社長・役員
略歴
|
2002年２月 |
当社入社 経営企画室 |
|
2009年５月 |
マイルストーン株式会社出向 |
|
2010年７月 |
事業本部製造統括部本社製造部副部長 |
|
2011年３月 |
杭州精工技研有限公司出向 副総経理 杭州精工技研有限公司董事（現任） 光学製品事業本部部長 |
|
2013年11月 |
大連精工技研有限公司出向 副総経理 大連精工技研有限公司董事（現任） |
|
2015年６月 |
取締役就任 |
|
2016年４月 |
経営企画室長 |
|
2017年５月 |
SEIKOH GIKEN USA,INC.代表取締役（現任） SEIKOH GIKEN EUROPE GmbH代表取締役（現任） |
|
2017年６月 |
不二電子工業株式会社取締役（現任） |
|
2018年７月 |
浙江精工光電科技有限公司監事（現任） |
|
2018年10月 |
事業運営部長 |
|
2019年６月 |
常務取締役就任 |
|
2023年３月 |
SEIKOH GIKEN (THAILAND) Co., Ltd.取締役（現任） |
|
2024年６月 |
代表取締役社長就任（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
上野 淳 |
1974年８月16日生 |
|
（注）２ |
349,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 光学製品事業部長 |
來 関明 |
1962年３月25日生 |
|
（注）２ |
40,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 管理部長 |
斎藤 祐司 |
1965年４月２日生 |
|
（注）２ |
600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 機器事業部長 |
角野 清行 |
1965年８月19日生 |
|
（注）２ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
谷田貝 豊彦 |
1946年９月10日生 |
|
（注）２ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
森川 有理 |
1968年９月23日生 |
|
（注）２ |
2,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
森 保彦 |
1951年６月17日生 |
|
（注）３ |
2,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
相場 俊夫 |
1961年10月19日生 |
|
（注）３ |
10,700 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
三好 慶 |
1979年１月１日生 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||
|
計 |
405,700 |
||||||||||||||||||||
（注）１．取締役 谷田貝 豊彦、森川 有理、相場 俊夫、三好 慶は、社外取締役であります。
２．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当社は監査等委員会設置会社であります。監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 森 保彦 委員 相場 俊夫 委員 三好 慶
５．当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||
|
小口 淳 |
1977年５月15日生 |
|
（注）２ |
0 |
（注）１．小口 淳は、補欠の社外取締役であります。
２．補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役の員数並びに提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
現在、当社の社外取締役は４名で、そのうち２名は監査等委員であります。
社外取締役である谷田貝 豊彦氏は、大学で応用光学の研究と教育に永年携わっており、光学に関わる幅広い知見や国内外の学会での経験を当社の経営に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は当社株式を保有しておらず、人的関係、取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役である森川 有理氏は、国内外の多くの組織や企業に対するコーチングの提供やプロコーチの育成に携わってこられ、組織や人事に深い造詣を有しておられます。その豊富な知識や経験を当社の経営に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は当社株式を2,000株保有しておりますが、人的関係、取引関係等、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の相場 俊夫氏は、公認会計士として培われた知識・経験等を、当社の経営監視、コーポレート・ガバナンス強化に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は公認会計士事務所の代表を務めております。当社と同事務所との間に取引関係はありません。同氏は当社株式を10,700株保有しておりますが、人的関係等、その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の三好 慶氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を、当社の経営監視、コーポレート・ガバナンス強化に活かしていただくことが期待できるため、選任いたしました。同氏は弁護士事務所の副所長を務めております。当社と同事務所との間に取引関係はありません。同氏は当社株式を保有しておらず、人的関係等、その他の利害関係はありません。
ロ．社外取締役が果たす機能・役割、独立性の基準・方針の内容、選任状況の考え方
社外取締役には、経営陣から独立した立場から、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与する役割、責務を果たすことを期待しております。
当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する判断基準を次のとおり定めており、最終的な独立性の判断に際しては、当該基準及びその他の側面から総合的に判断することとしております。
（ⅰ）当社又は当社の子会社の業務執行者でないこと
（ⅱ）当社又は当社の子会社の非業務執行取締役又は会計参与でないこと
（ⅲ）当該社外取締役個人、又は当該社外取締役が代表を務める又は所属している法人の総収入額に占める当社からの役員報酬以外の収入額が30％を超えていないこと
（ⅳ）当該社外取締役が代表を務める又は所属している法人に対する当社の売上高が、当社単体の総売上高に対して10％を超えていないこと
（ⅴ）当該社外取締役がコンサルタント、会計専門家、法律専門家である場合、当社から当該社外取締役に支払う役員報酬以外のフィーが年間1,000万円以内であり、かつ(ⅲ)又は(ⅳ)に該当していないこと
（ⅵ）自己又は他人の名義をもって当社の総議決権の10％以上に相当する株式を保有していないこと
当社の社外取締役は、それぞれ公平中立の観点で、業務執行の監督機能の強化と、取締役会の活性化に貢献しております。また当社は、当社が定める独立性に関する判断基準に則して検討した結果、４名の社外取締役のいずれも当社からの独立性を有していると判断しております。
ハ．社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
２名の社外取締役を含む監査等委員会は、当社内部監査室及び会計監査人と適宜情報交換を行い、連携を図っております。また、内部統制部門である管理部は、社外取締役との連絡窓口も兼ねて頻繁に情報交換を行っており、密な連携体制を構築しております。
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年３月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
0 |
9 |
27 |
45 |
34 |
15 |
3,436 |
3,566 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
0 |
15,151 |
1,496 |
12,961 |
2,342 |
118 |
61,203 |
93,271 |
6,554 |
|
所有株式数の割合 （％） |
0.00 |
16.24 |
1.60 |
13.90 |
2.51 |
0.13 |
65.62 |
100.00 |
－ |
（注） 自己株式343,875株は、「個人その他」に3,438単元、「単元未満株式の状況」に75株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金又は出資金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
SEIKOH GIKEN USA, INC. （注）１、２ |
米国ジョージア州 ノークロス市 |
(千米ドル) 3,440 |
光部品、光部品製造機器の販売並びに精密成形品、光ディスク用金型部品の販売及びメンテナンス |
100.0 |
役員の兼任２名。北米や南米市場に向けて当社グループ製品を販売しております。 |
|
SEIKOH GIKEN EUROPE GmbH |
ドイツ連邦共和国 ヘッセン州 フランクフルト市 |
(千ユーロ) 1,900 |
光部品、光部品製造機器の販売並びに光ディスク用金型部品の販売及びメンテナンス |
100.0 |
役員の兼任１名。主に欧州市場に向けて当社グループ製品を販売しております。 |
|
杭州精工技研有限公司 （注）１、２ |
中華人民共和国 浙江省杭州市 |
(千円) 810,000 |
光部品の製造及び販売並びに光部品製造機器の販売 |
100.0 |
役員の兼任３名。光通信用部品を製造し、主に中国や欧州市場及び当社グループ内に対して販売をしております。 |
|
大連精工技研有限公司 （注）１ |
中華人民共和国 遼寧省大連市 |
(千米ドル) 8,737 |
光部品の製造 |
100.0 |
役員の兼任２名。光通信用部品を製造し、主に中国国内及び当社グループ内に対して販売をしております。また、当社は同社に対して資金貸付をしております。 |
|
不二電子工業株式会社 （注）２ |
日本 静岡県静岡市 |
(千円) 675,000 |
自動車用部品、電子部品等の製造及び販売 |
100.0 |
役員の兼任３名。当社は同社に対して金型や製造設備を販売しております。また、当社は同社に対して資金貸付をしております。 |
|
DATA PIXEL SAS |
フランス アヌシー市 |
(千ユーロ) 151 |
光部品端面形状測定器、端面検査装置等の開発、製造、販売 |
97.0 |
役員の兼任なし。当社及び杭州精工技研有限公司が、日本や中国等のアジア市場に向けて同社製品を販売しております。 |
|
その他４社 |
|
|
|
|
|
|
名称 |
住所 |
資本金又は出資金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（持分法適用関連会社） |
|
|
|
|
|
|
浙江精工光電科技有限公司 |
中華人民共和国 浙江省杭州市 |
(千元) 1,000 |
光部品の販売 |
20.0 |
役員の兼任２名。主に中国国内市場に向けて光通信用部品を販売しております。 |
|
杭州技研光電科技有限公司 |
中華人民共和国 浙江省杭州市 |
(千元) 500 |
光部品の販売 |
20.0 |
役員の兼任１名。主に中国国内市場に向けて光通信用部品を販売しております。 |
|
蘇州安准智能装備有限公司 |
中華人民共和国 江蘇省蘇州市 |
(千元) 615 |
自動化設備の販売 |
27.8 |
役員の兼任なし。主に中国国内市場に向けて自動化設備を販売しております。 |
（注）１．特定子会社に該当しております。
２．SEIKOH GIKEN USA, INC.、杭州精工技研有限公司、不二電子工業株式会社は、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
|
（単位：千円） |
|
会社名 |
売上高 |
経常利益 |
当期純利益 |
純資産額 |
総資産額 |
|
SEIKOH GIKEN USA, INC. |
2,168,059 |
159,856 |
124,922 |
685,177 |
1,368,876 |
|
杭州精工技研有限公司 |
4,387,852 |
413,928 |
367,586 |
2,897,512 |
3,778,601 |
|
不二電子工業株式会社 |
7,935,770 |
515,427 |
319,414 |
3,326,441 |
8,173,979 |