(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．有価証券報告書提出日(2025年６月25日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役会長
|
村尾 修
|
1960年１月15日生
|
1982年４月
|
日本電池㈱(現 ㈱ＧＳユアサ)入社
|
2010年４月
|
㈱ＧＳユアサ産業電池電源事業部産業電池生産本部長
|
2011年６月
|
同社理事
|
2012年６月
|
当社取締役 ㈱ＧＳユアサ取締役
|
2015年６月
|
当社取締役社長、最高経営責任者(ＣＥＯ) ㈱ＧＳユアサ取締役社長
|
2024年６月
|
当社取締役会長(現任) ㈱ＧＳユアサ取締役会長(現任)
|
|
注１
|
194
|
取締役社長
(代表取締役)
ＣＥＯ
|
阿部 貴志
|
1965年10月17日生
|
1989年４月
|
日本電池㈱(現 ㈱ＧＳユアサ)入社
|
2003年３月
|
GS Battery U.S.A. Inc. 社長
|
2016年６月
|
㈱ＧＳユアサ執行役員
|
2016年10月
|
㈱ＧＳユアサ エナジー取締役副社長
|
2018年４月
|
㈱ＧＳユアサ産業電池電源事業部副事業部長
|
2022年４月
|
同社取締役
|
2023年４月
|
同社自動車電池事業部事業部長
|
2024年６月
|
当社取締役社長(現任)、最高経営責任者(ＣＥＯ)(現任) ㈱ＧＳユアサ取締役社長(現任)
|
|
注１
|
52
|
取締役副社長
(代表取締役)
|
澁谷 昌弘
|
1960年11月２日生
|
1984年４月
|
湯浅電池㈱(現 ㈱ＧＳユアサ)入社
|
2006年１月
|
当社財務統括部担当部長
|
2007年４月
|
㈱ジーエス・ユアサ アカウンティングサービス(現 ㈱ＧＳユアサ)取締役
|
2010年４月
|
湯浅(天津)実業有限公司 董事総経理
|
2012年４月
|
当社コーポレート室担当部長 当社内部統制室担当部長
|
2014年６月
|
㈱ＧＳユアサ理事 ㈱ジーエス・ユアサ バッテリー監査役
|
2016年６月
|
㈱ＧＳユアサ執行役員 ㈱ジーエス・ユアサ バッテリー取締役社長
|
2019年６月
|
㈱ＧＳユアサ上席理事
|
2020年４月
|
同社取締役
|
2021年４月
|
同社常務取締役
|
2021年６月
|
当社常務取締役
|
2022年６月
|
当社専務取締役 ㈱ＧＳユアサ専務取締役
|
2023年６月
|
当社取締役副社長(現任) ㈱ＧＳユアサ取締役副社長(現任)
|
|
注１
|
67
|
取締役
ＣＦＯ
|
松島 弘明
|
1966年１月15日生
|
1989年４月
|
湯浅電池㈱(現 ㈱ＧＳユアサ)入社
|
2015年４月
|
当社コーポレート室担当部長
|
2016年６月
|
㈱ＧＳユアサ理財部長(現任) ㈱ジーエス・ユアサ アカウンティングサービス(現 ㈱ＧＳユアサ)取締役 ㈱ジーエス・ユアサ フィールディングス(現 ㈱ＧＳユアサ フィールディングス)監査役
|
2017年６月
|
㈱ＧＳユアサ理事
|
2018年６月
|
㈱ジーエス・ユアサ アカウンティングサービス(現 ㈱ＧＳユアサ)取締役社長
|
2020年４月
|
当社コーポレート室長(現任)
|
2021年４月
|
㈱ＧＳユアサ取締役(現任)
|
2022年６月
|
当社取締役(現任) 当社最高財務責任者(ＣＦＯ)(現任)
|
|
注１
|
74
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
(非常勤)
|
松永 隆善
|
1951年５月11日生
|
1975年４月
|
積水化学工業㈱ 入社
|
2002年６月
|
同社取締役、高機能プラスチックスカンパニーシニアバイスプレジデント
|
2004年４月
|
同社取締役、高機能プラスチックスカンパニーＩＴ関連ビジネスユニット担当
|
2004年６月
|
同社常務取締役、高機能プラスチックスカンパニーＩＴ関連ビジネスユニット担当
|
2005年４月
|
同社専務取締役、高機能プラスチックスカンパニープレジデント
|
2008年４月
|
同社専務取締役、専務執行役員、高機能プラスチックスカンパニープレジデント
|
2008年６月
|
同社取締役、専務執行役員、高機能プラスチックスカンパニープレジデント
|
2014年３月
|
同社取締役、社長特命事項担当
|
2014年６月
|
同社監査役 積水樹脂㈱社外監査役
|
2018年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
注１
|
18
|
取締役
(非常勤)
|
野々垣 好子
|
1957年７月31日生
|
1980年４月
|
ソニー㈱(現 ソニーグループ㈱)入社
|
1992年９月
|
ソニーポーランド代表取締役社長
|
1994年７月
|
ソニー㈱(現 ソニーグループ㈱)記録メディア＆エナジー事業本部販社統括部長
|
1999年４月
|
同社パーソナルＩＴネットワーク事業本部企画マーケティング統括部長
|
2006年４月
|
同社ビジネス＆プロフェッショナル事業本部事業企画統括部長
|
2009年４月
|
同社ビジネス＆プロフェッショナル事業本部企画マーケティング部門部門長
|
2013年４月
|
同社人事本部グローバルダイバーシティダイレクター
|
2015年６月
|
㈱ジョリーパスタ社外取締役
|
2019年６月
|
㈱ニフコ社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
当社取締役(現任)
|
2021年６月
|
サトーホールディングス㈱(現 ㈱サトー)社外取締役(現任)
|
|
注１
|
12
|
取締役
(非常勤)
|
日戸 興史
|
1961年２月１日生
|
1983年４月
|
立石電機株式会社㈱(現 オムロン㈱)入社
|
2011年３月
|
同社グローバルリソースマネジメント本部長
|
2011年６月
|
同社執行役員
|
2013年３月
|
同社グローバルＳＣＭ＆ＩＴ革新本部長
|
2013年４月
|
同社執行役員常務
|
2014年３月
|
同社グローバル戦略本部長
|
2014年４月
|
同社執行役員専務
|
2014年６月
|
同社取締役、執行役員専務
|
2017年４月
|
同社取締役、執行役員専務、最高財務責任者(ＣＦＯ)
|
2023年６月
|
㈱ワコールホールディングス社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
㈱Ｔ＆Ｄホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任) 当社取締役(現任)
|
|
注１
|
4
|
監査役
(常勤)
|
中川 正也
|
1963年７月13日生
|
1987年４月
|
日本電池㈱(現 ㈱ＧＳユアサ)入社
|
2008年７月
|
GS Battery Vietnam Co., Ltd.取締役社長
|
2015年４月
|
㈱ＧＳユアサ国際事業部企画本部副本部長 同社グローバル技術統括本部技術戦略室担当部長
|
2015年８月
|
同社国際事業部企画本部長 同社国際事業部企画本部戦略企画部長
|
2016年６月
|
同社理事 同社国際事業部事業開発本部品質管理部担当部長
|
2017年４月
|
同社自動車電池事業部企画本部長 同社自動車電池事業部企画本部戦略企画部長
|
2018年４月
|
同社グローバル技術統括センター技術戦略室担当部長
|
2019年６月
|
同社取締役 同社自動車電池事業部副事業部長
|
2023年６月
|
当社常勤監査役(現任) ㈱ＧＳユアサ常勤監査役(現任) ㈱リチウムエナジー ジャパン監査役 ㈱ブルーエナジー監査役(現任) ㈱ジーエス・ユアサ フィールディングス(現 ㈱ＧＳユアサ フィールディングス)監査役(現任) ㈱Honda・GS Yuasa EV Battery R&D監査役(現任)
|
|
注２
|
94
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
監査役
(常勤)
|
真田 芳行
|
1963年２月16日生
|
1985年４月
|
日本電池㈱(現 ㈱ＧＳユアサ)入社
|
2004年６月
|
㈱ジーエス・ユアサ アカウンティングサービス(現 ㈱ＧＳユアサ)取締役
|
2005年10月
|
㈱ジーエス・ユアサ ビジネスサポート(現 ㈱ＧＳユアサ)取締役
|
2006年６月
|
当社財務統括部担当部長
|
2008年10月
|
当社内部統制室担当部長
|
2010年４月
|
当社コーポレート室担当部長
|
2011年３月
|
㈱リチウムエナジー ジャパン取締役
|
2012年４月
|
㈱ＧＳユアサ自動車電池事業部企画部長 同社グローバル技術統括本部技術戦略室担当部長
|
2014年７月
|
当社コーポレート室担当部長 ㈱ＧＳユアサ経営戦略室担当部長
|
2016年６月
|
同社理事
|
2020年４月
|
同社秘書室長
|
2024年６月
|
当社常勤監査役(現任) ㈱ＧＳユアサ常勤監査役(現任) ㈱ジーエス・ユアサ テクノロジー監査役(現任) ㈱ジーエス・ユアサ バッテリー監査役(現任)
㈱ＧＳユアサ エナジー監査役(現任)
|
|
注２
|
49
|
監査役
(非常勤)
|
藤井 司
|
1957年８月16日生
|
1986年４月
|
弁護士登録 植原敬一法律事務所入所
|
1991年４月
|
辰野・尾崎・藤井法律事務所開業パートナー弁護士(現任)
|
2007年４月
|
関西学院大学法科大学院非常勤講師
|
2014年９月
|
枚方市建築審査会委員(会長)
|
2017年１月
|
大阪地方裁判所鑑定委員(借地非訴関係)(現任)
|
2017年６月
|
当社監査役(現任)
|
2020年４月
|
大阪弁護士会監事
|
2022年６月
|
帝人フロンティア㈱社外監査役
|
|
注２
|
12
|
監査役
(非常勤)
|
辻内 章
|
1954年５月24日生
|
1978年２月
|
等松・青木監査法人(現有限責任監査法人 トーマツ) 入所
|
1982年３月
|
公認会計士登録
|
1998年６月
|
監査法人 トーマツ(現有限責任監査法人 トーマツ) パートナー
|
2019年６月
|
㈱エスティック社外取締役 監査等委員
|
2019年７月
|
辻内公認会計士事務所開設 所長(現任)
|
2020年１月
|
㈱学情社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
積水樹脂㈱社外監査役(現任)
|
2021年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
注２
|
6
|
計
|
582
|
(注) １．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役 松永隆善、野々垣好子、日戸興史は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
４．監査役 藤井 司、辻内 章は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
５．当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。なお、中久保満昭は社外監査役の要件を満たしております。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (百株)
|
中久保 満昭
|
1966年11月24日生
|
1995年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2001年１月
|
あさひ法律事務所パートナー弁護士(現任)
|
2008年４月
|
第二東京弁護士会常議員
|
2015年６月
|
日機装㈱社外監査役
|
2017年６月
|
当社補欠監査役(現任)
|
2019年６月
|
㈱ファンケル社外取締役
|
2021年３月
|
日機装㈱社外取締役(現任)
|
|
-
|
６．当社はグループ事業全体の経営戦略の策定、統括及び監督に専念することとし、業務執行に関しては中核事業子会社である㈱ＧＳユアサ及びその取締役会を事業執行の意思決定機関の中心と位置付けております。
㈱ＧＳユアサの取締役は下記の12名であります。
取締役会長 村尾 修
取締役社長 阿部 貴志(内部監査)
取締役副社長 澁谷 昌弘(内部統制・安全衛生・環境・品質担当)
専務取締役 谷口 隆(産業電池電源事業・リチウムイオン電池事業担当)
常務取締役 奥山 良一
取締役 福岡 和宏
取締役 大前 孝夫(鉛電池開発・自動車電池事業担当)
取締役 松島 弘明(理財・コーポレートコミュニケーション・情報システム担当)
取締役 野瀬 佳一(経営戦略・調達担当)
取締役 西山 浩一(知財・研究開発・リチウムイオン電池開発担当)
取締役 根津 和人(自動車電池事業(海外)担当)
取締役 樋口 健志(人事・総務・法務・リスク管理担当)
b．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役会長
|
村尾 修
|
1960年１月15日生
|
1982年４月
|
日本電池㈱(現 ㈱ＧＳユアサ)入社
|
2010年４月
|
㈱ＧＳユアサ産業電池電源事業部産業電池生産本部長
|
2011年６月
|
同社理事
|
2012年６月
|
当社取締役 ㈱ＧＳユアサ取締役
|
2015年６月
|
当社取締役社長、最高経営責任者(ＣＥＯ) ㈱ＧＳユアサ取締役社長
|
2024年６月
|
当社取締役会長(現任) ㈱ＧＳユアサ取締役会長(現任)
|
|
注１
|
194
|
取締役社長
(代表取締役)
ＣＥＯ
|
阿部 貴志
|
1965年10月17日生
|
1989年４月
|
日本電池㈱(現 ㈱ＧＳユアサ)入社
|
2003年３月
|
GS Battery U.S.A. Inc. 社長
|
2016年６月
|
㈱ＧＳユアサ執行役員
|
2016年10月
|
㈱ＧＳユアサ エナジー取締役副社長
|
2018年４月
|
㈱ＧＳユアサ産業電池電源事業部副事業部長
|
2022年４月
|
同社取締役
|
2023年４月
|
同社自動車電池事業部事業部長
|
2024年６月
|
当社取締役社長(現任)、最高経営責任者(ＣＥＯ)(現任) ㈱ＧＳユアサ取締役社長(現任)
|
|
注１
|
52
|
取締役副社長
(代表取締役)
|
澁谷 昌弘
|
1960年11月２日生
|
1984年４月
|
湯浅電池㈱(現 ㈱ＧＳユアサ)入社
|
2006年１月
|
当社財務統括部担当部長
|
2007年４月
|
㈱ジーエス・ユアサ アカウンティングサービス(現 ㈱ＧＳユアサ)取締役
|
2010年４月
|
湯浅(天津)実業有限公司 董事総経理
|
2012年４月
|
当社コーポレート室担当部長 当社内部統制室担当部長
|
2014年６月
|
㈱ＧＳユアサ理事 ㈱ジーエス・ユアサ バッテリー監査役
|
2016年６月
|
㈱ＧＳユアサ執行役員 ㈱ジーエス・ユアサ バッテリー取締役社長
|
2019年６月
|
㈱ＧＳユアサ上席理事
|
2020年４月
|
同社取締役
|
2021年４月
|
同社常務取締役
|
2021年６月
|
当社常務取締役
|
2022年６月
|
当社専務取締役 ㈱ＧＳユアサ専務取締役
|
2023年６月
|
当社取締役副社長(現任) ㈱ＧＳユアサ取締役副社長(現任)
|
|
注１
|
67
|
取締役
ＣＦＯ
|
松島 弘明
|
1966年１月15日生
|
1989年４月
|
湯浅電池㈱(現 ㈱ＧＳユアサ)入社
|
2015年４月
|
当社コーポレート室担当部長
|
2016年６月
|
㈱ＧＳユアサ理財部長(現任) ㈱ジーエス・ユアサ アカウンティングサービス(現 ㈱ＧＳユアサ)取締役 ㈱ジーエス・ユアサ フィールディングス(現 ㈱ＧＳユアサ フィールディングス)監査役
|
2017年６月
|
㈱ＧＳユアサ理事
|
2018年６月
|
㈱ジーエス・ユアサ アカウンティングサービス(現 ㈱ＧＳユアサ)取締役社長
|
2020年４月
|
当社コーポレート室長(現任)
|
2021年４月
|
㈱ＧＳユアサ取締役(現任)
|
2022年６月
|
当社取締役(現任) 当社最高財務責任者(ＣＦＯ)(現任)
|
|
注１
|
74
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
(非常勤)
|
野々垣 好子
|
1957年７月31日生
|
1980年４月
|
ソニー㈱(現 ソニーグループ㈱)入社
|
1992年９月
|
ソニーポーランド代表取締役社長
|
1994年７月
|
ソニー㈱(現 ソニーグループ㈱)記録メディア＆エナジー事業本部販社統括部長
|
1999年４月
|
同社パーソナルＩＴネットワーク事業本部企画マーケティング統括部長
|
2006年４月
|
同社ビジネス＆プロフェッショナル事業本部事業企画統括部長
|
2009年４月
|
同社ビジネス＆プロフェッショナル事業本部企画マーケティング部門部門長
|
2013年４月
|
同社人事本部グローバルダイバーシティダイレクター
|
2015年６月
|
㈱ジョリーパスタ社外取締役
|
2019年６月
|
㈱ニフコ社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
当社取締役(現任)
|
2021年６月
|
サトーホールディングス㈱(現 ㈱サトー)社外取締役(現任)
|
|
注１
|
12
|
取締役
(非常勤)
|
日戸 興史
|
1961年２月１日生
|
1983年４月
|
立石電機株式会社㈱(現 オムロン㈱)入社
|
2011年３月
|
同社グローバルリソースマネジメント本部長
|
2011年６月
|
同社執行役員
|
2013年３月
|
同社グローバルＳＣＭ＆ＩＴ革新本部長
|
2013年４月
|
同社執行役員常務
|
2014年３月
|
同社グローバル戦略本部長
|
2014年４月
|
同社執行役員専務
|
2014年６月
|
同社取締役、執行役員専務
|
2017年４月
|
同社取締役、執行役員専務、最高財務責任者(ＣＦＯ)
|
2023年６月
|
㈱ワコールホールディングス社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
㈱Ｔ＆Ｄホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任) 当社取締役(現任)
|
|
注１
|
4
|
取締役
(非常勤)
|
山口 貢
|
1958年１月８日生
|
1981年４月
|
㈱神戸製鋼所入社
|
2006年４月
|
同社機械エンジニアリングカンパニー企画管理部長
|
2010年10月
|
同社理事、機械事業部門企画管理部長
|
2011年４月
|
同社執行役員、経営企画部長
|
2013年４月
|
同社常務執行役員
|
2014年４月
|
同社常務執行役員、機械事業部門圧縮機事業部副事業部長、機械事業部門企画管理部長
|
2015年４月
|
同社専務執行役員、機械事業部門産業機械事業部長
|
2016年６月
|
同社取締役専務執行役員、機械事業部門長
|
2017年４月
|
同社取締役副社長執行役員、機械事業部門長
|
2018年４月
|
同社取締役社長
|
2024年６月
|
同社特任顧問(現任)
|
|
注１
|
-
|
監査役
(常勤)
|
中川 正也
|
1963年７月13日生
|
1987年４月
|
日本電池㈱(現 ㈱ＧＳユアサ)入社
|
2008年７月
|
GS Battery Vietnam Co., Ltd.取締役社長
|
2015年４月
|
㈱ＧＳユアサ国際事業部企画本部副本部長 同社グローバル技術統括本部技術戦略室担当部長
|
2015年８月
|
同社国際事業部企画本部長 同社国際事業部企画本部戦略企画部長
|
2016年６月
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同社理事 同社国際事業部事業開発本部品質管理部担当部長
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2017年４月
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同社自動車電池事業部企画本部長 同社自動車電池事業部企画本部戦略企画部長
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2018年４月
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同社グローバル技術統括センター技術戦略室担当部長
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2019年６月
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同社取締役 同社自動車電池事業部副事業部長
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2023年６月
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当社常勤監査役(現任) ㈱ＧＳユアサ常勤監査役(現任) ㈱リチウムエナジー ジャパン監査役 ㈱ブルーエナジー監査役(現任) ㈱ジーエス・ユアサ フィールディングス(現 ㈱ＧＳユアサ フィールディングス)監査役(現任) ㈱Honda・GS Yuasa EV Battery R&D監査役(現任)
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注２
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94
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(百株)
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監査役
(常勤)
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真田 芳行
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1963年２月16日生
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1985年４月
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日本電池㈱(現 ㈱ＧＳユアサ)入社
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2004年６月
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㈱ジーエス・ユアサ アカウンティングサービス(現 ㈱ＧＳユアサ)取締役
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2005年10月
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㈱ジーエス・ユアサ ビジネスサポート(現 ㈱ＧＳユアサ)取締役
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2006年６月
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当社財務統括部担当部長
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2008年10月
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当社内部統制室担当部長
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2010年４月
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当社コーポレート室担当部長
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2011年３月
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㈱リチウムエナジー ジャパン取締役
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2012年４月
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㈱ＧＳユアサ自動車電池事業部企画部長 同社グローバル技術統括本部技術戦略室担当部長
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2014年７月
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当社コーポレート室担当部長 ㈱ＧＳユアサ経営戦略室担当部長
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2016年６月
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同社理事
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2020年４月
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同社秘書室長
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2024年６月
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当社常勤監査役(現任) ㈱ＧＳユアサ常勤監査役(現任) ㈱ジーエス・ユアサ テクノロジー監査役(現任) ㈱ジーエス・ユアサ バッテリー監査役(現任)
㈱ＧＳユアサ エナジー監査役(現任)
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注２
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49
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監査役
(非常勤)
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辻内 章
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1954年５月24日生
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1978年２月
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等松・青木監査法人(現有限責任監査法人 トーマツ) 入所
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1982年３月
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公認会計士登録
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1998年６月
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監査法人 トーマツ(現有限責任監査法人 トーマツ) パートナー
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2019年６月
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㈱エスティック社外取締役 監査等委員
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2019年７月
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辻内公認会計士事務所開設 所長(現任)
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2020年１月
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㈱学情社外取締役(現任)
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2020年６月
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積水樹脂㈱社外監査役(現任)
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2021年６月
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当社監査役(現任)
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2022年６月
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日本公認会計士協会近畿会監事
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注２
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6
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監査役
(非常勤)
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深山 美弥
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1972年６月13日生
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2002年10月
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検事任官(東京地方検察庁検事)
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2013年７月
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㈱産業革新機構コンプライアンス室長
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2016年７月
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弁護士登録(第一東京弁護士会) シティユーワ法律事務所入所
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2018年４月
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第一東京弁護士会常議員
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2019年１月
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シティユーワ法律事務所パートナー弁護士(現任)
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2020年４月
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関東弁護士連合会男女共同参画委員会副委員長
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2021年６月
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東鉄工業㈱社外取締役(現任)
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2022年３月
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ルネサスエレクトロニクス㈱社外監査役
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2025年６月
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JCRファーマ㈱社外監査役(現任)
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注２
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-
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計
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552
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(注) １．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役 野々垣好子、日戸興史、山口 貢は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
４．監査役 辻内 章、深山美弥は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
５．当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。なお、中久保満昭は社外監査役の要件を満たしております。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数 (百株)
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中久保 満昭
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1966年11月24日生
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1995年４月
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弁護士登録(第二東京弁護士会)
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2001年１月
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あさひ法律事務所パートナー弁護士(現任)
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2008年４月
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第二東京弁護士会常議員
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2015年６月
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日機装㈱社外監査役
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2017年６月
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当社補欠監査役(現任)
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2019年６月
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㈱ファンケル社外取締役
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2021年３月
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日機装㈱社外取締役(現任)
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-
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６．当社はグループ事業全体の経営戦略の策定、統括及び監督に専念することとし、業務執行に関しては中核事業子会社である㈱ＧＳユアサ及びその取締役会を事業執行の意思決定機関の中心と位置付けております。
㈱ＧＳユアサの取締役は下記の10名であります。
取締役会長 村尾 修
取締役社長 阿部 貴志(内部監査)
取締役副社長 澁谷 昌弘(内部統制・安全衛生・環境・品質担当)
専務取締役 谷口 隆(産業電池電源事業・リチウムイオン電池事業担当)
取締役 大前 孝夫(鉛電池開発・自動車電池事業担当)
取締役 松島 弘明(理財・コーポレートコミュニケーション・情報システム担当)
取締役 野瀬 佳一(経営戦略・調達担当)
取締役 西山 浩一(知財・研究開発・リチウムイオン電池開発担当)
取締役 根津 和人(自動車電池事業(海外)担当)
取締役 樋口 健志(人事・総務・法務・リスク管理担当)
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日(2025年６月25日)現在、当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の松永隆善氏は、積水化学工業㈱における取締役としての経営経験に加え、同社及び積水樹脂㈱における監査役としての経験から経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。当社と当該法人との間に取引関係はなく、また当社と同氏との間に重要な契約関係等はありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいては当社取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、当社株式を1,840株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。
社外取締役の野々垣好子氏は、ソニー㈱(現 ソニーグループ㈱)における、事業部門の業務経験及び海外子会社の経営経験に加え、㈱ニフコ及び㈱サトーにおける社外取締役としての経験から経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。㈱サトーと当社グループの間には取引がありますが、その取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.01％未満と僅少であります。また当社と同氏との間に重要な契約関係等はありません。そのため、当社経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいては当社取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は当社株式を1,206株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。
社外取締役の日戸興史氏は、オムロン㈱におけるＣＦＯや事業部門の経験に加え、㈱ワコールホールディングスにおける社外取締役としての経験から、経営全般を監督するための幅広い識見を有しております。当社と当該法人との間に取引関係はなく、また当社と同氏との間に重要な契約関係等はありません。そのため、当社経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいては当社取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は当社株式を413株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。
社外監査役の藤井司氏は、辰野・尾崎・藤井法律事務所のパートナー弁護士であり、当社と当該法律事務所との間に取引関係はなく、また当社と同氏との間に重要な契約関係等はありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から取締役会及び取締役の業務執行に対する監査役監査機能の充実が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、当社株式を1,246株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。
社外監査役の辻内章氏は、2020年６月まで当社の会計監査人であった有限責任監査法人トーマツの業務執行者であったことがありますが、2019年６月に退任しており、当該法人と当社グループの間には取引がありますが、その取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.03％未満と僅少であります。また、辻内公認会計士事務所の所長、㈱学情の社外取締役及び積水樹脂㈱の社外監査役を兼職しておりますが、当社と当該公認会計士事務所及び法人との間に取引関係はなく、また当社と同氏との間に重要な契約関係等はありません。そのため、経営執行者からの制約をうけることなく、その豊富な経験や識見から取締役会及び取締役の業務執行に対する監査役監査機能の充実が図れるものと考え、選任しております。なお、同氏は、当社株式を672株保有しておりますが、保有株数は僅少であり、利益相反を起こすような関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の候補者の選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件に該当することのほか、経営執行者からの制約をうけることなく、会社業務の執行の適法性・妥当性について株主の立場から客観的・中立的に判断することができる経験と識見を具備されているか否かを判断して選任することに努めております。それにより、当社の社外取締役には取締役会の業務執行に対する監督機能強化を、社外監査役には取締役会及び取締役の業務執行に対する監査機能の充実化を、それぞれ果たすことにより、健全なコーポレート・ガバナンスの実現のためのモニタリング機能を適切かつ充分に果たしていただいているところであります。
なお、当社は2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役の松永隆善氏が退任し、山口貢氏が就任することとなります。社外取締役候補者の山口貢氏は、2024年６月まで㈱神戸製鋼所の取締役社長を務めており、同社と当社グループの間には、取引関係がありますが、その年間取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.01％未満と僅少であります。また、当社と同氏との間に重要な契約関係等はありません。そのため、当社経営執行者からの制約をうけることはなく、その豊富な経験や識見から、社外取締役として取締役会における監督機能を充分に発揮し、ひいては当社取締役会としての業務執行に対する監督機能のさらなる強化が図れるものと考え、選任を予定しております。なお、同氏は当社株式を保有しておりません。
また、当該定時株主総会の議案（決議事項）として「監査役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外監査役の藤井司氏が退任し、深山美弥氏が就任することとなります。社外監査役候補者の深山美弥氏は、シティユーワ法律事務所に在籍しているパートナー弁護士であり、当社は同事務所と法律業務の委託関係がありますが、その年間取引額が双方の連結売上高に占める割合は0.1％未満と僅少であります。また、当社と同氏との間に重要な契約関係等はありません。そのため、監査役としての職務遂行にあたり制約を受けることはなく、その豊富な経験や識見から取締役会及び取締役の業務執行に対する監査役監査機能の充実が図れるものと考え、選任を予定しております。なお、同氏は当社株式を保有しておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役の主な活動にあたっては、各種会議の事務局や秘書部門等が中心となってサポートを行うほか、重要案件については、必要に応じて個別に該当部門より事前説明を行っております。また、監査役は、内部監査部門、会計監査人との定常的かつ緊密な連携を実現するための連絡会を実施する等、緊密な連携を図り、機能の強化を図っております。
