(2) 【役員の状況】
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役会長
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長瀬 文男
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1950年12月８日生
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1973年４月
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三菱商事株式会社 入社
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1980年８月
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株式会社東洋現像所 入社
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1983年６月
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同社 取締役
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1990年６月
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株式会社イマジカ 代表取締役副社長
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1992年６月
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同社 代表取締役社長
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2002年４月
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(旧)株式会社イマジカ・ロボット ホールディングス 代表取締役社長
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2009年６月
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同社 代表取締役会長
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2011年４月
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当社 代表取締役会長(現任)
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(注)５
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－
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代表取締役社長
(社長執行役員)
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長瀬 俊二郎
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1978年３月20日生
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2001年７月
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フューチャーシステムコンサルティング株式会社 入社
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2012年５月
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当社 入社
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2019年４月
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当社 執行役員 SDI Media Group Inc. Director
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2021年４月
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Pixelogic Holdings LLC Manager(現任) PPC Creative Limited Director
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2022年４月
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株式会社ロボット 代表取締役社長
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2022年６月
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当社 取締役執行役員 株式会社オー・エル・エム 取締役 株式会社ピクス 取締役
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2024年４月
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当社 代表取締役社長 社長執行役員(現任)
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2025年４月
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株式会社ロボット 取締役(現任) 株式会社IMAGICA GEEQ 取締役(現任)
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2025年５月
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三日月株式会社 代表取締役社長(現任)
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(注)５
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43,418
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取締役
(常務執行役員)
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梅田 英士
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1976年７月４日生
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2001年４月
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財務省 入省
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2008年８月
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ユニゾン・キャピタル株式会社 参画
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2012年８月
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株式会社産業革新機構 参画
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2014年９月
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シルバーレイク アジア LLC 参画
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2019年12月
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当社 参画
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2022年４月
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株式会社フォトロン 執行役員
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2022年６月
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株式会社フォトニックラティス 取締役 フォトロン M&E ソリューションズ株式会社(現フォトロン メディカル イメージング株式会社) 取締役
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2023年６月
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アイチップス・テクノロジー株式会社 取締役(現任)
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2024年４月
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Pixelogic Holdings LLC Manager (現任)
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2024年６月
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株式会社フォトロン 取締役執行役員
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2024年７月
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当社 執行役員
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2025年４月
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株式会社フォトロン 取締役(現任) 当社 常務執行役員
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2025年６月
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当社 取締役常務執行役員(現任)
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(注)５
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3,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
(執行役員)
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中村 昌志
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1963年12月９日生
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1986年４月
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日本ビクター株式会社(現株式会社ＪＶＣケンウッド) 入社
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1995年４月
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Hughes-JVC Technology Corporation 入社
Marketing and Planning Manager
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2000年10月
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株式会社イマジカ 入社
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2006年７月
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株式会社IMAGICA 執行役員企画室長
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2009年６月
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同社 取締役執行役員
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2015年２月
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当社 執行役員
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2015年４月
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SDI Media Group, Inc.
Director/Chairman
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2017年10月
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PPC Creative Limited Director
(現任)
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2020年４月
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(旧)株式会社IMAGICA Lab. 取締役専務執行役員
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2020年10月
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Pixelogic Holdings LLC
Manager(現任)
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2021年４月
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株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービス 代表取締役社長(現任) 株式会社IMAGICA Lab. 取締役(現任)
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2024年６月
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当社 取締役執行役員(現任)
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(注)５
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49,784
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取締役
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村上 敦子
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1958年９月23日生
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1981年４月
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安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社) 入社
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1991年４月
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ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社) 財務部 入社
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2000年５月
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マネックス証券株式会社 入社 CFO
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2003年11月
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ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社) 財務部 入社
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2014年４月
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同社VP 財務部 シニアゼネラルマネジャー
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2016年６月
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同社 執行役員 財務担当
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2019年５月
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同社 執行役員 財務プロジェクト担当
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2020年６月
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当社 社外取締役(現任)
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2021年６月
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H.U.グループホールディングス株式会社 執行役 兼 CFO
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2024年10月
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Rapidus株式会社 専務執行役員 CFO
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2025年３月
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Rapidus株式会社 取締役 専務執行役員 CFO(現任)
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(注)５
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2,948
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取締役
(監査等委員)
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千葉 理
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1963年10月24日生
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1987年４月
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三菱商事株式会社 入社
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2003年４月
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最高裁判所 司法研修所
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2004年10月
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弁護士登録(第二東京弁護士会) 曙綜合法律事務所 入所
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2011年11月
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ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 監督役員
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2013年１月
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曙綜合法律事務所 パートナー弁護士
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2016年６月
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丸善食品工業株式会社 社外監査役(現任)
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2017年６月
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当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
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2022年１月
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曙綜合法律事務所 代表弁護士(現任)
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2022年９月
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株式会社タウンズ 社外取締役(現任)
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(注)６
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
(監査等委員)
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山川 丈人
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1958年９月14日生
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1982年４月
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日商岩井株式会社(現双日株式会社)入社
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1990年11月
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General Electric Company 入社 GEジャパン株式会社 事業開発部長
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1992年４月
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GEキャピタル(米国本社) 事業開発部長
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1993年４月
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同社 マネージングディレクター・在日代表
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1996年４月
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GEコンシューマー・ファイナンス株式会社 代表取締役社長
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2000年４月
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General Electric Company 執行役員副社長
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2006年３月
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KKRジャパン株式会社 代表取締役 社長
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2009年３月
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DHLジャパン株式会社 代表取締役 社長
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2020年１月
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合同会社28 代表社員CEO(現任)
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2021年６月
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当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
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(注)６
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－
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取締役
(監査等委員)
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中沢 ひろみ
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1964年９月10日生
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1988年４月
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株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行) 入社
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1995年10月
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太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人) 入所
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1998年１月
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太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
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1999年４月
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公認会計士登録
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2012年９月
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日本電産株式会社(現ニデック株式会社) 入社
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2013年６月
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株式会社シーボン 常勤監査役
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2015年６月
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同社 執行役員
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2017年６月
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同社 常勤監査役
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2020年６月
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日本ピストンリング株式会社 社外取締役
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2022年６月
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リコーリース株式会社 社外取締役(常勤監査等委員)(現任)
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2023年６月
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当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
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2025年６月
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株式会社ミマキエンジニアリング 社外取締役(現任)
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(注)６
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130
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計
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99,280
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(注) １．当社は、監査等委員会設置会社であります。
２．取締役 村上敦子は、社外取締役であります。
３．取締役 千葉理、山川丈人、中沢ひろみは、監査等委員である社外取締役であります。
４．所有株式数には、IMAGICA GROUP役員持株会における2025年３月31日現在の各自の持分を含めた実質株式数を記載しております。
５．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2025年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
６．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から2026年度に関する定時株主総会の終結の時までです。
７．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(株)
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前川 昌之
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1965年３月30日生
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1991年10月
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中央新光監査法人 入所
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－
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1994年３月
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公認会計士登録
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2001年３月
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公認会計士税理士前川昌之事務所 代表(現任)
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2006年５月
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株式会社CONSOLIX 代表取締役(現任)
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2021年６月
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株式会社クレスコ 社外取締役 監査等委員(現任) アイエーグループ株式会社 社外取締役
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2023年11月
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黒谷株式会社(現株式会社MERF) 社外取締役(現任)
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① 社外取締役
1) 社外取締役の員数並びに社外取締役との人的・資本的・取引関係その他の利害関係
当社は提出日現在、社外取締役４名(うち、監査等委員である社外取締役３名)を選任しております。
社外取締役である村上敦子氏は、グローバルビジネスを推進する日本企業における財務担当者としての豊富な経験とファイナンス面の高い見識に基づき、当社経営全般に対する助言を行っており、業務執行者から独立した客観的な立場において、重要な意思決定等に対する監督機能を果たすことが期待されることから、社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の千葉理氏は、弁護士及び複数の企業での社外監査役や法律顧問として培われた知識、経験に基づき、経営に対する適切な監査・監督を遂行しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献が期待されることから、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の山川丈人氏は、グローバル企業の経営における豊富な経験と高い見識に基づき、経営に対する適切な監査・監督を遂行しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献が期待されることから、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の中沢ひろみ氏は、公認会計士及び大手企業での監査役、監査等委員として培われた知識、経験に基づき、経営に対する適切な監査・監督を遂行しており、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化への貢献が期待されることから、監査等委員である社外取締役として選任しているものであります。なお、同氏及び当該他の会社等との間においてその他の利害関係はありません。
2) 社外取締役及び監査等委員である社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、毎月の定例取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、必要な情報の提供や説明を受けており、経営に対する監視・助言等を行っております。また、監査等委員である社外取締役は監査等委員会等にて、社内情報の収集に努めるとともに取締役会に出席し、独立性・実効性の高い監査を行います。加えて、業務監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、情報共有及び意見交換を行っております。
3) 社外取締役及び監査等委員である社外取締役の独立性に関する考え方
当社は、独立社外取締役の独立性については、金融商品取引所が示す独立性判断基準等に基づき判断しております。また、独立社外取締役の選任にあたっては、人事諮問委員会での審議及び取締役会における十分な議論を通じて取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者として選定しております。
4) 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係について
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会を通じて業務監査室及び会計監査人と、相互に連携を取りながら効果的かつ効率的な監査の実施を図るため、定期的な会合や意見交換会を開催し、情報共有及び意見交換を行っております。
