(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2026年6月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
執行役員会長
|
小俣 邦正
|
1952年11月３日生
|
1975年４月
|
杏林薬品株式会社入社
|
1976年８月
|
当社入社
|
1986年５月
|
当社取締役就任 企画室長
|
1986年10月
|
代表取締役社長就任
|
2002年８月
|
昭和真空機械（上海）有限公司董事長就任（現任）
|
2003年８月
|
昭和真空機械貿易（上海）有限公司董事長就任（現任）
|
2007年７月
|
当社執行役員
|
2008年６月
|
株式会社エフ・イー・シー取締役
|
2016年６月
|
代表取締役執行役員社長
|
2025年４月
|
代表取締役執行役員会長（現任）
|
|
(注)３
|
584
|
代表取締役
執行役員社長
|
田中 彰一
|
1962年９月28日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2004年10月
|
当社経理部長
|
2007年４月
|
当社経営企画室長
|
2007年７月
|
当社執行役員
|
2012年４月
|
当社経営管理部長
|
2012年６月
|
当社取締役執行役員管理本部長兼経営管理部長
|
2020年４月
|
当社取締役執行役員管理本部長兼経理部長
|
2024年６月
|
当社取締役執行役員常務兼管理本部長兼経理部長
|
2025年４月
|
代表取締役執行役員社長（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
取締役執行役員
技術本部長
開発部長
|
冬爪 敏之
|
1967年12月26日生
|
1992年４月
|
株式会社金沢村田製作所入社
|
2017年10月
|
株式会社村田製作所 高周波デバイス事業部 ＳＡＷ技術開発部部長
|
2022年４月
|
同社品質保証統括部 信頼性技術センタ担当部長
|
2022年９月
|
当社入社 執行役員技術副本部長
|
2023年４月
|
当社執行役員技術本部長
|
2023年６月
|
当社取締役執行役員技術本部長
|
2026年４月
|
当社取締役執行役員技術本部長兼開発部長（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役執行役員
営業本部長
営業部長
サービス部長
|
瀧本 昌行
|
1974年11月17日生
|
1997年４月
|
当社入社
|
2020年４月
|
当社営業部長
|
2022年４月
|
当社執行役員営業副本部長兼営業部長
|
2022年11月
|
当社執行役員営業副本部長兼営業部長兼サービス部長
|
2023年４月
|
当社執行役員営業副本部長兼営業部長
|
2024年４月
|
当社執行役員営業本部長兼営業部長
|
2024年６月
|
当社取締役執行役員営業本部長兼営業部長
|
2026年４月
|
当社取締役執行役員営業本部長兼営業部長兼サービス部長（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役執行役員
管理本部長
経営企画部長
人事総務部長
|
杉山 茂紀
|
1969年12月21日生
|
2005年７月
|
当社入社
|
2020年４月
|
当社経営企画室長
|
2021年６月
|
当社人事総務部長
|
2024年４月
|
当社執行役員管理副本部長兼人事総務部長
|
2025年４月
|
当社執行役員管理本部長兼経営企画部長
|
2025年６月
|
当社取締役執行役員管理本部長兼経営企画部長
|
2026年４月
|
当社取締役執行役員管理本部長兼経営企画部長兼人事総務部長（現任）
|
|
(注)３
|
7
|
取締役執行役員
生産本部長
生産管理部長
|
荒川 俊明
|
1975年５月25日生
|
1998年４月
|
当社入社
|
2023年３月
|
当社生産管理部長
|
2023年４月
|
当社生産部長兼生産管理部長
|
2024年４月
|
当社執行役員生産副本部長兼生産管理部長
|
2025年４月
|
当社執行役員生産本部長兼生産管理部長
|
2025年６月
|
当社取締役執行役員生産本部長兼生産管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
髙橋 明久
|
1976年７月26日生
|
2004年10月
|
株式会社アルバック入社
|
2010年７月
|
同社千葉超材料研究室長
|
2017年４月
|
同社超材料研究室長
|
2019年７月
|
同社技術企画室長
|
2020年１月
|
同社戦略企画室長
|
2023年７月
|
同社戦略企画従業員理事
|
2024年７月
|
同社執行役員（現任）
|
2024年７月
|
アルバック・ファイ株式会社取締役
|
2025年６月
|
当社取締役就任（現任）
|
2025年７月
|
アルバック・ファイ株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
山本 雅子
|
1951年10月３日生
|
1991年４月
|
麻布大学獣医学部助教授
|
2000年10月
|
相模原市文化財保護審議会委員（現任）
|
2005年10月
|
麻布大学獣医学部教授
|
2006年４月
|
日本先天異常学会評議員
|
2011年４月
|
農林水産省農業資材審議会専門委員
|
2011年４月
|
麻布大学学長補佐
|
2012年６月
|
麻布獣医学園法人理事
|
2014年４月
|
内閣府食品安全委員会農薬専門調査会専門委員
|
2016年１月
|
相模原市人事委員会委員（現任）
|
2017年４月
|
麻布大学名誉教授
|
2018年６月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
浅見 行彦
|
1957年１月２日生
|
1980年４月
|
相模原市入庁
|
2011年４月
|
相模原市教育環境部長
|
2012年４月
|
相模原市人事委員会事務局長
|
2019年４月
|
相模原市民ギャラリー館長
|
2022年６月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
金子 奈津樹
|
1963年７月３日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2012年４月
|
当社人事総務部長
|
2021年６月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
監査役
|
佐久間 豊
|
1952年７月28日生
|
1985年４月
|
弁護士登録 小田久蔵法律事務所（現 雨宮眞也法律事務所）入所
|
1992年４月
|
飯田橋法律事務所 設立
|
2008年３月
|
雨宮眞也法律事務所 パートナー
|
2019年10月
|
雨宮眞也法律事務所 副所長（現任）
|
2020年６月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
田本 広明
|
1971年12月24日生
|
1997年11月
|
株式会社アルバック入社
|
2019年７月
|
同社財務・経理部経理室 部長
|
2019年11月
|
同社財務・経理部副部長兼経理室長
|
2020年７月
|
同社経理部長
|
2021年６月
|
当社監査役就任（現任）
|
2022年７月
|
株式会社アルバック 監査室長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
632
|
(注) １．監査役佐久間豊氏、田本広明氏は、社外監査役であります。
２．取締役髙橋明久氏、山本雅子氏、浅見行彦氏は、社外取締役であります。
３．代表取締役小俣邦正氏、田中彰一氏、取締役冬爪敏之氏、瀧本昌行氏、杉山茂紀氏、荒川俊明氏、髙橋明久氏、山本雅子氏、浅見行彦氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役金子奈津樹氏、田本広明氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役佐久間豊氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．当社では、意思決定・監督と執行の分離のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で全員取締役を兼務しております。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
三輪谷 さくら
|
1983年７月25日生
|
2008年８月
|
横山泰夫税理士事務所 入所
|
－
|
2011年６月
|
税理士登録
|
2021年11月
|
税理士法人バイオレット 社員税理士（現任）
|
2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は、次のとおりとなる予定 であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しておりま す。
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
代表取締役
執行役員会長
|
小俣 邦正
|
1952年11月３日生
|
1975年４月
|
杏林薬品株式会社入社
|
1976年８月
|
当社入社
|
1986年５月
|
当社取締役就任 企画室長
|
1986年10月
|
代表取締役社長就任
|
2002年８月
|
昭和真空機械（上海）有限公司董事長就任（現任）
|
2003年８月
|
昭和真空機械貿易（上海）有限公司董事長就任（現任）
|
2007年７月
|
当社執行役員
|
2008年６月
|
株式会社エフ・イー・シー取締役
|
2016年６月
|
代表取締役執行役員社長
|
2025年４月
|
代表取締役執行役員会長（現任）
|
|
(注)３
|
584
|
代表取締役
執行役員社長
|
田中 彰一
|
1962年９月28日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2004年10月
|
当社経理部長
|
2007年４月
|
当社経営企画室長
|
2007年７月
|
当社執行役員
|
2012年４月
|
当社経営管理部長
|
2012年６月
|
当社取締役執行役員管理本部長兼経営管理部長
|
2020年４月
|
当社取締役執行役員管理本部長兼経理部長
|
2024年６月
|
当社取締役執行役員常務兼管理本部長兼経理部長
|
2025年４月
|
代表取締役執行役員社長（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
取締役執行役員
技術本部長
開発部長
|
冬爪 敏之
|
1967年12月26日生
|
1992年４月
|
株式会社金沢村田製作所入社
|
2017年10月
|
株式会社村田製作所 高周波デバイス事業部 ＳＡＷ技術開発部部長
|
2022年４月
|
同社品質保証統括部 信頼性技術センタ担当部長
|
2022年９月
|
当社入社 執行役員技術副本部長
|
2023年４月
|
当社執行役員技術本部長
|
2023年６月
|
当社取締役執行役員技術本部長
|
2026年４月
|
当社取締役執行役員技術本部長兼開発部長（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役執行役員
営業本部長
営業部長
サービス部長
|
瀧本 昌行
|
1974年11月17日生
|
1997年４月
|
当社入社
|
2020年４月
|
当社営業部長
|
2022年４月
|
当社執行役員営業副本部長兼営業部長
|
2022年11月
|
当社執行役員営業副本部長兼営業部長兼サービス部長
|
2023年４月
|
当社執行役員営業副本部長兼営業部長
|
2024年４月
|
当社執行役員営業本部長兼営業部長
|
2024年６月
|
当社取締役執行役員営業本部長兼営業部長
|
2026年４月
|
当社取締役執行役員営業本部長兼営業部長兼サービス部長（現任）
|
|
(注)３
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
取締役執行役員
管理本部長
経営企画部長
人事総務部長
|
杉山 茂紀
|
1969年12月21日生
|
2005年７月
|
当社入社
|
2020年４月
|
当社経営企画室長
|
2021年６月
|
当社人事総務部長
|
2024年４月
|
当社執行役員管理副本部長兼人事総務部長
|
2025年４月
|
当社執行役員管理本部長兼経営企画部長
|
2025年６月
|
当社取締役執行役員管理本部長兼経営企画部長
|
2026年４月
|
当社取締役執行役員管理本部長兼経営企画部長兼人事総務部長（現任）
|
|
(注)３
|
7
|
取締役執行役員
生産本部長
生産管理部長
|
荒川 俊明
|
1975年５月25日生
|
1998年４月
|
当社入社
|
2023年３月
|
当社生産管理部長
|
2023年４月
|
当社生産部長兼生産管理部長
|
2024年４月
|
当社執行役員生産副本部長兼生産管理部長
|
2025年４月
|
当社執行役員生産本部長兼生産管理部長
|
2025年６月
|
当社取締役執行役員生産本部長兼生産管理部長（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
髙橋 明久
|
1976年７月26日生
|
2004年10月
|
株式会社アルバック入社
|
2010年７月
|
同社千葉超材料研究室長
|
2017年４月
|
同社超材料研究室長
|
2019年７月
|
同社技術企画室長
|
2020年１月
|
同社戦略企画室長
|
2023年７月
|
同社戦略企画従業員理事
|
2024年７月
|
同社執行役員（現任）
|
2024年７月
|
アルバック・ファイ株式会社取締役
|
2025年６月
|
当社取締役就任（現任）
|
2025年７月
|
アルバック・ファイ株式会社代表取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
松田チャップマン
与理子
|
1962年１月16日生
|
2010年９月
|
博士学位取得（学術）
|
2011年４月
|
ひとエナジー研究所代表
|
2015年４月
|
桜美林大学健康福祉学群 准教授
|
2021年４月
|
同大学健康福祉学群 教授（現任）
|
2023年６月
|
日本健康心理学会 理事
|
2024年４月
|
同大学健康福祉学群領域長 （福祉・心理）（現任）
|
2026年６月
|
当社取締役就任（予定）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
橋元 雅敏
|
1960年９月23日生
|
1983年４月
|
八千代信用金庫入庫 （現株式会社きらぼし銀行）
|
2005年４月
|
株式会社八千代銀行二本松支店 支店長
（現株式会社きらぼし銀行）
|
2009年４月
|
同行湘南台支店支店長
|
2012年４月
|
同行相模台支店支店長
|
2015年６月
|
株式会社さがみはら産業創造センター 代表取締役社長
|
2025年６月
|
同社 社長付取締役
|
2026年６月
|
当社取締役就任（予定）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
金子 奈津樹
|
1963年７月３日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2012年４月
|
当社人事総務部長
|
2021年６月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
(注)４
|
13
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
監査役
|
佐久間 豊
|
1952年７月28日生
|
1985年４月
|
弁護士登録 小田久蔵法律事務所（現 雨宮眞也法律事務所）入所
|
1992年４月
|
飯田橋法律事務所 設立
|
2008年３月
|
雨宮眞也法律事務所 パートナー
|
2019年10月
|
雨宮眞也法律事務所 副所長（現任）
|
2020年６月
|
当社監査役就任(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
田本 広明
|
1971年12月24日生
|
1997年11月
|
株式会社アルバック入社
|
2019年７月
|
同社財務・経理部経理室 部長
|
2019年11月
|
同社財務・経理部副部長兼経理室長
|
2020年７月
|
同社経理部長
|
2021年６月
|
当社監査役就任（現任）
|
2022年７月
|
株式会社アルバック 監査室長（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
622
|
(注) １．監査役佐久間豊氏、田本広明氏は、社外監査役であります。
２．取締役髙橋明久氏、松田チャップマン与理子氏、橋元雅敏氏は、社外取締役であります。
３．代表取締役小俣邦正氏、田中彰一氏、取締役冬爪敏之氏、瀧本昌行氏、杉山茂紀氏、荒川俊明氏、髙橋明久氏、松田チャップマン与理子氏、橋元雅敏氏の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役金子奈津樹氏、田本広明氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役佐久間豊氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．当社では、意思決定・監督と執行の分離のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で全員取締役を兼務しております。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
三輪谷 さくら
|
1983年７月25日生
|
2008年８月
|
横山泰夫税理士事務所 入所
|
－
|
2011年６月
|
税理士登録
|
2021年11月
|
税理士法人バイオレット 社員税理士（現任）
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の髙橋明久氏は株式会社アルバックの執行役員及びアルバック・ファイ株式会社の代表取締役であり、社外監査役の田本広明氏は株式会社アルバックの監査室長であります。株式会社アルバックは当社の筆頭株主（2026年３月31日現在当社発行済株式数（自己株式を除く。）の21.32％所有）であるとともに、当社との間において定常的な商取引を行っております。社外取締役、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
社外取締役の髙橋明久氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立性の有無に関わらず、客観的で広範かつ高度な当社の企業活動に助言いただけるものと判断しております。
社外取締役の山本雅子氏（麻布大学名誉教授）、浅見行彦氏、社外監査役の佐久間豊氏（弁護士）は、当社との人間関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
社外取締役の山本雅子氏は、永年大学教授として培われた学識と豊富な知見や、学園理事として組織運営に携わった経験に基づき、客観的な立場から当社経営に対する実効性の高い監督等をしていただけるものと判断しております。また、高い独立性を保持しているため一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
社外取締役の浅見行彦氏は、永年公務員として培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき、客観的な立場から当社経営に対する実効性の高い監督等をしていただけるものと判断しております。また、高い独立性を保持しているため一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
社外監査役の佐久間豊氏は、経営監視機能の客観性及び中立性の見地から社外監査役として適任と判断しております。また、高い独立性を保持しているため一般株主との利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員に指定いたしました。
社外監査役の田本広明氏は、株式会社アルバックの経理部長、監査室長を歴任するなど、財務・会計等の見識及び幅広い経験を有しており、独立性の有無に関わらず、これらの専門性、経験、見識を活かし、実効性の高い監査が可能であると判断しております。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、社外での経営に関する豊富な経験や高い見識また専門的見地から客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、会計監査人及び内部監査部門と都度情報の交換を行っております。また、社外取締役及び社外監査役と内部統制部門は、共有すべき事項について相互に連携し、把握できるような関係にあります。
