(2) 【役員の状況】
１．役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
2024年６月19日現在
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長
執行役員
|
山本 茂生
|
1950年12月１日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
1987年６月
|
当社取締役
|
1991年６月
|
当社常務取締役
|
1994年６月
|
当社代表取締役社長
|
1999年６月
|
当社代表取締役(現任)
当社社長・執行役員
|
2020年６月
|
当社会長・執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
119
|
代表取締役
社長
執行役員
|
児玉 展全
|
1954年12月22日生
|
1978年４月
|
当社入社
|
2002年４月
|
当社クーリングシステム事業部 事業部長
|
2002年６月
|
当社執行役員
|
2003年７月
|
当社常務執行役員 当社サーボシステム事業部事業部長
|
2004年６月
|
当社取締役
|
2006年５月
|
当社パワーシステム事業部事業部長
|
2014年４月
|
当社専務執行役員
|
2018年４月
|
当社代表取締役(現任) 当社副社長・執行役員
|
2020年６月
|
当社社長・執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
7
|
取締役
専務執行役員
|
中山 千裕
|
1965年９月４日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2008年４月
|
当社クーリングシステム事業部 生産部部長
|
2010年４月
|
当社パワーシステム事業部 生産部部長
|
2016年４月
|
当社執行役員 当社クーリングシステム事業部事業部長
|
2018年１月
|
当社パワーシステム事業部副事業部長
|
2018年10月
|
当社常務執行役員
|
2019年６月
|
当社取締役(現任)
|
2020年４月
|
当社専務執行役員(現任)
|
|
（担当） カンパニー統括・殻を破る活動担当・財務担当
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
専務執行役員
|
松本 吉正
|
1960年１月12日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2000年４月
|
当社海外営業部部長
|
2004年４月
|
当社執行役員
|
2009年２月
|
当社営業本部本部長
|
2009年４月
|
当社常務執行役員
|
2011年６月
|
当社取締役(現任)
|
2018年11月
|
当社常務執行役員
|
2023年４月
|
当社専務執行役員(現任)
|
|
（担当） 営業部門統括・グループ会社担当
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
鈴木 徹
|
1956年10月23日生
|
1992年10月
|
明和監査法人(現仰星監査法人)入所
|
1997年３月
|
公認会計士開業
|
1997年７月
|
税理士開業
|
2000年７月
|
明和監査法人(現仰星監査法人)社員就任
|
2001年６月
|
当社監査役
|
2007年６月
|
当社取締役(現任)
|
2009年７月
|
明和監査法人(現仰星監査法人)代表社員
|
|
(注)１
(注)３
|
4
|
取締役
|
栗原 慎
|
1954年７月18日生
|
1978年４月
|
東洋ラジエーター株式会社(現株式会社ティラド)入社
|
1985年５月
|
ヂーゼル機器株式会社(現株式会社ヴァレオジャパン)入社
|
2007年５月
|
シスコム株式会社(現コムコ株式会社)執行役員
|
2010年12月
|
TI Automotive Japan株式会社 工場長
|
2020年８月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2021年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)１
(注)３
|
0
|
取締役
|
三宅 雄大
|
1974年６月24日生
|
2006年10月
|
弁護士登録(東京弁護士会)
|
2006年10月
|
三宅法律事務所入所(現任)
|
2023年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)１(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
塚田 明
|
1957年12月21日生
|
2001年５月
|
当社入社
|
2005年４月
|
当社財務部部長
|
2007年４月
|
当社執行役員財務担当 当社財務第一部部長
|
2012年４月
|
当社理事
|
2012年７月
|
当社広報部部長
|
2021年４月
|
当社財務第一部部長
|
2024年４月
|
当社理事
|
2024年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)６
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
宮城 典子
|
1962年６月28日生
|
1985年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
|
2012年４月
|
同行本郷・茗荷谷エリア営業第二部長
|
2013年４月
|
同行茗荷谷支店 支店統括部長
|
2013年10月
|
株式会社りそなホールディングス 人材サービス部ダイバーシティ推進室長
|
2015年４月
|
株式会社りそな銀行 人材育成部長
|
2016年４月
|
株式会社埼玉りそな銀行 常勤監査役
|
2019年６月
|
同行取締役監査等委員
|
2021年４月
|
りそなビジネスサービス株式会社 専務取締役
|
2021年６月
|
当社監査役
|
2022年４月
|
当社常勤監査役(現任)
|
2022年６月
|
株式会社日本政策金融公庫監査役（現任）
|
|
(注)２
(注)４
|
0
|
常勤監査役
|
小林 正文
|
1957年１月21日生
|
1980年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2004年４月
|
埼玉日本電気株式会社 資材部資材部長
|
2008年４月
|
日本電気株式会社 モバイルターミナルビジネスユニット 企画本部資材部長
|
2010年４月
|
同社ソリューション資材部統括マネージャー
|
2011年６月
|
NECパーチェシングサービス株式会社(現NECマネジメントパートナー株式会社) 監査役
|
2014年４月
|
NECマネジメントパートナー株式会社 監査役
|
2023年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)２
(注)５
|
－
|
監査役
|
山田 隆文
|
1957年１月11日生
|
1980年４月
|
株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
|
2007年10月
|
前澤化成工業株式会社入社
|
2007年10月
|
同社総務部経営補佐担当部長
|
2008年１月
|
共和成型株式会社(現株式会社新潟成型) 監査役
|
2008年４月
|
前澤化成工業株式会社 経営企画部長
|
2010年６月
|
同社執行役員管理本部経営企画部長
|
2015年６月
|
同社執行役員管理本部経理部長
|
2017年６月
|
同社常勤監査役
|
2024年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)２
(注)６
|
－
|
計
|
140
|
(注) １ 取締役鈴木徹、栗原慎、三宅雄大は、社外取締役です。
２ 監査役宮城典子、小林正文、山田隆文は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役宮城典子の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 監査役小林正文の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
６ 監査役塚田明、山田隆文の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
７ 当社では、執行役員制度を導入しています。2024年６月19日現在、執行役員は12名で、会長 山本茂生、社長 児玉展全、専務執行役員 中山千裕、松本吉正、常務執行役員 平田達也、内堀康一、岩山昌樹、執行役員 小野寺悟、坂本次郎、成瀬素一郎、山本一郎、小林美範で構成されています。
２．社外取締役および社外監査役
①
|
社外取締役は３名を、社外監査役は３名を選任しています。
|
②
|
取締役鈴木徹は、公認会計士および税理士としての専門的な知識、経験を有しており、それらの知見を当社の経営に活かすために選任しています。
なお、同氏は当社の株式を保有していますが、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
|
③
|
取締役栗原慎は、長年にわたる製造現場責任者としての知識・経験および会社経営者としての見識を有しており、それらの知見を当社の経営に活かすために選任しています。
なお、同氏は当社の株式を保有していますが、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。 また、同氏は現在、TI Automotive Japan株式会社の代表取締役を兼任していますが、当社との間に取引関係等はありません。
|
④
|
取締役三宅雄大は、弁護士として企業法務に関する豊富な専門知識と経験を有しており、これまで企業経営に関与した経験はありませんが、同氏の見識を活かすために選任しています。 なお、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
|
⑤
|
監査役宮城典子は、長年にわたる金融機関での知識・経験、ダイバーシティを推進してきた経験および他社監査役として培った見識を有しており、それらの知見を当社の監査に活かすために選任しています。
なお、同氏は当社の株式を保有していますが、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。 また、同氏は現在、株式会社日本政策金融公庫の社外監査役を兼任しており、当社との間に取引関係等はありません。また、同氏は当社の取引先である株式会社りそな銀行の出身ですが、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しています。
|
⑥
|
監査役小林正文は、長年にわたる通信、ネットワーク関係の会社で資材部門の責任者を務め、その専門的な知識、経験および他社監査役として培った見識を活かすために選任しています。 なお、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
|
⑦
|
監査役山田隆文は、長年にわたる金融機関での知識・経験および他社監査役として培った見識を当社の監査に活かすため社外監査役として選任しています。 なお、当社と同氏の間には、それ以外の人的関係、資本的関係および重要な取引関係、その他の利害関係はありません。 また、同氏は当社の取引先である株式会社りそな銀行の出身ですが、株主、投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、概要の記載を省略しています。
|
⑧
|
社外取締役３名は、取締役会に出席し、豊富な経験・知見から議案審議等に必要な発言を適宜おこなっています。
|
⑨
|
社外監査役３名は、取締役会において疑問点等を明らかにするため適宜質問をおこなっており監査役会において監査に関する重要事項の協議等をおこなっています。
|
⑩
|
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係は、必要に応じそれぞれと適宜情報の交換をおこなうことで相互の連携を高めています。
|
⑪
|
社外取締役および社外監査役の独立性については、東京証券取引所が定める独立性基準を当社の基準とし、専門的な知識、経験に基づく適切な監督または監査といった役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として選任しています。
|
