(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a.2025年12月18日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
代表取締役
社長
|
石 田 昌 德
|
1969年９月10日
|
1992年４月
|
大日本スクリーン製造株式会社(現株式会社SCREENホールディングス)入社
|
1997年７月
|
株式会社写真化学入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2001年10月
|
当社取締役
|
2002年５月
|
頂正科技股份有限公司董事長
|
2003年10月
|
当社常務取締役
|
2005年11月
|
SKE KOREA CO.,LTD.代表理事
|
2008年10月
|
当社専務取締役
|
2010年９月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長
|
2011年10月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2013年１月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長
|
|
(注)４
|
311,200
|
取締役相談役
|
石 田 敬 輔
|
1945年12月23日
|
1967年２月
|
石田旭山印刷株式会社(現株式会社写真化学)取締役
|
1975年４月
|
DS.AMERICA INC.副社長
|
1978年６月
|
株式会社写真化学代表取締役社長
|
1996年４月
|
同社代表取締役会長
|
2000年４月
|
同社代表取締役会長兼社長
|
2001年10月
|
当社取締役会長
|
2005年６月
|
株式会社堀場製作所社外監査役
|
2016年10月
|
当社取締役相談役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社写真化学代表取締役会長
|
2021年６月
|
同社取締役会長(現任)
|
|
(注)４
|
300,200
|
取締役
フォトマスク
事業本部担当
フォトマスク
事業本部長
|
上 野 篤 雄
|
1961年12月20日
|
1987年４月
|
株式会社写真化学入社
|
2007年10月
|
当社営業本部長
|
2008年10月
|
当社執行役員
|
2010年５月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
2013年11月
|
同社董事長
|
2013年12月
|
当社取締役フォトマスク事業本部担当
フォトマスク事業本部長(現任)
|
2020年12月
|
SKE KOREA CO.,LTD.代表理事
|
2021年１月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長(現任)
|
|
(注)４
|
8,400
|
取締役
経営戦略室担当
|
向 田 泰 久
|
1962年５月22日
|
1986年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2006年３月
|
同社福井支社支社長
|
2009年３月
|
同社東京西支社支社長
|
2011年３月
|
同社本店法人営業第一部法人営業部長
|
2014年４月
|
当社顧問
|
2014年10月
|
当社執行役員
|
2015年10月
|
当社執行役員管理本部長
|
2015年12月
|
当社取締役管理本部担当管理本部長
|
2017年10月
|
当社取締役管理本部担当
|
2017年12月
|
当社取締役経営戦略室担当(現任)
|
|
(注)４
|
2,300
|
取締役
生産本部担当
技術開発本部担当
知財グループ担当
|
橋 本 昌 典
|
1962年２月13日
|
1991年２月
|
株式会社写真化学入社
|
2013年４月
|
当社生産本部長
|
2013年10月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
2016年10月
|
当社フォトマスク事業本部生産本部長
|
2019年10月
|
当社執行役員フォトマスク事業本部生産本部長
|
2019年12月
|
当社取締役フォトマスク事業本部生産本部長
|
2020年10月
|
当社取締役知財グループ担当 フォトマスク事業本部生産本部長
|
2022年10月
|
当社取締役生産本部担当兼技術開発本部担当兼知財グループ担当(現任)
|
|
(注)４
|
6,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
取締役
新領域創造室担当
ソリューション
事業部担当
|
阿 部 和 香
|
1972年６月15日
|
2004年３月
|
当社入社
|
2013年４月
|
当社経営戦略室副室長
|
2014年４月
|
株式会社写真化学入社
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2019年11月
|
当社顧問
|
2019年12月
|
当社取締役事業開発室担当
|
2021年６月
|
株式会社アイティフォー社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
当社取締役新領域創造室担当兼ソリューション事業部担当(現任)
|
2025年３月
|
株式会社モニクル社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
103,600
|
取締役
管理本部担当
|
奥 田 正 男
|
1962年12月16日
|
1985年４月
|
株式会社京都銀行入行
|
2004年10月
|
同行富野荘支店長
|
2006年９月
|
同行八尾支店長
|
2009年１月
|
同行寝屋川支店長
|
2010年12月
|
同行西院支店長
|
2014年６月
|
同行執行役員個人営業部長
|
2015年６月
|
同行執行役員営業統轄部長
|
2017年６月
|
同行執行役員監査部長
|
2020年７月
|
当社顧問
|
2020年12月
|
当社取締役管理本部担当(現任)
|
|
(注)４
|
2,300
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
前 野 隆 一
|
1959年９月19日
|
1983年10月
|
株式会社写真化学入社
|
2007年10月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
2008年10月
|
当社執行役員
|
2009年11月
|
頂正科技股份有限公司董事長兼総経理
|
2010年４月
|
当社執行役員生産本部長
|
2011年12月
|
当社取締役
|
2013年11月
|
当社取締役事業開発室担当事業開発室長
|
2015年７月
|
株式会社清原光学代表取締役社長
|
2015年10月
|
当社取締役事業開発室担当
|
2016年10月
|
当社取締役
|
2018年12月
|
当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
3,400
|
取締役
(監査等委員)
|
中 野 雄 介
|
1969年５月15日
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2005年７月
|
清友監査法人代表社員(現任)
|
2006年４月
|
立命館大学専門職大学院経営管理研究科客員准教授
|
2010年１月
|
中野公認会計士事務所所長(現任)
|
2011年６月
|
株式会社フジックス社外監査役
|
2014年12月
|
当社監査役
|
2015年６月
|
日本写真印刷株式会社(現NISSHA株式会社)社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
ワタベウェディング株式会社社外監査役
|
2018年12月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
三洋化成工業株式会社社外監査役(現任)
|
2023年11月
|
清友税理士法人代表社員(現任)
|
|
(注)５
|
1,800
|
取締役
(監査等委員)
|
佐々木 真一郎
|
1971年５月28日
|
2005年12月
|
京都弁護士会登録
|
2005年12月
|
益川総合法律事務所入所
|
2012年４月
|
日東化成株式会社社外監査役(現任)
|
2012年６月
|
佐々木総合法律事務所所長(現任)
|
2016年12月
|
株式会社エスユーエス社外監査役(現任)
|
2022年12月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
1,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
立 石 知 雄
|
1969年２月６日
|
1993年10月
|
オムロン コミュニケーションクリエイツ株式会社入社
|
1998年９月
|
株式会社サイバード取締役
|
2002年７月
|
オムロン株式会社
|
2004年６月
|
株式会社サンエイトホールディングス代表取締役
|
2004年７月
|
株式会社サンエイトインベストメント代表取締役
|
2004年８月
|
株式会社サンエイトマーケティング(現株式会社キョーエン)代表取締役(現任)
|
2005年１月
|
株式会社CHINTAI取締役
|
2017年４月
|
株式会社ビューケン取締役(現任)
|
2018年６月
|
株式会社桑山監査役(現任)
|
2018年９月
|
NPO法人キッズアートプロジェクト理事
|
2018年12月
|
株式会社エスユーエス社外取締役(現任)
|
2022年１月
|
株式会社アートの森(現株式会社clarus)取締役(現任)
|
2022年10月
|
株式会社インデン社外取締役(現任)
|
2022年10月
|
NPO法人キッズアートプロジェクトアドバイザー(現任)
|
2022年12月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
1,600
|
取締役
(監査等委員)
|
神 服 佐知子
|
1974年９月29日
|
1997年４月
|
全日本空輸株式会社入社
|
1998年３月
|
スイス航空株式会社入社
|
2002年７月
|
ケイアイ興産株式会社入社
|
2005年８月
|
KLMオランダ航空会社入社
|
2007年２月
|
フォーシーズインターナショナル株式会社代表取締役(現任)
|
2024年12月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
300
|
計
|
|
743,000
|
(注) １ 代表取締役社長 石田昌德は、取締役相談役 石田敬輔の実子であります。
２ 取締役 阿部和香は、代表取締役社長 石田昌德の妹であります。
３ 取締役 中野雄介、佐々木真一郎、立石知雄、神服佐知子は、社外取締役であります。
４ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 前野隆一、委員 中野雄介、委員 佐々木真一郎、委員 立石知雄、委員 神服佐知子
b.2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 (役員のうち女性の比率16.7％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
代表取締役
社長
|
石 田 昌 德
|
1969年９月10日
|
1992年４月
|
大日本スクリーン製造株式会社(現株式会社SCREENホールディングス)入社
|
1997年７月
|
株式会社写真化学入社
|
2000年６月
|
同社取締役
|
2001年10月
|
当社取締役
|
2002年５月
|
頂正科技股份有限公司董事長
|
2003年10月
|
当社常務取締役
|
2005年11月
|
SKE KOREA CO.,LTD.代表理事
|
2008年10月
|
当社専務取締役
|
2010年９月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長
|
2011年10月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
2013年１月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長
|
|
(注)３
|
311,200
|
常務取締役
新領域創造室および
ソリューション
事業部管掌
フォトマスク
事業本部担当
フォトマスク
事業本部長
|
上 野 篤 雄
|
1961年12月20日
|
1987年４月
|
株式会社写真化学入社
|
2007年10月
|
当社営業本部長
|
2008年10月
|
当社執行役員
|
2010年５月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
2013年11月
|
同社董事長
|
2013年12月
|
当社取締役フォトマスク事業本部担当
フォトマスク事業本部長
|
2020年12月
|
SKE KOREA CO.,LTD.代表理事
|
2021年１月
|
愛史科電子貿易(上海)有限公司董事長(現任)
|
2025年12月
|
当社常務取締役新領域創造室およびソリューション事業部管掌フォトマスク事業本部担当フォトマスク事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
8,400
|
取締役
経営戦略室担当
|
向 田 泰 久
|
1962年５月22日
|
1986年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2006年３月
|
同社福井支社支社長
|
2009年３月
|
同社東京西支社支社長
|
2011年３月
|
同社本店法人営業第一部法人営業部長
|
2014年４月
|
当社顧問
|
2014年10月
|
当社執行役員
|
2015年10月
|
当社執行役員管理本部長
|
2015年12月
|
当社取締役管理本部担当管理本部長
|
2017年10月
|
当社取締役管理本部担当
|
2017年12月
|
当社取締役経営戦略室担当(現任)
|
|
(注)３
|
2,300
|
取締役
生産本部担当
知財グループ担当
|
橋 本 昌 典
|
1962年２月13日
|
1991年２月
|
株式会社写真化学入社
|
2013年４月
|
当社生産本部長
|
2013年10月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
2016年10月
|
当社フォトマスク事業本部生産本部長
|
2019年10月
|
当社執行役員フォトマスク事業本部生産本部長
|
2019年12月
|
当社取締役フォトマスク事業本部生産本部長
|
2020年10月
|
当社取締役知財グループ担当 フォトマスク事業本部生産本部長
|
2022年10月
|
当社取締役生産本部担当兼技術開発本部担当兼知財グループ担当
|
2025年12月
|
当社取締役生産本部担当兼知財グループ担当(現任)
|
|
(注)３
|
6,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
取締役
新領域創造室担当
ソリューション
事業部担当
|
阿 部 和 香
|
1972年６月15日
|
2004年３月
|
当社入社
|
2013年４月
|
当社経営戦略室副室長
|
2014年４月
|
株式会社写真化学入社
|
2014年６月
|
同社取締役
|
2019年11月
|
当社顧問
|
2019年12月
|
当社取締役事業開発室担当
|
2021年６月
|
株式会社アイティフォー社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
当社取締役新領域創造室担当兼ソリューション事業部担当(現任)
|
2025年３月
|
株式会社モニクル社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
103,600
|
取締役
管理本部担当
|
奥 田 正 男
|
1962年12月16日
|
1985年４月
|
株式会社京都銀行入行
|
2004年10月
|
同行富野荘支店長
|
2006年９月
|
同行八尾支店長
|
2009年１月
|
同行寝屋川支店長
|
2010年12月
|
同行西院支店長
|
2014年６月
|
同行執行役員個人営業部長
|
2015年６月
|
同行執行役員営業統轄部長
|
2017年６月
|
同行執行役員監査部長
|
2020年７月
|
当社顧問
|
2020年12月
|
当社取締役管理本部担当(現任)
|
|
(注)３
|
2,300
|
取締役
技術開発本部担当
フォトマスク事業本部
技術開発本部長
|
小 西 芳 広
|
1966年１月２日
|
1992年４月
|
松下電器産業株式会社（現パナソニックホールディングス株式会社）入社
|
2003年９月
|
シャープ株式会社入社
|
2016年10月
|
当社入社
|
2018年10月
|
当社フォトマスク事業本部技術開発本部長
|
2022年10月
|
当社執行役員フォトマスク事業本部技術開発本部長
|
2025年12月
|
当社取締役技術開発本部担当
フォトマスク事業本部技術開発本部長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
前 野 隆 一
|
1959年９月19日
|
1983年10月
|
株式会社写真化学入社
|
2007年10月
|
頂正科技股份有限公司総経理
|
2008年10月
|
当社執行役員
|
2009年11月
|
頂正科技股份有限公司董事長兼総経理
|
2010年４月
|
当社執行役員生産本部長
|
2011年12月
|
当社取締役
|
2013年11月
|
当社取締役事業開発室担当事業開発室長
|
2015年７月
|
株式会社清原光学代表取締役社長
|
2015年10月
|
当社取締役事業開発室担当
|
2016年10月
|
当社取締役
|
2018年12月
|
当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
3,400
|
取締役
(監査等委員)
|
中 野 雄 介
|
1969年５月15日
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2005年７月
|
清友監査法人代表社員(現任)
|
2006年４月
|
立命館大学専門職大学院経営管理研究科客員准教授
|
2010年１月
|
中野公認会計士事務所所長(現任)
|
2011年６月
|
株式会社フジックス社外監査役
|
2014年12月
|
当社監査役
|
2015年６月
|
日本写真印刷株式会社(現NISSHA株式会社)社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
ワタベウェディング株式会社社外監査役
|
2018年12月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
三洋化成工業株式会社社外監査役(現任)
|
2023年11月
|
清友税理士法人代表社員(現任)
|
|
(注)４
|
1,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株
式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
佐々木 真一郎
|
1971年５月28日
|
2005年12月
|
京都弁護士会登録
|
2005年12月
|
益川総合法律事務所入所
|
2012年４月
|
日東化成株式会社社外監査役(現任)
|
2012年６月
|
佐々木総合法律事務所所長(現任)
|
2016年12月
|
株式会社エスユーエス社外監査役(現任)
|
2022年12月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
1,300
|
取締役
(監査等委員)
|
立 石 知 雄
|
1969年２月６日
|
1993年10月
|
オムロン コミュニケーションクリエイツ株式会社入社
|
1998年９月
|
株式会社サイバード取締役
|
2002年７月
|
オムロン株式会社
|
2004年６月
|
株式会社サンエイトホールディングス代表取締役
|
2004年７月
|
株式会社サンエイトインベストメント代表取締役
|
2004年８月
|
株式会社サンエイトマーケティング(現株式会社キョーエン)代表取締役(現任)
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2005年１月
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株式会社CHINTAI取締役
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2017年４月
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株式会社ビューケン取締役(現任)
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2018年６月
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株式会社桑山監査役(現任)
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2018年９月
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NPO法人キッズアートプロジェクト理事
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2018年12月
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株式会社エスユーエス社外取締役(現任)
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2022年１月
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株式会社アートの森(現株式会社clarus)取締役(現任)
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2022年10月
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株式会社インデン社外取締役(現任)
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2022年10月
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NPO法人キッズアートプロジェクトアドバイザー(現任)
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2022年12月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)４
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1,600
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取締役
(監査等委員)
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神 服 佐知子
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1974年９月29日
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1997年４月
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全日本空輸株式会社入社
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1998年３月
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スイス航空株式会社入社
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2002年７月
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ケイアイ興産株式会社入社
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2005年８月
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KLMオランダ航空会社入社
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2007年２月
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フォーシーズインターナショナル株式会社代表取締役(現任)
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2024年12月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)４
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300
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計
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442,800
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(注) １ 取締役 阿部和香は、代表取締役社長 石田昌德の妹であります。
２ 取締役 中野雄介、佐々木真一郎、立石知雄、神服佐知子は、社外取締役であります。
３ 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 前野隆一、委員 中野雄介、委員 佐々木真一郎、委員 立石知雄、委員 神服佐知子
②社外役員の状況
当社は、監査等委員である社外取締役を４名選任しております。
社外取締役である中野雄介、佐々木真一郎、立石知雄及び神服佐知子は、当社株式を保有しております。社外取締役である立石知雄は、ＮＰＯ法人キッズアートプロジェクトのアドバイザーを現任しており、当社は同法人との間に製品販売の取引がありますが、直近事業年度における同法人との取引実績額は101千円であり、独立性に問題はないと判断しております。各社外取締役と当社との間には、その他の特別の利害関係はありません。
当社は、それぞれの専門分野での知識と経験を活かし、業務執行を行う当社経営陣から独立した立場で意見・助言を行うとともに、当社取締役会の意思決定における適正性を確保し、当社の監査・監督体制の充実に貢献することが期待できる人物を社外取締役として選任しており、社外取締役はいずれもその役割を適切に果たしているものと考えております。
当社は、金融商品取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準と同等の基準により、独立社外取締役の独立性の判断を行っております。社外取締役はいずれも業務執行を行う当社経営陣から独立しており、かつ、一般株主と利益相反を生じる恐れがないため、東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外取締役は、取締役会および監査等委員会への出席に加え、監査室、会計監査人と相互に連携しております。
