社長・役員
所有者
(5) 【所有者別状況】
2024年３月31日現在
(注) 自己株式 163,887株は、「個人その他」に1,638単元、「単元未満株式の状況」に87株含まれております。
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注) １. 代表取締役社長 社長執行役員 児嶋一登は取締役専務執行役員営業本部長 児嶋淳平の兄であります。
２. 2024年６月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
３. 取締役日比利雄、森清隆の両氏は、社外取締役であります。
４. 取締役(監査等委員)髙岡謙次、松阿彌初美の両氏は、社外取締役(監査等委員)であります。
５. 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役(監査等委員)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．当社では、意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に区分するために執行役員制度を導入しております。
取締役以外の執行役員は３名で、執行役員国内生産本部長 岡口全孝、執行役員品質・開発本部長 永岡英紀、執行役員実装事業本部長兼三和電子株式会社代表取締役社長 渡辺一秀で構成されています。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は４名であります。
イ．社外取締役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
・社外取締役日比利雄氏は、株式会社エヌビーシーの代表取締役社長であり、同社と当社との間に製品の売買等の取引関係があります。
・社外取締役森清隆氏と当社の間に、特段の利害関係はありません。
・社外取締役（監査等委員）髙岡謙次氏は、株式会社髙岡の取締役であり、当社との間に特段の利害関係はありません。
・社外取締役（監査等委員）松阿彌初美氏は、法律事務所なみはやの代表であり、当社との間に特段の利害関係はありません。
ロ．社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
・社外取締役日比利雄氏は、プリント配線板業界に精通し、また、経営管理面において高い見識を有し、これまで培ってきた企業経営に関する経験から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
・社外取締役森清隆氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な実績と高い見識を有しており、主に企業経営の見地より、特に当社業界並びに当社製品についての専門的な立場から監督、助言を行う等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
・社外取締役（監査等委員）髙岡謙次氏は、会計及び税務に関する専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
・社外取締役（監査等委員）松阿彌初美氏は、弁護士として企業法務及び税務に精通しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、弁護士としての専門的見地から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
ハ．社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督又は監査、及び助言・提言等を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保するという役割を十分果たしているものと考えております。
なお、当社は東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針を定めており、コーポレート・ガバナンスに関する報告書において開示しております。
ニ．社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会のほか、定期的及び随時に監査等委員、内部監査室及び会計監査人との間でミーティングを行い、情報の共有及び意見交換を行っております。
関係会社
４ 【関係会社の状況】
(注) １. 議決権の所有割合欄の（内書）は間接所有割合であります。
２. ＊1：特定子会社であります。
３. ＊2：Kyosha Hong Kong Company Limitedにつきましては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 ① 売上高 12,252百万円
② 経常利益 550〃
③ 当期純利益 371〃
④ 純資産額 4,776〃
⑤ 総資産額 10,072〃
４. 連結子会社10社は、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。
５． 関係内容欄のうち役員の兼任状況につきましては、提出日時点の状況を記載しております。
沿革
２ 【沿革】