(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
石 原 直 樹
|
1974年９月９日生
|
2005年２月
|
株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)入社
|
2009年４月
|
株式会社アルテディア・レジデンス代表取締役
|
2009年７月
|
株式会社アルテディア ケアビジネス事業本部本部長
|
2009年８月
|
株式会社健康倶楽部代表取締役
|
2012年４月
|
当社顧問
|
2012年５月
|
当社経営企画部部長 当社代表取締役副社長
|
2012年８月
|
株式会社フィスコ・キャピタル（現株式会社カイカファイナンス）代表取締役社長
|
2013年12月
|
Care Online株式会社（現株式会社クシムソフト）代表取締役社長 株式会社ネクス・ソリューションズ（現株式会社実業之日本総合研究所）代表取締役
|
2015年４月
|
株式会社ネクス代表取締役副社長
|
2015年６月
|
株式会社SJI(現株式会社CAICA DIGITAL)取締役
|
2016年８月
|
株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)取締役
|
2017年９月
|
株式会社イーフロンティア（現株式会社ピアズ）取締役
|
2018年11月
|
株式会社ネクスファームホールディングス 代表取締役(現任)
|
2019年２月
|
株式会社ネクスプレミアムグループ 代表取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社チチカカ取締役
|
2020年１月
|
株式会社ファセッタズム取締役
|
2020年２月
|
株式会社ネクス取締役（現任）
|
2020年５月
|
株式会社ケア・ダイナミクス（現株式会社クシムソフト）取締役
|
2021年２月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2021年12月
|
株式会社クシムインサイト取締役（現任）
|
2022年３月
|
株式会社チチカカ・キャピタル代表取締役社長（現任）
|
2022年４月
|
株式会社実業之日本デジタル取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ワイルドマン取締役（現任）
|
2023年２月
|
株式会社フィスコ経済研究所取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
会長
|
秋 山 司
|
1964年10月23日生
|
1990年６月
|
当社入社
|
2006年２月
|
当社執行役員製品開発部長
|
2007年８月
|
当社執行役員技術開発部長
|
2008年２月
|
当社執行役員モバイル＆ワイヤレス事業本部副本部長
|
2009年１月
|
当社執行役員技術開発本部本部長
|
2009年11月
|
当社執行役員事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
|
2010年４月
|
当社事業開発本部本部長兼品質保証本部本部長
|
2010年12月
|
当社オペレーション本部本部長
|
2011年８月
|
当社オペレーション本部本部長兼品質管理本部本部長
|
2011年10月
|
当社代表取締役社長
|
2015年４月
|
株式会社ネクス代表取締役社長
|
2021年２月
|
当社取締役会長(現任) 株式会社ネクスファームホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
深 見 修
|
1972年３月17日生
|
2011年３月
|
株式会社フィスコ経営戦略本部長
|
2011年10月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社 代表取締役社長
|
2012年10月
|
当社取締役(現任)
|
2013年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社 代表取締役会長
|
2013年３月
|
株式会社フィスコ取締役経営戦略本部長(現任)
|
2013年12月
|
株式会社ネクス・ソリューションズ（現株式会社実業之日本総合研究所）取締役
|
2014年11月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長
|
2015年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役(現任)
|
2015年４月
|
株式会社ネクス取締役(現任)
|
2016年２月
|
株式会社シャンティ取締役
|
2016年３月
|
株式会社バーサタイル取締役
株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)取締役 株式会社フィスコIR(現株式会社フィスコ)取締役
|
2016年７月
|
株式会社イーフロンンティア（現株式会社ピアズ）取締役
|
2016年８月
|
株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)取締役(現任)
|
2016年10月
|
株式会社グロリアツアーズ取締役(現任)
|
2017年５月
|
株式会社シーズメン取締役
|
2017年６月
|
株式会社テリロジー取締役
|
2018年11月
|
株式会社ネクスプレミアムグループ取締役(現任) 株式会社ネクスファームホールディングス 取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社チチカカ取締役
|
2019年８月
|
株式会社フィスコ仮想通貨取引所(現株式会社Zaif)取締役(現任)
|
2021年１月
|
株式会社CAICAテクノロジーズ取締役（現任） 株式会社CAICAデジタルパートナーズ取締役（現任）
|
2021年11月
|
株式会社カイカフィナンシャルホールディングス取締役（現任）
|
2021年12月
|
株式会社カイカエクスチェンジホールディングス取締役（現株式会社ZEDホールディングス）（現任）
|
2022年１月
|
カイカ証券株式会社（現株式会社EWJ）取締役（現任）
|
2022年４月
|
株式会社実業之日本デジタル取締役（現任）
|
2024年１月
|
株式会社CAICA DIGITAL取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
管理本部本部長
|
齊 藤 洋 介
|
1974年１月１日生
|
2005年７月
|
株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)入社 株式会社ケア・アセット・マネジメント代表取締役
|
2007年10月
|
株式会社ケア・アソシエイツ(現株式会社アルテディア)経営管理本部長
|
2013年11月
|
当社入社 当社経営企画部財務・経理チームリーダー
|
2013年12月
|
Care Online株式会社（現株式会社クシムソフト）取締役 株式会社ネクス・ソリューションズ（現株式会社実業之日本総合研究所）取締役
|
2014年１月
|
株式会社フィスコ・キャピタル（現株式会社カイカファイナンス）取締役
|
2014年２月
|
当社取締役経営企画部部長
|
2014年４月
|
当社取締役管理部部長
|
2015年４月
|
当社取締役管理本部本部長(現任) 株式会社ネクス取締役管理部部長(現任)
|
2015年６月
|
株式会社SJI(現株式会社CAICA DIGITAL)取締役
|
2016年８月
|
株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)監査役
|
2016年10月
|
株式会社グロリアツアーズ取締役(現任)
|
2017年１月
|
株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)取締役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社イーフロンティア（現株式会社ピアズ）取締役
|
2018年11月
|
株式会社ネクスプレミアムグループ取締役 株式会社ネクスファームホールディングス 取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社チチカカ取締役
|
2019年12月
|
株式会社ファセッタズム取締役
|
2020年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役
株式会社ウェブトラベル代表取締役
株式会社グロリアツアーズ代表取締役
|
2021年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役（現任） 株式会社ウェブトラベル取締役（現任）
|
2022年１月
|
株式会社イーフロンティア（現株式会社ピアズ）取締役
|
2022年４月
|
株式会社実業之日本デジタル取締役 （現任）
|
2023年２月
|
株式会社フィスコ経済研究所取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
張 偉
|
1969年６月30日生
|
1999年４月
|
株式会社旭入社
|
2002年２月
|
松田商事株式会社入社
|
2012年４月
|
当社取締役デバイス事業部海外ODM事業担当
|
2012年８月
|
星際富通(福建)網絡科技有限公司法定代表人
|
2014年２月
|
当社取締役退任
|
2015年３月
|
FISCO International Limited(現NCXX International Limited)情報通信マネージャー(現任)
|
2017年10月
|
当社取締役(現任)
|
2021年８月
|
NCXX International Limited Director(現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
北 村 克 己
|
1973年２月８日生
|
2004年10月
|
弁護士登録
山本綜合法律事務所(現山本柴﨑法律事務所)入所
|
2008年11月
|
白石篤司法律事務所入所
|
2014年９月
|
リアルコム株式会社(現Abalance株式会社)社外監査役
|
2014年10月
|
株式会社SJI(現株式会社CAICA DIGITAL)代表取締役
|
2016年４月
|
PICOSUN JAPAN株式会社監査役
|
2016年６月
|
株式会社SRAホールディングス社外監査役(現任)
|
2016年10月
|
株式会社神宮館監査役（現任）
|
2017年３月
|
社会福祉法人善光会監事（現任）
|
2019年２月
|
当社社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
明治機械株式会社取締役(監査等委員)
|
2019年11月
|
AutoStore System株式会社監査役（現任）
|
2020年６月
|
北村総合戦略法律事務所代表(現任)
|
2020年９月
|
一般社団法人地域資源活用推進機構理事（現任）
|
2021年４月
|
合同会社TSUNAGARI代表社員（現任）
|
2022年４月
|
在日フィンランド商工会議所監査役（現任）
|
2024年１月
|
Orion Pharma JP株式会社取締役（現任）
|
|
(注)１
２
|
―
|
常勤監査役
|
佐 々 木 弘
|
1954年１月23日生
|
1980年４月
|
株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)入社
|
2005年12月
|
株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現株式会社フィスコ)代表取締役
|
2017年１月
|
株式会社チチカカ(現株式会社チチカカ・キャピタル)監査役(現任)
|
2017年２月
|
当社監査役(現任) 株式会社ネクス監査役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社イーフロンティア（現株式会社ピアズ）監査役
|
2019年４月
|
株式会社チチカカ監査役
|
2020年１月
|
株式会社ファセッタズム監査役(現任)
|
2020年２月
|
株式会社ネクスプレミアムグループ監査役(現任) 株式会社ネクスファームホールディングス監査役(現任)
|
2022年４月
|
株式会社実業之日本デジタル監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
浦 野 充 敏
|
1975年７月26日生
|
2003年３月
|
西岡会計事務所入所
|
2005年６月
|
税理士登録
|
2005年８月
|
森税経会計事務所入所
|
2011年７月
|
浦野会計事務所所長代表(現任)
|
2012年９月
|
株式会社イイアス代表取締役
|
2014年４月
|
株式会社イイアス取締役
|
2014年６月
|
株式会社G－XD監査役(現任)
|
2016年２月
|
当社社外監査役(現任)
|
2019年１月
|
株式会社イイアス代表取締役(現任)
|
|
(注)４
５
|
―
|
監査役
|
長 渕 数 久
|
1973年３月10日生
|
1991年４月
|
株式会社ササガワ入社
|
2003年４月
|
株式会社さくらそう介護入社
|
2003年11月
|
医療法人澤田整形外科医院入職 医療法人澤田整形外科医院総務部長
|
2008年10月
|
特定非営利活動法人福祉相談室アントレド 理事長(現任)
|
2010年10月
|
行政書士登録(長渕行政書士事務所代表)(現任)
|
2016年２月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注)４
５
|
―
|
計
|
―
|
(注) １．2024年２月28日後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
２．取締役北村克己氏は、社外取締役であります。
３．2021年２月25日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
４．2024年２月28日後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき。
５．監査役浦野充敏及び長渕数久の各氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役１名及び社外監査役２名を選任しております。
社外取締役北村克己氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識によって、当社全体の運営がコーポレートガバナンス・コードで求められる基本原則を満たすものとなるよう、業務執行役員をサポートすることが期待されるため選任しております。なお同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。
社外監査役浦野充敏氏は、税理士、代表取締役、監査役等を現任、歴任し、監査業務に求められる豊富な経験と見識を有しており、これが当社の監査体制強化に寄与することが期待されるため選任しております。なお同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。
社外監査役長渕数久氏は、特定非営利活動法人の理事長を現任し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、これが当社の監査体制強化に寄与することが期待されるため選任しております。なお同氏個人と当社との間で特別な利害関係はありません。
以上から、各社外取締役及び社外監査役は、上記に記載のとおり、一般株主との利益相反の観点からみて特記すべき利害関係がなく、かつ、他企業等における豊富な経験、見識及び専門的知見に基づき、社外の視点を入れた、公正な助言、提言を行うことが期待されるため、一般株主と利益相反の生じるおそれのない、独立した立場で取締役の業務執行を監督または監査することが期待されます。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、高い見識及び豊富な経験に基づき取締役会において適宜意見を表明し、経営陣から独立した立場から経営の監督及びチェック機能を果たしております。
社外監査役につきましては、取締役会及び監査役会において、専門的知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、必要に応じて内部監査室及び会計監査人と協議、情報交換または報告を受け、社内各部署のコンプライアンス(法令順守)維持・強化を図っております。
