キクカワエンタープライズ

（２）【役員の状況】

　①役員一覧

　男性　9名　女性　1名　（役員のうち女性の比率10.0％）

（注）１．取締役営業部長菊川　慶一は取締役社長菊川　厚の長男であります。

　　　２．柳谷　剛及び青木　利公は、社外取締役であります。

　　　３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

　　　４．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

　②社外役員の状況

　　当社の社外取締役（監査等委員）は２名であります。また、社外取締役は取締役会等において客観的な意見を述べるとともに、当社の業務執行の状況に関する説明を適宜求めており、業務執行に対する監督機能の強化及びコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。

　　当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、企業経営の経験や人格及び見識などを兼ね備えていることを選任基準と考えております。社外取締役柳谷剛及び青木利公は、金融機関における長年の経験があり、財務・会計に関する相当程度の知見、監査に必要となる専門性と幅広い分野について豊富な知識を有していることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、当社との間に人的関係・資本的関係・取引関係その他の利害関係はありません。

　　また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、当社取締役会の決議をもって同氏を独立役員として届けております。

　③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　　当社の社外取締役は、取締役会及び監査等委員会のほか、随時に会計監査人との間で会合をもつなど、情報の共有及び意見交換を行っております。また、内部監査部門から定期的に報告を受け、社外取締役は適宜質問及び意見を述べております。

（５）【所有者別状況】

　（注）１．「金融機関」には、従業員インセンティブ・プラン「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」制度の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有している当社株式399単元が含まれております。

　　　　　　なお、株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有している当社株式は、財務諸表において自己株式として表示しております。

　　　　２．自己株式67,099株は、「個人その他」に670単元、「単元未満株式の状況」に99株含まれております。

４【関係会社の状況】

　該当事項はありません。