(2) 【役員の状況】
① 2025年６月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
池 田 靖 光
|
1963年２月16日生
|
1993年10月
|
当社入社
|
1999年４月
|
経営企画室長
|
2002年６月
|
執行役員
|
2004年６月
|
常務執行役員
|
2005年５月
|
経営企画室担当
|
2006年６月
|
取締役に就任
|
2008年４月
|
営業本部長
|
2008年６月
|
取締役副社長に就任
|
2009年６月
|
代表取締役副社長に就任
|
2012年４月
|
代表取締役社長に就任(現)
|
|
(注)３
|
51,411
|
代表取締役副社長
ＣＴＯ、技術本部担当
|
池 尾 政 信
|
1956年１月４日生
|
1979年４月
|
当社入社
|
2012年４月
|
ＣＳ事業部長
|
2012年５月
|
SMK Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. 董事長
|
2013年６月
|
執行役員、ＣＳ事業部担当
|
2018年６月
|
常務執行役員
|
2022年４月
|
技術本部担当(現)
|
2022年６月
|
代表取締役副社長、ＣＴＯに就任(現)
|
|
(注)３
|
4,548
|
取締役
常務執行役員、欧米州圏営業担当
|
ポール
エヴァンス
(Paul Evans)
|
1961年11月22日生
|
1986年10月
|
SMK Europe N.V.入社
|
2000年４月
|
SMK Electronics Corporation
U.S.A.社長(現)
|
2006年６月
|
執行役員、米州圏営業担当
|
2010年６月
|
常務執行役員(現)
|
2012年４月
|
SMK Europe N.V.社長、欧米州圏営業担当(現)
|
2015年３月
|
SMK Electronics (Europe) Ltd.
社長
|
2016年６月
|
取締役に就任(現)
|
|
(注)３
|
4,679
|
取締役
常務執行役員、イノベーションセンター担当
|
原 哲 雄
|
1966年12月20日生
|
2007年７月
|
当社入社
|
2014年６月
|
執行役員、営業副本部長
|
2018年６月
|
常務執行役員(現)
|
2019年４月
|
営業本部長、アジア圏営業担当
|
2019年６月
|
取締役に就任(現)
|
2021年４月
|
開発センター(現イノベーションセンター)担当(現)
|
|
(注)４
|
5,700
|
取締役
|
中 村 利 雄
|
1946年７月22日生
|
1970年４月
|
通商産業省入省
|
1999年９月
|
貿易局長
|
2000年６月
|
中小企業庁長官
|
2003年10月
|
財団法人2005年日本国際博覧会協会事務総長
|
2007年11月
|
日本商工会議所、東京商工会議所専務理事
|
2009年10月
|
株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)社外取締役
|
2011年６月
|
日本ガイシ株式会社社外取締役
|
2016年３月
|
公益財団法人全国中小企業取引振興協会(現 公益財団法人全国中小企業振興機関協会)会長(現)
|
2016年５月
|
株式会社アオキスーパー社外取締役
|
2016年６月
|
当社取締役に就任(現)
|
|
(注)３
|
4,055
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
石 川 薫
|
1950年11月７日生
|
1972年４月
|
外務省入省
|
2002年９月
|
国際社会協力部長
|
2005年１月
|
経済局長
|
2007年１月
|
在エジプト特命全権大使
|
2010年６月
|
在カナダ特命全権大使
|
2013年４月
|
同省退官
|
2013年６月
|
公益財団法人日本国際フォーラム専務理事
|
2014年４月
|
川村学園女子大学特任教授
|
2014年５月
|
学校法人川村学園理事(現)
|
2015年６月
|
一般社団法人日本外交協会理事(現)
|
2016年６月
|
清水建設株式会社社外監査役(現)
|
2017年６月
|
当社取締役に就任(現)
|
2020年６月
|
公益財団法人三菱UFJ国際財団理事(現)
|
|
(注)４
|
1,364
|
常勤監査役
|
大 垣 幸 平
|
1955年９月16日生
|
2009年５月
|
当社入社
|
2010年６月
|
執行役員、経営企画室担当、総務部担当
|
2012年４月
|
常務執行役員、ＣＦＯ、経理部(現 財務企画部)担当
|
2022年４月
|
昭和エンタプライズ㈱社長
|
2024年４月
|
広報室担当
|
2024年６月
|
常勤監査役に就任(現)
|
|
(注)５
|
3,594
|
監査役
|
中 島 成
|
1959年８月８日生
|
1987年４月
|
名古屋地方裁判所裁判官任官
|
1988年４月
|
弁護士登録
|
1990年４月
|
中島成法律事務所を設立
|
1996年11月
|
中島成総合法律事務所に改称
|
2008年６月
|
当社監査役に就任(現)
|
|
(注)５
|
200
|
監査役
|
西 村 文 男
|
1957年10月15日生
|
1981年４月
|
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2001年５月
|
同行碑文谷支社長
|
2005年３月
|
同行築地支社長
|
2007年４月
|
同行中野駅前支社長
|
2008年９月
|
同行大宮支社長
|
2010年６月
|
エムエスティ保険サービス株式会社常務執行役員
|
2011年６月
|
同社専務取締役
|
2013年６月
|
日本カーバイド工業株式会社常務取締役
|
2016年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2019年６月
|
株式会社京三製作所社外監査役(現)
|
2019年６月
|
当社監査役に就任(現)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
75,552
|
(注) １．取締役 中村利雄、石川薫は、社外取締役であります。
２．監査役 中島成、西村文男は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．上記所有株式数には、ＳＭＫ役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2025年６月分の持株会による取得株式数については、提出日(2025年６月23日)現在確認できないため、2025年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
８．当社は、意思決定のスピードアップと経営効率を高めることを目的として、執行役員制を導入しております。なお、執行役員は９名で構成されております。
９．取締役 原哲雄は、代表取締役社長 池田靖光の義弟であります。
② 2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は以下のとおりとなる予定です。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
池 田 靖 光
|
1963年２月16日生
|
1993年10月
|
当社入社
|
1999年４月
|
経営企画室長
|
2002年６月
|
執行役員
|
2004年６月
|
常務執行役員
|
2005年５月
|
経営企画室担当
|
2006年６月
|
取締役に就任
|
2008年４月
|
営業本部長
|
2008年６月
|
取締役副社長に就任
|
2009年６月
|
代表取締役副社長に就任
|
2012年４月
|
代表取締役社長に就任(現)
|
|
(注)３
|
51,411
|
代表取締役副社長
ＣＴＯ、技術本部担当
|
池 尾 政 信
|
1956年１月４日生
|
1979年４月
|
当社入社
|
2012年４月
|
ＣＳ事業部長
|
2012年５月
|
SMK Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. 董事長
|
2013年６月
|
執行役員、ＣＳ事業部担当
|
2018年６月
|
常務執行役員
|
2022年４月
|
技術本部担当(現)
|
2022年６月
|
代表取締役副社長、ＣＴＯに就任(現)
|
|
(注)３
|
4,548
|
取締役
常務執行役員、欧米州圏営業担当
|
ポール
エヴァンス
(Paul Evans)
|
1961年11月22日生
|
1986年10月
|
SMK Europe N.V.入社
|
2000年４月
|
SMK Electronics Corporation
U.S.A.社長(現)
|
2006年６月
|
執行役員、米州圏営業担当
|
2010年６月
|
常務執行役員(現)
|
2012年４月
|
SMK Europe N.V.社長、欧米州圏営業担当(現)
|
2015年３月
|
SMK Electronics (Europe) Ltd.
社長
|
2016年６月
|
取締役に就任(現)
|
|
(注)３
|
4,679
|
取締役
|
中 村 利 雄
|
1946年７月22日生
|
1970年４月
|
通商産業省入省
|
1999年９月
|
貿易局長
|
2000年６月
|
中小企業庁長官
|
2003年10月
|
財団法人2005年日本国際博覧会協会事務総長
|
2007年11月
|
日本商工会議所、東京商工会議所専務理事
|
2009年10月
|
株式会社企業再生支援機構(現 株式会社地域経済活性化支援機構)社外取締役
|
2011年６月
|
日本ガイシ株式会社社外取締役
|
2016年３月
|
公益財団法人全国中小企業取引振興協会(現 公益財団法人全国中小企業振興機関協会)会長(現)
|
2016年５月
|
株式会社アオキスーパー社外取締役
|
2016年６月
|
当社取締役に就任(現)
|
|
(注)３
|
4,055
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
石 川 薫
|
1950年11月７日生
|
1972年４月
|
外務省入省
|
2002年９月
|
国際社会協力部長
|
2005年１月
|
経済局長
|
2007年１月
|
在エジプト特命全権大使
|
2010年６月
|
在カナダ特命全権大使
|
2013年４月
|
同省退官
|
2013年６月
|
公益財団法人日本国際フォーラム専務理事
|
2014年４月
|
川村学園女子大学特任教授
|
2014年５月
|
学校法人川村学園理事(現)
|
2015年６月
|
一般社団法人日本外交協会理事(現)
|
2016年６月
|
清水建設株式会社社外監査役(現)
|
2017年６月
|
当社取締役に就任(現)
|
2020年６月
|
公益財団法人三菱UFJ国際財団理事(現)
|
|
(注)４
|
1,364
|
取締役
|
高 橋 琴 美
|
1977年１月30日生
|
1999年４月
|
富士ゼロックス入社
|
2005年８月
|
Unisys Corporation 入社
|
2006年１月
|
同社グローバル戦略アライアンスディレクター
|
2008年９月
|
Worldwide City Holdings副総裁
|
2023年４月
|
同社ＣＥＯ（現）
|
2025年６月
|
当社取締役に就任(現)
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
大 垣 幸 平
|
1955年９月16日生
|
2009年５月
|
当社入社
|
2010年６月
|
執行役員、経営企画室担当、総務部担当
|
2012年４月
|
常務執行役員、ＣＦＯ、経理部(現 財務企画部)担当
|
2022年４月
|
昭和エンタプライズ㈱社長
|
2024年４月
|
広報室担当
|
2024年６月
|
常勤監査役に就任(現)
|
|
(注)５
|
3,594
|
監査役
|
中 島 成
|
1959年８月８日生
|
1987年４月
|
名古屋地方裁判所裁判官任官
|
1988年４月
|
弁護士登録
|
1990年４月
|
中島成法律事務所を設立
|
1996年11月
|
中島成総合法律事務所に改称
|
2008年６月
|
当社監査役に就任(現)
|
|
(注)５
|
200
|
監査役
|
西 村 文 男
|
1957年10月15日生
|
1981年４月
|
株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2001年５月
|
同行碑文谷支社長
|
2005年３月
|
同行築地支社長
|
2007年４月
|
同行中野駅前支社長
|
2008年９月
|
同行大宮支社長
|
2010年６月
|
エムエスティ保険サービス株式会社常務執行役員
|
2011年６月
|
同社専務取締役
|
2013年６月
|
日本カーバイド工業株式会社常務取締役
|
2016年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2018年６月
|
同社顧問
|
2019年６月
|
株式会社京三製作所社外監査役(現)
|
2019年６月
|
当社監査役に就任(現)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
69,852
|
(注) １．取締役 中村利雄、石川薫、高橋琴美は、社外取締役であります。
２．監査役 中島成、西村文男は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．上記所有株式数には、ＳＭＫ役員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、2025年６月分の持株会による取得株式数については、提出日(2025年６月23日)現在確認できないため、2025年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
８．当社は、意思決定のスピードアップと経営効率を高めることを目的として、執行役員制を導入しております。なお、執行役員は９名で構成されております。
③ 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。また、社外監査役は２名であります。いずれの社外取締役及び社外監査役とも当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役中村利雄氏は、公益財団法人全国中小企業振興機関協会の会長であります。同氏は、当社株式を4,055株所有しております。同氏は、それ以外に当社事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を当社の経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。また、公益財団法人全国中小企業振興機関協会と当社との間に特別の利害関係はありません。当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役石川薫氏は、清水建設株式会社の社外監査役、学校法人川村学園理事、一般社団法人日本外交協会理事及び公益財団法人三菱UFJ国際財団理事であります。同氏は、当社株式を1,364株所有しております。同氏は、それ以外に当社事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を当社の経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。また、清水建設株式会社、学校法人川村学園、一般社団法人日本外交協会及び公益財団法人三菱UFJ国際財団と当社との間に特別の利害関係はありません。当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役高橋琴美氏は、Worldwide City HoldingsのＣＥＯであります。同氏は、当社事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を当社の経営に活かすことができるため、社外取締役に選任しております。また、Worldwide City Holdingsと当社との間に特別の利害関係はありません。当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役中島成氏は、当社株式を200株所有しております。同氏は、それ以外に当社事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を当社の監査に活かすことができるため、社外監査役に選任しております。なお、同氏の所属する弁護士事務所に不定期に報酬を支払うことはありますが、金額は同弁護士事務所の規模に比して少額であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役西村文男氏は、株式会社京三製作所の社外監査役であります。同氏は、当社事業と直接関係がない公正な立場にあり、豊富な知識・経験等を当社の監査に活かすことができるため、社外監査役に選任しております。また、株式会社京三製作所と当社との間に特別の利害関係はありません。当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありません。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じて必要な情報を収集し、独立の立場から意見を表明し経営の意思決定と業務執行の監督を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と連携し、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき監査業務を行っており、監査役会において重要事項の審議をするほか、内部監査室から各種報告を受け、情報や意見の交換を行うことで相互の連携を図っております。また、監査役会での議論を踏まえた上で取締役会に出席し、監査の実効性を高めております。会計監査人との関係においては、監査計画の説明、期中レビューの結果報告、監査報告に加え、適宜情報や意見の交換を行い、相互の連携を図っております。また、必要に応じ会計監査人の国内事業所往査に同行し、設備や生産ラインなどを実際に視察しております。
