社長・役員
略歴
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2001年２月 |
当社入社 |
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2016年６月 |
当社営業部長 |
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2018年３月 |
当社執行役員（現任） |
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2019年５月 2021年３月
2021年５月 |
当社取締役（現任） ㈱ＩＴストレージサービス取締役（現任） 当社代表取締役社長（現任） |
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2022年５月 |
当社品質保証部長 |
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2024年５月 |
当社大船テクノセンター長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性4名（役員のうち女性の比率44.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 執行役員 大船テクノセンター長 |
早川 広幸 |
1968年２月23日生 |
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(注)２ |
23,000 |
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取締役副社長 執行役員 管理部長 |
宮崎 有美子 |
1959年２月21日生 |
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(注)２ |
16,300 |
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取締役 執行役員 営業戦略室長 |
菊池 さき子 |
1973年６月26日生 |
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(注)２ |
14,100 |
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取締役 執行役員 品質保証部長 開発担当部長 |
小野 泰史 |
1967年３月27日生 |
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(注)２ |
1,400 |
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取締役 執行役員 経営企画室長 |
西川 康範 |
1957年10月５日生 |
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(注)２ |
900 |
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取締役 |
橋口 和典 |
1960年３月28日生 |
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(注)２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 監査等委員 |
水谷 まり |
1951年４月13日生 |
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(注)３ |
6,000 |
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取締役 監査等委員 |
星川 明子 |
1969年12月13日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 監査等委員 |
松井 智 |
1984年９月24日生 |
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(注)３ |
100 |
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計 |
61,800 |
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（注）１．橋口和典氏、星川明子氏、松井智氏は、社外取締役であります。
２．2025年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年５月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりです。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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石坂 尚 |
1960年６月28日生 |
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－ |
② 社外役員の状況
a．社外役員の人数
当社の監査等委員でない社外取締役は、橋口和典氏の１名、監査等委員である社外取締役は、星川明子氏、松井智氏の２名であります。
b．社外取締役と提出会社との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
監査等委員でない社外取締役である橋口和典氏とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、株式会社カナモトの取締役を兼任しております。当社と兼任先の間には、定常的な営業取引及び不動産賃借取引がありますが、いずれの取引も他の一般的取引と同条件で行われており、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
監査等委員である社外取締役である星川明子氏、松井智氏とは、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
c．社外取締役の提出会社からの独立性に関する考え方
当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、経歴や当社との関係を踏まえて当社経営陣から独立した立場で社外役員として指導及び監督・監査を遂行していただける十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。よって独立性の確保ができているものと考えます。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、取締役会での報告に加え、監査等委員会で内部監査部門の内部監査及び内部統制評価の結果について、監査等委員及び内部統制室より報告を受けており、会計監査人からは会計監査に関する報告を受けるとともに、意見交換をおこなっております。
監査等委員である取締役は、常勤ではありませんが、定期的に開催される社内の重要な会議等に出席し、取締役の業務執行を監督しております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年２月28日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
1 |
17 |
18 |
9 |
3 |
1,272 |
1,320 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
25 |
618 |
4,505 |
977 |
4 |
14,653 |
20,782 |
2,800 |
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所有株式数の 割合（％） |
－ |
0.12 |
2.97 |
21.68 |
4.70 |
0.02 |
70.50 |
100 |
－ |
（注） 自己株式149,593株は、「個人その他」に1,495単元、「単元未満株式の状況」に93株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は出資金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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株式会社ＩＴストレージサービス |
東京都 中央区 |
9,000 |
データストレージを主とした保守及び導入設置支援サービス請負 |
100.0 |
当社が保守及び導入設置支援サービスを委託。 役員の兼任あり。 |