(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
永 久 秀 治
|
1955年２月４日
|
1978年４月
|
株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)
入行
|
2005年５月
|
当社執行役員営業担当(出向)
|
2005年７月
|
当社執行役員営業副本部長(出向)
|
2006年４月
|
当社執行役員営業副本部長兼環境機械部長(出向)
|
2006年６月
|
当社転籍
|
2007年４月
|
当社執行役員管理本部長兼経理部長
|
2009年６月
|
当社取締役管理本部長兼経理部長
|
2011年４月
|
当社取締役管理本部長兼経理部長兼経営企画室長
|
2012年４月
|
当社取締役管理本部長兼経営企画室長兼経理部長
兼総務部長
|
2013年４月
|
当社取締役管理本部長兼総務部長
|
2013年６月
|
当社常務取締役管理本部長兼総務部長
|
2014年３月
|
韓国油研工業株式会社代表理事
|
2017年３月
|
YUKEN SEA CO., LTD. CHAIRMAN
|
2017年４月
|
当社常務取締役管理担当
|
2017年５月
|
一般社団法人日本フルードパワー工業会会長
|
2017年６月
|
当社代表取締役社長(現在)
|
2017年８月
|
ユケン・インディア LTD. CHAIRMAN
|
|
(注)３
|
152
|
常務取締役
（管理本部担当）
|
萩 野 嘉 夫
|
1961年３月31日
|
1983年４月
|
当社入社
|
2009年４月
|
当社総務部長
|
2012年４月
|
当社総務部付部長台湾油研股份有限公司副董事長
総経理(出向)
|
2017年３月
|
台湾油研股份有限公司董事長
韓国油研工業株式会社代表理事
|
2017年４月
|
当社管理本部長兼総務部長
|
2017年６月
|
当社取締役管理本部長兼総務部長
|
2019年３月
|
YUKEN SEA CO., LTD. CHAIRMAN
|
2021年４月
|
当社取締役管理本部長
|
2021年６月
|
当社常務取締役管理本部長
|
2025年４月
|
当社常務取締役(管理本部担当)(現在)
|
|
(注)３
|
62
|
常務取締役
（国内事業本部担当）
|
平 山 直 志
|
1962年２月16日
|
1986年４月
|
当社入社
|
2010年７月
|
当社総務部付次長油研(上海)商貿有限公司瀋陽
出張所長(出向)
|
2012年５月
|
当社総務部付次長株式会社北陸油研代表取締役
社長(出向)
|
2013年４月
|
当社総務部付部長株式会社北陸油研代表取締役
社長(出向)
|
2016年５月
|
当社東日本営業部長
|
2017年４月
|
当社国内事業本部長兼東日本営業部長
|
2017年６月
|
当社取締役国内事業本部長兼東日本営業部長
|
2020年４月
|
当社取締役国内事業本部長
|
2021年６月
|
当社常務取締役国内事業本部長
|
2025年４月
|
当社常務取締役(国内事業本部担当)(現在)
|
|
(注)３
|
47
|
常務取締役
グローバル事業本部長
|
宮 坂 篤
|
1963年11月23日
|
1987年４月
|
当社入社
|
2008年４月
|
当社環境機械部次長兼技術課長
|
2012年４月
|
当社環境機械部長
|
2013年４月
|
当社販売促進部長兼営業技術課長
|
2015年４月
|
当社海外営業部長兼海外営業課長
|
2019年３月
|
油研工業(香港)有限公司董事長(現在) 油研(上海)商貿有限公司董事長(現在) 油研(仏山)商貿有限公司董事長(現在)
|
2019年４月
|
当社グローバル事業本部長兼事業推進部長
|
2019年６月
|
当社取締役グローバル事業本部長兼事業推進部長
|
2019年７月
|
ユケン・ヨーロッパ LTD. CHAIRMAN(現在)
|
2022年６月
|
当社常務取締役グローバル事業本部長兼事業推進
部長
|
2023年４月
|
当社常務取締役グローバル事業本部長(現在)
|
|
(注)３
|
36
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
（技術本部担当）
|
安 木 秀 己
|
1960年２月２日
|
1982年４月
|
当社入社
|
2010年４月
|
当社品質保証部長
|
2012年４月
|
当社研究開発部長
|
2017年３月
|
油研液圧工業(張家港)有限公司董事長
|
2017年４月
|
当社技術本部長兼研究開発部長
|
2017年６月
|
当社取締役技術本部長兼研究開発部長
|
2019年３月
|
台湾油研股份有限公司董事長
|
2019年４月
|
当社取締役技術本部長
|
2019年９月
|
ユケン・インディア LTD. CHAIRMAN
|
2025年４月
|
当社取締役(技術本部担当)(現在)
|
|
(注)３
|
58
|
取締役
生産本部長
|
岡 田 忠 則
|
1967年９月28日
|
1992年４月
|
当社入社
|
2010年４月
|
当社第二製造部次長兼製造三課長
|
2013年４月
|
当社第二製造部長兼工務課長
|
2014年４月
|
当社総務部付部長油研液圧工業(張家港)有限公司
董事総経理(出向)
|
2017年４月
|
当社総務部付部長台湾油研股份有限公司副董事長
総経理(出向)
|
2022年４月
|
当社生産部長
|
2023年４月
|
当社生産副本部長兼生産部長
|
2023年６月
|
当社取締役生産本部長兼生産部長
|
2024年３月
|
台湾油研股份有限公司董事長(現在)
|
2024年９月
|
ユケン・インディア LTD. CHAIRMAN(現在)
|
2024年10月
|
当社取締役生産本部長(現在)
|
2025年３月
|
油研液圧工業(張家港)有限公司董事長(現在)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
|
鈴 木 正 明
|
1951年７月28日
|
1990年９月
|
中央新光監査法人社員
|
1996年８月
|
中央監査法人代表社員
|
2006年６月
|
中央青山監査法人評議員、理事長代行
|
2007年８月
|
みすず監査法人清算人
|
2008年10月
|
新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任
監査法人)シニアパートナー
|
2011年７月
|
新日本有限責任監査法人(現 EY新日本有限責任
監査法人)コンプライアンス推進室室長
|
2012年７月
|
公認会計士・税理士鈴木正明事務所所長(現在)
|
2013年６月
|
株式会社コア非常勤監査役
|
2018年６月
|
株式会社マーベラス非常勤監査役(現在)
|
2018年11月
|
JESCOホールディングス株式会社非常勤監査役
(現在)
|
2019年６月
|
当社取締役(現在)
|
|
(注)３
|
18
|
取締役
|
田 岡 良 夫
|
1954年８月21日
|
1979年４月
|
住友精密工業株式会社入社
|
2001年６月
|
同社航空宇宙機器技術部長
|
2003年６月
|
同社支配人
|
2005年10月
|
同社支配人兼航空宇宙第二営業部長
|
2008年６月
|
同社取締役
|
2010年６月
|
同社常務取締役
|
2012年６月
|
同社専務取締役
|
2016年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長
|
2021年１月
|
株式会社セラオン取締役(社外)
|
2021年６月
|
当社取締役(現在)
|
2021年12月
|
株式会社セラオン取締役会長(非常勤)(現在)
|
|
(注)３
|
10
|
監査役
常勤
|
市 川 傑 士
|
1960年３月２日
|
1984年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
当社情報システム課長
|
2015年４月
|
当社管理本部長付次長(情報システム担当)兼内部
監査室次長
|
2015年10月
|
当社内部監査室次長
|
2016年４月
|
当社内部監査室長(次長)
|
2018年４月
|
当社内部監査室長(部長)
|
2019年６月
|
当社監査役(常勤)(現在)
|
|
(注)４
|
21
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
監査役
常勤
|
小 田 島 晴 夫
|
1958年９月28日
|
1981年４月
|
株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)
入行
|
2002年４月
|
インドネシアみずほコーポレート銀行(現 イン
ドネシアみずほ銀行)副社長
|
2003年４月
|
株式会社みずほ銀行主計部税務チーム次長
|
2009年７月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ人事部
人材開発室室長
|
2010年10月
|
神島化学工業株式会社総務部長
|
2011年７月
|
同社取締役総務部長
|
2021年６月
|
当社監査役
|
2021年７月
|
当社監査役(常勤)(現在)
|
|
(注)５
|
12
|
監査役
|
髙 島 雅 博
|
1962年３月６日
|
1985年４月
|
第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式
会社)入社
|
2005年４月
|
同社上野総合支社長
|
2007年４月
|
同社大阪業務推進部長
|
2011年４月
|
同社首都圏業務推進部長
|
2013年４月
|
同社執行役員首都圏マーケット統括部長
|
2015年４月
|
同社常務執行役員東日本営業本部長兼北海道営業
局長
|
2017年４月
|
同社常務執行役員関西総局長
|
2019年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年６月
|
同社常任監査役
|
2023年６月
|
第一生命情報システム株式会社(現 第一生命
テクノクロス株式会社)監査役(常勤)(現在) 当社監査役(現在)
|
|
(注)４
|
2
|
計
|
425
|
(注) １ 取締役 鈴木正明氏及び田岡良夫氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 小田島晴夫氏及び髙島雅博氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(百株)
|
木 暮 信 吉
|
1974年２月11日
|
2004年10月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
長野法律事務所入所
|
―
|
2020年６月
|
当社補欠監査役(現在)
|
2023年10月
|
木暮法律事務所開設(現在)
|
b. 2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」、「監査役１名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
宮 坂 篤
|
1963年11月23日
|
1987年４月
|
当社入社
|
2008年４月
|
当社環境機械部次長兼技術課長
|
2012年４月
|
当社環境機械部長
|
2013年４月
|
当社販売促進部長兼営業技術課長
|
2015年４月
|
当社海外営業部長兼海外営業課長
|
2019年３月
|
油研工業(香港)有限公司董事長(現在) 油研(上海)商貿有限公司董事長(現在) 油研(仏山)商貿有限公司董事長(現在)
|
2019年４月
|
当社グローバル事業本部長兼事業推進部長
|
2019年６月
|
当社取締役グローバル事業本部長兼事業推進部長
|
2019年７月
|
ユケン・ヨーロッパ LTD. CHAIRMAN(現在)
|
2022年６月
|
当社常務取締役グローバル事業本部長兼事業推進
部長
|
2023年４月
|
当社常務取締役グローバル事業本部長(現在)
|
2025年６月
|
当社代表取締役社長(予定)
|
|
(注)４
|
36
|
常務取締役
グローバル事業本部長
|
小 田 島 晴 夫
|
1958年９月28日
|
1981年４月
|
株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)
入行
|
2002年４月
|
インドネシアみずほコーポレート銀行(現 イン
ドネシアみずほ銀行)副社長
|
2003年４月
|
株式会社みずほ銀行主計部税務チーム次長
|
2009年７月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ人事部
人材開発室室長
|
2010年10月
|
神島化学工業株式会社総務部長
|
2011年７月
|
同社取締役総務部長
|
2021年６月
|
当社監査役
|
2021年７月
|
当社監査役(常勤)(現在)
|
2025年６月
|
当社常務取締役グローバル事業本部長(予定)
|
|
(注)４
|
12
|
取締役
生産本部長
|
岡 田 忠 則
|
1967年９月28日
|
1992年４月
|
当社入社
|
2010年４月
|
当社第二製造部次長兼製造三課長
|
2013年４月
|
当社第二製造部長兼工務課長
|
2014年４月
|
当社総務部付部長油研液圧工業(張家港)有限公司
董事総経理(出向)
|
2017年４月
|
当社総務部付部長台湾油研股份有限公司副董事長
総経理(出向)
|
2022年４月
|
当社生産部長
|
2023年４月
|
当社生産副本部長兼生産部長
|
2023年６月
|
当社取締役生産本部長兼生産部長
|
2024年３月
|
台湾油研股份有限公司董事長(現在)
|
2024年９月
|
ユケン・インディア LTD. CHAIRMAN(現在)
|
2024年10月
|
当社取締役生産本部長(現在)
|
2025年３月
|
油研液圧工業(張家港)有限公司董事長(現在)
|
|
(注)４
|
7
|
取締役
技術本部長兼
品質保証室長
|
滝 口 英 克
|
1964年４月２日
|
1986年４月
|
当社入社
|
2014年４月
|
当社研究開発部次長兼開発二課長兼管理課長
|
2019年４月
|
当社研究開発部長兼管理課長
|
2022年４月
|
当社品質保証室長
|
2025年４月
|
当社技術本部長兼品質保証室長(現在)
|
2025年６月
|
当社取締役技術本部長兼品質保証室長(予定)
|
|
(注)４
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
国内事業本部長兼
東日本営業部長
|
手 塚 隆 広
|
1967年３月25日
|
1985年３月
|
株式会社ユケンハイメックス入社
|
1997年４月
|
株式会社ユケンハイメックス吸収合併により当社
転籍
|
2017年４月
|
当社西日本営業部次長兼大阪営業一課長
|
2020年４月
|
当社東日本営業部長
|
2022年４月
|
当社東日本営業部長兼札幌営業所長兼長野営業
所長
|
2025年３月
|
YUKEN SEA CO., LTD. CHAIRMAN(現在)
|
2025年４月
|
当社国内事業本部長兼東日本営業部長(現在)
|
2025年６月
|
当社取締役国内事業本部長兼東日本営業部長
(予定)
|
|
(注)４
|
0
|
取締役
管理本部長
|
水 野 浩 司
|
1969年６月15日
|
1993年４月
|
株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)
入行
|
2015年４月
|
同行ディストリビューション部次長
|
2017年４月
|
同行ストラクチャリング第二部次長
|
2024年２月
|
当社執行役員管理副本部長(出向)
|
2024年７月
|
当社転籍
|
2025年３月
|
韓国油研工業株式会社代表理事(現在)
|
2025年４月
|
当社執行役員管理本部長(現在)
|
2025年６月
|
当社取締役管理本部長(予定)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
田 岡 良 夫
|
1954年８月21日
|
1979年４月
|
住友精密工業株式会社入社
|
2001年６月
|
同社航空宇宙機器技術部長
|
2003年６月
|
同社支配人
|
2005年10月
|
同社支配人兼航空宇宙第二営業部長
|
2008年６月
|
同社取締役
|
2010年６月
|
同社常務取締役
|
2012年６月
|
同社専務取締役
|
2016年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長
|
2021年１月
|
株式会社セラオン取締役(社外)
|
2021年６月
|
当社取締役(現在)
|
2021年12月
|
株式会社セラオン取締役会長(非常勤)(現在)
|
|
(注)４
|
10
|
取締役
|
小 林 宮 子
|
1973年９月６日
|
1996年４月
|
社団法人全国地方銀行協会入社
|
1998年１月
|
稲村会計事務所(現 アクタス税理士法人)入社
|
1999年７月
|
中央監査法人入社
|
2006年４月
|
警視庁財務捜査官
|
2009年11月
|
株式会社コーポレート・アドバイザーズ・アカウ
ンティング執行役員(現在)
|
2010年３月
|
みずほ情報総研株式会社(現 みずほリサーチ＆
テクノロジーズ株式会社)非常勤出向(現在)
|
2021年２月
|
一般財団法人ササダスポーツ財団(現 公益財団
法人佐々田ゴルフ財団)評議員(現在)
|
2025年６月
|
当社取締役(予定)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
常勤
|
市 川 傑 士
|
1960年３月２日
|
1984年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
当社情報システム課長
|
2015年４月
|
当社管理本部長付次長(情報システム担当)兼内部
監査室次長
|
2015年10月
|
当社内部監査室次長
|
2016年４月
|
当社内部監査室長(次長)
|
2018年４月
|
当社内部監査室長(部長)
|
2019年６月
|
当社監査役(常勤)(現在)
|
|
(注)５
|
21
|
監査役
常勤
|
伊 勢 浩 祐
|
1961年２月21日
|
1983年４月
|
株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)
入行
|
2002年４月
|
同行市場営業部次長
|
2005年４月
|
同行資産監査部監査主任
|
2008年８月
|
同行富山支店支店長
|
2011年３月
|
みずほ債権回収株式会社専務取締役
|
2016年４月
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独立行政法人国立病院機構常勤監事
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2024年７月
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同機構顧問
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2025年６月
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当社監査役(常勤)(予定)
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(注)６
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(百株)
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監査役
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髙 島 雅 博
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1962年３月６日
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1985年４月
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第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式
会社)入社
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2005年４月
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同社上野総合支社長
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2007年４月
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同社大阪業務推進部長
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2011年４月
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同社首都圏業務推進部長
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2013年４月
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同社執行役員首都圏マーケット統括部長
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2015年４月
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同社常務執行役員東日本営業本部長兼北海道営業
局長
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2017年４月
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同社常務執行役員関西総局長
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2019年４月
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同社常務執行役員
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2019年６月
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同社常任監査役
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2023年６月
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第一生命情報システム株式会社(現 第一生命
テクノクロス株式会社)監査役(常勤)(現在) 当社監査役(現在)
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(注)５
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2
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計
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91
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(注) １ 取締役 田岡良夫氏及び小林宮子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役 小林宮子氏の戸籍上の氏名は福本宮子であります。
３ 監査役 伊勢浩祐氏及び髙島雅博氏は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(百株)
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木 暮 信 吉
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1974年２月11日
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2004年10月
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弁護士登録(第一東京弁護士会)
長野法律事務所入所
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―
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2020年６月
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当社補欠監査役(現在)
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2023年10月
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木暮法律事務所開設(現在)
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② 社外役員の状況
a. 社外取締役
2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在、当社は、社外取締役を２名選任しております。社外取締役である鈴木正明氏及び田岡良夫氏と当社の間には資本的関係及び取引関係、その他の利害関係はありません。鈴木正明氏は、長年の公認会計士・税理士としての経験から、企業会計についての高い専門性を有しており、また企業の社外監査役を務める等、豊富な経験と識見を有しております。同氏は2012年７月に公認会計士・税理士鈴木正明事務所所長、2018年６月に株式会社マーベラス非常勤監査役、2018年11月にＪＥＳＣＯホールディングス株式会社非常勤監査役に就任しておりますが、当社と兼職先の間には重要な関係はありません。同氏は2025年３月末時点において、当社の株式1,800株を保有しております。田岡良夫氏は、当社の取引先である住友精密工業株式会社の代表取締役社長を務め、同社を2019年６月に退任しており、企業経営者としての豊富な経験と知見を有しております。住友精密工業株式会社との取引は通常の商取引であり、取引金額は僅少であります。同氏は2021年１月に株式会社セラオンの社外取締役に就任しており、2021年12月には同社取締役会長（非常勤）に就任しておりますが、当社と兼職先の間には重要な関係はありません。同氏は2025年３月末時点において、当社の株式1,000株を保有しております。両氏は独立性をもって経営の監視を遂行するのに適任であり、当社取締役会の透明性の向上と監督機能の強化に繋がるものと判断しております。なお、両氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
また、当社は、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を提案しておりますが、当該議案が承認可決された後も、当社の社外取締役は２名となり、員数に変更はありません。
b. 社外監査役
2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在、当社は、社外監査役を２名選任しております。社外監査役である小田島晴夫氏及び髙島雅博氏と当社の間には資本的関係及び取引関係、その他の利害関係はありません。小田島晴夫氏は、当社の取引先である株式会社みずほ銀行の業務執行者でしたが、2011年１月に同行を退職しております。株式会社みずほ銀行は2025年３月末時点において、当社の株式185,510株（自己株式を除く発行済株式総数の4.89％）を保有しております。また、同行は当社の主要な借入先でありますが、当社は複数の金融機関と取引を行っており、連結総資産額に占める同行からの借入金の比率は、3.86％であります。同氏は2025年３月末時点において、当社の株式1,200株を保有しております。髙島雅博氏は、第一生命テクノクロス株式会社の常勤監査役でありますが、当社と兼職先の間には重要な関係はありません。同氏は2023年６月21日付で第一生命保険株式会社常任監査役を退任しており、同社は2025年３月末時点において、当社の株式170,250株（自己株式を除く発行済株式総数の4.49％）を保有しております。また、同社と当社は取引関係がありますが、定常的な取引であり、当社が事業活動を行う上で制約はないと考えております。同氏は2025年３月末時点において、当社の株式200株を保有しております。両氏は、中立的な立場から多面的で有効な監査を遂行するのに適任であると判断しております。なお、両氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
また、当社は、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査役１名選任の件」を提案しておりますが、当該議案が承認可決された後も、当社の社外監査役は２名となり、員数に変更はありません。
c. 機能及び役割並びに選任状況の考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性の基準を定めており、過去10年において当社の主要な取引先やメインバンクあるいは主要な株主の業務執行者であった者、又は当社グループから一定額以上の金銭等を受けているコンサルタント、会計専門家及び法律専門家、あるいは当社又は当社子会社の業務執行者であったことがある者等は独立性を有しないと判断しております。当社の社外取締役及び社外監査役はいずれもこれらに該当せず、一般株主と利益相反するおそれがないと判断しております。
当社の社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、独立性・中立性をもった外部者の立場から経営全般について大局的な視点で助言を行うとともに、取締役会において意思決定の場面における取締役の説明責任を求め、経営監視の実効性を高めております。また、業務担当取締役や重要な使用人、内部監査室と適宜意見交換を行い、業務執行の妥当性についても各々が独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督を実施することで、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保しております。常勤監査役は会計監査人と定期的に会合を行い、監査方針及び監査計画について意見交換を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において内部監査の年間計画及び結果に関する報告を受け、当社グループにおける現状と課題を認識し、客観的かつ専門的見地からの意見及び助言を行っております。社外取締役と監査役会とは意見交換会を実施し相互連携を深め、業務の適正性確保に努めております。
常勤監査役は会計監査人と年５回定期的な会合を持ち、情報共有や相互連携を図っております。さらに、常勤監査役は内部監査室と月に１回連絡会議を開催し、監査情報の共有を図っております。社外監査役は常勤監査役と緊密に連携することで、これら監査に必要な情報の共有に努めております。
