社長・役員
略歴
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1989年３月 |
当社入社 |
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1998年10月 |
品質管理部長 |
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2001年６月 |
取締役品質保証部・品質管理部担当 |
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2003年９月 |
取締役経営企画部担当 |
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2004年７月 |
取締役情報システム部担当 |
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2006年５月 |
常務取締役経営企画部・情報システム部担当 |
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2006年５月 |
上海三相電機有限公司董事長（現任） |
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2006年６月 |
代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.00％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
黒田 直樹 |
1959年２月１日生 |
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（注)2 |
128 |
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専務取締役 営業部・生産管理部・製造部 担当 |
小林 秀嗣 |
1954年５月８日生 |
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（注)2 |
25 |
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取締役 資材部・海外関連会社担当・技術フェロー |
曹 銀春 |
1970年１月25日生 |
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（注)2 |
7 |
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取締役 生産管理部長 |
小畑 直人 |
1970年９月22日生 |
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（注)2 |
4 |
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取締役 統括管理部長 |
榮永 悟 |
1969年９月15日生 |
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（注)2 |
5 |
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取締役 上海三相電機有限公司総経理
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松田 一郎 |
1964年12月10日生 |
1988年４月 当社入社 2013年６月 生産管理部長 2014年２月 資材部長 2017年６月 上海三相電機有限公司総経理（現任） 2022年６月 執行役員 2024年６月 取締役（現任） |
（注)2 |
2 |
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取締役 技術部長 |
長野 浩忠 |
1974年12月21日生 |
2000年３月 当社入社 2012年７月 技術部担当部長 2013年３月 技術部副部長 2021年１月 執行役員技術部長 2024年６月 取締役技術部長（現任） |
（注)2 |
1 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
足立 安孝 |
1951年９月17日生 |
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（注)3 |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
井上 美智代 |
1958年６月16日生 |
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（注)3 |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
安山 寿祥 |
1969年６月９日生 |
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（注)3 |
－ |
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計 |
174 |
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（注）１．取締役（監査等委員）足立安孝、井上美智代ならびに安山寿祥は社外取締役であります。
２．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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小山 玲子 |
1976年１月19日生 |
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－ |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は監査等委員である取締役の３名であり、業務執行者から独立した客観的な立場で会社経営の監督を行っております。
社外取締役足立安孝、井上美智代ならびに安山寿祥は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ており、監査等委員である取締役と当社の間に、人的関係・資本的関係・取引関係・その他の利害関係はありません。
当社において、社外取締役は社外取締役を選任するための独立性に関する特段の定めはありませんが、他企業の経営者および経験者、弁護士、学識経験者など独立性を確保しながら取締役としての見識および使命感を持った方を選任しております。
③ 監査等委員である取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役は、取締役会等で客観的立場から自由に意見を述べられる体制を整えております。また、監査等委員である取締役、内部監査員ならびに総務担当取締役をメンバーとした諮問委員会を毎月一回開催し、情報交換を進めるとともに、会計監査人との意見交換会や、内部統制プロジェクトメンバーからの内部統制報告を受けるなど相互連携を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
(1）連結子会社
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名称 |
住所 |
資本金又 は出資金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
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岡山三相電機㈱ |
岡山県赤磐市 |
20,000 |
モータ・ポンプの製造販売 |
100 |
当社部品の加工・製品の組立をしている。 土地、建物および設備の貸与あり。 資金援助あり。 |
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サンソー精工㈱ |
兵庫県姫路市 |
10,000 |
モータ・ポンプの部品製造販売 |
100 |
当社部品の加工をしている。 土地、建物および設備の貸与あり。 資金援助あり。 |
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新宮三相電機㈱（注）１ |
兵庫県たつの市 |
10,000 |
モータ・ポンプの部品製造販売 |
100 |
当社部品の加工をしている。 土地、建物および設備の貸与あり。 資金援助あり。 |
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上海三相電機有限 公司（注）１ |
中国上海市 |
千米ドル 5,420 |
モータ・ポンプの製造販売 |
100 |
当社製品を製造している。 役員の兼任あり。 債務保証あり。 |
（注）１．特定子会社に該当しております。
２．上記子会社は、有価証券届出書または有価証券報告書を提出しておりません。
３．上海三相電機有限公司については、連結売上高に占める売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の割合が10％を超えておりますが、「セグメント情報等 関連情報 ２．地域ごとの情報（１）売上高（中国）」の売上高に占める割合が90％を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しております。