(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a.2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表
取締役社長
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古野孝志
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1955年７月26日
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1980年４月 新日本製鉄株式会社入社 1987年４月 日興証券株式会社入社 2001年７月 エブリデイ・ドット・コム株式会社 (現阪急キッチンエール)取締役 2006年７月 株式会社GCIキャピタル執行役員 2011年１月 スリープログループ株式会社 (現ギグワークス株式会社)取締役副社長 2019年６月 東京日産コンピューターシステム株式会社 取締役 2020年11月 当社代表取締役社長就任(現任) 2024年12月 株式会社クラウドサービス代表取締役就任(現任) 2025年10月 株式会社PBB 代表取締役就任(現任)
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(注)４
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309,900
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取締役
副社長
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菊池敏文
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1955年４月28日
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1978年４月 創成商事株式会社入社 1982年９月 株式会社ツーゲント取締役総務部長 1986年５月 株式会社木下フレンド入社 1999年４月 同社 取締役業務部長 2008年４月 同社 常務取締役 2009年４月 株式会社木下フレンド(船橋)取締役 2020年11月 当社取締役副社長就任 営業・テクノグループ・管理購買管掌(現任)
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(注)４
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6,600
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取締役
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本多敏行
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1970年８月14日
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1993年９月 第一チューブラ工業株式会社入社 1998年５月 和円商事有限会社取締役社長 2002年４月 和円商事株式会社代表取締役社長(現任) 2019年10月 アジアプラスチック資源循環促進協会 代表理事(現任) 2021年６月 当社社外取締役就任(現任) 2024年12月 株式会社クラウドサービス取締役(現任) 2025年10月 株式会社PBB取締役(現任)
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(注)３
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2,400
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取締役
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池上聖次郎
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1954年３月８日
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1972年３月 警視庁入庁 2004年３月 同庁上野警察署組織犯罪対策課長 2005年３月 同庁組織犯罪対策部監理官 2010年４月 行政書士聖法律事務所開設(現任) 2021年５月 サンリツテクノス株式会社 社外監査役(現任) 2021年５月 大可商事株式会社 社外取締役(現任) 2022年６月 当社社外取締役就任(現任) 2025年３月 行政書士法人聖法務事務所開設 代表社員(現任)
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(注)４
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―
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常勤監査役
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堀口昌宏
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1956年３月31日
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1974年４月 当社入社 2007年４月 当社技術開発本部設計２部長 2009年５月 当社技術開発本部設計部長 2011年４月 当社生産部原価管理室リーダー 2015年７月 当社営業部技術アドバイザー 2016年８月 当社技術開発部長 2020年４月 当社技術部電気課 2025年６月 当社常勤監査役就任(現任)
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(注)５
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18,585
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監査役
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高橋隆敏
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1970年６月７日
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1993年４月 KPMGピートマーウィック株式会社入社 1999年４月 アクタスマネジメントサービス株式会社入社 2002年２月 税理士登録 2002年10月 高橋隆敏税理士事務所開設 2020年６月 Vistra Japan税理士法人設立 代表社員(現任) 2021年６月 当社社外監査役就任(現任)
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(注)５
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―
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監査役
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沼井英明
|
1982年11月29日
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2010年12月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 2014年６月 二重橋法律事務所入所 2016年２月 弁護士法人琴平綜合法律事務所入所 2019年６月 株式会社廣済堂ホールディングス 社外監査役(現任) 2021年６月 当社社外監査役就任(現任) 2021年６月 パス株式会社社外取締役(現任) 2021年８月 ハドラスホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2022年１月 株式会社RECOSYS社外取締役(現任) 2023年６月 沼井綜合法律事務所開設(現任)
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(注)５
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―
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計
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337,485
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(注)１ 取締役本多敏行、池上聖次郎は、社外取締役であります。
２ 監査役高橋隆敏、沼井英明は、社外監査役であります。
３ 2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
ｂ.2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表
取締役社長
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古野孝志
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1955年７月26日
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1980年４月 新日本製鉄株式会社入社 1987年４月 日興証券株式会社入社 2001年７月 エブリデイ・ドット・コム株式会社 (現阪急キッチンエール)取締役 2006年７月 株式会社GCIキャピタル執行役員 2011年１月 スリープログループ株式会社 (現ギグワークス株式会社)取締役副社長 2019年６月 東京日産コンピューターシステム株式会社 取締役 2020年11月 当社代表取締役社長就任(現任) 2024年12月 株式会社クラウドサービス代表取締役就任(現任) 2025年10月 株式会社PBB代表取締役就任(現任)
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(注)４
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309,900
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取締役
副社長
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菊池敏文
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1955年４月28日
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1978年４月 創成商事株式会社入社 1982年９月 株式会社ツーゲント取締役総務部長 1986年５月 株式会社木下フレンド入社 1999年４月 同社 取締役業務部長 2008年４月 同社 常務取締役 2009年４月 株式会社木下フレンド(船橋)取締役 2020年11月 当社取締役副社長就任 営業・テクノグループ・管理購買管掌(現任)
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(注)４
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6,600
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取締役
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本多敏行
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1970年８月14日
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1993年９月 第一チューブラ工業株式会社入社 1998年５月 和円商事有限会社取締役社長 2002年４月 和円商事株式会社代表取締役社長(現任) 2019年10月 アジアプラスチック資源循環促進協会 代表理事(現任) 2021年６月 当社社外取締役就任(現任) 2024年12月 株式会社クラウドサービス取締役(現任) 2025年10月 株式会社PBB取締役(現任)
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(注)３
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2,400
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取締役
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池上聖次郎
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1954年３月８日
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1972年３月 警視庁入庁 2004年３月 同庁上野警察署組織犯罪対策課長 2005年３月 同庁組織犯罪対策部監理官 2010年４月 行政書士聖法律事務所開設(現任) 2021年５月 サンリツテクノス株式会社 社外監査役(現任) 2021年５月 大可商事株式会社 社外取締役(現任) 2022年６月 当社社外取締役就任(現任) 2025年３月 行政書士法人聖法務事務所開設 代表社員(現任)
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(注)４
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常勤監査役
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堀口昌宏
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1956年３月31日
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1974年４月 当社入社 2007年４月 当社技術開発本部設計２部長 2009年５月 当社技術開発本部設計部長 2011年４月 当社生産部原価管理室リーダー 2015年７月 当社営業部技術アドバイザー 2016年８月 当社技術開発部長 2020年４月 当社技術部電気課 2025年６月 当社常勤監査役就任(現任)
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(注)５
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18,585
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監査役
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高橋隆敏
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1970年６月７日
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1993年４月 KPMGピートマーウィック株式会社入社 1999年４月 アクタスマネジメントサービス株式会社入社 2002年２月 税理士登録 2002年10月 高橋隆敏税理士事務所開設 2020年６月 Vistra Japan税理士法人設立 代表社員(現任) 2021年６月 当社社外監査役就任(現任)
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(注)５
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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監査役
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沼井英明
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1982年11月29日
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2010年12月 弁護士登録（第一東京弁護士会） 2014年６月 二重橋法律事務所入所 2016年２月 弁護士法人琴平綜合法律事務所入所 2019年６月 株式会社廣済堂ホールディングス 社外監査役(現任) 2021年６月 当社社外監査役就任(現任) 2021年６月 パス株式会社社外取締役(現任) 2021年８月 ハドラスホールディングス株式会社 社外取締役(現任) 2022年１月 株式会社RECOSYS社外取締役(現任) 2023年６月 沼井綜合法律事務所開設(現任)
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(注)５
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計
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337,485
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(注)１ 取締役本多敏行、池上聖次郎は、社外取締役であります。
２ 監査役高橋隆敏、沼井英明は、社外監査役であります。
３ 2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４ 2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５ 2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は本報告書提出日現在２名であります。また社外監査役は２名であります。
イ 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役池上聖次郎と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役本多敏行は当社株式を所有しておりますが、人的関係または取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外監査役高橋隆敏、沼井英明と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
ロ 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社の企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する当社の考え方
当社の現在の社外取締役及び社外監査役は、高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十二分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針はありません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は会計監査人及び内部監査室長と都度情報交換を実施しており、また、必要に応じて監査役会への出席を求め相互の連携が図られております。
