JVCケンウッド

6632 東証プライム電気機器

2024年3月期有価証券報告書より

社長・役員

代表取締役　社長執行役員　最高経営責任者（CEO）江口祥一郎 (69歳) 議決権保有率 0.19%

略歴

1979年４月　トリオ株式会社（現　当社）入社

2003年６月　株式会社ケンウッド（現　当社）執行役員常務

2004年４月　同社カーエレクトロニクス市販事業部長、Kenwood Electronics Europe B.V.

　　　　　　（現　JVCKENWOOD Europe B.V.）取締役社長

2004年６月　株式会社ケンウッド（現　当社）取締役　執行役員常務

2011年10月　当社　代表取締役　執行役員副社長

2012年６月　当社　代表取締役社長　最高経営責任者（CEO）

2018年４月　当社　代表取締役　社長執行役員　最高執行責任者（COO）

2019年４月　当社　代表取締役　社長執行役員　最高経営責任者（CEO）（現任）

2023年４月　株式会社AIST Solutions　社外取締役（現任）

所有者

（５）【所有者別状況】

							2024年３月31日現在
区分	株式の状況（１単元の株式数100株）								単元未満株式の状況（株）
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	個人以外	個人	個人その他	計
株主数（人）	－	25	31	186	224	57	29,559	30,082	－
所有株式数（単元）	－	420,896	78,230	31,065	701,374	443	405,560	1,637,568	243,401
所有株式数の割合（％）	－	25.70	4.78	1.90	42.83	0.03	24.77	100.00	－

（注）１．自己株式11,669,408株は「個人その他」に116,694単元及び「単元未満株式の状況」に８株含まれています。

２．「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には株式会社証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ４単元及び10株含まれています。

役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性12名　　女性2名　（役員のうち女性の比率14.3％）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（注）５　(千株)
代表取締役社長執行役員最高経営責任者（CEO）指名・報酬諮問委員会委員	江口祥一郎	1955年12月７日生	1979年４月　トリオ株式会社（現　当社）入社 2003年６月　株式会社ケンウッド（現　当社）執行役員常務 2004年４月　同社カーエレクトロニクス市販事業部長、Kenwood Electronics Europe B.V. 　　　　　　（現　JVCKENWOOD Europe B.V.）取締役社長 2004年６月　株式会社ケンウッド（現　当社）取締役　執行役員常務 2011年10月　当社　代表取締役　執行役員副社長 2012年６月　当社　代表取締役社長　最高経営責任者（CEO） 2018年４月　当社　代表取締役　社長執行役員　最高執行責任者（COO） 2019年４月　当社　代表取締役　社長執行役員　最高経営責任者（CEO）（現任） 2023年４月　株式会社AIST Solutions　社外取締役（現任）	(注)３	305
代表取締役専務執行役員モビリティ＆テレマティクスサービス分野責任者	野村　昌雄	1959年５月16日生	1984年４月　日商岩井株式会社（現　双日株式会社）　入社 1998年７月　同社　子会社　ベネルクス株式会社　取締役 2002年４月　ITXイー・グローバレッジ株式会社（現　イーグローバレッジ株式会社）代表取締役社長 2014年５月　当社　入社、カーエレクトロニクスセグメントOEM事業統括部長 2017年４月　当社　執行役員　オートモーティブ分野　OEM事業部長、同事業部　用品ビジネスユニット長 2018年６月　当社　取締役　常務執行役員　オートモーティブ分野責任者、同分野　OEM事業部長、EMEA総支配人（EMEA：Europe, Middle East and Africa） 2021年４月　当社　取締役　専務執行役員　オートモーティブ分野責任者、IT部担当、事業改革担当 2021年６月　当社　代表取締役　専務執行役員　オートモーティブ分野責任者、IT部担当、事業改革担当 2024年４月　当社　代表取締役　専務執行役員　モビリティ&テレマティクスサービス分野責任者（現任）	(注)３	92
代表取締役専務執行役員最高財務責任者（CFO）	宮本　昌俊	1963年３月16日生	1986年４月　トリオ株式会社（現　当社）　入社 2007年６月　Kenwood Electronics Trading (Shanghai) Co., Ltd.　取締役社長 2012年６月　当社　業務執行役員　HM事業グループ　音響事業部長、同事業部　AVC統括部長　　　　　　（HM：ホーム＆モバイル、AVC：オーディオ　ビジュアル　コミュニケーション） 2014年５月　当社　執行役員常務　カーエレクトロニクスセグメント長 2017年４月　当社　常務執行役員　最高財務責任者（CFO） 2017年６月　当社　取締役　常務執行役員　最高財務責任者（CFO） 2021年６月　当社　代表取締役　専務執行役員　最高財務責任者（CFO）（現任）	(注)３	137

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（注）５　(千株)
取締役専務執行役員セーフティ＆セキュリティ分野責任者 SCM改革担当	鈴木　昭	1957年11月21日生	1981年４月　トリオ株式会社（現　当社）　入社 2006年10月　株式会社ケンウッド（現　当社）　コミュニケーションズ事業部　技師長、戦略技術開発センタ　技師長 2009年６月　同社　取締役　無線システム事業部長、同事業部　技師長 2013年６月　当社　執行役員常務　IT担当、コミュニケーションズ事業部長 2018年４月　当社　執行役員　パブリックサービス分野責任者 2020年６月　当社　取締役　専務執行役員、パブリックサービス分野責任者、経営基盤改革室長 2023年４月　当社　取締役　専務執行役員　セーフティ＆セキュリティ分野責任者、SCM改革担当（現任）　　　　　　（SCM：Supply Chain Management）	(注)３	95
取締役常務執行役員コーポレート部門担当	林　和喜	1962年２月27日生	1985年４月　日本ビクター株式会社（現　当社）入社 2004年12月　同社　AV＆マルチメディアカンパニー　カムコーダーカテゴリー　技術部長（AV：Audio Visual） 2008年９月　JVC Manufacturing Malaysia Sdn. Bhd.　取締役社長 2014年５月　当社　カーエレクトロニクスセグメント　CPM、i-ADAS事業化タスクフォース　共同リーダー　　　　　　（CPM：Chief Product / Project Manager） 2018年４月　当社　執行役員　メディアサービス分野責任者、同分野　メディア事業部長 2021年７月　当社　執行役員　モビリティ&テレマティクスサービス分野責任者補佐、DXビジネス開発部担当　　　　　　（DX：Digital Transformation） 2023年４月　当社　常務執行役員　コーポレート部門担当補佐、経営企画部長、新規ビジネス開発担当 2024年６月　当社　取締役　常務執行役員　コーポレート部門担当（現任）	(注)３	34
取締役常務執行役員最高技術責任者（CTO）最高情報セキュリティ責任者（CISO）	園田　剛男	1964年11月22日生	1987年４月　株式会社ケンウッド（現　当社）　入社 2014年７月　当社　カーエレクトロニクスセグメント　技術戦略部長 2018年４月　当社　執行役員　オートモーティブ分野　技術本部長 2019年４月　当社　執行役員　最高技術責任者（CTO）、オートモーティブ分野　技術本部長、同分野　事業企画本部長、技術開発部担当、知的財産部担当　　　　　　(CTO：Chief Technology Officer) 2019年６月　当社　取締役　執行役員　最高技術責任者（CTO）、オートモーティブ分野　技術本部長、同分野　事業企画本部長、技術開発部担当、知的財産部担当 2021年４月　当社　取締役　常務執行役員　最高技術責任者（CTO）、技術開発部担当、ものづくり革新部担当、知的財産部担当、法務部担当、調達・物流管理部担当 2022年４月　当社　取締役　常務執行役員　最高技術責任者（CTO）、最高情報セキュリティ責任者（CISO）（現任）　　　　　　（CISO：Chief Information Security 　　　　　　Officer）	(注)３	66

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（注）５　(千株)
取締役 (非常勤) 取締役会議長指名・報酬諮問委員会委員	浜崎　祐司	1952年２月４日生	1976年４月　住友電気工業株式会社　入社 2004年６月　同社　執行役員　情報通信事業本部　副本部長 2006年６月　同社　常務取締役　ブロードバンド・ソリューション事業本部長 2010年４月　株式会社明電舎　専務執行役員 2013年６月　同社　代表取締役社長 2018年６月　同社　代表取締役会長 2019年６月　当社　社外取締役 2021年４月　株式会社明電舎　取締役会長 2021年６月　一般社団法人日本電機工業会　理事（2023年５月退任） 2022年６月　株式会社明電舎　取締役　執行役員会長（2023年６月退任） 2024年６月　当社　社外取締役（取締役会議長）（現任）	(注)３	41
取締役 (非常勤) 指名・報酬諮問委員会委員長	鬼塚　ひろみ	1952年４月19日生	1976年４月　東京芝浦電機株式会社（現　株式会社東芝）　入社 2005年４月　東芝メディカルシステムズ株式会社（現　キヤノンメディカルシステムズ株式会社）　検体検査システム事業部長 2009年６月　同社　常務執行役員　マーケティング統括責任者　兼　検体検査システム事業部長 2012年６月　ヤフー株式会社（現　ＬＩＮＥヤフー株式会社）　常勤監査役（独立役員） 2015年６月　同社　社外取締役　常勤監査等委員（独立役員） 2018年６月　株式会社イーブックイニシアティブジャパン　監査役（2022年２月退任） 2019年10月　Ｚホールディングス株式会社（現　ＬＩＮＥヤフー株式会社）　社外取締役　常勤監査等委員（独立役員）（2021年２月退任）　　　　　　ヤフー株式会社（現　ＬＩＮＥヤフー株式会社）　監査役（2023年９月退任） 2020年６月　東京エレクトロンデバイス株式会社　社外取締役（独立役員）（現任） 2021年６月　当社　社外取締役（現任）	(注)３	13
取締役（非常勤）指名・報酬諮問委員会委員	平子　裕志	1958年１月25日生	1981年４月　全日本空輸株式会社（現　ＡＮＡホールディングス株式会社）　入社 2011年６月　同社　執行役員　営業推進本部副本部長 2013年４月　全日本空輸株式会社　上席執行役員　米州室長兼ニューヨーク支店長 2015年４月　ＡＮＡホールディングス株式会社　上席執行役員　財務企画・IR部　担当 2017年４月　同社　取締役　　　　　　全日本空輸株式会社　代表取締役社長 2022年４月　ＡＮＡホールディングス株式会社　取締役副会長 2023年６月　当社　社外取締役（現任）、株式会社セブン銀行　社外取締役（現任） 2024年４月　ＡＮＡホールディングス株式会社　特別顧問（現任）	(注)３	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数（注）５　(千株)
取締役（非常勤）指名・報酬諮問委員会委員	平野　聡	1957年12月12日生	1982年４月　株式会社東京光学機械（現　株式会社トプコン）　入社 1996年４月　Topcon Laser Systems, Inc.（現　Topcon Positioning Systems, inc.）　副社長 2001年７月　Topcon Positioning Systems, Inc.　上席副社長 2007年６月　株式会社トプコン　執行役員 2010年６月　同社　取締役　兼　執行役員、ポジショニングビジネスユニット長 2012年６月　同社　取締役　兼　常務執行役員 2013年６月　同社　代表取締役社長　CEO 2023年４月　同社　代表取締役会長（現任） 2024年６月　当社　社外取締役（現任）	(注)３	－
常勤監査役	栗原　直一	1958年２月８日生	1981年４月　日本ビクター株式会社（現　当社）　入社 2002年10月　JVC Company of Ameirica社　社長 2010年６月　日本ビクター株式会社（現　当社）取締役、デジタル・イメージング事業部　イメージング統括部長 2011年10月　当社　取締役　執行役員常務、業務執行役員　SOO　ホーム＆モバイル事業グループ　COO補佐　　　　　　（SOO：Senior Operating Officer、COO：Chief Operating Officer） 2013年９月　当社　取締役　執行役員上席常務　CRO補佐、総務部長、イメージング事業部長　　　　　　（CRO：Chief Risk Officer） 2017年４月　当社　常務執行役員　米州総支配人 2021年６月　当社　取締役　常務執行役員　コーポレート部門担当、EMEA総支配人　　　　　　（EMEA：Europe, Middle East and Africa） 2024年６月　当社　常勤監査役（現任）	(注)４	98
監査役（非常勤）	藤岡　哲哉	1958年９月29日生	1981年４月　日本電気株式会社　入社 2002年４月　同社　ＮＥＣソリューションズ　経理部・営業経理部長、エヌイーシーリース株式会社（現　ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社）　社外監査役（兼務） 2007年６月　ＮＥＣヨーロッパ社（ロンドン）　出向　CFO 2010年４月　日本電気株式会社　財務部長 2010年６月　ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社　社外取締役（兼務） 2014年６月　日本電気株式会社　監査役（2018年６月退任） 2021年６月　当社　社外監査役（現任）	(注)４	11
監査役（非常勤）	海老沼　隆一	1958年11月１日生	1983年４月　キヤノン株式会社　入社 2002年７月　同社　コアテクノロジー開発本部　記録技術研究所長 2009年１月　同社　総合R&D本部　基盤技術開発統括部門長 2011年４月　同社　執行役員　総合R&D本部　基盤技術開発統括部門長 2016年４月　同社　常務執行役員　R&D本部　副本部長 2018年４月　同社　常務執行役員　企画本部長 2020年３月　同社　常勤監査役（2022年３月退任） 2020年６月　由風ＢＩＯメディカル株式会社　社外監査役（現任） 2023年５月　株式会社ニクニ　取締役（現任） 2024年６月　当社　社外監査役（現任）	(注)４	－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（注）５　(千株)

監査役

（非常勤）

小橋川　保子

1965年７月９日生

2001年２月　公認会計士登録

2006年６月　みかさ監査法人設立（2019年８月退任）

2015年６月　株式会社アートネイチャー　社外取締役（2022年６月退任）

2017年12月　ＪＫ＆ＣＲＥＷ税理士法人　設立（現任）

2023年６月　日東電工株式会社　社外監査役（現任）

2024年６月　当社　社外監査役（現任）

(注)４

－

計

897

（注）１．浜崎祐司氏、鬼塚ひろみ氏、平子裕志氏及び平野聡氏は、社外役員に該当する社外取締役です。

２．藤岡哲哉氏、海老沼隆一氏及び小橋川保子氏は、社外役員に該当する社外監査役です。

３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

４．監査役の任期は、藤岡哲哉氏が2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、栗原直一氏、海老沼隆一氏及び小橋川保子氏が2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

５．所有株式数には、2021年度に導入された株式報酬制度により付与されるポイント数を株式に換算した値（１ポイント１株で換算）を含んでいます。本株式報酬制度は、当社取締役（社外取締役及び執行役員を兼務しない取締役を除く）を対象に、役位、職位ごとに付与ポイントを決定し、付与を受けた累計保有ポイントに応じて、役員退任時に１ポイント当たり１株で換算して当社株式を交付します。本株式報酬制度により付与されたポイントは以下のとおりです。

江口祥一郎　68,730ポイント、野村昌雄　42,137ポイント、宮本昌俊　42,137ポイント、鈴木昭　37,638ポイント、林和喜　21,819ポイント、園田剛男　34,365ポイント、栗原直一　33,410ポイント。

(ご参考）スキル・マトリックスについて

当社は、2023年４月に中期経営計画「VISION2025」を策定しました。当社が抱える経営課題を解決し中長期的な企業価値向上を達成するため、また、取締役会における多様性・バランスを確保するために経営陣に期待される専門分野とスキルを以下のとおりまとめています。

スキルの選定理由及び目安は以下のとおりです。

スキル	スキル項目の選定理由	スキルの目安
企業経営	変化する環境に適応し、持続的な企業価値向上を図るためのスキルとして選定。	事業会社でのCEO^※1等としての業務執行経験または経営企画部門管掌役員等の業務執行経験に基づく会社経営に関する知見を有すること。
財務・会計	資本効率向上及び成長投資のバランスを取りながら企業価値最大化を図るとともに、株主還元を充実させるためのスキルとして選定。	財務・会計部門管掌役員等の業務執行経験または金融機関や会計事務所等での業務経験に基づく財務・会計の知見を有すること。
ICT^※2／DX^※3	経営基盤強化及び外部環境変化に対応した企業ポートフォリオ見直しのためのスキルとして選定。	ICTまたはDXに関する事業もしくは経営基盤強化の経験に基づく知見を有すること。
製造・技術研究開発	サステナブルなものづくりと新たな価値創造のためのスキルとして選定。	製造、技術または研究開発部門管掌役員等の業務執行経験に基づく知見を有すること。
海外事業国際ビジネス	利益ある成長とグローバルでの社会課題解決のためのスキルとして選定。	事業会社での海外事業、国際ビジネス管掌役員等の業務執行経験に基づく知見を有すること。

※１：Chief Executive Officer

※２：Information and Communication Technology（情報通信技術）

※３：Digital Transformation

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の決定の際に、原則として、経験、実績、専門的知見・見識等による経営の監督機能の実効性を確保する一方で、一般株主との間で利益相反のおそれのない独立性についても確保するため、独立性に関する基準又は方針は、株式会社東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５．（３）の２を基準に、当社の主要株主や主要取引先（連結売上高の１％以上の取引額がある取引先）の業務執行者であった経歴がないことを確認するなど行ったうえでこれを実施しています。2024年６月21日現在、社外取締役として、浜崎祐司氏、鬼塚ひろみ氏、平子裕志氏及び平野聡氏の４名を、また、社外監査役として、藤岡哲哉氏、海老沼隆一氏及び小橋川保子氏の３名を招聘しています。

当社の社外取締役である浜崎祐司氏は、当社グループ外の上場会社等における企業経営経験で得た情報通信領域及び重電領域等に関する豊富な経験、知識、専門的見地及び人的関係等を当社の経営に活かして、当社グループの企業価値向上に貢献いただくとともに、独立役員の立場で当社グループの業務執行と離れた客観的な第三者の立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言や提言をいただくことにより、当社の経営を監督する立場で活躍することを期待して、社外取締役として選任しています。

同氏が過去に役職員を務めた株式会社明電舎及び一般社団法人日本電機工業会と当社との間には、それぞれ相互に寄附を含む取引、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。また、同氏が過去に役職員を務めた住友電気工業株式会社と当社との間には、過去（当連結会計年度の取引関係はありません。）に仕入及び販売の取引関係がありますが、当時の取引額は、各取引年度の当社及び同社の連結売上高の１％未満であり、当社及び同社の双方にとって主要な取引に該当せず、その他相互に寄附、役員の相互派遣、株式保有等の関係はありません。なお、同氏が同社の役職員を辞してから10年以上が経過しており、現時点において同社との間に何らの関係もありません。