社長・役員
略歴
|
1989年８月 |
当社入社 |
|
1998年４月 |
SANTEC U.S.A. CORPORATION 取締役副社長 |
|
2000年６月 |
当社取締役 |
|
2001年７月 |
SANTEC U.S.A. CORPORATION 代表取締役 |
|
2005年７月 |
当社常務取締役 営業部門統括 |
|
2007年４月 |
海外部長 SANTEC EUROPE LTD. 代表取締役 |
|
2010年６月 |
当社取締役副社長 |
|
2018年７月 |
代表取締役副社長 |
|
2020年４月 |
代表取締役社長 |
|
2022年６月 |
代表取締役社長 CEO |
|
2025年６月 |
代表取締役・社長執行役員 CEO（現） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役・社長執行役員 CEO |
鄭 元鎬 |
1963年９月18日生 |
|
注２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役・副社長執行役員 CTO SANTEC GLOBAL CORPORATION 代表取締役 santec OIS株式会社 監査役 movu inc. 代表取締役 |
鄭 昌鎬 |
1970年２月15日生 |
|
注２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役・副社長執行役員 CSO SANTEC EUROPE LTD. 取締役 santec Japan株式会社 取締役 santec AOC株式会社 監査役
|
鄭 台鎬 |
1962年７月16日生 |
|
注２ |
504 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役・専務執行役員 COO santec AOC株式会社 取締役 santec LIS株式会社 監査役 santec OIS株式会社 取締役 Santec California Corporation 取締役 |
諫本 圭史 |
1971年８月８日生 |
|
注２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
堀江 容子 |
1986年12月22日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
松川 知弘 |
1976年12月17日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
藤吉 弘亘 |
1969年11月19日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
504 |
||||||||||||||||||||||||
（注） １．監査等委員堀江 容子氏、松川 知弘氏及び藤吉 弘亘氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月18日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．取締役・副社長執行役員鄭 昌鎬氏は、代表取締役・社長執行役員鄭 元鎬氏の弟であります。
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在における当社と社外取締役３名との間に重要な利害関係はありません。
社外取締役堀江容子氏は、公認会計士としての経験をお持ちであること、公認会計士として様々な企業の経理・事業企画に携わった経験から、会計、税務をはじめとする業務全般にわたる助言及び業務執行の監督について十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役に選任しております。社外取締役松川知弘氏は、弁護士法人BridgeRoots名古屋の代表であり、弁護士の立場から当社のコーポレートガバナンス体制の強化、企業価値の向上に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。社外取締役藤吉弘亘氏は、中部大学の教授であり、主に画像処理工学、コンピュータビジョン等の技術的見地から当社の企業価値向上に十分な役割を果たしていくことを期待して、社外取締役として選任しております。
当社は、社外役員の独立性について客観的に判断するため、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、当社独自の「社外役員の独立性基準」を策定しております。当該基準により独立性が認められる方を、一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として選出しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、内部監査部門として内部監査室を設置しており、内部監査室は社長の直轄部門として、各部門から独立した立場で監査を行っております。内部監査室は、その監査計画の立案、監査の実施にあたり、監査等委員会に対して、報告・相談を行っております。
監査等委員会と会計監査人は、適宜相互に連絡をとって適正な監査業務の維持に努めております。必要に応じて会合を開き、会計監査人と取締役が意見交換を行う場合に同席するなど、十分な情報交換が可能となるように心がけております。
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年３月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
6 |
35 |
50 |
103 |
30 |
4,686 |
4,910 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
5,510 |
2,531 |
55,978 |
8,430 |
1,453 |
45,470 |
119,372 |
23,900 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
4.62 |
2.12 |
46.89 |
7.06 |
1.22 |
38.09 |
100.00 |
－ |
（注）１. 「その他の法人」の中には証券保管振替機構名義の株式が１単元含まれております。
２. 自己株式200,637株は「個人その他」に2,006単元及び「単元未満株式の状況」に37株を含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主な事業の内容 |
議決権の所有割合 又は被所有割合(％) |
関係内容 |
|
|
所有割合 |
被所有割合 |
|||||
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
|
santec AOC株式会社 （注）１．３．４ |
愛知県小牧市 |
110,000 （注）３ |
光部品の開発、製造、販売 |
100.0 |
－ |
役員兼務 ２名 |
|
santec LIS株式会社 （注）１．３．５ |
愛知県小牧市 |
110,000 （注）３ |
光測定器の開発、製造、販売 |
100.0 |
－ |
役員兼務 １名 |
|
santec OIS株式会社 （注）１．３．６ |
愛知県小牧市 |
110,000 （注）３ |
光測定器の開発、製造、販売 |
100.0 |
－ |
役員兼務 ２名 |
|
santec Japan株式会社 （注）１ |
愛知県小牧市 |
50,000 |
光部品及び光測定器の販売、ソリューション事業 |
100.0 |
－ |
役員兼務 １名 |
|
SANTEC GLOBAL CORPORATION |
米国 ニュージャージー州 |
68,842 |
米国子会社及び孫会社の経営管理、資金管理並びに研究開発 |
100.0 |
－ |
役員兼務 １名 |
|
SANTEC U.S.A. CORPORATION |
米国 ニュージャージー州 |
27,537 |
光部品及び光測定器の販売 |
100.0 （100.0） |
－ |
－ |
|
Santec California Corporation |
米国 カリフォルニア州 |
330 |
光測定器の開発、製造、販売 |
100.0 （100.0） |
－ |
役員兼務 １名 |
|
Santec Canada Corporation （注）７ |
カナダ オンタリオ州 |
9 |
光測定器の開発、製造、販売 |
100.0 |
－ |
－ |
|
SANTEC EUROPE LTD. |
英国 オックスフォードシャー州 |
42,448 |
光部品及び光測定器の販売 |
100.0 |
－ |
役員兼務 １名 |
|
圣徳科（上海）光通信有限公司 |
中華人民共和国 上海市 |
48,110 |
光部品及び光測定器の販売 |
100.0 |
－ |
役員兼務 １名 |
（注）１．特定子会社であります。
２．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合を内数で示しております。
３．santec AOC株式会社、santec LIS株式会社及びsantec OIS株式会社は、2025年3月31日、資本金を、それぞれ10,000千円から110,000千円に増額しました。
４．santec AOC株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1）売上高 4,326,832千円
(2）経常利益 915,652千円
(3）当期純利益 491,498千円
(4）純資産額 2,720,819千円
(5）総資産額 3,712,211千円
５．santec LIS株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1）売上高 5,126,530千円
(2）経常利益 1,976,861千円
(3）当期純利益 1,386,190千円
(4）純資産額 1,770,175千円
(5）総資産額 2,816,971千円
６．santec OIS株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1）売上高 7,110,551千円
(2）経常利益 2,366,976千円
(3）当期純利益 1,722,177千円
(4）純資産額 2,978,247千円
(5）総資産額 4,052,060千円
７．Santec Canada Corporationについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1）売上高 3,392,232千円
(2）経常利益 1,721,156千円
(3）当期純利益 1,288,931千円
(4）純資産額 2,677,813千円
(5）総資産額 3,175,289千円