三精テクノロジーズ

(5) 【所有者別状況】

2024年３月31日現在

(注) １．自己株式739,039株は「個人その他」に7,390単元、「単元未満株式の状況」に39株含まれております。

２．上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が２単元含まれております。

(2) 【役員の状況】

 ①　役員一覧

男性12名　女性1名　（役員のうち女性の比率7.7％）（提出日現在)

(注) １.　取締役　アイアトン・ウィリアム、安藤よし子、川島勇は、社外取締役であります。

２.　監査役　池口毅、清水仁、一ノ瀬英次は、社外監査役であります。

３.　当社は、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は20名であり、上記取締役兼務者６名の他、神戸事業所長兼生産本部長　仲辻猛士、シンガポール駐在員事務所長　藤井靖彦、遊戯機械事業本部副本部長兼遊戯機械事業本部企画設計部長　森田栄二、舞台機構事業本部副本部長　清水康裕、管理本部長　渡邉文人、保守サービス本部副本部長兼サンセイメンテナンス株式会社代表取締役社長執行役員　大森貞二、工務本部長　阿部雅幸、品質本部長兼生産本部副本部長　天野治之、企画部長　藤田力、神戸工場長　上原永行、経営管理部長　近藤正親、クーパー・ハー、舞台機構事業本部営業部長　木村文一、神戸工場副工場長　盛永一浩で構成されております。

４.　取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５.　監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６.　監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

７.　監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②　社外役員の状況

当社の社外取締役は３名であり、社外監査役は３名であります。

社外取締役のアイアトン・ウィリアム氏は、企業経営者としてグローバルで豊かな経験と高い見識を有しており、当社の経営全体を俯瞰する立場から、適時適切に経営陣に対する意見表明や経営の監督を期待し、同氏を社外取締役に選任しております。

社外取締役の安藤よし子氏は、長年にわたって国家公務員として労働行政における政策立案等に従事し、女性活躍推進をはじめとする雇用・労働の幅広い分野での豊富な経験と知見を有しており、当社の経営全体を俯瞰する立場から、適時適切に経営陣に対する意見表明や経営の監督を期待し、同氏を社外取締役に選任しております。

社外取締役の川島勇氏は、日本電気株式会社において長年にわたりコーポレート部門や北米現地法人等において、経理・財務業務を担当した後、同社代表取締役執行役員常務兼CFOとして、同社グループ全体の財務戦略を統括し、経理・財務および企業経営に関する豊富な経験と知見を有しており、当社の経営全体を俯瞰する立場から、適時適切に経営陣に対する意見表明や経営の監督を期待し、同氏を社外取締役に選任しております。

なお、社外取締役は、取締役会等を通じて法務室及び監査室、監査役会及び会計監査人の活動状況についての報告を受け、客観的な視点から当社経営に関する有益な発言を行うなど、経営のチェック機能を高め、より透明性の高い経営監督体制の整備に尽力しております。

当社と社外取締役３名との間には、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役３名との間で会社法第423条第１項の賠償責任についてその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする旨の限定責任契約を締結しております。

社外監査役の池口毅氏、清水仁氏、一ノ瀬英次氏は、いずれも当社と人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役３名は取締役会において、企業経営や企業統治に関し豊富な経験と見識に基づき、独立した立場で意見を述べており中立及び公正は保持されていると考えております。

当社の、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準として、当社が定める「社外役員の独立性に関する基準」に基づき人選しております。

当社は、社外監査役３名との間で会社法第423条第１項の責任について、社外監査役がその職務を行うにつき、善意であり、かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度とする旨の限定責任契約を締結しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

制部門との関係

「②社外役員の状況」に記載の社外取締役３名及び社外監査役３名全員について、当社との直接の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと考えており、当社経営陣から独立した立場での監督機能を十分に担えるものと判断しております。

なお、上記の社外監査役を含む監査役は、内部監査部門と必要に応じて会合を持ち、内部監査計画、内部監査の実施状況や監査結果を聴取し、意見交換を行うなど、密接な連携を図っております。また、会計監査人（EY新日本有限責任監査法人）と定例的に、また必要に応じて会合を持ち、監査計画、監査の実施状況や監査結果の詳細な報告を聴取し、加えて、会計監査人の品質管理体制についても詳細な説明を受けるとともに、監査役からも監査計画などの説明を行い、意見交換を行うなど密接な連携を図っております。

上記に加え、当社及び当社グループの経営上の重要な課題については、適宜、意見交換の機会を設定し、また、経営会議その他重要会議への出席や国内外のグループ会社への往査の実施など、職務を執行するために必要な情報を十分に提供するよう努めております。

 ４ 【関係会社の状況】

(注) １.　「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

２.　「議決権の所有割合」欄の(　)内は、間接所有割合(内書き)であります。

３.　資本金に資本剰余金を含めて記載しております。

４.　当社は、㈱サンエース及びサンセイファシリティーズ㈱に対して事務所を賃貸しております。

５.　特定子会社は㈱サンセイメンテナンス、サンセイメンテナンス㈱、Sansei Technologies Inc.、Vekoma Rides B.V.であります。

６.　㈱テルミックについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等　①　売上高             6,225百万円

　　　　　　　　　②　経常利益             631　〃

　　　　　　　　　③　当期純利益           408　〃

　　　　　　　　　④　純資産額           3,936　〃

　　　　　　　　　⑤　総資産額           5,373　〃

７.　S&S Worldwide,Inc.については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等　①　売上高             5,995百万円

　　　　　　　　　②　経常利益             334　〃

　　　　　　　　　③　当期純利益           259　〃

　　　　　　　　　④　純資産額           2,483　〃

　　　　　　　　　⑤　総資産額           5,635　〃

８.　Vekoma Rides B.V.については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等　①　売上高            19,579百万円

　　　　　　　　　②　経常利益           2,029　〃

　　　　　　　　　③　当期純利益         1,552　〃

　　　　　　　　　④　純資産額          15,087　〃

　　　　　　　　　⑤　総資産額          27,200　〃

２ 【沿革】

(注)2022年4月4日に東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第二部からスタンダード市場へ移行しております。