社長・役員
略歴
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1996年８月 |
当社入社 |
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1996年８月 |
社長室付部長 |
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1999年６月 |
取締役副社長就任 |
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2003年12月 |
代表取締役社長就任(現任) |
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2015年４月 |
執行役員社長就任 |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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取締役社長 代表取締役 |
大 橋 智 成 |
1963年８月８日生 |
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（注）4 |
205 |
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取締役副社長 |
大 橋 宏 成 |
1970年４月14日生 |
|
（注）3 |
306 |
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取締役 |
海 老 沼 博 行 |
1967年７月５日生 |
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（注）4 |
1 |
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取締役 |
芦 澤 直 太 郎 |
1964年７月３日生 |
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（注）4 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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|
取締役 |
津 留 崎 貴 子 |
1967年８月26日生 |
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（注）3 |
－ |
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|
監査役 |
青 木 明 裕 |
1964年１月18日生 |
|
（注）5 |
3 |
||||||||||||||
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監査役 |
京 谷 典 昭 |
1961年３月12日生 |
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（注）7 |
－ |
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|
監査役 |
内 木 雅 彦 |
1960年5月17日生 |
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（注）6 |
－ |
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|
計 |
515 |
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（注) １ 取締役芦澤直太郎及び津留崎貴子は、社外取締役であります。
２ 監査役京谷典昭及び内木雅彦は、社外監査役であります。
３ 取締役大橋宏成及び社外取締役津留崎貴子の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役２名（大橋智成、海老沼博行）及び社外取締役芦澤直太郎の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役青木明裕の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 社外監査役内木雅彦の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 社外監査役京谷典昭の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 取締役副社長大橋宏成は、代表取締役社長大橋智成の弟であります。
９ 社外取締役津留崎貴子の戸籍上の氏名は、鶴田貴子であります。
ｂ.2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役２名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定であります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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取締役社長 代表取締役 |
大 橋 智 成 |
1963年８月８日生 |
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（注）3 |
205 |
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取締役副社長 |
大 橋 宏 成 |
1970年４月14日生 |
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（注）4 |
306 |
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取締役 |
海 老 沼 博 行 |
1967年７月５日生 |
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（注）3 |
1 |
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取締役 |
芦 澤 直 太 郎 |
1964年７月３日生 |
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（注）3 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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取締役 |
津 留 崎 貴 子 |
1967年８月26日生 |
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（注）4 |
－ |
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監査役 |
青 木 明 裕 |
1964年１月18日生 |
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（注）5 |
3 |
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監査役 |
内 木 雅 彦 |
1960年5月17日生 |
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（注）7 |
－ |
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監査役 |
齋 藤 亨 |
1963年３月９日生 |
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（注）6 |
－ |
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計 |
515 |
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（注) １ 取締役芦澤直太郎及び津留崎貴子は、社外取締役であります。
２ 監査役内木雅彦及び齋藤亨は、社外監査役であります。
３ 取締役２名（大橋智成、海老沼博行）及び社外取締役芦澤直太郎の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役大橋宏成及び社外取締役津留崎貴子の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役青木明裕の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 社外監査役斎藤亨の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 社外監査役内木雅彦の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 取締役副社長大橋宏成は、代表取締役社長大橋智成の弟であります。
９ 社外取締役津留崎貴子の戸籍上の氏名は、鶴田貴子であります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための、当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、人格・知見が優れ期待される職務を遂行できる人物を選任しております。
社外取締役芦澤直太郎は、メーカー経営に長年にわたって携わられ、企業経営、法務・リスク管理、環境・社会など企業経営に高い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し選任しております。
社外取締役津留崎貴子は、長年にわたるIT企業など事業会社における業務経験、及び社外監査役の経験により、企業経営、事業戦略、環境・社会など企業経営に高い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し選任しております。
社外監査役京谷典昭は、金融機関での長年にわたる業務経験や、事業会社での経営者としての経験から企業経営、財務・会計、環境・社会など企業経営に高い見識を有しております。なお、同氏が専務取締役執行役員を務めていた株式会社陽栄と当社との間には、オフィス用品購入等の取引がありますが、2025年３月期の取引はございません。また、それ以外に同社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し選任しております。
社外監査役内木雅彦は、長年にわたり証券会社において事業運営に携わっており、財務・会計、法務・リスク管理に関する高い見識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し選任しております。
なお、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役２名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名となり、齋藤亨が新たに社外監査役に選任される予定であります。
社外監査役斎藤亨は、金融機関での長年にわたる業務経験や、事業会社での経営者としての経験から企業経営、財務・会計、環境・社会など企業経営に高い見識を有しております。なお、同氏が代表取締役を務めていた株式会社陽栄ホールディングの子会社である株式会社陽栄及び陽光ビルME株式会社と当社との間には、オフィス用品購入等の取引がありますが、2025年３月期の取引はございません。また、それ以外に両社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断し選任しております。
当社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役全員を東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査部門や会計監査人と相互に連携を図っております。
社外監査役は、監査役会を通じ、内部監査、会計監査、内部統制部門と監査報告会等による情報の共有化を行っており、適宜、相互連携を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 又は出資金 (千円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合 (％) |
関係内容 |
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(連結子会社) |
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ＮＫＫスイッチズ パイオニクス㈱ （注）３ |
神奈川県 横浜市戸塚区 |
95,000 |
日 本 |
99.2 |
当社製品を日本で組立加工しております。 当社から資金援助を行っております。 役員の兼任あり |
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NKK Switches of America, Inc. （注）３,６ |
米国 アリゾナ州 |
(千米ドル) 1,451 |
欧 米 |
100.0 |
当社製品を主として北米に販売しております。 役員の兼任あり |
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NKK Switches Europe GmbH （注）５ |
ドイツ ヘッセン州 |
(千ユーロ) 480 |
欧 米 |
100.0 |
当社製品を主としてEMEAに販売しております。 当社から資金援助を行っております。 役員の兼任あり |
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NKK Switches Hong Kong Co., Ltd. |
中国 香港 |
(千香港ドル) 1,800 |
アジア |
100.0 |
当社製品をアジアに販売しております。 役員の兼任あり |
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恩楷楷（上海）開関有限公司 |
中国 上海 |
(千人民元) 700 |
アジア |
100.0 |
当社製品を中国に販売しております。 役員の兼任あり |
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NKK Switches Mactan, Inc. （注）３ |
フィリピン セブ州 |
(千万ペソ) 23 |
アジア |
100.0 |
当社製品をフィリピンで組立加工しております。 当社から資金援助を行っております。 役員の兼任あり |
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恩楷楷開関（東莞）有限公司 （注）３ |
中国 広東省東莞市 |
(千人民元) 40,000 |
アジア |
100.0 |
当社製品を中国で組立加工しております。 役員の兼任あり |
（注）１ 「資本金又は出資金」欄には、資本金及び資本準備金の合計を記載しております。
２ 「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
３ 特定子会社はＮＫＫスイッチズ パイオニクス㈱、NKK Switches of America, Inc. 、NKK Switches Mactan, Inc. 及び恩楷楷開関（東莞）有限公司であります。
４ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
５ EMEAは欧州、中東、アフリカであります。
６ NKK Switches of America, Inc.については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
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主要な損益情報等 |
① 売上高 |
3,039,689千円 |
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② 経常損失（△） |
△5,896千円 |
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③ 当期純損失（△） |
△7,169千円 |
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④ 純資産額 |
2,728,817千円 |
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⑤ 総資産額 |
2,956,010千円 |
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