社長・役員
略歴
1994年４月 ㈱三菱油化ビーシーエル（現 ㈱LSIメディエンス） 入社
1998年３月 姫路塗装㈱ 入社
2000年11月 当社 入社
2003年６月 大地化成㈱ 業務部長
2007年４月 当社 海外営業部長
2007年10月 当社 開発営業部長
2009年４月 当社 営業第三部長
2016年１月 当社 執行役員 営業第三部長
2018年６月 当社 取締役 営業本部長 兼 営業第三部長
2021年７月 当社 取締役 営業本部長
2023年６月 当社 代表取締役社長（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
3 |
15 |
38 |
20 |
13 |
3,418 |
3,507 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
7,900 |
2,419 |
18,983 |
2,867 |
69 |
45,524 |
77,762 |
3,700 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
10.159 |
3.110 |
24.411 |
3.686 |
0.088 |
58.542 |
100.000 |
－ |
（注）自己株式60,642株は「個人その他」の欄に606単元及び「単元未満株式の状況」の欄に42株をそれぞれ含めて記載しております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役会長 |
宮内 仁志 |
1955年３月18日 |
1973年４月 日本テルペン化学㈱ 入社 1985年１月 当社 設立 当社 取締役 1988年５月 当社 常務取締役 岩岡工場長 1998年２月 当社 常務取締役 市川研究所長 兼 医薬材料部長 1999年11月 当社 専務取締役 2001年４月 当社 専務取締役 出雲事業部長 2006年３月 大地化成㈱ 代表取締役 2009年４月 当社 専務取締役 機能材料事業部長 2015年９月 大神医薬化工（太倉）有限公司 執行董事 2018年６月 当社 代表取締役社長 2023年６月 当社 代表取締役会長 2024年６月 当社 取締役会長（現任） |
（注）５ |
840,000 |
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取締役社長 （代表取締役） |
真岡 宅哉 |
1968年８月１日 |
1994年４月 ㈱三菱油化ビーシーエル（現 ㈱LSIメディエンス） 入社 1998年３月 姫路塗装㈱ 入社 2000年11月 当社 入社 2003年６月 大地化成㈱ 業務部長 2007年４月 当社 海外営業部長 2007年10月 当社 開発営業部長 2009年４月 当社 営業第三部長 2016年１月 当社 執行役員 営業第三部長 2018年６月 当社 取締役 営業本部長 兼 営業第三部長 2021年７月 当社 取締役 営業本部長 2023年６月 当社 代表取締役社長（現任） |
（注）５ |
6,300 |
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常務取締役 医薬事業・バイオ事業管掌 兼 信頼性保証推進部長 |
閨 正博 |
1957年８月10日 |
1982年４月 藤沢薬品工業㈱（現 アステラス製薬㈱） 入社 1991年４月 米国Tulane大学医学部 客員講師（出向 1992年５月任期満了） 2007年10月 当社 入社 2009年４月 当社 バイオ・創薬事業部 創薬化学部長 2015年４月 当社 医薬事業部 医薬フロンティア部長 2016年１月 当社 執行役員 医薬事業部長補佐 兼 医薬フロンティア部長 2023年４月 当社 執行役員 上席部員 2023年６月 当社 常務取締役 医薬事業・バイオ事業管掌 2023年10月 当社 常務取締役 医薬事業部長 兼 バイオ事業管掌 2024年４月 当社 常務取締役 医薬事業・バイオ事業管掌 兼 信頼性保証推進部長（現任） |
（注）５ |
3,000 |
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取締役 経営企画及び人事管掌 |
井上 隆一 |
1962年２月14日 |
1987年６月 村井薬品㈱ 入社 1990年１月 当社 入社 2004年４月 当社 営業部 本社営業部長 2004年10月 大地化成㈱ 営業部長 2005年４月 同社 取締役 兼 営業部長 2016年１月 当社 理事 本社営業部 営業第一部長 2021年７月 当社 理事 営業本部 神戸営業部長 2023年４月 当社 理事 営業本部 上席部員 2023年６月 当社 取締役 経営企画部長 兼 人事管掌 2024年４月 当社 取締役 経営企画及び人事管掌（現任） |
（注）５ |
1,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 総務及び経理管掌 |
栗山 康秀 |
1965年10月22日 |
1988年４月 石原産業㈱ 入社 1997年８月 当社 入社 2005年10月 当社 東京営業所長 2009年４月 当社 総務部長 2016年１月 当社 執行役員 総務部長 2018年６月 当社 取締役 総務部長 兼 資材管掌 2021年11月 当社 取締役 総務部長 2022年６月 当社 取締役 管理本部長 兼 総務部長 兼 経営企画部長 2023年６月 当社 取締役 総務部長 兼 経理管掌 2024年４月 当社 取締役 総務及び経理管掌（現任） |
（注）５ |
4,000 |
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取締役 機能材料事業部長 |
釜坂 公浩 |
1971年８月21日 |
1996年10月 当社 入社 2006年５月 当社 出雲工場長（現任） 2008年10月 当社 精密化学事業部 部長 2009年４月 当社 機能材料事業部 機能材料第二部長 2016年１月 当社 執行役員 機能材料第二部長 2024年４月 当社 執行役員 機能材料事業部長 2024年６月 当社 取締役 機能材料事業部長 兼 機材品質保証部長（現任） |
（注）５ |
1,100 |
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取締役 |
毛利 充邦 |
1947年７月26日 |
1970年４月 長瀬産業㈱ 入社 1996年６月 ナガセ化成工業㈱（現 ナガセケムテックス㈱） 取締役 1999年６月 同社 代表取締役常務 2001年４月 ナガセケムテックス㈱ 取締役 2002年４月 エヌシーケー㈱ 取締役 ナガセファインケムシンガポールリミテッド 取締役 2002年12月 オンファイン㈱ 取締役 2004年６月 ナガセケムテックス㈱ 代表取締役常務 2006年４月 オンファイン㈱ 代表取締役常務 2008年４月 長瀬産業㈱ 常務執行役員 ナガセケムテックス㈱ 代表取締役社長 2012年４月 ㈱林原（現 ナガセヴィータ㈱） 取締役副社長 2014年７月 同社 上席顧問 2015年４月 同社 アドバイザー 2017年３月 当社 取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
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取締役 |
丸山 修 |
1956年２月７日 |
1980年４月 住友化学工業㈱（現 住友化学㈱） 入社 2007年６月 同社 三沢工場長 2009年４月 同社 大阪工場長 2010年４月 同社 理事 2012年４月 同社 執行役員 レスポンシブルケア室担当 2016年４月 ㈱住化分析センター 専務取締役 技術開発本部長 2017年６月 同社 代表取締役社長 2021年６月 同社 顧問 2022年６月 当社 取締役（現任） |
（注）５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
高木 良博 |
1948年10月５日 |
1971年４月 日本テルペン化学㈱ 入社 1986年12月 当社 入社 1989年10月 当社 岩岡工場 研究所長 1991年11月 当社 取締役 岩岡工場 研究所長 1998年２月 当社 取締役 機能性材料部長 2000年４月 当社 取締役 機能性材料第一部長 兼 岩岡工場長 2004年４月 当社 取締役 新規事業部長 2011年５月 当社 理事 合成研究部長 2016年４月 国立開発研究法人 情報通信研究機構 未来ICT研究所 入所 2021年４月 当社 入社 2021年６月 当社 監査役（現任） |
（注）６ |
18,000 |
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監査役 |
塚本 純久 |
1967年２月18日 |
2000年10月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2014年２月 塚本公認会計士事務所 代表（現任） 2014年５月 アルテ監査法人パートナー 2016年１月 ㈱オフィストゥーカム設立代表取締役（現任） 2017年３月 ㈱SAMBAR（現 ㈱SamuraiGamers） 監査役 2017年３月 当社 監査役（現任） 2017年８月 アルテ監査法人 代表社員（現任） 2017年８月 ㈱オステオファーマ 監査役（現任） 2018年12月 BCC㈱ 監査役（現任） 2023年３月 ㈱TSK 監査役（現任） 2023年11月 ㈱OKファイバーテクノロジー 監査役（現任） |
（注）６ |
－ |
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監査役 |
重松 正巳 |
1946年12月17日 |
1965年３月 日本テルペン化学㈱ 入社 2001年６月 同社 取締役（製造担当:工場長兼任） 2004年２月 同社 常務取締役（製造担当） 2013年２月 同社 専務取締役生産部長 兼 研究部長 兼 営業部長 兼 品質保証部長 2017年２月 同社 取締役相談役 2018年２月 同社 顧問 2019年６月 当社 監査役（現任） |
（注）７ |
－ |
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計 |
873,600 |
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（注）１．取締役 毛利充邦、丸山修は、社外取締役であります。
２．監査役 塚本純久、重松正巳は、社外監査役であります。
３．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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高橋 和人 |
1963年10月８日 |
1993年10月 中央監査法人（旧 みすず監査法人）入所 2007年８月 あずさ監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所 2016年７月 高橋和人公認会計士事務所開設 代表（現任） 2017年６月 ㈱住友倉庫 監査役（現任） 2017年10月 兵庫県立大学会計専門職大学院非常勤講師 2021年６月 社会福祉法人大樹会 理事（現任） 2023年７月 南海プライベートリート投資法人 監督役員（現任） |
－ |
４．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は４名で、医薬事業部長 兼 原薬開発部長 小林聡、バイオ事業部長 兼 生命科学部長 宮原順一、営業本部長 永川貴光、営業管理部長 松尾浩司で構成されております。
５．2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
７. 2023年６月22日開催の定時株主総会終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
８. 所有株式数については、2024年３月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役である毛利充邦は、化学品製造販売企業の経営者としての豊富な知識と経験を有しており、同氏を社外取締役に選任することにより、経営の透明性の向上及び監督機能の強化につながるものと判断し、選任しております。なお、同氏と当社との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外取締役である丸山修は、化学品製造販売企業や化学品分析企業における要職並びに経営者としての豊富な知識と経験を有しており、同氏を社外取締役に選任することにより、業務執行から独立した客観的な視点に基づき、経営の透明性の向上及び監督機能の強化に寄与するものと判断し、選任しております。なお、同氏と当社との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役である塚本純久は、公認会計士としての企業会計に関する専門知識と監査及びコンサルティングの豊富な経験を有していることから、同氏を社外監査役に選任することにより客観的かつ中立の立場で当社を監査することができると判断し、選任しております。同氏と当社との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
社外監査役である重松正巳は、長年にわたり、化学品製造販売企業において、研究開発、生産、品質保証、営業と多岐にわたる部門で経営者としての経験を有していることから、同氏を社外監査役に選任することにより、客観的かつ中立の立場で当社を監査することができると判断しております。なお、同氏には兼職はありません。また、同氏と当社との間に、重要な人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係は有しておりません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴と当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び経営会議に出席して必要に応じ意見を述べるほか、適宜、監査役及び内部監査部と相互の情報交換を行う等、取締役の業務執行を監督しております。具体的には役員・管理職従業員を中心に面談してコミュニケーションを取り、工場や研究所の現場に出向く等、積極的な情報収集に努めるとともに、外部の視点から経営上の管理・監督・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会を組織し、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。具体的には取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、常勤監査役が実施する取締役等との面談、重要決裁書類等の閲覧及び各部門の往査、会計監査人による会計監査講評への同席等を踏まえた監査結果を監査役会において共有し、審議に参加しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
該当事項はありません。
沿革
２【沿革】
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1985年１月 |
神戸天然物化学株式会社を設立（神戸市西区） |
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1988年２月 |
岩岡工場開設（神戸市西区） |
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1992年５月 |
東京営業所開設（東京都千代田区） |
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1993年10月 |
市川研究所開設（兵庫県神崎郡市川町） |
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1997年８月 |
本社移転（兵庫県明石市） |
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2001年４月 |
出雲工場（第一工場）開設（島根県出雲市） |
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2002年11月 |
本社移転、神戸研究所開設（神戸市西区、西神工業団地） |
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2003年６月 |
大地化成株式会社を買収（2010年10月売却） |
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2003年10月 |
米国にKNC Laboratories Inc.,を設立（2007年７月閉鎖） 中国に合弁会社 大神医薬化工（太倉）有限公司を設立 |
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2003年12月 |
神戸工場開設（本社・神戸研究所と同所在地） |
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2005年６月 |
KNCバイオリサーチセンター開設（神戸市西区、ハイテクパーク） |
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2007年４月 |
KNC-筑波ラボラトリー（筑波大学内）開設（2012年３月閉鎖） |
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2007年10月 |
大神医薬化工（太倉）有限公司を完全子会社化（2016年12月売却） |
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2009年４月 |
機能材料事業部、医薬事業部及びバイオ事業部の３事業部体制が確立 |
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2009年10月 |
出雲工場（第二工場）開設（島根県出雲市） |
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2013年３月 |
出雲工場（第一工場）内に医薬品原薬精製・粉砕設備棟を建設 |
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2013年11月 |
出雲工場（第二工場）内にCNT分散体工場を建設 |
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2014年10月 |
KNCバイオリサーチセンター内に培養棟を建設 |
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2015年９月 |
出雲工場（第一工場）内にペプチド・核酸原薬工場棟を建設 |
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2017年４月 |
出雲工場（第一工場）内に品質管理棟を建設 |
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2018年３月 |
東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
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2019年３月 |
出雲工場（第二工場）内にキロラボ工場棟及び研究棟を建設 |
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2019年12月 |
本社・神戸研究所移転（神戸市中央区、ポートアイランド） |
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2020年５月 |
出雲工場（第一工場）内に医薬品原薬精製棟を建設 |
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2022年４月 |
東京証券取引所市場再編により、グロース市場に移行 |
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2022年11月 |
出雲工場（第二工場）内に品質管理棟を建設 |
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2023年４月 |
出雲工場（第一工場）内に立体自動倉庫（W-11）を建設 |