(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
執行役員
営業担当
|
都 並 清 史
|
1959年３月４日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2011年１月
|
営業部長
|
2014年７月
|
第一事業部国内販売グループ 部長
|
2015年４月
|
理事
|
2016年４月
|
執行役員就任 国内事業部長
|
2018年４月
|
常務執行役員就任 社長室付株式会社ＫＫＳ出向
|
2018年６月
|
株式会社ＫＫＳ代表取締役就任
|
2020年６月
|
営業統括、新規事業・総務担当
|
|
取締役就任
|
|
営業統括、新規事業・総務・ 経理担当
|
2021年４月
|
代表取締役社長就任（現任） 執行役員就任（現任） 営業統括、新規事業・総務・ 経理担当
|
2021年６月
|
株式会社ＫＫＳ代表取締役就任（現任）
|
2021年12月
|
新規事業・総務・経理担当
|
2022年４月
|
管理本部・営業本部担当
|
2023年４月
|
株式会社東機システムサービス代表取締役就任
|
2025年６月
|
営業担当（現任）
|
|
(注)４
|
6,770
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
管理本部長兼社長室長
|
中 野 実
|
1960年８月26日生
|
1985年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社） 入社
|
2008年４月
|
株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン株式会社） 九州業務部担当部長
|
2011年４月
|
同社東京業務部担当部長
|
2012年４月
|
損保ジャパン保険サービス株式会社（現損保ジャパンパートナーズ株式会社）ＴＡ教育部長
|
2016年３月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）退社
|
2016年４月
|
当社入社
|
2018年４月
|
総務部長
|
2021年４月
|
理事
|
2022年４月
|
執行役員就任 管理本部長兼社長室長兼総務 部長
|
2023年６月
|
取締役就任（現任）
|
2023年11月
|
株式会社東機システムサービス 取締役就任
|
2024年４月
|
管理本部長兼社長室長（現任）
|
2025年６月
|
常務執行役員就任（現任）
|
|
(注)４
|
2,918
|
取締役
常務執行役員
ＦＡ本部長兼経営戦略室長
|
米 本 裕 至
|
1962年８月５日生
|
1985年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社） 入社
|
2010年４月
|
株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン株式会社） 山形支店長
|
2013年４月
|
同社千葉業務部長
|
2015年４月
|
損保ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）東京業務部長
|
2017年３月
|
同社品質コンプライアンス部 特命部長
|
2020年４月
|
当社出向
|
2020年６月
|
経理部長
|
2021年４月
|
理事 社長室長兼経理部長
|
2022年４月
|
営業本部長
|
2023年４月
|
当社転籍 執行役員就任 営業本部長兼経営企画室長
|
2023年６月
|
取締役就任（現任） 営業本部長兼ＦＡ本部副本部長兼経営企画室長
|
2025年４月
|
営業本部長兼ＦＡ本部長兼 経営企画室長
|
2025年６月
|
株式会社ＫＫＳ専務取締役就任 （現任） 常務執行役員就任（現任） ＦＡ本部長兼経営戦略室長 （現任）
|
|
(注)４
|
9,480
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
竹 田 いさか
|
1984年６月20日生
|
2012年12月
|
検事任官
|
2020年４月
|
弁護士登録 （第一東京弁護士会）
|
|
北浜法律事務所入所（現任）
|
2021年10月
|
TAKUMINOホールディングス
株式会社社外監査役（現任）
|
2023年４月
|
株式会社メディアハウス ホールディングス社外監査役（現任）
|
2024年３月
|
スパイダープラス株式会社 社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
神 崎 幸 雄
|
1958年７月７日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2016年４月
|
サービス事業部長兼サービス 事業グループ部長
|
2017年４月
|
執行役員就任
|
2018年６月
|
新規事業推進室長兼サービス 事業部長
|
2019年４月
|
常務執行役員就任
営業副統括、海外事業部長兼 海外販売グループ部長
|
2019年12月
|
営業副統括、サービス事業担当兼海外事業部長兼海外営業 グループ部長
|
2020年３月
|
当社退社
|
2020年４月
|
株式会社東機システムサービスシステム本部デバイス部長
|
2023年１月
|
同社技術本部付技師
|
2023年６月
|
同社退社 当社常勤監査役就任
|
2025年６月
|
取締役（常勤監査等委員）就任 （現任）
|
|
(注)５
|
2,520
|
取締役
（監査等委員）
|
戸 山 幹 夫
|
1956年３月27日生
|
1974年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2003年３月
|
株式会社みずほ銀行勝田台 支店長
|
2005年１月
|
同行法人企画部付参事役
|
2006年７月
|
株式会社みずほコーポレート 銀行（現株式会社みずほ銀行） 営業第二部付参事役
|
2007年２月
|
大成建設株式会社建築営業本部営業部長
|
2014年１月
|
ニホンフラッシュ株式会社 東京支店営業推進部長
|
2016年５月
|
同社退社
|
2016年６月
|
当社監査役就任
|
2019年６月
|
株式会社ＫＫＳ監査役就任 （現任） 常勤監査役就任
|
2025年６月
|
取締役（常勤監査等委員）就任 （現任）
|
|
(注)５
|
2,655
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
大 山 敬 三
|
1959年12月21日生
|
1983年４月
|
安田火災海上保険株式会社（現損害保険ジャパン株式会社） 入社
|
2008年４月
|
株式会社損害保険ジャパン（現損害保険ジャパン株式会社） 鳥取支店長（兼）島根支店長
|
2011年４月
|
同社横浜支店長
|
2013年４月
|
同社横浜支店長（兼）横浜中央支店長
|
2014年４月
|
同社理事 横浜支店長
|
2015年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現損害保険ジャパン株式会社）理事 広島支店長
|
2016年４月
|
同社執行役員 関東本部長
|
2018年４月
|
同社顧問
|
2018年６月
|
同社退社 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険株式会社（現SOMPOひまわり生命保険株式会社） 常勤監査役
|
2023年６月
|
同社退社 当社監査役就任
|
2025年６月
|
取締役（監査等委員）就任 （現任）
|
|
(注)５
|
472
|
計
|
24,815
|
(注) １．2025年６月25日開催の第168回定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行に係る定款の一部変更が決議され、同株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）竹田いさかは、社外取締役であります。
３．監査等委員である戸山幹夫および大山敬三は、社外取締役であります。
４．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2025年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
６．当社では、権限委譲と責任の明確化による環境変化への対応力の一層の強化のため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は上記取締役兼務者３名および次の３名であります。
執行役員 新井 利行
執行役員 橋本 輝雄
執行役員 岡本 克志
７．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株）
|
竹田いさか
|
1984年６月20日生
|
2012年12月
|
検事任官
|
2020年４月
|
弁護士登録 （第一東京弁護士会）
|
|
北浜法律事務所入所（現任）
|
2021年10月
|
TAKUMINOホールディングス
株式会社社外監査役（現任）
|
2023年４月
|
株式会社メディアハウス ホールディングス社外監査役（現任）
|
2024年３月
|
スパイダープラス株式会社 社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
－
|
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役（うち２名は監査等委員である取締役）は、竹田いさか、戸山幹夫、大山敬三の３名です。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）竹田いさかは、弁護士としての経験と企業法務に関する見識を有しており、その経験を活かし法的な観点から当社の経営を監督するとともに、経営全般に客観的・中立的な助言を行っていただけると考えております。
また、監査等委員である社外取締役戸山幹夫は、過去に㈱みずほ銀行に勤務し、金融機関での知識と経験を有しており、広い視野からの客観的・中立的な監査・監督を行っていただけると考えております。㈱みずほ銀行は当社の大株主で、当社は㈱みずほ銀行と一般的な取引関係があります。当社取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。
監査等委員である社外取締役大山敬三は、過去に損害保険ジャパン日本興亜㈱（現損害保険ジャパン㈱）で執行役員として、損保ジャパン日本興亜ひまわり生命㈱（現SOMPOひまわり生命保険㈱）で常勤監査役として勤務し、金融機関での知識と経験を有しており、広い視野からの客観的・中立的な監査・監督を行っていただけると考えております。損害保険ジャパン㈱は当社の大株主で、当社は損害保険ジャパン㈱と一般的な取引関係があります。当社取締役会の意思決定に対して、出身会社の意向による影響はないものと判断しております。いずれについても、当社取締役会の意思決定に対して出身会社の意向による影響はないものと判断しております。
当社の社外取締役３名は、一般の株主と利益相反が生じるおそれのないため、独立役員として東京証券取引所に届出ております。なお、社外取締役を選任するための当社の独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名が、緊密に連携して当社の経営監視・監督を行っております。７名中３名を社外役員が占め、取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言をしております。
監査等委員会は３名で構成され、２名常勤、１名非常勤で３名中２名が社外取締役であります。取締役会にはすべて出席するほか、社内の各種委員会や会議にも積極的に参加し、内部監査部及び会計監査人と必要に応じ情報交換を行い、取締役の職務執行を十分監査できる体制となっております。
会計監査につきましては、会計監査人と密接に連係をとり、通常の会計監査の他、重要な会計的課題について適宜監査・指導を受けております。
