社長・役員
略歴
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1989年３月 |
当社入社 |
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1998年10月 |
品質管理部長 |
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2001年６月 |
取締役品質保証部・品質管理部担当 |
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2003年９月 |
取締役経営企画部担当 |
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2004年７月 |
取締役情報システム部担当 |
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2006年５月 |
常務取締役経営企画部・情報システム部担当 |
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2006年５月 |
上海三相電機有限公司董事長（現任） |
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2006年６月 |
代表取締役社長（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
8 |
14 |
37 |
9 |
3 |
505 |
576 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
2,832 |
696 |
20,089 |
683 |
14 |
22,176 |
46,490 |
1,500 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
6.09 |
1.50 |
43.21 |
1.47 |
0.03 |
47.70 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式101,147株は「個人その他」に1,011単元および「単元未満株式の状況」に47株を含めて記載しております。
２．「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が10単元含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10.00％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役社長 |
黒田 直樹 |
1959年２月１日生 |
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（注)2 |
125 |
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専務取締役 営業部・生産管理部・製造部 担当 |
小林 秀嗣 |
1954年５月８日生 |
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（注)2 |
22 |
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取締役 資材部・海外関連会社担当・技術フェロー |
曹 銀春 |
1970年１月25日生 |
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（注)2 |
6 |
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取締役 生産管理部長 |
小畑 直人 |
1970年９月22日生 |
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（注)2 |
3 |
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取締役 統括管理部長 |
榮永 悟 |
1969年９月15日生 |
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（注)2 |
4 |
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取締役 上海三相電機有限公司総経理
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松田 一郎 |
1964年12月10日生 |
1988年４月 当社入社 2013年６月 生産管理部長 2014年２月 資材部長 2017年６月 上海三相電機有限公司総経理 2022年６月 執行役員上海三相電機有限公司総経理 2024年６月 取締役上海三相電機有限公司総経理 （現任） |
（注)2 |
1 |
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取締役 技術部長 |
長野 浩忠 |
1974年12月21日生 |
2000年３月 当社入社 2012年７月 技術部担当部長 2013年３月 技術部副部長 2021年１月 執行役員技術部長 2024年６月 取締役技術部長（現任） |
（注)2 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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取締役 （監査等委員） |
足立 安孝 |
1951年９月17日生 |
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（注)3 |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
西井 博生 |
1964年５月19日生 |
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（注)3 |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
井上 美智代 |
1958年６月16日生 |
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（注)3 |
－ |
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計 |
162 |
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（注）１．取締役（監査等委員）足立安孝、西井博生ならびに井上美智代は社外取締役であります。
２．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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有田 尚徳 |
1942年２月15日生 |
|
－ |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は監査等委員である取締役の３名であり、業務執行者から独立した客観的な立場で会社経営の監督を行っております。
社外取締役足立安孝、西井博生ならびに井上美智代は、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ており、監査等委員である取締役と当社の間に、人的関係・資本的関係・取引関係・その他の利害関係はありません。
当社において、社外取締役は社外取締役を選任するための独立性に関する特段の定めはありませんが、他企業の経営者および経験者、弁護士、学識経験者など独立性を確保しながら取締役としての見識および使命感を持った方を選任しております。
③ 監査等委員である取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役は、取締役会等で客観的立場から自由に意見を述べられる体制を整えております。また、監査等委員である取締役、内部監査員ならびに総務担当取締役をメンバーとした諮問委員会を毎月一回開催し、情報交換を進めるとともに、会計監査人との意見交換会や、内部統制プロジェクトメンバーからの内部統制報告を受けるなど相互連携を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
(1）連結子会社
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名称 |
住所 |
資本金又 は出資金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
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岡山三相電機㈱ |
岡山県赤磐市 |
20,000 |
モータ・ポンプの製造販売 |
100 |
当社部品の加工・製品の組立をしている。 土地、建物および設備の貸与あり。 役員の兼任あり。 |
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サンソー精工㈱ |
兵庫県姫路市 |
10,000 |
モータ・ポンプの部品製造販売 |
100 |
当社部品の加工をしている。 土地、建物および設備の貸与あり。 役員の兼任あり。 資金援助あり。 |
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新宮三相電機㈱（注）１ |
兵庫県たつの市 |
10,000 |
モータ・ポンプの部品製造販売 |
100 |
当社部品の加工をしている。 土地、建物および設備の貸与あり。 役員の兼任あり。 資金援助あり。 |
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上海三相電機有限 公司（注）１ |
中国上海市 |
千米ドル 5,420 |
モータ・ポンプの製造販売 |
100 |
当社製品を製造している。 役員の兼任あり。 債務保証あり。 |
（注）１．特定子会社に該当しております。
２．上記子会社は、有価証券届出書または有価証券報告書を提出しておりません。
３．上海三相電機有限公司については、連結売上高に占める売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の割合が10％を超えておりますが、「セグメント情報等 関連情報 ２．地域ごとの情報（１）売上高（中国）」の売上高に占める割合が90％を超えているため、主要な損益情報等の記載を省略しております。
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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1957年10月 |
小型モータと家庭用電気井戸ポンプの製造および販売を目的として三相電機株式会社を設立 |
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12月 |
家庭用電気井戸ポンプの製造および販売を開始 |
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1958年９月 |
本社敷地内に姫路営業所開設 |
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1962年３月 |
広島県広島市に広島営業所開設 |
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４月 |
大阪国際見本市に初出品、これを契機に電動ポンプの輸出開始 |
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1963年10月 |
電動ポンプのスウェーデン規格の認可取得 |
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1964年８月 |
池田機工株式会社を合併してプレス部門を設置 |
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1965年12月 |
名古屋市西区に名古屋営業所、香川県高松市に高松営業所開設 |
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1970年11月 |
モータ組立工程の協力工場として熊山三相電機株式会社（現・岡山三相電機株式会社（現・連結子会社））を設立 |
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1974年８月 |
福岡市中央区（現・福岡市南区）に福岡営業所開設 |
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1975年12月 |
東京都千代田区（現・東京都練馬区）に東京営業所開設 |
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1978年５月 |
札幌市豊平区（現・札幌市中央区）に札幌サービスセンター開設 |
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1980年10月 |
産業機器用モータの製造を開始し、ポンプ用モータ、送風機用モータ等を産業機器メーカーへ販売開始 |
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1982年４月 |
社団法人日本水道協会に水道用給水器具の検査工場として登録され、社団法人日本水道協会認定の製品の製造および販売を開始 |
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1987年10月 |
モータ、ポンプの主要部品である固定子（ステータ）の加工会社安富電機株式会社の株式を取得し、社名を安富三相電機株式会社とする |
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1990年４月 |
モータ、ポンプの主要部品である固定子（ステータ）の加工会社中坪電機株式会社の全株式を取得し、社名を山崎三相電機株式会社とする 安富三相電機株式会社の全株取得 |
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1992年３月 |
本社機械工場および設計事務所用として工場の新築完成 |
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1993年12月 |
中国上海市に、現地企業上海電視一廠との合弁会社上海金星三相電機有限公司（現・連結子会社）を設立 |
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1994年４月 |
山崎三相電機株式会社に安富三相電機株式会社を合併し社名を播磨三相電機株式会社とする |
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1995年１月 |
仙台市若林区に仙台営業所開設 |
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９月 |
日本証券業協会に株式を店頭登録 |
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1999年９月 |
機械加工の協力工場として龍野サンソー有限会社（現・サンソー精工株式会社（現・連結子会社）)を設立 |
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2002年３月 |
中国上海市の合弁会社上海金星三相電機有限公司の出資比率を95％とし、社名を上海三相電機有限公司とする |
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2004年12月 |
日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場 |
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2007年４月 |
機械加工会社株式会社マルケイ製作所の全株式を取得し、社名を新宮サンソー株式会社（現・新宮三相電機株式会社（現・連結子会社））とする |
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2007年９月 |
上海三相電機有限公司の合弁先５％の出資持分を取得し、100％子会社とする |
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2012年５月 |
兵庫県たつの市に新宮工場竣工 |
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2016年４月 |
ポンプの製造・販売会社である株式会社岩谷電機製作所の全株式を取得 |
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2017年４月 |
千葉県柏市に千葉営業所開設 |
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2021年４月 |
株式会社岩谷電機製作所を吸収合併 |
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2021年10月 |
愛知県岡崎市に三河サービスセンター開設 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）からスタンダード市場に移行 |