マネジメント株式会社 取締役社長就任
|
2011年６月
|
株式会社大阪シティードーム 監査役就任
|
2013年９月
|
オリックス野球クラブ株式会社監査役就任
|
2015年12月
|
大阪府監査委員就任
|
2020年６月
|
株式会社アクシー 取締役就任 当社社外取締役就任
|
2023年７月
|
公益財団法人パル井上財団 理事就任（現任）
|
2024年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
注７
|
―
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取締役
(監査等
委員)
|
板野 泰之
|
1957年２月19日生
|
1980年４月
|
野村コンピューターシステム株式会社（現株式会社野村総合研究所）入社
|
2005年４月
|
同社執行役員サービス・産業システム事業本部 副本部長兼産業システム事業一部長
|
2009年４月
|
同社常務執行役員サービス・産業システム事業本部長兼関西支社長、中部支社長
|
2014年４月
|
同社専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当
|
2014年６月
|
同社取締役専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当就任
|
2015年４月
|
同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス、健康経営担当就任
|
2016年４月
|
同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門管掌就任
|
2017年６月
|
株式会社データ・アプリケーション 社外取締役(監査等委員)就任
|
2018年６月
|
同社社外取締役(常勤監査等委員)就任(現任)
|
2018年９月
|
株式会社FIXER 社外取締役就任
|
2020年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 株式会社ヨータイ 社外取締役就任
|
|
注７
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数（株）
|
取締役
(監査等
委員)
|
高辻 成彦
|
1977年10月４日生
|
2000年４月
|
経済産業省入省 関東経済産業局
|
2004年４月
|
同省 経済産業政策局調査統計部
|
2007年６月
|
株式会社三井住友銀行入行
|
2009年７月
|
株式会社ティー・アイ・ダヴリュ入社
|
2011年６月
|
ナブテスコ株式会社入社
|
2013年１月
|
株式会社ユーザーベース入社 シニアアナリスト
|
2014年５月
|
いちよし証券株式会社入社 株式会社いちよし経済研究所 シニアアナリスト
|
2020年７月
|
株式会社フィスコ入社 シニアエコノミスト兼シニアアナリスト
|
2021年４月
|
青山学院大学大学院法学研究科非常勤講師 多摩大学社会的投資研究所 客員研究員
|
2021年６月
|
パンチ工業株式会社 社外取締役就任 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2022年１月
|
情報経営イノベーション専門職大学 客員教授
|
2022年２月
|
日本ガバナンス・企業価値研究所開設 同所長・経済アナリスト(現任)
|
2022年４月
|
東京都市大学共通教育部 非常勤講師
|
2022年６月
|
パンチ工業株式会社 社外取締役 取締役会議長
|
|
ＮＩＴＴＯＫＵ株式会社 社外取締役就任(現任)
|
2024年４月
|
目白大学経営学部 准教授(現任)
|
2024年６月
|
パンチ工業株式会社 社外取締役(現任)
|
|
注８
|
―
|
計
|
|
5,595,819
|
(注) １．取締役吉川美代子及び伊串久美子は、社外取締役であります。
２．取締役森田秀朗、板野泰之、高辻成彦は、監査等委員である社外取締役であります。
３．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 森田秀朗、委員 板野泰之、委員 高辻成彦
４．取締役副社長執行役員 山崎裕明は、代表取締役社長執行役員 山崎敦彦の長男であります。
５．取締役執行役員 山崎敬明は、代表取締役社長執行役員 山崎敦彦の次男であります。
６．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名であります。
当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、その選任にあたっては、当社の経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを重要視しております。
社外取締役である吉川美代子氏は、他の企業において、コンプライアンスやジェンダーに関する業務に携わった豊富な経験から、当社グループ経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しております。
社外取締役である伊串久美子氏は、他の企業において、事業戦略等の業務に従事されたことから、新規事業開発やマーケティング戦略、海外事業展開等について専門的な知識や豊富な経験から、当社グループの新規事業開発、マーケティング戦略、海外事業等に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役森田秀朗氏は、企業経営者としての豊富な経験と知見を有していることから、当社グループ経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役板野泰之氏は、企業経営者としての豊富な経験と知見を有していることから、当社の経営に対する客観的な提言とともに広い視野からの客観的・中立的な監査・監督を期待して選任しております。
監査等委員である社外取締役高辻成彦氏は、経済・企業分析、機械業界、IRの専門家としての幅広い知見と見識を有していることから、当社の経営に対する客観的な提言とともに広い視野からの客観的・中立的な監査・監督を期待して選任しております。
当社は、以上の社外取締役との間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反のおそれがないと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は定期的に内部監査室及び会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する情報共有を行っております。監査計画立案段階でのリスクの評価の内容、監査結果や把握した内部統制の状況について意見を交換し、相互に連携を図っております。
当社は、現状の社外取締役の体制で、当社経営陣に対して独立した提言や監視が機能していると考えております。
