(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a.2026年10月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3 ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
兼 上席執行役員
代表プロジェクト
本部本部長
|
田中 俊彦
|
1979年２月５日生
|
2000年４月
|
カルビー株式会社入社
|
2001年２月
|
株式会社オービーエム入社
|
2001年９月
|
株式会社エムスタ入社
|
2002年９月
|
アドデジタル株式会社入社
|
2006年１月
|
株式会社サイバーコンサルタント設立 同社代表取締役社長
|
2007年８月
|
当社設立
当社代表取締役社長
|
2017年10月
|
当社代表取締役会長（現任）
|
2018年８月
|
当社代表プロジェクト本部本部長（現任）
|
2025年４月
|
株式会社ふるなび電力代表取締役（現任）
|
2025年11月
|
当社上席執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
15,534,000 (注)５
|
代表取締役社長
兼 上席執行役員
|
野口 哲也
|
1974年４月14日生
|
1999年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2004年７月
|
アーサー・D・リトル・ジャパン株式会社入社
|
2007年８月
|
当社取締役
|
2017年10月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2025年11月
|
当社上席執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
14,925,100 (注)６
|
専務取締役
兼 上席執行役員
コーポレート統括本部
本部長
|
文田 康博
|
1969年11月２日生
|
1994年５月
|
ジャスフォート株式会社入社（現 株式会社キタムラ）
|
2008年１月
|
株式会社ブロードリーフ入社
|
2014年８月
|
株式会社オークローンマーケティング入社
|
2019年９月
|
当社入社 当社経営企画部部長
|
2020年７月
|
当社執行役員 コーポレート本部 副本部長 兼 経営企画部部長
|
2021年２月
|
当社執行役員 コーポレート統括本部 本部長 兼 経営企画部部長
|
2021年10月
|
当社取締役 コーポレート統括本部 本部長 兼 経営企画部部長
|
2023年10月
|
当社専務取締役 コーポレート統括本部 本部長（現任）
|
2025年３月
|
当社経営企画部部長（現任）
|
2025年11月
|
当社上席執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
169,800
|
取締役
|
崔 真淑
（戸籍上の氏名：石原 真淑）
|
1983年１月17日生
|
2008年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社（現 大和証券株式会社）入社
|
2016年３月
|
株式会社グッド・ニュースアンドカンパニーズ代表取締役（現任）
|
2016年４月
|
エイボン・プロダクツ株式会社（現 エフエムジー＆ミッション株式会社）社外取締役
|
2019年６月
|
株式会社シーボン社外取締役
|
2021年６月
|
株式会社カオナビ社外取締役
|
2022年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）
|
2024年５月
|
株式会社ライズ・コンサルティング・グループ社外取締役（現任）
|
2024年９月
|
当社顧問
|
2024年10月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
轟 幸夫
|
1958年５月５日生
|
1981年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社
SBI新生銀行）入行
|
1998年11月
|
ソフトバンク株式会社（現 ソフトバンクグループ株式会社）入社
|
1999年４月
|
ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現
ソフトバンク株式会社）入社
|
1999年６月
|
ヤフー株式会社（現 LINEヤフー株式会社）社外監査役
|
2013年12月
|
株式会社SBI証券常務取締役
|
2017年６月
|
株式会社ジーニー社外監査役
|
2018年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）
|
2019年10月
|
当社社外監査役
|
2019年10月
|
株式会社サイバーコンサルタント監査役
|
2020年７月
|
税理士登録
|
2020年10月
|
オーテ株式会社監査役（現任）
|
2021年10月
|
当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2026年６月
|
株式会社ジーニー監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
石本 忠次
|
1973年10月９日生
|
2002年10月
|
メンターキャピタル税務事務所（現 メンターキャピタル税理士法人）所長
|
|
株式会社メンターキャピタルFAS（現 株式会社メンターキャピタルホールディングス）代表取締役（現任）
|
2015年１月
|
株式会社マネーフォワード監査役
|
2015年１月
|
当社監査役
|
2016年６月
|
ユナイテッド株式会社社外取締役（現任）
|
2020年２月
|
ビジョナル株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年４月
|
サンブリッジ株式会社社外監査役（現任）
|
2021年10月
|
当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2022年３月
|
株式会社Blue Planet-works（現 株式会社AppGuard）社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年10月
|
株式会社ツクルバ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
髙木 明
|
1983年10月７日生
|
2009年４月
|
あらた監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）入所
|
2014年10月
|
佐藤総合法律事務所入所
|
2015年１月
|
当社社外監査役
|
2017年８月
|
髙木公認会計士事務所所長（現任）
|
2019年３月
|
ビットバンク株式会社社外監査役
|
2019年11月
|
株式会社REXEV 社外監査役（現任）
|
2020年３月
|
エルピクセル株式会社社外監査役（現任）
|
2021年10月
|
当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2022年１月
|
株式会社KIC代表取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社アルゴリズム社外監査役
|
2023年３月
|
ビットバンク株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年11月
|
株式会社Gaudi Clinical社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
30,628,900
|
(注) １．2021年10月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されましたことにより、当社は同日付けをもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．取締役の崔真淑、轟幸夫、石本忠次及び髙木明は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役会長田中俊彦の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ティーネットが所有する株式数を含めて表示しております。
６．代表取締役社長野口哲也の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社あさひが所有する株式数を含めて表示しております。
７．当社は崔真淑、轟幸夫、石本忠次及び髙木明を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
８．取締役溝田吉倫氏及び取締役田中邦裕氏は、2025年10月24日開催の第18期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたしました。取締役嶋聡氏は2026年７月27日をもって逝去により退任いたしました。
９．当社は法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株）
|
古川 昌平
|
1980年７月19日生
|
2007年12月
|
弁護士登録（大江橋法律事務所大阪事務所）
|
―
|
2014年４月
|
消費者庁課徴金制度検討室政策企画専門官
|
2015年１月
|
消費者庁制度課・表示対策課政策企画専門官
|
2016年４月
|
大江橋法律事務所（東京事務所）弁護士（現任）
|
b.2026年10月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。また、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3 ％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
兼 上席執行役員
代表プロジェクト
本部本部長
|
田中 俊彦
|
1979年２月５日生
|
2000年４月
|
カルビー株式会社入社
|
2001年２月
|
株式会社オービーエム入社
|
2001年９月
|
株式会社エムスタ入社
|
2002年９月
|
アドデジタル株式会社入社
|
2006年１月
|
株式会社サイバーコンサルタント設立 同社代表取締役社長
|
2007年８月
|
当社設立
当社代表取締役社長
|
2017年10月
|
当社代表取締役会長（現任）
|
2018年８月
|
当社代表プロジェクト本部本部長（現任）
|
2025年４月
|
株式会社ふるなび電力代表取締役（現任）
|
2025年11月
|
当社上席執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
15,534,000 (注)５
|
代表取締役社長
兼 上席執行役員
|
野口 哲也
|
1974年４月14日生
|
1999年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2004年７月
|
アーサー・D・リトル・ジャパン株式会社入社
|
2007年８月
|
当社取締役
|
2017年10月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2025年11月
|
当社上席執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
14,925,100 (注)６
|
専務取締役
兼 上席執行役員
コーポレート統括本部
本部長
|
文田 康博
|
1969年11月２日生
|
1994年５月
|
ジャスフォート株式会社入社（現 株式会社キタムラ）
|
2008年１月
|
株式会社ブロードリーフ入社
|
2014年８月
|
株式会社オークローンマーケティング入社
|
2019年９月
|
当社入社 当社経営企画部部長
|
2020年７月
|
当社執行役員 コーポレート本部 副本部長 兼 経営企画部部長
|
2021年２月
|
当社執行役員 コーポレート統括本部 本部長 兼 経営企画部部長
|
2021年10月
|
当社取締役 コーポレート統括本部 本部長 兼 経営企画部部長
|
2023年10月
|
当社専務取締役 コーポレート統括本部 本部長（現任）
|
2025年３月
|
当社経営企画部部長（現任）
|
2025年11月
|
当社上席執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
169,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
崔 真淑
（戸籍上の氏名：石原 真淑）
|
1983年１月17日生
|
2008年４月
|
大和証券エスエムビーシー株式会社（現 大和証券株式会社）入社
|
2016年３月
|
株式会社グッド・ニュースアンドカンパニーズ代表取締役（現任）
|
2016年４月
|
エイボン・プロダクツ株式会社（現 エフエムジー＆ミッション株式会社）社外取締役
|
2019年６月
|
株式会社シーボン社外取締役
|
2021年６月
|
株式会社カオナビ社外取締役
|
2022年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）
|
2024年５月
|
株式会社ライズ・コンサルティング・グループ社外取締役（現任）
|
2024年９月
|
当社顧問
|
2024年10月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
轟 幸夫
|
1958年５月５日生
|
1981年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社
SBI新生銀行）入行
|
1998年11月
|
ソフトバンク株式会社（現 ソフトバンクグループ株式会社）入社
|
1999年４月
|
ソフトバンク・ファイナンス株式会社（現
ソフトバンク株式会社）入社
|
1999年６月
|
ヤフー株式会社（現 LINEヤフー株式会社）社外監査役
|
2013年12月
|
株式会社SBI証券常務取締役
|
2017年６月
|
株式会社ジーニー社外監査役
|
2018年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）
|
2019年10月
|
当社社外監査役
|
2019年10月
|
株式会社サイバーコンサルタント監査役
|
2020年７月
|
税理士登録
|
2020年10月
|
オーテ株式会社監査役（現任）
|
2021年10月
|
当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2026年６月
|
株式会社ジーニー監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
石本 忠次
|
1973年10月９日生
|
2002年10月
|
メンターキャピタル税務事務所（現 メンターキャピタル税理士法人）所長
|
|
株式会社メンターキャピタルFAS（現 株式会社メンターキャピタルホールディングス）代表取締役（現任）
|
2015年１月
|
株式会社マネーフォワード監査役
|
2015年１月
|
当社監査役
|
2016年６月
|
ユナイテッド株式会社社外取締役（現任）
|
2020年２月
|
ビジョナル株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年４月
|
サンブリッジ株式会社社外監査役（現任）
|
2021年10月
|
当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2022年３月
|
株式会社Blue Planet-works（現 株式会社AppGuard）社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年10月
|
株式会社ツクルバ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
髙木 明
|
1983年10月７日生
|
2009年４月
|
あらた監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）入所
|
2014年10月
|
佐藤総合法律事務所入所
|
2015年１月
|
当社社外監査役
|
2017年８月
|
髙木公認会計士事務所所長（現任）
|
2019年３月
|
ビットバンク株式会社社外監査役
|
2019年11月
|
株式会社REXEV 社外監査役（現任）
|
2020年３月
|
エルピクセル株式会社社外監査役（現任）
|
2021年10月
|
当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2022年１月
|
株式会社KIC代表取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社アルゴリズム社外監査役
|
2023年３月
|
ビットバンク株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年11月
|
株式会社Gaudi Clinical社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
30,628,900
|
(注) １．2021年10月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されましたことにより、当社は同日付けをもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。
２．崔真淑、轟幸夫、石本忠次及び髙木明は、社外取締役であります。
３．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年10月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2025年10月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役会長田中俊彦の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ティーネットが所有する株式数を含めて表示しております。
６．代表取締役社長野口哲也の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社あさひが所有する株式数を含めて表示しております。
７．当社は崔真淑、轟幸夫、石本忠次及び髙木明を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
８．当社は法令で定める監査等委員である取締役の員数を欠く場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 （株）
|
古川 昌平
|
1980年７月19日生
|
2007年12月
|
弁護士登録（大江橋法律事務所大阪事務所）
|
―
|
2014年４月
|
消費者庁課徴金制度検討室政策企画専門官
|
2015年１月
|
消費者庁制度課・表示対策課政策企画専門官
|
2016年４月
|
大江橋法律事務所（東京事務所）弁護士 （現任）
|
②社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社は社外取締役を４名（うち３名は監査等委員である取締役）選任しております。
社外取締役崔真淑は、人的又は取引関係はありません。コーポレート・ガバナンス及びコーポレートファイナンスの専門性と共に、エコノミストとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知識・経験に基づく、当社の経営の監督並びに当社の経営全般への助言により、コーポレート・ガバナンスを強化する役割が期待されます。
常勤監査等委員である社外取締役轟幸夫は、人的又は取引関係はありません。上場企業の監査役としての豊富な経験と税理士としての財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その知識経験に基づき、客観的な立場から社外取締役として独立した経営の意思決定と業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。
監査等委員である社外取締役石本忠次は、人的又は取引関係はありません。税理士としての財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その知識経験に基づき、客観的な立場から社外取締役として独立した経営の意思決定と業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。
監査等委員である社外取締役髙木明は、人的又は取引関係はありません。監査法人での会計監査経験と公認会計士としての財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その知識経験に基づき、客観的な立場から社外取締役として独立した経営の意思決定と業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。
また、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準を、当社から役員報酬以外に年額10百万円以上の報酬を受けていないことと定め、経歴や当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において、監査等委員会監査及び会計監査結果、内部統制監査結果、内部監査結果等について報告を受け、取締役の業務執行を監督する体制としております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に出席するとともに、他の取締役等との意見交換を実施し、必要に応じ内部監査室及び会計監査人との情報交換を行うことで連携を図り、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。
