（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
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南井 正之
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1969年３月25日生
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1991年４月
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トヨタ自動車㈱入社
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2022年９月
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同社人事部長
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2024年７月
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東芝ライフスタイル㈱入社 人事総務部長
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2025年１月
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当社入社 顧問
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2025年４月
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執行役員
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最高コンプライアンス責任者(現任）
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最高人事責任者（現任）
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2026年４月
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常務執行役員（現任）
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2026年６月
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取締役
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2026年９月
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代表取締役（現任）
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※３
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0
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取締役
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三宅 武志
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1967年11月９日生
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1990年４月
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ソニー㈱（現 ソニーグループ㈱）入社
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2021年４月
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三井倉庫サプライチェーンソリューション㈱執行役員
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2023年11月
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三井倉庫㈱執行役員
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2024年４月
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トップインサイト合同会社 代表社員
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2025年９月
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当社入社 顧問
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2025年12月
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執行役員（現任） 最高サプライチェーン責任者（現任）
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2026年６月
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取締役（現任）
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※３
|
0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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社外取締役
（常勤監査等委員）
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吉井 浩
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1965年12月23日生
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1988年４月
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大蔵省（現 財務省）入省
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2000年７月
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財務省主計局主計官補佐
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2003年４月
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内閣府政策統括官付参事官付企画官
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2007年７月
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環境省総合環境政策局総務課調査官
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2009年７月
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財務省主計局総務課主計企画官兼主計局司計課予算執行企画室長
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2010年２月
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内閣府大臣秘書官
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2012年１月
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財務省主税局税制第一課主税企画官
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2012年７月
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財務省主計局主計官
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2013年６月
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復興庁統括官付参事官
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2016年６月
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国税庁長官官房総務課長
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2018年７月
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国税庁長官官房審議官
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2019年７月
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福岡国税局長
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2020年７月
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名古屋国税局長
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2021年７月
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大阪国税局長
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2022年７月
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国土交通省政策統括官
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2023年７月
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財務省退官
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2023年12月
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東日本旅客鉄道㈱顧問
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2025年６月
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当社社外取締役（常勤監査等委員） （現任）
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2025年７月
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ニデックアドバンステクノロジー㈱監査役（現任）
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ニデックオーケーケー㈱監査役（現任）
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ニデックグローバルサービス㈱監査役 （現任）
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㈱ＴＡＫＩＳＡＷＡ監査役（現任）
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ニデックテクノモータ㈱監査役（現任）
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ニデックドライブテクノロジー㈱監査役（現任）
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ニデックマシナリー㈱監査役
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ニデックマシンツール㈱監査役（現任）
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2026年６月
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ニデックコンポーネンツ㈱監査役（現任）
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※４
|
0
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社外取締役
（常勤監査等委員）
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山崎 武
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1960年11月７日生
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1985年４月
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㈱日立製作所 入社
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2004年４月
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同社営業統括本部人事部長
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2007年１月
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同社関西支社ゼネラルマーケットビジネス営業部長
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2012年４月
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同社戦略企画本部経営企画室戦略プロジェクト本部長
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2015年４月
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同社戦略企画本部経営企画室長
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2019年10月
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㈱日立LGデータストレージ常務CSO
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2023年４月
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㈱日立リアルエステートパートナーズ 常勤監査役
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2026年６月
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当社社外取締役（常勤監査等委員）
（現任）
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ニデックアドバンスドモータ㈱監査役 （現任）
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ニデックインスツルメンツ㈱監査役（現任）
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ニデックパワートレインシステムズ㈱監査役（現任）
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ニデックプレシジョン㈱監査役（現任）
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ニデックモビリティ㈱監査役（現任）
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※５
|
0
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社外取締役
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江良 明嗣
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1978年９月18日生
|
2000年５月
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株式会社日本イーエルディーネット 設立
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2006年９月
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日興アセットマネジメント㈱（現 アモ―ヴァ・アセットマネジメント㈱）入社
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2011年４月
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ブラックロック・ジャパン㈱ 入社
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2017年４月
|
同社インベストメント・スチュワードシップ部長
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2020年１月
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同社マネージング・ディレクター兼インベストメント・スチュワードシップ部長
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2025年２月
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ブランズウィック・グループ㈱ パートナー（現任）
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2025年３月
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㈱アンドパッド 社外取締役（現任）
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2026年６月
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当社社外取締役（現任）
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※３
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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社外取締役
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小泉 愼一
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1948年２月29日生
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1971年４月
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東レ㈱入社
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2004年６月
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同社取締役
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2006年６月
|
同社常務取締役
|
2007年６月
|
同社専務取締役
|
2008年６月
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同社代表取締役副社長
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2013年６月
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同社相談役 ㈱東レ経営研究所 取締役会長
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2015年６月
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東レ㈱顧問 ㈱大林組 社外取締役
|
2016年６月
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㈱国際協力銀行 社外取締役
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2017年６月
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㈱ディー・エヌ・エー 常勤監査役
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2019年４月
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㈱Preferred Networks 社外取締役（現任）
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2022年６月
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㈱大林組 顧問（現任）
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2025年６月
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新光電気工業㈱社外取締役 取締役会議長（現任）
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2026年６月
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当社社外取締役（現任）
|
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※３
|
－
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社外取締役
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佐久間 総一郎
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1956年２月15日生
|
1978年４月
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新日本製鐵㈱入社
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2009年４月
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同社執行役員
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2012年４月
|
同社常務執行役員
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2012年６月
|
同社常務取締役
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2012年10月
|
新日鐵住金㈱常務取締役
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2014年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2018年４月
|
同社取締役
|
2018年６月
|
同社常任顧問
|
2019年４月
|
日本製鉄㈱常任顧問
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2020年６月
|
コニカミノルタ㈱社外取締役（現任）
|
2020年７月
|
日鉄ソリューションズ㈱顧問（現任）
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2022年６月
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JX金属㈱社外取締役
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2023年６月
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同社社外取締役（監査等委員）（現任）
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2026年６月
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当社社外取締役 取締役会議長（現任）
|
|
※３
|
－
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社外取締役
|
西浦 裕二
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1953年１月３日生
|
1975年４月
|
住友信託銀行㈱（現 三井住友信託銀行㈱）入社
|
2000年２月
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ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱（現 PwCコンサルティング合同会社）代表取締役社長
|
2006年１月
|
アリックスパートナーズ日本代表
|
2011年１月
|
アリックスパートナーズ米国本社副会長
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2012年12月
|
アクサ生命保険㈱取締役会長
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2013年３月
|
アクサ損害保険㈱取締役会長
|
2014年６月
|
㈱スクウェア・エニックス・ホールディングス社外取締役
|
2015年12月
|
三井住友トラストクラブ㈱代表取締役会長 三井住友信託銀行㈱顧問
|
2019年６月
|
㈱LIXIL社外取締役
|
2024年６月
|
同社社外取締役 取締役会議長（現任）
|
2026年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
※３
|
－
|
社外取締役
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山本 良一
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1951年３月27日生
|
1973年４月
|
㈱大丸 入社
|
1993年２月
|
同社大阪・梅田店営業企画部長
|
2001年２月
|
同社理事本社百貨店業務本部営業改革推進室長兼営業企画室長
|
2003年５月
|
同社代表取締役社長兼最高執行責任者
|
2007年９月
|
J.フロント リテイリング㈱取締役 ㈱松坂屋取締役
|
2010年３月
|
㈱大丸松坂屋百貨店代表取締役社長
|
2013年４月
|
J.フロント リテイリング㈱代表取締役社長
|
2017年５月
|
同社取締役兼代表執行役社長
|
2020年５月
|
同社取締役 取締役会議長
|
2021年６月
|
ノリタケ㈱社外取締役 大同特殊鋼㈱社外取締役
|
2024年５月
|
J.フロント リテイリング㈱顧問
|
2025年６月
|
同社特別顧問（現任）
|
2026年６月
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三愛オブリ㈱社外取締役（現任）
|
|
当社社外取締役（現任）
|
|
※３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
（監査等委員）
|
天野 秀樹
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1953年11月26日生
|
1976年４月
|
アーサーアンダーセン（現 有限責任あずさ監査法人）入所
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1980年９月
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公認会計士登録
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1992年９月
|
井上斎藤英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）代表社員
|
2011年９月
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有限責任あずさ監査法人副理事長（監査統括）
|
2015年７月
|
同法人エグゼクティブ・シニアパートナー
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2017年３月
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花王㈱社外監査役
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2017年４月
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オリックス銀行㈱社外取締役
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2018年６月
|
味の素㈱社外監査役
|
2019年６月
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セイコーグループ㈱社外監査役（現任）
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2021年６月
|
味の素㈱社外取締役
|
2022年６月
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みずほリース㈱社外監査役（現任）
|
2026年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
※５
|
－
|
社外取締役
（監査等委員）
|
岸波 みさわ
|
1972年11月４日生
|
1995年４月
|
㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入社
|
2000年８月
|
ゴールドマン・サックス証券㈱入社
|
2012年12月
|
同社投資銀行部門資本市場本部シンジケート部長
|
2018年12月
|
UBS証券㈱投資銀行本部エグゼクティブ・ ディレクター
|
2022年６月
|
㈱芝浦電子 社外取締役
|
2024年６月
|
ダイワボウホールディングス㈱社外取締役（現任）
|
2026年６月
|
五洋建設㈱社外取締役（現任） サンケン電気㈱社外取締役（現任）
|
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
※５
|
－
|
社外取締役
（監査等委員）
|
長谷川 充弘
|
1953年11月25日生
|
1982年４月
|
大阪地方検察庁検事
|
2000年４月
|
法務省刑事局参事官
|
2004年４月
|
最高検察庁事務取扱検事
|
2007年１月
|
法務省大臣官房会計課長
|
2008年１月
|
東京高等検察庁刑事部長
|
2010年７月
|
最高検察庁検事
|
2015年１月
|
広島高等検察庁検事長 （2016年９月 退官）
|
2016年12月
|
証券取引等監視委員会委員長 （2022年12月 退任）
|
2023年４月
|
東京弁護士会登録
|
|
森・濱田松本法律事務所客員弁護士
|
2026年１月
|
瓜生・糸賀法律事務所特別顧問（現任）
|
2026年６月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
※５
|
－
|
計
|
0
|
（注）１．所有株式数は、2026年３月31日現在における株式数を、千株未満を切り捨てて表示しています。
２．取締役 吉井浩氏、山崎武氏、江良明嗣氏、小泉愼一氏、佐久間総一郎氏、西浦裕二氏、山本良一氏、天野秀樹氏、岸波みさわ氏及び長谷川充弘氏は、社外取締役です。
３．2026年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2026年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
②社外取締役及び監査等委員である社外取締役
取締役12名のうち社外取締役は10名（うち監査等委員である社外取締役は５名）です。
社外取締役は、経営や法律の分野における専門的知識や経験に基づき、客観的・中立的な立場から経営に関わる重要な事項について意思決定を行うと共に業務執行の監督を行っています。
社外取締役は、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がなく、一般株主との利益相反を生じるおそれのない、独立性の高い人材とするために、当社の定める社外取締役の独立性判断基準を基に選任しており、社外取締役全員について独立役員として東京証券取引所に届け出ています。（社外取締役の独立性基準については、４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （１）参照）
2026年６月18日開催の株主総会終結後の社外取締役10名につき、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等との関係は次のとおりです。
社外取締役（常勤監査等委員）の吉井浩氏は、財務省にて大阪国税局長等の要職の経歴を有しています。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役（常勤監査等委員）の山崎武氏は、㈱日立製作所の業務執行者を務めていました。同社グループと当社グループとの間には、製品の販売・購入等の取引関係がありますが、同氏は既に同社の業務執行者でなく、取引の規模は、同社グループの過去３事業年度における連結売上高の２％未満の取引であり、かつ当社グループの過去３事業年度における連結売上高の２％未満の取引であるため、同氏の独立性に問題はないと考えます。その他についても、現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役の江良明嗣氏は、ブランズウィック・グループ㈱の業務執行者を務めています。同社グループと当社グループの間には、過去３事業年度以内にアドバイザリー契約に基づく取引関係がありましたが、当該取引関係は当社のM&Aに関連する海外における競争法対応に係る同社グループ海外法人との間の一時的なアドバイザリー契約によるものであり、同氏は当該海外法人に所属しておらず、当該契約に基づく業務に同氏の関与はありません。また、同社グループの過去３事業年度における連結売上高の２％未満の取引であり、かつ当社グループの過去３事業年度における連結売上高の２％未満の取引であるため、同氏の独立性に問題はないと考えます。その他についても、現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役の小泉愼一氏は、東レ㈱等にて要職の経歴を有し、他事業会社の社外取締役等を現任しています。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役の佐久間総一郎氏は、新日鐵住金㈱（現 日本製鉄㈱）の業務執行者を務めていました。同社グループと当社グループの間には、製品の販売等の取引関係がありますが、同氏は既に同社の業務執行者ではなく、取引の規模は、同社グループの過去３事業年度における連結売上高の２％未満の取引であり、かつ当社グループの過去３事業年度における連結売上高の２％未満の取引であるため、同氏の独立性に問題はないと考えます。その他についても、現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役の西浦裕二氏は、三井住友トラストクラブ㈱の業務執行者を務めていました。同社の属する三井住友トラストグループと当社グループとの間には、証券代行業務の委託等の取引関係がありますが、同氏は既に同社の業務執行者ではなく、取引の規模は、同グループの過去３事業年度における連結経常収益（連結売上高に相当）の２％未満の取引であり、かつ当社グループの過去３事業年度における連結売上高の２％未満の取引であるため、同氏の独立性に問題はないと考えます。その他についても、現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役の山本良一氏は、J.フロント リテイリング㈱の業務執行者を務めていました。同社グループと当社グループとの間には、製品の販売等の取引関係がありますが、同氏は既に同社の業務執行者ではなく、取引の規模は、同社グループの過去３事業年度における連結売上高の２％未満の取引であり、かつ当社グループの過去３事業年度における連結売上高の２％未満の取引であるため、同氏の独立性に問題はないと考えます。その他についても、現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の天野秀樹氏は、有限責任あずさ監査法人等にて要職の経歴を有し、他事業会社の社外取締役等を現任しています。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の岸波みさわ氏は、金融機関の投資銀行部門にて要職の経歴を有し、他事業会社の社外取締役等を現任しています。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等との間には特別の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員）の長谷川充弘氏は、検事として広島高等検察庁検事長等の要職の経歴を有し、法律事務所の特別顧問等を現任しています。現在及び過去において、当社と社外取締役本人及びその所属する法人団体等との間には特別の利害関係はありません。
なお、各社外取締役の経歴及び所有する当社株式の数は、「①役員一覧」に記載しています。
以上のとおり、当社と特別な利害関係が無く独立性の高い社外取締役を招聘することにより、経営に対する監督機能を強化し経営の透明性・客観性を高めています。
