(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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取締役会長
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金 森 健
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1956年９月７日生
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1980年４月
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三井物産㈱入社
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2005年10月
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同社プロジェクト本部プラントプロジェクト第一部長
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2007年８月
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同社プロジェクト本部プロジェクト開発第二部長
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2009年10月
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同社プロジェクト本部長補佐
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2010年３月
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三井物産（上海）貿易有限公司董事長・総経理
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2011年４月
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三井物産㈱執行役員駐中国副総代表 兼 三井物産（上海）貿易有限公司董事長・総経理
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2012年４月
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同社執行役員プロジェクト本部長
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2013年３月
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当社社外取締役
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2013年４月
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三井物産㈱常務執行役員プロジェクト本部長
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2016年４月
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同社専務執行役員中国総代表 兼 三井物産（中国）有限公司董事長・総経理
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2018年３月
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当社取締役副社長執行役員、社長補佐
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2018年７月
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当社CCO、法務部及びコンプライアンスグループ担当
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2019年３月
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当社CCO及びコンプライアンスグループ担当
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2020年４月
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当社CCO、法務部及びコンプライアンスグループ担当
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2021年４月
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当社代表取締役社長
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2024年３月
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当社取締役会長（現任）
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(注)1
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17,800
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代表取締役社長
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宮 田 裕 彦
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1962年11月17日
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1987年４月
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三井物産㈱入社
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2012年４月
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同社プロジェクト本部電力事業開発部長
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2015年10月
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同社プロジェクト本部インフラ事業開発部長
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2016年１月
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米国三井物産㈱SVP＆CAO（在NewYork）
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2017年４月
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三井物産㈱執行役員 事業統括部長
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2020年４月
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同社常務執行役員 欧州・中東・アフリカ本部長 兼
欧州三井物産㈱ 社長（在London）
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2021年４月
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同社専務執行役員 欧州総代表 兼 欧州三井物産㈱ 社長（在London）
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2022年４月
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同社専務執行役員 欧州総代表 兼 欧州ブロックCSO 兼 中東・アフリカブロックCSO 兼 欧州三井物産㈱社長＆CSO（在London）
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2022年８月
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同社専務執行役員 欧州総代表 兼 欧州三井物産㈱社長（在London）
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2023年４月
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同社顧問
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2023年６月
|
当社副社長執行役員、社長補佐
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2023年６月
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当社取締役副社長執行役員、社長補佐
|
2024年３月
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当社代表取締役社長（現任）
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(注)1
|
600
|
取締役
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高 野 育 浩
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1957年12月25日生
|
1980年４月
|
㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2004年４月
|
当社出向
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2005年３月
|
当社業務部長兼経営企画室長
|
2006年７月
|
当社転籍
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2007年12月
|
当社経理部長兼経営企画室長
|
2010年５月
|
当社経営企画部長
|
2012年４月
|
当社理事 経営企画部長
|
2013年４月
|
当社執行役員 経営企画部長
|
2016年４月
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当社常務執行役員 CFO
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2021年４月
|
当社常務執行役員 CFO、人事部担当、人事部長
|
2022年３月
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当社取締役常務執行役員 CFO、経理部、財務部及び財務企画グループ担当
|
2023年４月
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当社取締役専務執行役員 CFO、経理部、財務部及び財務企画グループ担当
|
2024年３月
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当社取締役副社長執行役員（現任）
|
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(注)1
|
5,300
|
役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
渡 邊 耕 一
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1968年７月14日生
|
1992年４月
|
三井造船㈱（現㈱三井E＆S）入社
|
2009年７月
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MITSUI ZOSEN EUROPE LIMITED出向
|
2012年10月
|
三井造船㈱財務経理部主管
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2017年６月
|
同社玉野事業所経理部長
|
2018年４月
|
㈱三井E＆Sホールディングス人事総務部玉野総合事務所長、㈱三井E＆Sビジネスサービス 財務経理サービス部玉野分室長
|
2018年12月
|
㈱三井E＆Sホールディングス財務経理部主管
|
2019年６月
|
㈱三井E&Sマシナリー取締役（非常勤）
|
2021年４月
|
㈱三井E＆Sホールディングス財務経理部長、
㈱三井E&Sビジネスサービス取締役
|
2023年３月
|
当社取締役（現任）
|
2023年４月
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㈱三井E&S執行役員財務部長（現任）
|
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(注)1
|
－
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取締役
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若 菜 康 一
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1967年10月８日生
|
1990年４月
|
三井物産㈱入社
|
2008年４月
|
同社プロジェクト本部プロジェクト開発第一部第二営業室室長
|
2010年４月
|
同社プロジェクト本部環境・新エネルギー事業部第一営業室室長
|
2013年４月
|
同社プロジェクト本部環境・新エネルギー事業部次長
|
2015年４月
|
同社プロジェクト本部プロジェクト開発第三部部長
|
2019年４月
|
Caitan SpA General Manager
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2021年12月
|
三井物産㈱プロジェクト本部本部長補佐
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2022年３月
|
当社取締役（現任）
|
2022年４月
|
三井物産㈱執行役員プロジェクト本部長（現任）、三井物産プラントシステム㈱取締役（現任）
|
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(注)1
|
－
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取締役
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野 間 康 史
|
1968年６月27日
|
1991年４月
|
大阪商船三井船舶㈱（現㈱商船三井）入社
|
2012年６月
|
㈱商船三井 経営企画部成長戦略グループリーダー 兼 LNG船部オフショア事業グループマネージャー
|
2013年６月
|
同社LNG船部海洋事業室長
|
2014年６月
|
同社海洋・LNGプロジェクト部
海洋第一グループリーダー
|
2017年４月
|
同社海洋事業部海洋第一グループリーダー
|
2017年８月
|
同社海洋事業部部長代理
|
2017年10月
|
同社海洋事業部部長代理 兼 海洋事業部洋上発電グループリーダー
|
2018年４月
|
同社海洋事業部専任部長 兼 海洋事業部洋上発電グループリーダー
|
2018年７月
|
同社海洋事業部専任部長
|
2020年４月
|
同社海洋事業部長
|
2022年４月
|
同社執行役員（現任）
|
2023年４月
|
同社エネルギー営業本部副本部長 海洋技術部、タンカー・オフショア事業群第二ユニット（海洋事業）担当（現任）
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2023年６月
|
当社取締役(現任)
|
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(注)1
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
白 石 和 子
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1951年８月18日生
|
1974年４月
|
外務省入省
|
2001年２月
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在アトランタ総領事館首席領事
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2003年６月
|
外務省条約局国際経済協定室長
|
2004年９月
|
外務省総合外交政策局外交政策調整官
|
2005年10月
|
外務省経済局世界貿易機関紛争処理室長
|
2007年４月
|
在ポーランド大使館公使参事官
|
2012年１月
|
リトアニア駐箚特命全権大使
|
2015年６月
|
特命全権大使（女性・人権人道担当兼北極担当）
|
2016年６月
|
外務省参与（北極担当大使）
|
2016年10月
|
東京家庭裁判所調停委員（現任）
|
2017年６月
|
外務省参与任期満了
|
2017年12月
|
2025国際博覧会招致特使
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2018年６月
|
SCSK㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年３月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
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取締役
|
西 海 和 久
|
1950年７月29日生
|
1975年４月
|
ブリヂストンタイヤ㈱（現㈱ブリヂストン）入社
|
2004年４月
|
同社製造技術開発本部長
|
2005年１月
|
同社執行役員
|
2007年10月
|
同社常務執行役員
|
2008年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2010年３月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2012年３月
|
同社代表取締役COO
|
2016年３月
|
同社取締役代表執行役COO
|
2019年１月
|
同社取締役
|
2019年３月
|
同社エクスターナル・アドバイザー（現任） （2024年３月31日退任予定）
|
2020年３月
|
当社取締役（現任）
|
2023年３月
|
岡部㈱社外取締役（現任）
|
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(注)1
|
－
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取締役
|
小 林 雅 人
|
1960年４月５日生
|
1986年４月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）湯浅・原法律特許事務所（現ユアサハラ法律特許事務所）入所
|
1996年１月
|
湯浅法律特許事務所（現ユアサハラ法律特許事務所）パートナー
|
1997年２月
|
日本オラクル㈱社外監査役
|
1997年７月
|
平川・佐藤・小林法律事務所（現シティユーワ法律事務所） 開設 パートナー
|
2003年２月
|
シティユーワ法律事務所パートナー（現任）
|
2020年１月
|
月島機械㈱（現月島ホールディングス㈱）社外監査役
|
2020年６月
|
㈱イーブックイニシアティブジャパン社外取締役
|
2020年12月
|
㈱日本共創プラットフォーム社外監査役（現任）
|
2021年３月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
高 村 義 裕
|
1961年９月30日生
|
1984年４月
|
㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2002年12月
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ監査部 グループ長
|
2008年３月
|
マニュファクチャラーズ銀行出向、同行Executive Vice President（企画・人事担当）経営企画部長
|
2013年６月
|
当社入社 財務部次長
|
2013年10月
|
当社財務部長
|
2020年４月
|
当社理事 財務部長
|
2020年５月
|
当社理事 内部監査部長
|
2021年４月
|
当社理事 内部監査部長 兼 監査役室長
|
2022年３月
|
当社監査役
|
2024年３月
|
当社取締役、常勤監査等委員（現任）
|
|
(注)2
|
1,022
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
野 田 弘 子
|
1960年７月３日生
|
1987年４月
|
港監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入社
|
1987年８月
|
プルデンシャル証券会社入社
|
1990年３月
|
公認会計士登録 野田公認会計士事務所代表（現任）
|
1992年８月
|
インドスエズ銀行（現クレディアグリコール銀行及び証券）入社
|
2000年６月
|
カナダコマース銀行（同行東京支店、後CIBC証券会社東京支店）入社
|
2006年７月
|
㈱ビジコム入社
|
2007年９月
|
プロミネントコンサルティング㈱代表取締役
|
2010年５月
|
プロビティコンサルティング㈱設立 同社代表取締役（現任）
|
2014年４月
|
亜細亜大学大学院アジア国際経営戦略科 非常勤講師（現任）
|
2019年３月
|
岡部㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2019年３月
|
当社取締役
|
2021年６月
|
エステー㈱社外取締役（監査委員)(現任）
|
2022年６月
|
蝶理㈱社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
エステー㈱社外取締役（指名委員)(現任）
|
2023年12月
|
フロンティア・マネジメント㈱社外監査役
|
2024年３月
|
当社取締役、監査等委員（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
藤 田 利 彦
|
1958年６月18日生
|
1981年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
2003年７月
|
財務省主計局主計官（防衛係担当）
|
2004年２月
|
内閣府政策統括官（経済財政運営担当）付参事官
|
2005年７月
|
東京国税局総務部長
|
2006年７月
|
国税庁人事課長
|
2007年７月
|
国税庁総務課長
|
2009年７月
|
福岡国税局長
|
2010年７月
|
国税庁調査査察部長
|
2012年８月
|
国税庁課税部長
|
2013年６月
|
国税庁次長
|
2014年７月
|
東京国税局長
|
2016年２月
|
日本銀行監事
|
2020年２月
|
辻・本郷税理士法人理事（現任）
|
2021年３月
|
当社監査役
|
2023年10月
|
税理士登録
|
2024年３月
|
当社取締役、監査等委員（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
安 間 匡 明
|
1960年１月６日生
|
1982年４月
|
日本輸出入銀行（現㈱国際協力銀行）入行
|
2006年８月
|
同行開発金融研究所副所長
|
2008年10月
|
同行西日本国際営業部長（大阪）
|
2010年５月
|
同行国際業務戦略部長
|
2012年５月
|
㈱国際協力銀行経営企画部長
|
2013年12月
|
同行執行役員企画・管理部門長
|
2015年６月
|
同行取締役企画・管理部門長
|
2016年６月
|
同行取締役
|
2017年７月
|
大和証券㈱顧問
|
2021年３月
|
PwCサステナビリティ合同会社執行役員
|
2021年３月
|
当社監査役
|
2022年７月
|
PwCサステナビリティ合同会社執行役員常務（現任）
|
2024年３月
|
当社取締役、監査等委員（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
計
|
|
24,722
|
(注) １ 取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 取締役（監査等委員）の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 所有株式数は、定時株主総会終結の時現在の実質持株数を記載しております。
４ 取締役渡邊耕一、若菜康一、野間康史、白石和子、西海和久、小林雅人、野田弘子、藤田利彦及び安間匡明は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
② 社外役員の状況
イ）社外取締役の員数並びに社外取締役と当社との人的・資本取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は９名（うち、監査等委員である取締役３名）であります。
社外取締役である渡邊耕一氏は当社の株主である株式会社三井Ｅ＆Ｓの役員を兼務しておりますが、当社との間に特別な利害関係はありません。また、若菜康一氏は当社の株主である三井物産株式会社の役員を兼務しておりますが、当社との間に特別な利害関係はありません。野間康史氏は当社の株主である株式会社商船三井の役員を兼務しておりますが、当社との間に特別な利害関係はありません。また、社外取締役、白石和子氏は官公庁で培った国際情勢に関する幅広い見識及び豊富な経験を有する社外取締役、西海和久氏は事業会社での豊富な経験と知識を有する社外取締役、小林雅人氏は弁護士としての豊富な経験と法務全般に関する専門的知見を有する社外取締役であり、いずれも当社との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役のうち、野田弘子氏は外資系金融機関における経理部門及び経営コンサルタントとしての豊富な知見を有しております。藤田利彦氏は、財務省(大蔵省)、国税庁、日本銀行等で培った税務、経済、金融に関する専門的な知見と豊富な経験を有しております。また、安間匡明氏は、銀行・証券・コンサルティング業務で培った国内外の金融・サステナビリティに関する専門的知見と豊富な経験を有しております。なお、監査等委員である社外取締役３名と当社との間には特別な利害関係はありません。
当社は、会社法の社外要件と東京証券取引所の定める独立役員の基準を充足し、当社が定める「社外役員の独立性判断基準に関する規程」に従い、白石和子氏、西海和久氏、小林雅人氏、野田弘子氏、藤田利彦氏、安間匡明氏の６名を独立社外取締役として選任しております。また、上記の独立社外取締役を、一般の株主と利益相反の生じる恐れがない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
ロ）社外取締役が当社のコーポレート・ガバナンスにおいて果たす機能と役割
社外取締役には、当社の事業に関する知見と豊富な経験を当社の経営に生かしていただくことを期待し、社外の独立した立場から経営判断に対するチェック機能を担っていただいております。
監査等委員である社外取締役には、当社の事業に関する知見と経験に基づく視点を監査・監督に生かしていただくことを期待しております。
ハ）社外取締役又は社外監査役による監督又は内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
本項目においては、監査等委員会設置会社移行前の状況を記載しております。
社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査の状況及び会計監査の状況について、担当の取締役等より報告を受けております。また、監査役とは定期的に会合を行っております。
社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容について報告を受ける等、常勤監査役との意思疎通を図って連携しております。また取締役会に出席し、内部監査の状況及び会計監査の状況について、担当の取締役等より報告を受けております。会計監査人からは監査計画及びその実施状況と結果の説明を受け、その他にも情報共有のための会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。
