(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2026年９月30日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役会長
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柴田 雅久
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1957年10月３日生
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1980年４月
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松下電器産業株式会社 入社
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2011年４月
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パナソニック株式会社役員
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2019年４月
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同社専務執行役員オートモーティブ営業担当
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2022年４月
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トヨタ自動車株式会社フェロー
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2022年４月
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一般社団法人日本自動車工業会理事
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2023年６月
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船井電機株式会社取締役会長
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2024年６月
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当社取締役(監査等委員）
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2025年７月
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当社取締役会長（現任）
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(注)３
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1
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代表取締役
社長執行役員
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鈴木 仁
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1964年11月３日生
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1989年４月
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当社入社
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2003年４月
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当社第二技術部長
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2006年６月
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当社執行役員技術部長
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2009年４月
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当社執行役員GAB室長
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2010年11月
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当社執行役員営業本部副本部長
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2012年７月
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当社執行役員オートモーティブ営業部長
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2013年７月
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当社執行役員技術本部長
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2014年６月
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当社取締役執行役員技術本部長
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2017年７月
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当社取締役常務執行役員技術本部長
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2019年６月
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当社取締役専務執行役員技術本部長
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2020年４月
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当社取締役専務執行役員グローバルプロジェクトリーダー
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2021年４月
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当社代表取締役社長執行役員（現任）
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(注)３
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24
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取締役専務執行役員
管理本部本部長兼
経理部部長
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池田 修一
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1971年3月8日生
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1993年４月
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松下電器産業株式会社入社
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2006年４月
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パナソニックオートモーティブシス テムズチェコ有限会社代表取締役
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2009年３月
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パナソニックカーエレクトロニク ス株式会社経理担当取締役
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2017年７月
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パナソニックオートモーティブシ ステムズアメリカ合同会社上席副 社長
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2018年７月
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パナソニック株式会社オートモー ティブ事業部経理部長
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2020年４月
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同社HMIシステムズ事業部ディス プレイビジネスユニットビジネス ユニット長
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2023年４月
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AREホールディングス株式会社経 理部長
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2025年７月
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当社入社
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2025年10月
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当社管理本部副本部長
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2026年７月
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当社取締役専務執行役員管理本部本部長兼経理部部長（現任）
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(注)３
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-
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取締役常務執行役員
営業本部長
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大平 明彦
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1971年8月10日生
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2006年４月
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当社入社
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2009年４月
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IRISO U.S.A.,INC.マネージャー
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2013年５月
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IRISO U.S.A.,INC. Managing Director
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2016年10月
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当社製造本部Mプロジェクト
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2019年４月
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当社グローバル事業室長
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2020年１月
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当社執行役員海外営業本部長
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2024年４月
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当社常務執行役員営業統括本部長
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2024年６月
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当社取締役常務執行役員営業統括本部長
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2025年４月
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当社取締役執行役員営業統括本部長
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2026年４月
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当社取締役常務執行役員営業本部 本部長（現任）
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(注)３
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11
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
(監査等委員)
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宮内 敏彦
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1957年３月25日生
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1979年４月
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株式会社日立製作所入社
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2011年４月
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日立化成株式会社執行役
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2017年４月
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同社執行役常務
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2018年４月
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当社入社
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2018年６月
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当社取締役常務執行役員管理本部長
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2022年６月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)４
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2
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取締役
(監査等委員)
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藤田 浩司
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1962年６月９日生
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1989年４月
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弁護士登録（東京弁護士会） 奥野法律事務所(現奥野総合法律事務所)入所
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2002年３月
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トレンドマイクロ株式会社 社外監査役
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2014年２月
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奥野総合法律事務所・外国法共同事業副所長
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2015年５月
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デクセリアルズ株式会社
社外取締役
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2015年６月
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ニチレキ株式会社社外取締役
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2017年６月
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当社社外取締役
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2018年６月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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2018年７月
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奥野総合法律事務所パートナー弁護士(現任)
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2020年６月
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飯田グループホールディングス株式会社社外監査役（現任）
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(注)４
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－
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取締役
（監査等委員）
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佐藤 登
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1953年10月13日生
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1978年４月
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本田技研工業株式会社入社
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1992年４月
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同社和光基礎技術研究センターチーフエンジニア
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2004年９月
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サムスンSDI Co., Ltd. Vice President（常務）中央研究所
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2009年９月
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サムスンSDI Co., Ltd. Vice President（常務）本社経営戦略
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2011年４月
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国立大学法人名古屋大学 未来社会創造機構客員教授（現任）
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2012年12月
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エスペック株式会社上席顧問 （現任）
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2021年６月
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当社社外取締役
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2021年11月
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経済産業省蓄電池産業戦略推進会議有識者委員（現任）
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2022年６月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)４
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8
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取締役
（監査等委員）
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内田 明美
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1965年４月27日生
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2000年４月
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株式会社トミー (現:株式会社タカラトミー) 入社
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2008年４月
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同社経営企画室内部統制推進部担当部長
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2016年10月
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東プレ株式会社入社 監査役付主管(部長待遇)
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2020年６月
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同社取締役
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2022年６月
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トプレック株式会社顧問(上席)
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2023年１月
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株式会社モルフォ取締役
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2023年６月
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石原産業株式会社社外取締役（現任）
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2024年６月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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2024年６月
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ステラケミファ株式会社社外取締役監査等委員（現任）
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(注)４
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-
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計
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46
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(注) １ 取締役(監査等委員)藤田浩司、佐藤登、内田明美の３名は、社外取締役であります。
２ 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部
の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
当社の執行役員は９名で、上掲の執行役員を兼務する取締役の他に以下６名の執行役員がおりま
す。
肖 平安
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専務執行役員 営業本部副本部長(中国営業担当) 兼意力速(上海)貿易有限公司総経理
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三塚 茂
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執行役員 技術本部本部長
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今井 信一
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執行役員 営業本部副本部長(欧米営業担当) 兼IRISO Electronics Europe GmbH Managing Director
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吉川 剛
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執行役員 製造本部長
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重枝 能史
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執行役員 品質保証本部長
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檜野 万郎
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執行役員 管理本部副本部長 兼CSR推進室室長
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３ 取締役の任期は、2026年６月23日開催の定時株主総会の休会の時から2027年３月期に係る定時株主
総会終結の時までであります。
４ 取締役（監査等委員）の任期は、2026年６月23日開催の定時株主総会の休会の時から2028年３月期
に係る定時株主総会の時までであります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 宮内敏彦 委員 藤田浩司 委員 佐藤登 委員 内田明美
② 社外役員の状況
当社は社外取締役３名を選任しております。社外取締役藤田浩司、佐藤登及び内田明美との人的関係、資本関係及び取引関係その他の利害関係はありません。当社は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員４名中の３名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。監査等委員である社外取締役３名による監査が実施されることにより、外部からの客観的、中立の経営監視が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。また、当社において、社外取締役を選任するための具体的な基準はありませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、幅広い経験・見識を有し、会社の業務全般を監督又は監査できる者を選任しております。なお、社外取締役藤田浩司、佐藤登、及び内田明美は、有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査、監査等委員会による監査、会計監査、内部統制の評価の結果等について、取締役会その他の場を通じて報告を受けている他、監査等委員会、監査部及び会計監査人で構成される三様監査報告会を定期的に開催し、各種の情報・意見交換により、連携に努めております。
