(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性4名 （役員のうち女性の比率26.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
会長兼CEO
|
十 河 政 則
|
1949年１月11日生
|
1973年４月
|
当社入社
|
2000年６月
|
秘書室長兼総務部長
|
2002年６月
|
取締役
|
2004年６月
|
取締役兼常務執行役員
|
2007年６月
|
取締役兼専務執行役員
|
2011年６月
|
代表取締役社長兼C0O
|
2014年６月
|
代表取締役社長兼CEO
|
2024年６月
|
代表取締役会長兼CEO（現）
|
|
(注)３
|
10
|
代表取締役
社長兼COO
|
竹 中 直 文
|
1964年１月31日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2012年６月
|
専任役員
|
2017年６月
|
常務専任役員
|
2018年６月
|
常務執行役員
|
2021年６月
|
専務執行役員
|
2024年６月
|
代表取締役社長兼COO（現）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
川 田 達 男
|
1940年１月27日生
|
1962年３月
|
福井精練加工株式会社（現 セーレン株式会社）入社
|
1981年８月
|
同上取締役
|
1985年８月
|
同上常務取締役
|
1987年８月
|
同上代表取締役社長
|
2003年６月
|
同上代表取締役社長兼最高執行責任者
|
2005年10月
|
同上代表取締役社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者
|
2011年６月
|
同上代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者
|
2014年６月
|
同上代表取締役会長兼最高経営責任者（現）
|
2016年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
牧 野 明 次
|
1941年９月14日生
|
1965年３月
|
岩谷産業株式会社入社
|
1988年６月
|
同上取締役
|
1990年６月
|
同上常務取締役
|
1994年６月
|
同上専務取締役
|
1998年６月
|
同上取締役副社長
|
2000年４月
|
同上代表取締役社長
|
2004年６月
|
同上代表取締役社長執行役員
|
2012年６月
|
同上代表取締役会長兼CEO執行役員
|
2016年６月
|
当社取締役（現）
|
2019年４月
|
岩谷産業株式会社代表取締役会長兼CEO （現）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
鳥 井 信 吾
|
1953年１月18日生
|
1983年６月
|
サントリー株式会社（現 サントリーホールディングス株式会社）入社
|
1992年３月
|
同上取締役
|
1999年３月
|
同上常務取締役
|
2001年３月
|
同上代表取締役専務
|
2003年３月
|
同上代表取締役副社長
|
2014年10月
|
同上代表取締役副会長（現）
|
2020年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
新 居 勇 子
|
1961年１月27日生
|
1979年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
2014年４月
|
同上執行役員
|
2016年４月
|
同上上席執行役員、ANAセールス株式会社（現 ANAあきんど株式会社）取締役副社長
|
2021年４月
|
ANAあきんど株式会社取締役副社長
|
2021年６月
|
当社取締役（現）
|
2022年４月
|
ANAあきんど株式会社顧問（現）
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
ソリューション技術担当
|
松 崎 隆
|
1958年12月23日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2002年３月
|
空調開発企画室長
|
2004年６月
|
執行役員、空調生産本部副本部長
|
2008年６月
|
取締役兼常務執行役員
|
2009年５月
|
グローバル調達本部長
|
2010年６月
|
常務執行役員
|
2012年６月
|
取締役兼専務執行役員
|
2017年６月
|
シリコンバレー・テクノロジーオフィス所長
|
2018年６月
|
専務執行役員
|
2019年６月
|
副社長執行役員
|
2020年６月
|
取締役兼副社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
12
|
取締役
グローバル戦略本部 空調インド・アフリカ地域支配人、ダイキン エアコンディショニング インディア プライベート リミテッド取締役社長兼CEO
|
カンワル・
ジート・ジャワ
|
1959年11月10日生
|
2010年５月
|
ダイキン エアコンディショニング インディア プライベート リミテッド取締役副社長兼COO
|
2010年９月
|
同上取締役社長兼COO
|
2017年７月
|
同上取締役社長兼CEO（現）
|
2018年６月
|
当社取締役兼専任役員、グローバル戦略本部 空調インド・東アフリカ地域支配人
|
2019年６月
|
当社取締役兼常務専任役員
|
2023年６月
|
当社取締役兼専務専任役員（現）
|
2024年６月
|
グローバル戦略本部 空調インド・アフリカ地域支配人（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
経理財務・予算、
業務効率化推進担当
経理財務本部長
|
髙 橋 孝 一
|
1956年５月24日生
|
1979年４月
|
当社入社
|
2006年６月
|
執行役員
|
2007年６月
|
経理財務本部長（現）
|
2010年６月
|
取締役兼執行役員
|
2014年６月
|
取締役兼常務執行役員
|
2018年６月
|
常務執行役員
|
2021年６月
|
専務執行役員
|
2024年６月
|
取締役兼副社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
人材育成・女性活躍推進担当
秘書室 秘書担当部長
|
森 圭 子
|
1974年９月９日生
|
1997年４月
|
当社入社
|
2015年７月
|
秘書室 秘書担当部長（現）
|
2021年６月
|
執行役員
|
2024年６月
|
取締役兼執行役員（現）
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
矢 野 龍
|
1940年４月21日生
|
1963年４月
|
住友林業株式会社入社
|
1988年12月
|
同上取締役
|
1992年６月
|
同上常務取締役
|
1995年６月
|
同上代表取締役 専務取締役
|
1999年４月
|
同上代表取締役 取締役社長
|
2002年６月
|
同上代表取締役 執行役員社長
|
2010年４月
|
同上代表取締役 取締役会長
|
2013年６月
|
当社監査役（現）
|
2020年４月
|
住友林業株式会社取締役 相談役
|
2020年６月
|
同上最高顧問（現）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
北本 佳永子
|
1965年４月15日生
|
1988年４月
|
サッポロビール株式会社入社
|
1993年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
2009年７月
|
EY新日本有限責任監査法人 パートナー
|
2018年９月
|
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会 委員
|
2019年７月
|
EY新日本有限責任監査法人 常務理事
|
2023年７月
|
当社監査役（現）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
高 槻 史
|
1975年６月24日生
|
2000年10月
|
弁護士登録、御池総合法律事務所入所
|
2003年12月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
|
2004年２月
|
同事務所北京代表処
|
2006年４月
|
弁護士法人大江橋法律事務所入所
|
2009年１月
|
同事務所パートナー（現）
|
2024年６月
|
当社監査役（現）
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
常勤
|
植 松 弘 成
|
1952年１月21日生
|
1982年２月
|
当社入社
|
2002年６月
|
取締役、グローバル戦略本部長 兼 同本部 DT提携推進事務局長
|
2004年６月
|
執行役員
|
2004年９月
|
ダイキン ユーエス コーポレーション取締役会長
|
2007年６月
|
常務執行役員、ニューヨーク事務所長、ダイキン ホールディングス（ユーエスエー）インク取締役社長、ダイキン ユーエス コーポレーション取締役社長
|
2015年６月
|
監査役（現）
|
|
(注)５
|
8
|
監査役
常勤
|
多 森 久 夫
|
1960年７月31日生
|
1989年８月
|
当社入社
|
2011年７月
|
経理財務本部 経理グループ長、ダイキン アカウンティング ソリューションズ株式会社取締役社長
|
2016年６月
|
専任役員
|
2019年６月
|
監査役（現）
|
|
(注)５
|
1
|
計
|
45
|
(注) １ 取締役川田 達男、牧野 明次、鳥井 信吾及び新居 勇子は、社外取締役であります。
２ 監査役矢野 龍、北本 佳永子、高槻 史は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2023年７月１日就任後から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
ｂ．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性4名 （役員のうち女性の比率28.6％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
会長兼CEO
|
十 河 政 則
|
1949年１月11日生
|
1973年４月
|
当社入社
|
2000年６月
|
秘書室長兼総務部長
|
2002年６月
|
取締役
|
2004年６月
|
取締役兼常務執行役員
|
2007年６月
|
取締役兼専務執行役員
|
2011年６月
|
代表取締役社長兼C0O
|
2014年６月
|
代表取締役社長兼CEO
|
2024年６月
|
代表取締役会長兼CEO（現）
|
|
(注)３
|
10
|
代表取締役
社長兼COO
|
竹 中 直 文
|
1964年１月31日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2012年６月
|
専任役員
|
2017年６月
|
常務専任役員
|
2018年６月
|
常務執行役員
|
2021年６月
|
専務執行役員
|
2024年６月
|
代表取締役社長兼COO（現）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
川 田 達 男
|
1940年１月27日生
|
1962年３月
|
福井精練加工株式会社（現 セーレン株式会社）入社
|
1981年８月
|
同上取締役
|
1985年８月
|
同上常務取締役
|
1987年８月
|
同上代表取締役社長
|
2003年６月
|
同上代表取締役社長兼最高執行責任者
|
2005年10月
|
同上代表取締役社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者
|
2011年６月
|
同上代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者兼最高執行責任者
|
2014年６月
|
同上代表取締役会長兼最高経営責任者（現）
|
2016年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
牧 野 明 次
|
1941年９月14日生
|
1965年３月
|
岩谷産業株式会社入社
|
1988年６月
|
同上取締役
|
1990年６月
|
同上常務取締役
|
1994年６月
|
同上専務取締役
|
1998年６月
|
同上取締役副社長
|
2000年４月
|
同上代表取締役社長
|
2004年６月
|
同上代表取締役社長執行役員
|
2012年６月
|
同上代表取締役会長兼CEO執行役員
|
2016年６月
|
当社取締役（現）
|
2019年４月
|
岩谷産業株式会社代表取締役会長兼CEO （現）
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
鳥 井 信 吾
|
1953年１月18日生
|
1983年６月
|
サントリー株式会社（現 サントリーホールディングス株式会社）入社
|
1992年３月
|
同上取締役
|
1999年３月
|
同上常務取締役
|
2001年３月
|
同上代表取締役専務
|
2003年３月
|
同上代表取締役副社長
|
2014年10月
|
同上代表取締役副会長（現）
|
2020年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
新 居 勇 子
|
1961年１月27日生
|
1979年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
2014年４月
|
同上執行役員
|
2016年４月
|
同上上席執行役員、ANAセールス株式会社（現 ANAあきんど株式会社）取締役副社長
|
2021年４月
|
ANAあきんど株式会社取締役副社長
|
2021年６月
|
当社取締役（現）
|
2022年４月
|
ANAあきんど株式会社顧問（現）
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
経理財務・予算、
業務効率化推進担当
経理財務本部長
|
髙 橋 孝 一
|
1956年５月24日生
|
1979年４月
|
当社入社
|
2006年６月
|
執行役員
|
2007年６月
|
経理財務本部長（現）
|
2010年６月
|
取締役兼執行役員
|
2014年６月
|
取締役兼常務執行役員
|
2018年６月
|
常務執行役員
|
2021年６月
|
専務執行役員
|
2024年６月
|
取締役兼副社長執行役員（現）
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
人材育成・女性活躍推進担当
秘書室 秘書担当部長
|
森 圭 子
|
1974年９月９日生
|
1997年４月
|
当社入社
|
2015年７月
|
秘書室 秘書担当部長（現）
|
2021年６月
|
執行役員
|
2024年６月
|
取締役兼執行役員（現）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
グローバル戦略本部 空調インド・アフリカ地域支配人、ダイキン エアコンディショニング インディア プライベート リミテッド取締役社長兼CEO
|
カンワル・
ジート・ジャワ
|
1959年11月10日生
|
2010年５月
|
ダイキン エアコンディショニング インディア プライベート リミテッド取締役副社長兼COO
|
2010年９月
|
同上取締役社長兼COO
|
2017年７月
|
同上取締役社長兼CEO（現）
|
2018年６月
|
当社取締役兼専任役員、グローバル戦略本部 空調インド・東アフリカ地域支配人
|
2019年６月
|
当社取締役兼常務専任役員
|
2023年６月
|
当社取締役兼専務専任役員（現）
|
2024年６月
|
グローバル戦略本部 空調インド・アフリカ地域支配人（現）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
|
北本 佳永子
|
1965年４月15日生
|
1988年４月
|
サッポロビール株式会社入社
|
1993年10月
|
太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
2009年７月
|
EY新日本有限責任監査法人 パートナー
|
2018年９月
|
経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会 委員
|
2019年７月
|
EY新日本有限責任監査法人 常務理事
|
2023年７月
|
当社監査役（現）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
高 槻 史
|
1975年６月24日生
|
2000年10月
|
弁護士登録、御池総合法律事務所入所
|
2003年12月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所入所
|
2004年２月
|
同事務所北京代表処
|
2006年４月
|
弁護士法人大江橋法律事務所入所
|
2009年１月
|
同事務所パートナー（現）
|
2024年６月
|
当社監査役（現）
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
|
鵜 川 淳
|
1956年７月19日生
|
1980年４月
|
株式会社池田銀行入行（現 株式会社池田泉州銀行）
|
2006年11月
|
同行執行役員
|
2010年５月
|
株式会社池田泉州銀行執行役員
|
2011年６月
|
同行取締役
|
2012年６月
|
株式会社池田泉州ホールディングス取締役
|
2014年６月
|
株式会社池田泉州銀行常務取締役
|
2016年６月
|
同行取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
株式会社池田泉州ホールディングス代表取締役社長 兼 CEO（現） 株式会社池田泉州銀行代表取締役頭取 兼 CEO（現）
|
2025年６月
|
当社監査役（予定）
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
常勤
|
植 松 弘 成
|
1952年１月21日生
|
1982年２月
|
当社入社
|
2002年６月
|
取締役、グローバル戦略本部長 兼 同本部 DT提携推進事務局長
|
2004年６月
|
執行役員
|
2004年９月
|
ダイキン ユーエス コーポレーション取締役会長
|
2007年６月
|
常務執行役員、ニューヨーク事務所長、ダイキン ホールディングス（ユーエスエー）インク取締役社長、ダイキン ユーエス コーポレーション取締役社長
|
2015年６月
|
監査役（現）
|
|
(注)４
|
8
|
監査役
常勤
|
多 森 久 夫
|
1960年７月31日生
|
1989年８月
|
当社入社
|
2011年７月
|
経理財務本部 経理グループ長、ダイキン アカウンティング ソリューションズ株式会社取締役社長
|
2016年６月
|
専任役員
|
2019年６月
|
監査役（現）
|
|
(注)４
|
1
|
計
|
33
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(注) １ 取締役川田 達男、牧野 明次、鳥井 信吾及び新居 勇子は、社外取締役であります。
２ 監査役北本 佳永子、高槻 史、鵜川 淳は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年７月１日就任後から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。鵜川 淳氏は、2025年6月25日付で株式会社池田泉州ホールディングスの代表取締役社長兼CEOを退任し、同社の取締役会長に就任する予定です。また、同日付で、株式会社池田泉州銀行の代表取締役頭取兼CEOを退任し、同社の取締役会長に就任する予定です。
＜取締役・監査役のスキルセットについての考え方＞
当社では、意思決定と実行のスピードアップに有効との判断から、取締役が、スピーディで戦略的な意思決定と健全で適切な監督・指導により経営全般に対し連帯して責任を果たす経営責任と、迅速な実行による業務執行責任の両面を担う「一体型運営」により、経営の高度化をはかっています。取締役は、意思決定・業務執行・監督指導を「一体的」に運営することで、自ら決めたことを自ら実行、完遂する責任を持ちます。
あわせて、複数の社外取締役を配置し、独立した立場から業務執行状況をモニタリングし、意思決定に際しては適切に監督・助言することで、透明性・健全性の観点から「一体型運営」を支える責任を担います。
また、監査役会設置会社型の機関設計の下、過半数を社外監査役とする監査役会を設置し、監査の実効性確保をはかっています。
当社取締役会がグループにとって重要な業務執行の意思決定とグループの監督を行い、企業価値のさらなる向上をめざす上で、取締役に対して、企業経営やグローバルビジネスに関する高い見識と豊かな経験を期待しており、特に、社外取締役については、上場企業の取締役など実務経験者であることを求めています。
また、戦略経営計画「FUSION25」の完遂に向けて、取締役会全体として、法務・リスク管理・ガバナンス、財務・会計、技術、人的資本・ダイバーシティマネジメント、サステナビリティ、環境・エネルギーなど、当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化に向けた経験・知見を備えるべきと考えています。
監査役会についても、取締役の職務の執行を独立の立場から監査する上で、広範な業務分野に対応しうる知見を有することが重要と考えており、当社事業および経営体制に精通した常勤監査役と、出身企業での豊かな経営経験もしくは法律・財務会計等の専門分野で高い見識を有する社外監査役で、監査役会を構成することとしております。
また、販売や生産、財務・会計、法務、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進など経営の基盤である機能について、それぞれを担当する執行役員を配置し、業務執行に専念させるとともに、各執行役員が議題に応じて取締役会に同席し、取締役・監査役に対して執行状況の報告を行うことで、取締役会の意思決定・監督の実効性も担保しています。
各役員の選任にあたっては、事業のグローバル化や業容の拡大、ダイバーシティ経営の実践の観点から、国籍・性別・経歴など多様な背景を持っていることを重視しております。
また、優れた人格や素養・資質を有することも重視しており、取締役の選任にあたっては、「人材の可能性を引き出し、組織を動かして実行力を高めるリーダーシップ力」、「戦略を具現化するスピーディな実行力」、「現場の情報の波打ち際に身を置き、世の中の半歩先んじる先見性、洞察力」、「答えのない問いに解を導き出す胆力・決断力」、「企業のよき理念や価値観を伝承し発展させる力」など、企業経営に必要となる各資質も重要であると考えています。
以上に照らして、「取締役９名選任の件」及び「監査役１名選任の件」が原案通り承認可決された場合、取締役９名および監査役５名が有する経験・知見と期待される役割は次表のとおりです。取締役会、監査役会として、上記に掲げた必要スキルが備わっているものと考えています。
・取締役はいずれも企業経営者としての豊かな経験と高い知見を有しており、かつ、これまでの担当分野におい て多大な成果を創出しており、各々の有する特性は当社グループの企業価値のさらなる向上に必要なスキルと認識しています。
うち、社内取締役５名は、業務執行を兼務し、変化の時代における成長基盤の強化のためのスキルを有しております。また、社外取締役４名は、それぞれの出身企業での豊かな経験と担当分野での高い知見を背景として、当社グループの重点戦略の完遂に向けて、意思決定への参画および経営の監督に必要なスキルを有しております。
・監査役は、当社事業およびグループ経営に精通した常勤監査役２名と、出身企業での豊かな経営経験もしくは法律・財務会計等の専門領域で高い見識を有する社外監査役３名からなり、それぞれ、当社経営の監視・監査、経営に対する助言を行うために必要なスキルを有しており、当社の健全かつ持続的な成長および企業価値向上に貢献しています。
＜取締役・監査役のスキルマトリックス＞
氏名
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性別
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地位
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企業経営
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グローバルビジネス
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法務• リスク管理•ガバナンス
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財務• 会計
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技術
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人的資本•ダイバーシティマネジメント
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サステナビリティ、環境•エネルギー
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十 河 政 則
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男性
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代表取締役会長
兼 CEO
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〇
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〇
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〇
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〇
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〇
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竹 中 直 文
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男性
|
代表取締役社長
兼 COO
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〇
|
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〇
|
|
〇
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〇
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川 田 達 男
|
男性
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社外取締役
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〇
|
〇
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〇
|
|
〇
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|
〇
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牧 野 明 次
|
男性
|
社外取締役
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
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鳥 井 信 吾
|
男性
|
社外取締役
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
〇
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新 居 勇 子
|
女性
|
社外取締役
|
〇
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|
|
|
|
〇
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髙 橋 孝 一
|
男性
|
取締役 兼 副社長執行役員
|
〇
|
|
〇
|
〇
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森 圭 子
|
女性
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取締役 兼 執行役員
|
〇
|
|
|
|
|
〇
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カンワル・ジート・ジャワ
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男性
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取締役 兼 専務専任役員
|
〇
|
〇
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北本 佳永子
|
女性
|
社外監査役
|
|
|
〇
|
〇
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高 槻 史
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女性
|
社外監査役
|
|
〇
|
〇
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|
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鵜 川 淳
|
男性
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社外監査役
|
〇
|
|
〇
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〇
|
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植 松 弘 成
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男性
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常勤監査役
|
|
〇
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〇
|
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多 森 久 夫
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男性
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常勤監査役
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|
|
〇
|
〇
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※上記一覧は、各役員が有する専門性が高い知見・経験のうち最大５項目を表しており、各人が有するすべての知見・経験を表すものではありません。
＜各スキル項目の選定理由＞
スキル項目
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各スキル項目の選定理由
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企業経営
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・不確実性の高い時代にあって、中長期の観点で社会の変化を洞察して、企業価値向上に向けて経営戦略を策定してそれを徹底実行する企業経営スキルは必須。同様に執行状況の監督面でも必須。 ・当社は、特に社外取締役については、上記企業の取締役など経営実務経験者であることを求めている。
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グローバルビジネス
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・海外売上高比率が８割を超える当社のビジネス展開上、海外でのビジネス展開やマネジメント経験、あるいは地域文化・商慣習等に関する豊富な専門知識は必須。
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法務・リスク管理・ガバナンス
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・当社がグローバルグループとして成長拡大する上で、各国ビジネスや新規事業の展開に不可欠となる各国の法令・規制の理解、リスク管理面での高度な感度は必須。同様に、グループガバナンス体制の構築や、業務執行状況の把握・監督のスキルも必須。
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財務・会計
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・収益性の向上や財務体質強化の観点、「率の経営」の徹底、あるいは今後の成長投資や財務戦略の推進のためには、財務・会計・ファイナンスに関する専門性や実務経験が必須。同様に、定量面からの業務執行の監督においても必須。
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技術
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・モノづくりを今日の成長の礎とする当社においては、技術や生産に関する現場知見は必須。
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人的資本・ダイバーシティマネジメント
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・当社が創業以来大切にしてきた考え方・価値観である「人を基軸におく経営」の実践にあたっては、人材戦略の策定、人材の育成、ダイバーシティマネージメントの推進など、一人ひとりの能力を最大限に発揮させる人的資本観点のスキルが必須。
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サステナビリティ、環境・エネルギー
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・グローバルトップの総合空調メーカーとして社会的使命を果たす上では、サステナビリティに関する知見に基づく執行の意思決定や監督のスキルが必須。また、「カーボンニュートラルへの挑戦」を推進する上では、環境・エネルギーに関する知見・経験も必須。
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＜各取締役・監査役が有する経験・知見と期待される役割＞
氏名
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各取締役・監査役が有する経験・知見と期待される役割
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十 河 政 則
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2011年から代表取締役社長兼COOとして、また2014年からは代表取締役社長兼CEOとして、戦略経営計画の遂行とグループの成長に尽力。2024年より代表取締役会長兼CEOとして、引き続き戦略経営計画「FUSION25」の完遂をめざすとともに、強いリーダーシップを発揮し、当社独自の強みを継承しつつ、さらに時代の変化を先取りして進化させながら、柔軟かつ迅速に施策を展開して、さらなるグループの成長発展を図る。
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竹 中 直 文
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生産・開発や販売やSCM、渉外など、様々な事業運営を経験。2024年より代表取締役社長兼COOとして、戦略経営計画「FUSION25」の完遂をめざすとともに、変化の激しい環境下においても経営方針を確実に事業活動に落とし込み、実行力を高めて、さらなる事業拡大を図る。
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川 田 達 男
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セーレン株式会社での企業経営者としての豊かな経験と高い見識を活かし、特にビジネスモデル転換やイノベーション創出などの観点を軸に、社外取締役として広範かつ高度な視点から当社経営に対して助言・監督を行う。
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牧 野 明 次
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岩谷産業株式会社での企業経営者としての豊かな経験と高い見識を活かし、特にエネルギーや環境分野、サービスビジネスなどの観点を軸に、社外取締役として広範かつ高度な視点から当社経営に対して助言・監督を行う。
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鳥 井 信 吾
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サントリーホールディングス株式会社での企業経営者としての豊かな経験と高い見識を活かし、特に顧客ニーズの先取りやSDGs・ESGに関わる企業活動などの観点を軸に、社外取締役として広範かつ高度な視点から当社経営に対して助言・監督を行う。
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新 居 勇 子
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ANAグループでの企業経営者としての豊かな経験と高い見識を活かし、特に顧客視点に立脚した企業経営・事業展開や女性社員の活躍推進などの観点を軸に、社外取締役として広範かつ高度な視点から当社経営に対して助言・監督を行う。
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髙 橋 孝 一
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当社で長年にわたり経理・財務等の業務に携わり、特に財務戦略や資本政策の面から事業拡大に大きく貢献。現在はIT化による業務効率化活動にも従事。さらなる成長に向けた経営基盤の強化を図る。
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森 圭 子
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当社で長年にわたり人材育成や女性活躍推進に携わり、特に人的資本形成の面から事業拡大に大きく貢献。現在は次世代リーダーや海外幹部の育成も担当。さらなる成長に向けた経営基盤の強化を図る。
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カンワル・ジート・ジャワ
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長年にわたりインドにおける空調事業を担い、事業拡大に大きく貢献。現在はインドおよびアフリカ地域（一部地域除く）の空調事業を担当。空調事業での多くの経験と新興地域での事業開発力を活かし、さらなる事業拡大を図る。
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北本 佳永子
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長年にわたり公認会計士として多くの企業監査実務に携わってきた豊富な経験と財務・会計に関する高度な専門的見識を活かし、社外監査役として、より公正不偏な立場から、当社の健全かつ持続的な成長に向けて、当社グループ経営全般の監視と一層の適正な監査を実施するとともに、特に財務・会計の適正性の観点から、経営に対して確認・助言を行う。
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高 槻 史
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長年にわたり弁護士として国内外の企業法務に携わってきた豊富な経験と法務に関する高度な専門的見識を活かし、社外監査役として、より公正不偏な立場から、当社の健全かつ持続的な成長に向けて、当社グループ経営全般の監視と一層の適正な監査を実施するとともに、特に法令遵守、コンプライアンス、リスクマネジメントの観点から、経営に対して確認・助言を行う。
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鵜 川 淳
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金融機関の企業経営者としての豊かな経験と高い見識を活かし、社外監査役として、より公正不偏な立場から、当社の健全かつ持続的な成長に向けて、当社グループ経営全般の監視と一層の適正な監査を実施するとともに、特に企業経営に関する経験およびグループガバナンスの強化の観点から、経営に対して確認・助言を行う。
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植 松 弘 成
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当社で長年にわたりグローバル空調事業を中心に経営に携わってきたほか、監査役として国内外のグループ事業全体を大局的に見てきた経験・見識を有している。2015年より常勤監査役を務め、当社グループの健全かつ持続的な成長に向けて、経営全般の監視と一層の適正な監査を実施するとともに、経営に対して確認・助言を行う。
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多 森 久 夫
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当社で長年にわたり経理・財務等の業務に携わってきた豊かな経験や、財務・会計に関する見識を有している。2019年より常勤監査役を務め、当社グループの健全かつ持続的な成長に向けて、経営全般の監視と一層の適正な監査を実施するとともに、経営に対して確認・助言を行う。
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② 社外取締役及び社外監査役
2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の社外取締役は４名、社外監査役は３名であり、2025年６月27日開催予定の第122期定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、引き続き、当社の社外取締役は４名、社外監査役は３名となる予定です。独立性・中立性を持った外部の視点から、豊かな経験と高い見識に基づく広範かつ高度な観点で、意思決定への参画、並びに経営の監督をしていただくことを狙いとして、上場企業又はそれに準ずる企業のトップ層を主たる選任基準としております。なお、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針について、当社は規程を定めておりませんが、東京証券取引所が規程等で定める独立役員に関する判断基準等を参照し、判断しております。
2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の社外取締役及び社外監査役の期待される役割、活動状況及び当社との関係は以下のとおりです。
＜社外取締役＞
氏名
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期待される役割、活動状況及び当社との関係
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川 田 達 男
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セーレン㈱の代表取締役会長であり、企業経営者としての豊かな経験と高い見識に基づき、独立した立場から当社経営を適切に監督するとともに、ビジネスモデルの転換やイノベーションの創出などに関わる観点を含めた広範かつ高度な視野からの提言を当社の経営に活かすべく、当社社外取締役として、その職務を適切に遂行して頂いております。なお、同社と当社とは通常の会社間の取引はありますが、同社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。
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牧 野 明 次
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岩谷産業㈱の代表取締役会長であり、企業経営者としての豊かな経験と高い見識に基づき、独立した立場から当社経営を適切に監督するとともに、エネルギーや環境分野、サービスビジネスに関わる観点を含めた広範かつ高度な視野からの提言を当社の経営に活かすべく、当社社外取締役として、その職務を適切に遂行して頂いております。なお、同社と当社とは通常の会社間の取引はありますが、同社外取締役と当社との間に特別の利害関係はありません。また、同社は当社株式を440千株（当社株式の0.15％）保有しております。なお、同社外取締役は当社株式を２千株保有しております。
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鳥 井 信 吾
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サントリーホールディングス㈱の代表取締役副会長であり、企業経営者としての豊かな経験と高い見識に基づき、独立した立場から当社経営を適切に監督するとともに、顧客ニーズを先取りする企業経営やESG活動を通じた企業価値向上などの観点を含めた広範かつ高度な視野からの提言を当社の経営に活かすべく、当社社外取締役として、その職務を適切に遂行して頂いております。なお、同社と当社とは通常の会社間の取引はありますが、同社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。なお、同社外取締役は当社株式を１千株保有しております。
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新 居 勇 子
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ANAあきんど㈱の顧問（元取締役副社長）であり、企業経営者としての豊かな経験と高い見識に基づき、独立した立場から当社経営を適切に監督するとともに、顧客視点に立脚した企業経営や女性社員の一層の活躍推進策などの観点を含めた広範かつ高度な視野からの提言を当社の経営に活かすべく、当社社外取締役として、その職務を適切に遂行して頂いております。なお、同社外取締役は当社株式を500株保有しております。
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＜社外監査役＞
氏名
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期待される役割、活動状況及び当社との関係
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矢 野 龍
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住友林業㈱の最高顧問（元代表取締役）であり、企業経営者としての豊かな経験と高い見識に基づき、特に豊富な海外での事業経験で培われた広範かつ高度な視野から経営全般の監視と一層の適正な監査の実現に活かすべく、当社社外監査役として、その職務を適切に遂行して頂いております。なお、同社と当社とは通常の会社間の取引はありますが、同社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。また、同社は当社株式を651千株（当社株式の0.22％）保有しております。
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北本 佳永子
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長年にわたる大手監査法人での豊かな経験と高い見識に基づき、特に財務及び会計に関する高い知見から経営全般の監視と一層の適正な監査の実現に活かすべく、当社社外監査役として、その職務を適切に遂行して頂いております。
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高 槻 史
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長年にわたり国内及び海外の企業法務に携わるなど、弁護士としての豊かな経験と高い見識を有しております。それらを活かし、当社の経営全般の監視と一層の適正な監査の実現に活かすべく、当社社外監査役として、その職務を適切に遂行して頂いております。
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2025年６月27日開催予定の第122期定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合の当社の社外取締役及び社外監査役の期待される役割、活動状況及び当社との関係は以下のとおりです。
＜社外取締役＞
氏名
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期待される役割、活動状況及び当社との関係
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川 田 達 男
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セーレン㈱の代表取締役会長であり、企業経営者としての豊かな経験と高い見識に基づき、独立した立場から当社経営を適切に監督するとともに、ビジネスモデルの転換やイノベーションの創出などに関わる観点を含めた広範かつ高度な視野からの提言を当社の経営に活かすべく、当社社外取締役として、その職務を適切に遂行して頂いております。なお、同社と当社とは通常の会社間の取引はありますが、同社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。
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牧 野 明 次
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岩谷産業㈱の代表取締役会長であり、企業経営者としての豊かな経験と高い見識に基づき、独立した立場から当社経営を適切に監督するとともに、エネルギーや環境分野、サービスビジネスに関わる観点を含めた広範かつ高度な視野からの提言を当社の経営に活かすべく、当社社外取締役として、その職務を適切に遂行して頂いております。なお、同社と当社とは通常の会社間の取引はありますが、同社外取締役と当社との間に特別の利害関係はありません。また、同社は当社株式を440千株（当社株式の0.15％）保有しております。なお、同社外取締役は当社株式を２千株保有しております。
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鳥 井 信 吾
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サントリーホールディングス㈱の代表取締役副会長であり、企業経営者としての豊かな経験と高い見識に基づき、独立した立場から当社経営を適切に監督するとともに、顧客ニーズを先取りする企業経営やESG活動を通じた企業価値向上などの観点を含めた広範かつ高度な視野からの提言を当社の経営に活かすべく、当社社外取締役として、その職務を適切に遂行して頂いております。なお、同社と当社とは通常の会社間の取引はありますが、同社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。なお、同社外取締役は当社株式を１千株保有しております。
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新 居 勇 子
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ANAあきんど㈱の顧問（元取締役副社長）であり、企業経営者としての豊かな経験と高い見識に基づき、独立した立場から当社経営を適切に監督するとともに、顧客視点に立脚した企業経営や女性社員の一層の活躍推進策などの観点を含めた広範かつ高度な視野からの提言を当社の経営に活かすべく、当社社外取締役として、その職務を適切に遂行して頂いております。なお、同社外取締役は当社株式を500株保有しております。
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＜社外監査役＞
氏名
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期待される役割、活動状況及び当社との関係
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北本 佳永子
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長年にわたる大手監査法人での豊かな経験と高い見識に基づき、特に財務及び会計に関する高い知見から経営全般の監視と一層の適正な監査の実現に活かすべく、当社社外監査役として、その職務を適切に遂行して頂いております。
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高 槻 史
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長年にわたり国内及び海外の企業法務に携わるなど、弁護士としての豊かな経験と高い見識を有しております。それらを活かし、当社の経営全般の監視と一層の適正な監査の実現に活かすべく、当社社外監査役として、その職務を適切に遂行して頂いております。
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鵜 川 敦
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㈱池田泉州ホールディングスにおいて代表取締役を務められるなど、企業経営者としての豊かな経験と高い見識を有するとともに、財務及び会計に関する高い知見を有しております。それらを活かし、当社の経営全般の監視と一層の適正な監査の実現に貢献頂けるものと考えております。なお、同社と当社とは通常の会社間の取引はありますが、同社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。
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