(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 12名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
代表取締役社長(CEO)
社長執行役員
|
下代 博
|
1958年６月13日生
|
1983年４月
|
入社
|
2012年４月
|
執行役員、FA&DA事業部営業本部長
|
2014年４月
|
常務執行役員、FA&DA事業部門長
|
2015年４月
|
FA&DA事業部長
|
2015年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2016年４月
|
FA&DA事業部グローバル本部長
|
2018年４月
|
代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
（注）４
|
39
|
取締役
専務執行役員
|
佐藤 誠治
|
1960年１月15日生
|
1983年４月
|
入社
|
2008年４月
|
eFA事業部半導体本部長
|
2010年６月
|
取締役
|
2011年６月
|
執行役員制度導入に伴い、常務執行役員
|
2015年４月
|
eFA事業部門長、eFA事業部長
|
2015年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2020年４月
|
クリーンルーム事業部門長、クリーンルーム事業部長
|
2023年４月
|
取締役 専務執行役員(現任)
Daifuku North America Holding Company（現 Daifuku North America, Inc.）
President and CEO（現任）
|
|
（注）４
|
129
|
取締役
常務執行役員
イントラロジスティクス
事業部門長
|
信田 浩志
|
1960年３月１日生
|
1982年４月
|
入社
|
2007年４月
|
FA&DA事業部 生産本部 EG部長
|
2012年４月
|
執行役員、FA&DA事業部 プロジェクト本部長
|
2013年４月
|
Daifuku North America Holding Company（現 Daifuku North America, Inc.）
Executive Vice President
|
2019年４月
|
常務執行役員、FA&DA事業部グローバル本部長
|
2020年４月
|
イントラロジスティクス事業部長、イントラロジスティクス事業部グローバル本部長
|
2021年４月
|
イントラロジスティクス事業部門長（現任）
|
|
（注）４
|
25
|
取締役
常務執行役員
CHRO
コーポレート部門長
|
田久保 秀明
|
1960年８月27日生
|
1984年４月
|
入社
|
2006年４月
|
秘書室長
|
2013年４月
|
大福（中国）有限公司董事 兼 総経理
|
2015年４月
|
経営企画本部 グローバル経営企画部長
|
2017年４月
|
本社部門 人事総務本部長
|
2019年４月
|
執行役員
|
2021年４月
|
常務執行役員、コーポレート部門長（現任）
|
2023年４月
|
CHRO (Chief Human Resource Officer)（現任）
|
2023年 ６月
|
取締役 常務執行役員（現任）
|
|
（注）４
|
19
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
常務執行役員
クリーンルーム事業部門長
クリーンルーム事業部長
クリーンルーム事業部
生産本部長
|
寺井 友章
|
1968年７月13日生
|
1994年４月
|
入社
|
2011年４月
|
Daifuku Webb Holding Company（現 Daifuku North America, Inc.）Director
|
2015年４月
|
台湾大福高科技設備股份有限公司董事長
|
2017年４月
|
eFA事業部生産本部長
|
2021年４月
|
執行役員、クリーンルーム事業部生産本部長（現任）
|
2023年４月
|
クリーンルーム事業部長（現任）
|
2024年４月
|
常務執行役員、クリーンルーム事業部門長（現任）
|
2024年６月
|
取締役 常務執行役員（現任）
|
|
（注）４
|
14
|
取締役
|
小澤 義昭
|
1954年５月31日生
|
1978年７月
|
プライスウォーターハウス会計事務所大阪事務所入所
|
1979年10月
|
監査法人中央会計事務所大阪事務所入所
|
1982年８月
|
公認会計士登録
|
1985年10月
|
クーパース・アンド・ライブランド ニューヨーク事務所出向
|
1990年７月
|
米国公認会計士登録
|
1995年７月
|
中央新光監査法人代表社員
|
2005年７月
|
日系企業全米統括パートナー（PricewaterhouseCoopers New York事務所)
|
2007年７月
|
あらた監査法人入所(現 PwC Japan有限責任監査法人)
|
2008年１月
|
同監査法人代表社員
|
2009年４月
|
関西大学会計専門職大学院特任教授
|
2012年４月
|
桃山学院大学経営学部教授(現任)
|
2012年９月
|
あらた監査法人退所(現 PwC Japan有限責任監査法人)
|
2014年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2018年４月
|
桃山学院大学キャリアセンター長
|
2018年６月
|
大同生命保険株式会社社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
酒井重工業株式会社補欠取締役（監査等委員）
|
2020年４月
|
桃山学院大学大学院経営学研究科長
|
2021年12月
|
株式会社アンデレパートナーズ代表取締役（現任）
|
2022年３月
|
関西学院大学より博士（商学）学位授与
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
|
酒井 峰夫
|
1951年５月13日生
|
1974年４月
|
兼松江商株式会社入社
|
1997年４月
|
兼松株式会社財務部長
|
2004年４月
|
兼松株式会社執行役員財経部長
|
2004年６月
|
兼松エレクトロニクス株式会社取締役
|
2005年６月
|
兼松エレクトロニクス株式会社常務取締役
|
2008年４月
|
兼松エレクトロニクス株式会社取締役副社長
|
2014年４月
|
兼松エレクトロニクス株式会社代表取締役会長
|
2016年４月
|
兼松エレクトロニクス株式会社代表取締役会長最高経営責任者（CEO）
|
2018年４月
|
兼松エレクトロニクス株式会社取締役相談役
|
2018年４月
|
ケー・イー・エルテクニカルサービス株式会社監査役
|
2018年４月
|
日本オフィス・システム株式会社監査役
|
2018年４月
|
株式会社i-ＮＯＳ監査役
|
2018年６月
|
当社社外取締役（現任)
|
2019年６月
|
兼松エレクトロニクス株式会社顧問
|
|
（注）４
|
－
|
取締役
|
加藤 格
|
1954年10月24日生
|
1978年４月
|
三井物産株式会社入社
|
2008年４月
|
三井物産株式会社法務部長
|
2011年４月
|
三井物産株式会社理事法務部長
|
2012年４月
|
三井物産株式会社執行役員内部監査部長
|
2015年４月
|
三井石油開発株式会社執行役員CCO(Chief Compliance Officer)・内部統制、HSE部担当
|
2016年６月
|
三井石油開発株式会社常務執行役員CCO・内部統制、人事総務部・HSE部担当
|
2018年６月
|
三井石油開発株式会社顧問
|
2019年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
2020年４月
|
立教大学法学部客員教授
|
|
（注）４
|
－
|
取締役
|
金子 圭子
|
1967年11月11日生
|
1991年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1999年４月
|
弁護士登録
|
1999年４月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業入所
|
2007年１月
|
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パートナー（現任）
|
2007年４月
|
東京大学法科大学院客員准教授
|
2012年11月
|
株式会社ファーストリテイリング社外監査役（現任）
|
2012年11月
|
株式会社ユニクロ監査役（現任）
|
2013年６月
|
株式会社朝日新聞社社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
取締役
|
ギディオン・ フランクリン
|
1962年６月28日生
|
1984年９月
|
Cazenove (現 JP Morgan) 入社
|
1986年10月
|
UBS Phillips & Drew (現 UBS AG)入社
|
1993年１月
|
Schweizerische Bankgesellschaft (Deutschland) AG (現UBS Europe SE) 取締役
|
1994年２月
|
Morgan Stanley Group Inc (現Morgan Stanley) マネージング・ディレクター
|
2004年１月
|
Culham Prints and Drawings Limited 社外取締役
|
2006年７月
|
Gideon Franklin Limited プレジデント
|
2007年11月
|
Mizuho International plc マネージング・ディレクター
|
2013年８月
|
Gideon Franklin Limited CEO (現任)
|
2019年６月
|
株式会社MCJ 社外取締役 (現任)
|
2021年４月
|
Culham Prints and Drawings Ltd CEO (現任)
|
2022年３月
|
UMI Technology Holdings PLC 社外取締役
|
2023年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
監査役
常勤
|
齊藤 司
|
1964年３月４日生
|
1986年４月
|
入社
|
2007年４月
|
中国現法統括室長
|
2010年４月
|
大福（中国）有限公司 董事 兼 総経理
|
2013年１月
|
本社部門 財経本部 財務部長
|
2014年４月
|
本社部門 財経本部長
|
2020年４月
|
監査役員 監査役室長
|
2022年４月
|
監査役員 監査役付
|
2022年６月
|
監査役（現任）
|
|
（注）５
|
13
|
監査役
|
宮島 司
|
1950年８月23日生
|
1980年４月
|
慶應義塾大学法学部専任講師
|
1990年４月
|
慶應義塾大学法学部教授
|
2003年４月
|
弁護士登録
|
2004年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科教授
|
2009年３月
|
ヒューリック株式会社社外取締役（現任）
|
2013年10月
|
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構資産処分審議会会長（現任）
|
2014年６月
|
大日本印刷株式会社社外取締役（現任）
|
2014年６月
|
株式会社ミクニ社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
三井住友海上火災保険株式会社社外取締役
|
2016年４月
|
慶應義塾大学名誉教授（現任）
|
2016年４月
|
朝日大学法学部・大学院法学研究科教授（現任）
|
2018年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数 (千株)
|
監査役
|
和田 信雄
|
1953年３月17日生
|
1980年４月
|
日本学術振興会奨励研究員
|
1981年３月
|
北海道大学理学部助手
|
1989年12月
|
東京大学教養学部助教授
|
1994年４月
|
東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻相関基礎科学系助教授
|
2001年４月
|
名古屋大学大学院理学研究科物質理学専攻物理系教授
|
2018年４月
|
名古屋大学名誉教授（現任）・非常勤講師
|
2019年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
監査役
|
箱田 英子
|
1957年５月25日生
|
1992年４月
|
弁護士登録
|
1992年４月
|
濱田松本法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所）入所
|
2005年１月
|
森・濱田松本法律事務所パートナー
|
2019年６月
|
株式会社キトー社外監査役
|
2022年６月
|
スパークス・グループ株式会社社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年６月
|
スパークス・アセット・マネジメント株式会社社外監査役（現任）
|
2022年12月
|
シミックホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
2023年１月
|
森・濱田松本法律事務所 シニア・カウンセル
|
2023年７月
|
プルデンシャル生命保険株式会社社外取締役 (現任)
|
2024年１月
|
外苑法律事務所客員弁護士 (現任)
|
2024年６月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
（注）７
|
－
|
|
計
|
|
|
|
242
|
(注) １ 取締役 小澤義昭氏、酒井峰夫氏、加藤格氏、金子圭子氏、ギディオン・フランクリン氏は、社外取締役です。
２ 監査役 宮島司氏、和田信雄氏、箱田英子氏は、社外監査役です。
３ 取締役 小澤義昭氏、酒井峰夫氏、加藤格氏、ギディオン・フランクリン氏、監査役 宮島司氏、和田信雄氏、箱田英子氏は、東京証券取引所の定める独立役員として指定してそれぞれ証券取引所へ届け出ています。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役 齊藤司氏、宮島司氏の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役 和田信雄氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 監査役 箱田英子氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。
〔ご参考〕取締役を兼務しない執行役員及び監査役員
〔執行役員〕
役 職
|
氏 名
|
役 職
|
氏 名
|
専務執行役員
CPO (Chief Production Officer)、
CIO (Chief Information Officer)、
滋賀事業所長、
プロダクション改革本部長、
DX本部長
|
三品 康久
|
執行役員
オートモーティブ事業部営業・サービス本部長、 安全衛生管理本部副本部長
|
前田 勉
|
常務執行役員
オートモーティブ・エアポート事業部門長、
エアポート事業部長
|
上本 貴也
|
執行役員
クリーンルーム事業部副事業部長、
クリーンルーム事業部営業本部長、
小牧事業所長
|
園田 篤
|
常務執行役員 CTO (Chief Technology Officer)、
ビジネスイノベーション本部長
|
権藤 卓也
|
執行役員
コーポレートコミュニケーション本部長
|
秋葉 博文
|
常務執行役員 オートモーティブ・エアポート事業部門
副事業部門長、
オートモーティブ事業部長
|
西村 章彦
|
執行役員
エアポート事業部エアポート本部長
|
井筒 正幸
|
常務執行役員 イントラロジスティクス事業部長
|
鳥谷 則仁
|
執行役員
オートウォッシュ事業部門長、
オートウォッシュ事業部長、
オートウォッシュ事業部生産本部長、
株式会社ダイフクプラスモア 代表取締役社長
|
田中 崇文
|
常務執行役員 CFO (Chief Financial Officer)、 コーポレート部門副部門長、 財経本部長
|
日比 徹也
|
執行役員
イントラロジスティクス事業部生産本部長
|
矢野 準二
|
執行役員
エアポート事業部エアポート本部副本部長、
Daifuku Oceania Limited Chairman
|
喜多 浩明
|
執行役員
電子機器事業部門長、
株式会社コンテック 代表取締役社長
|
西山 和良
|
執行役員
イントラロジスティクス事業部
工事・サービス本部長、
安全衛生管理本部長
|
山本 誠二
|
|
|
〔監査役員〕
(注) １ 当社では取締役会における経営の意思決定の一層の迅速化と活性化を図るとともに、業務に精通した人材への権限委譲により、機動的かつ効率的な業務運営を行うため、執行役員制度を導入しています。
２ 監査役の監査の実効性を高めるため、監査役の職務を補助する監査役室を設置し、監査役員が監査役室長を担っています。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は５名、社外監査役は３名です。
1) 社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役・社外監査役と当社との間に記載すべき特別な利害関係はありません。
2) 社外取締役及び社外監査役が当社のコーポレートガバナンスにおいて果たす機能及び役割
a. 社外取締役
社外取締役 小澤義昭氏は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、海外駐在の経験を生かし、大学教授として会計学を教えています。取締役会において、豊富な経験と幅広い見識から経営の透明性確保と経営監視・監督機能を高めるため、かつ、グローバル化を進める当社グループにあって、専門的見地からの助言・提言を行っています。
社外取締役 酒井峰夫氏は、IT系企業で代表取締役会長最高経営責任者を務めるなど、企業経営における豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会において、豊富な経験と幅広い見識から経営の透明性確保と経営監視・監督機能を高めるため、助言・提言を行っています。
社外取締役 加藤格氏は、商社やエネルギー開発企業で執行役員を務めるなど、企業経営、特に安全・ESG、さらにコンプライアンス及び内部統制分野における豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会において、企業法務に関する視点を中心に経営の透明性確保と経営監視・監督機能を高めるため、助言・提言を行っています。
社外取締役 金子圭子氏は、商社での実務経験や大学院准教授の経験を有し、弁護士として企業買収、会社の取引や経営、資源エネルギー規制等の分野で活躍。専門的見地から経営の透明性確保と経営監視・監督機能を高めるため、助言・提言を行っています。
社外取締役 ギディオン・フランクリン氏は、国際的な金融機関等でアナリスト、Ｍ＆Ａアドバイザー、経営者として、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、グローバル経営に関する豊富な知見に基づき、取締役会の多様性を高め、従来にない視点から、経営の透明性確保と経営への監督機能を高めるため、助言・提言を行っています。
以上のとおり、社外取締役は、豊富な経験と幅広い見識に基づく、専門的見地からの助言・提言を通して、取締役会のさらなる活性化、経営の透明性確保及び監督機能の強化に貢献しています。
b. 社外監査役
社外監査役 宮島司氏は、法律を専門とする大学教授で、学識経験者としてまた法律の専門家としての専門的見地からの意見を中心に、経営の適法性確保と経営監視・監査機能を高めるため、取締役会、監査役会において、豊富な経験と高い見識に基づき、適宜必要に応じて助言・提言を行っています。
社外監査役 和田信雄氏は、長年大学で物性物理学の教授を務めた、学識経験者としての幅広い科学技術に関する意見を中心に、経営の透明性確保と経営監視・監査機能を高めるため、取締役会、監査役会において、豊富な経験と高い見識に基づき、適宜必要に応じて助言・提言を行っています。
社外監査役 箱田英子氏は、長くグローバルビジネスに携わり、ファイナンス、国際商取引、コーポレートガバナンスに関する実績と、高度な専門知識を有する弁護士です。経営全般にわたり、弁護士としての専門的見地から経営の適法性確保と経営監視・監査機能を高めるための助言・提言を行っていただきます。
以上のとおり、社外監査役は、それぞれ豊富な経験と高い見識を有していることから、適宜・適切な助言・提言により、経営の透明性確保と経営監視・監査機能を高めています。
3) 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
上記2）で記載のように、当社の社外取締役及び社外監査役は、企業経営経験や法律・会計・経営・理学の各分野の知見を有し、多様性に富んでいるとともにバランスの取れた人員構成であると考えています。
選任に当たっては、会社法はもちろん、コーポレートガバナンス・コードの考え方も加味して策定した「独立性判断基準」を満たすことを要件としています。上記８名の社外取締役及び社外監査役は、独立性が十分に保たれていると判断し、金子圭子氏以外の７名を独立役員として東京証券取引所に届け出ています。金子圭子氏は所属法律事務所の方針により、届け出は行っていません。
また、任意の機関として社外取締役を議長とする諮問委員会を設置しています。社外取締役及び社外監査役候補者選定の方針及びプロセスは、株主からの受託者責任を担う者として人格・見識を考慮し、その職責を全うできる適任者を諮問委員会に諮り、取締役会が候補者として指名します。
4) 社外取締役及び社外監査役による監督と監査、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、監査本部による当社グループの内部統制システムの整備・運用状況のモニタリング結果や内部監査の状況等について取締役会を通じて報告を受けると共に、会計監査人や監査本部の責任者等との間で、必要な場合、助言・提言等を行います。
社外監査役は、社外取締役と同様、取締役会で監査本部による報告を受けると共に、常勤監査役による監査活動の内容について監査役会等で報告を受け、意見交換を行います。また、会計監査人や監査本部の責任者等との間で、必要な意見交換を実施し、助言・提言等を行います。
（社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準）
当社は下記第１条から第５条のいずれにも該当しないことを社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準としています。 第１条 最近３年間において、以下のいずれかに該当する者 (１) 当社の主要な取引先となる企業等、または当社を主要な取引先とする企業等（※１）の業務執行者 (２) 当社もしくはその子会社と顧問契約を結ぶ法律事務所の弁護士であって、当社の法律事務を実際に担当していた者、または当社もしくは子会社の会計監査人もしくは会計参与であった公認会計士（もしくは税理士）もしくは監査法人（もしくは税理士法人）の社員、パートナーもしくは従業員であって、当社の監査業務を実際に担当していた者 (３) 上記第(２)項に該当しない弁護士、公認会計士、または税理士であって、当社から役員報酬以外に多額 (※２）の金銭その他の財産を直接に受け取り、専門的サービス等を提供する者 (４) 当社の主要株主（※３）である企業等の役員及び従業員 第２条 当社の子会社において現に業務を執行する役員及び従業員である者、またはその就任前10年間において同様である者 第３条 当社から一定額（※４）を超える寄付または助成を受けている組織（公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等）の業務執行に当たる理事その他の業務執行者 第４条 上記第１条から第３条のいずれかに該当する者の配偶者または二親等内の親族もしくは同居の親族に当たる者 第５条 上記第１条から第４条で定めるところに該当しない者であっても、当社との関係で実質的な利益相反のおそれがあると認められる者 （注） ※１：当社が直近事業年度における当社の年間連結総売上高の２％以上の支払いを受けた取引先、または取引先のうち直近事業年度における当該取引先の年間連結総売上高の２％以上の支払いを当社より受けているもののこと ※２：過去３事業年度の平均で年間1,000万円以上のこと ※３：議決権所有割合10％以上の株主のこと ※４：過去３事業年度の平均で年間1,000万円以上または当該組織の平均年間総費用の30％のいずれか大きい額のこと
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