(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年５月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
会長兼
経営管理本部長
|
並木 昭憲
|
1963年７月18日生
|
1986年４月
|
株式会社日本エル・シー・エー(現株式会社エル・シー・エーホールディングス)入社
|
1998年５月
|
同社CIS事業部長
|
1999年８月
|
同社取締役CIS事業部長
|
2004年５月
|
同社常務取締役外食業界担当役員
|
2005年６月
|
同社専務取締役外食業界担当役員兼人事担当役員
|
2007年８月
|
同社専務取締役兼CLO
|
2008年５月
|
当社代表取締役社長
|
2023年５月
|
当社代表取締役会長兼経営管理本部長(現任)
|
|
(注)２
|
131,000
|
代表取締役
社長
|
辻 秀敏
|
1969年８月16日生
|
1993年４月
|
株式会社日本エル・シー・エー(現株式会社エル・シー・エーホールディングス)入社
|
2003年５月
|
同社住宅建設不動産業界支援事業本部事業部長
|
2003年12月
|
同社外食業界支援事業本部事業部長
|
2004年５月
|
同社執行役員外食業界支援事業本部長
|
2007年８月
|
同社取締役外食業界担当役員
|
2008年５月
|
当社取締役
|
2008年７月
|
当社常務取締役
|
2013年７月
|
当社専務取締役リレーション事業本部長
|
2016年１月
|
MS&Consulting(Thailand) Co., Ltd.取締役(現任)
|
2023年５月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
115,300
|
専務取締役
|
渋谷 行秀
|
1973年12月21日生
|
1996年４月
|
株式会社日本エル・シー・エー(現株式会社エル・シー・エーホールディングス)入社
|
2001年５月
|
同社システム開発事業部副事業部長
|
2004年５月
|
同社執行役員外食業界支援事業本部事業部長
|
2008年５月
|
当社取締役
|
2009年３月
|
当社常務執行役員
|
2016年１月
|
MS&Consulting(Thailand) Co., Ltd.取締役(現任)
|
2016年４月
|
当社常務執行役員 テクノロジーイノベーション事業本部長
|
2017年６月
|
当社常務取締役 テクノロジーイノベーション事業本部長
|
2018年１月
|
台灣密思服務顧問有限公司取締役(現任)
|
2018年４月
|
当社常務取締役TRI本部長
|
2023年５月
|
当社専務取締役(現任)
|
|
(注)２
|
115,300
|
取締役
|
山﨑 俊
|
1982年３月31日生
|
2001年１月
|
株式会社光通信入社
|
2005年１月
|
同社統轄部長
|
2007年10月
|
同社執行役員
|
2009年４月
|
同社上級執行役員
|
2012年４月
|
同社退職
|
2012年４月
|
株式会社Wiz代表取締役（現任）
|
2025年５月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
土田 賢志
|
1947年１月３日生
|
1969年４月
|
株式会社三越入社
|
1997年３月
|
株式会社鹿児島三越常務取締役店長
|
2000年２月
|
株式会社レストラン二幸代表取締役社長
|
2002年２月
|
株式会社岡島
|
|
本店長兼経営再建プロジェクト副本部長
|
2005年３月
|
日本小売業協会事務局部長
|
2011年６月
|
当社顧問
|
2015年６月
|
当社監査役
|
2016年６月
|
当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
3,600
|
取締役
(監査等委員)
|
上村 俊之
|
1971年１月16日生
|
1993年４月
|
中央新光監査法人入所
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
2004年７月
|
中央青山監査法人社員
|
2007年１月
|
クリフィックス税理士法人入所
|
2007年12月
|
税理士登録
|
2008年１月
|
クリフィックス税理士法人社員(現任)
|
2013年10月
|
当社監査役
|
2014年９月
|
株式会社ゼロ取締役(現任)
|
2016年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
林 康司
|
1965年２月27日生
|
1995年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
1995年４月
|
阿部・井窪・片山法律事務所入所
|
2000年１月
|
阿部・井窪・片山法律事務所パートナー
|
2007年１月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー
|
2013年12月
|
新堂・松村法律事務所マネージングパートナー
|
2016年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年４月
|
林総合法律事務所代表弁護士(現任)
|
2020年６月
|
株式会社アサックス取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
株式会社駒井ハルテック社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
岡本 健
|
1973年９月23日生
|
1996年４月
|
住友電気工業株式会社入社
|
2000年９月
|
株式会社インターネットプロ入社
|
2001年８月
|
アットネットワークジャパン株式会社入社
|
2004年５月
|
楽天株式会社入社
|
2013年４月
|
Rakuten Brasil Limitada CEO
|
2015年８月
|
Rakuten Blockchain Lab代表
|
2017年８月
|
KPI Trust株式会社代表取締役社長（現任）
|
2018年８月
|
ブロックチェーンロック株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2018年10月
|
BCL Global Operation Pte. Ltd. Director（現任）
|
2022年５月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
365,200
|
(注) １．取締役上村俊之氏、林康司氏及び岡本健氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2025年５月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年５月29日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４．当社の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 土田賢志 委員 上村俊之 委員 林康司 委員 岡本健
土田賢志氏は常勤監査等委員であります。
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は、監査等委員である取締役土田賢志氏の補欠としての取締役であります。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（㈱）
|
鬼熊 春子
|
1975年２月２日生
|
1997年４月
|
株式会社日本エル・シー・エー（現株式会社エル・シー・エーホールディングス）入社
|
2003年５月
|
同社広報担当
|
2009年３月
|
同社退職
|
2014年２月
|
当社入社
|
2019年８月
|
当社内部監査室長（現任）
|
|
300
|
b.2026年５月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のようになる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役会長
|
山﨑 俊
|
1982年３月31日生
|
2001年１月
|
株式会社光通信入社
|
2005年１月
|
同社統轄部長
|
2007年10月
|
同社執行役員
|
2009年４月
|
同社上級執行役員
|
2012年４月
|
同社退職
|
2012年４月
|
株式会社Wiz代表取締役（現任）
|
2025年５月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
辻 秀敏
|
1969年８月16日生
|
1993年４月
|
株式会社日本エル・シー・エー(現株式会社エル・シー・エーホールディングス)入社
|
2003年５月
|
同社住宅建設不動産業界支援事業本部事業部長
|
2003年12月
|
同社外食業界支援事業本部事業部長
|
2004年５月
|
同社執行役員外食業界支援事業本部長
|
2007年８月
|
同社取締役外食業界担当役員
|
2008年５月
|
当社取締役
|
2008年７月
|
当社常務取締役
|
2013年７月
|
当社専務取締役リレーション事業本部長
|
2016年１月
|
MS&Consulting(Thailand) Co., Ltd.取締役(現任)
|
2023年５月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
115,300
|
専務取締役
|
渋谷 行秀
|
1973年12月21日生
|
1996年４月
|
株式会社日本エル・シー・エー(現株式会社エル・シー・エーホールディングス)入社
|
2001年５月
|
同社システム開発事業部副事業部長
|
2004年５月
|
同社執行役員外食業界支援事業本部事業部長
|
2008年５月
|
当社取締役
|
2009年３月
|
当社常務執行役員
|
2016年１月
|
MS&Consulting(Thailand) Co., Ltd.取締役(現任)
|
2016年４月
|
当社常務執行役員 テクノロジーイノベーション事業本部長
|
2017年６月
|
当社常務取締役 テクノロジーイノベーション事業本部長
|
2018年１月
|
台灣密思服務顧問有限公司取締役(現任)
|
2018年４月
|
当社常務取締役TRI本部長
|
2023年５月
|
当社専務取締役(現任)
|
|
(注)２
|
115,300
|
取締役
経営管理本部長
|
並木 昭憲
|
1963年７月18日生
|
1986年４月
|
株式会社日本エル・シー・エー(現株式会社エル・シー・エーホールディングス)入社
|
1998年５月
|
同社CIS事業部長
|
1999年８月
|
同社取締役CIS事業部長
|
2004年５月
|
同社常務取締役外食業界担当役員
|
2005年６月
|
同社専務取締役外食業界担当役員兼人事担当役員
|
2007年８月
|
同社専務取締役兼CLO
|
2008年５月
|
当社代表取締役社長
|
2023年５月
|
当社代表取締役会長兼経営管理本部長(現任)
|
|
(注)２
|
131,000
|
取締役
(監査等委員)
|
上村 俊之
|
1971年１月16日生
|
1993年４月
|
中央新光監査法人入所
|
1995年４月
|
公認会計士登録
|
2004年７月
|
中央青山監査法人社員
|
2007年１月
|
クリフィックス税理士法人入所
|
2007年12月
|
税理士登録
|
2008年１月
|
クリフィックス税理士法人社員(現任)
|
2013年10月
|
当社監査役
|
2014年９月
|
株式会社ゼロ取締役(現任)
|
2016年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
林 康司
|
1965年２月27日生
|
1995年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)
|
1995年４月
|
阿部・井窪・片山法律事務所入所
|
2000年１月
|
阿部・井窪・片山法律事務所パートナー
|
2007年１月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー
|
2013年12月
|
新堂・松村法律事務所マネージングパートナー
|
2016年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年４月
|
林総合法律事務所代表弁護士(現任)
|
2020年６月
|
株式会社アサックス取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
株式会社駒井ハルテック社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
岡本 健
|
1973年９月23日生
|
1996年４月
|
住友電気工業株式会社入社
|
2000年９月
|
株式会社インターネットプロ入社
|
2001年８月
|
アットネットワークジャパン株式会社入社
|
2004年５月
|
楽天株式会社入社
|
2013年４月
|
Rakuten Brasil Limitada CEO
|
2015年８月
|
Rakuten Blockchain Lab代表
|
2017年８月
|
KPI Trust株式会社代表取締役社長（現任）
|
2018年８月
|
ブロックチェーンロック株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2018年10月
|
BCL Global Operation Pte. Ltd. Director（現任）
|
2022年５月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
361,600
|
(注) １．取締役上村俊之氏、林康司氏及び岡本健氏は、社外取締役であります。
２．監査等委員以外の取締役の任期は、2026年５月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2026年５月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
４．当社の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 林康司 委員 上村俊之 委員 岡本健
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数（㈱）
|
金本 雄一
|
1962年５月21日生
|
1989年４月
|
株式会社東京サーベイリサーチ入社
|
2001年４月
|
日本統計調査株式会社入社
|
2005年５月
|
イプソス株式会社 国際部部長
|
2008年４月
|
イプソス株式会社 営業担当執行役員
|
2012年４月
|
イプソス株式会社 ロイヤルティ調査部門日本代表
|
2020年10月
|
株式会社ドゥリサーチ入社
|
2026年３月
|
オフィスカナリサーチパートナーズ合同会社代表執行社員（現任）
|
|
－
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名おります。
なお、2026年５月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は３名となります。
社外取締役(監査等委員)の上村俊之氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、財務、会計及び税務に高い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の林康司氏は、弁護士としての専門的見地から企業法務に関する高い見識を有していることから、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献できるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の岡本健氏は企業経営者として幅広い知識と見識を有するほか、インターネットやシステム開発等に関する相当程度の知見を有していることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、次のとおり、「社外役員の独立性判断基準」及び「株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないものと判断する軽微基準」を定めています。
「社外役員の独立性判断基準」
当社は、社外役員が以下に定めるいずれの事項にも該当しない場合、当該社外役員は当社に対する独立性を有しているものと判断しています。
１．現在または過去３年間のいずれかの時期において、２親等以内の親族が当社または当社子会社の部長以上であったこと
２．過去３事業年度のいずれかの事業年度において、本人または２親等以内の親族（これらの者が業務執行者である法人を含む）が当社から1,000万円以上の金銭（役員報酬を除く）を受領していたこと
３．現在または過去３年間のいずれかの時期において、本人または２親等以内の親族が当社の監査法人に所属していたこと
４．現在または過去３年間のいずれかの時期において、本人または２親等以内の親族が当社から多額の寄付を受けている団体（過去３事業年度のいずれかの事業年度において、当社から1,000万円または当該団体の総収益の２％のいずれか高いほうの額を超える寄付を受けている場合の当該団体）の業務執行者であったこと
「株主の議決権行使の判断に影響を及ぼすおそれがないものと判断する軽微基準」
当社は、社外役員が以下に定める業務執行者に該当する場合、属性情報に係る該当状況についての記載及び概要の説明を省略しています。
１．直近事業年度において、当社と取引先との間の取引金額（製品・役務の提供、調達にかかる金額）が当社の売上高の１％以下の場合の当該取引先の業務執行者
２．直近事業年度において、取引先からの年間借入平均残高が当社の総資産の１％以下の場合の当該取引先の業務執行者
３．直近事業年度において、当社から受けている寄付の金額が当該寄付先の総収益の１％以下の場合の当該寄付先の業務執行者
③ 社外取締役(監査等委員である社外取締役を含む)による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携
監査等委員である社外取締役は取締役会及び監査等委員会に出席し、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携を行います。また、監査等委員、内部監査人及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて四半期ごとに情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
