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略歴
トップメッセージの要約
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
(1)2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、下記のとおりです。
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
(注) １．酒向潤一郎および徐幼珍の両氏は、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）であります。
２．粟津瑞恵、陳怡光、山﨑頼良の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役粟津瑞恵の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役陳怡光および山﨑頼良の両氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査等委員会等の体制は、次のとおりであります。
監査等委員会 委員長 粟津瑞恵、委員 陳怡光、委員 山﨑頼良
指名・報酬委員会 委員長 粟津瑞恵、委員 長野良、委員 山﨑頼良
７．当社では、経営の監督機能と業務執行機能を明確にして、意思決定の迅速化を図るために執行役員制を導入しております。
(執行役員一覧)
８．当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員１名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。
※補欠監査等委員の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会開始時までであります。
② 2026年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の社外役員に関する事項
取締役酒向潤一郎氏は富士通株式会社のエグゼクティブディレクターを兼任しており、同社は当社と資本および営業上の取引関係があります。取締役徐幼珍氏はSILITECH TECHNOLOGY CORPORATIONのPresidentを兼任しており、同社は当社と資本および営業上の取引関係があります。監査等委員である取締役の各氏との間に特別の利害関係はありません。
［社外取締役の機能ならびに選任状況に対する考え方］
当社では、経営の透明性、効率性を一層向上させるため、社外役員を積極的に任用しております。
なお、各社外取締役の役割および機能ならびに選任状況に対する考え方は以下のとおりです。
・酒向潤一郎氏
酒向潤一郎氏は、富士通株式会社における財務経理部門および事業戦略部門での経験を通じて培われた広い見識を有しており、その経験と見識を活かし、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）としての経営の監督機能および役割を果たしていただけると考えております。
同氏は、富士通株式会社の業務執行者であり、当社は同社と資本および営業上の取引関係があります。
・徐幼珍氏
徐幼珍氏は、海外電子部品メーカーのセールス＆マーケティング部門での職務を通じて培われた広い見識を有しているとともにSILITECH TECHNOLOGY CORPORATIONおよびINFO-TEK CORPORATIONの代表者として会社経営にも携わっており、その経験と見識を活かし、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）としての経営の監督機能および役割を果たしていただけると考えております。
同氏は、SILITECH TECHNOLOGY CORPORATIONの業務執行者であり、当社は同社と資本および営業上の取引関係があります。
・粟津瑞恵氏
粟津瑞恵氏は、過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、米国公認会計士として培われた財務・会計に関する専門的知識および、海外での職務経験を通じて培われた国際性および多様な価値観を有しており、当社の企業統治および財務会計において、その深い見識を活かし、監査等委員である社外取締役としての監査、監督機能および役割を果たしていただけると考えております。
当社は、同氏と特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
・陳怡光氏
陳怡光氏は、海外材料メーカーの職務を通じて培われた豊富な営業経験や電子材料等の研究に関する幅広い見識を有しているとともに松尾電機株式会社および双信電機株式会社の代表者として会社経営にも携わっており、その経験と見識を活かし、監査等委員である社外取締役としての監査、監督機能および役割を果たしていただけると考えております。
・山﨑頼良氏
山﨑頼良氏は、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識および、海外での職務経験で培われた国際性および多様な価値観を有しており、その経験と見識を活かし、監査等委員である社外取締役としての監査、監督機能および役割を果たしていただけると考えております。
当社は、同氏と特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、当社は、社外役員を選任するにあたり、独自の独立性判断基準を定めており、次に掲げる項目のいずれにも該当しない者を、当社経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない「独立役員」と判断いたします。
①現在または過去に当社グループに勤務経験がある者
②現在または就任前10年以内に当社の親会社・兄弟会社、または当社が所属する企業グループに属する会社に勤務経験がある者（過去に親会社・兄弟会社、当社が所属する企業グループに属していた会社の勤務経験があった者も含む）
③現在または直近３事業年度以内において、当社グループを主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％を超える支払いを当社から受けている者）またはその業務執行者
④現在または直近３事業年度以内において、当社グループの主要な取引先である者（当社グループの直近事業年度における年間連結売上高の２％を超える支払いを行なっている者）またはその業務執行者
⑤現在または直近３事業年度以内において、当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士、社員、または使用人である者
⑥現在または直近３事業年度以内において、コンサルタント、会計専門家または法律専門家であって、当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の支払いを受けている者（当該支払いを受けている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者も含む）
⑦現在または直近３事業年度以内において、当社の総資産の２％以上の資金を借り入れている主要な借入先の業務執行者
⑧現在または直近３事業年度以内において、当社の議決権の10％以上を保有する当社の大株主またはその組織に所属する業務執行者
⑨社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
⑩上記①から⑨に該当する者の２親等以内の親族である者
社外取締役は、代表取締役および取締役と、取締役会のほか、随時ミーティングを行ない、会社の経営などについて率直な意見交換を行なってまいります。
2026年６月25日開催予定の第97回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」および「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の監査等委員会および取締役会の決議内容を含めて記載しております。
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.2％）
(注) １．酒向潤一郎および徐幼珍の両氏は、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）であります。
２．陳怡光、山﨑頼良、森安正博の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。
３．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役森安正博氏の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役陳怡光および山﨑頼良の両氏の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査等委員会等の体制は、次のとおりであります。
監査等委員会 委員長 山﨑頼良、委員 陳怡光、委員 森安正博
指名・報酬委員会 委員長 山﨑頼良、委員 下園浩史、委員 森安正博
７．当社では、経営の監督機能と業務執行機能を明確にして、意思決定の迅速化を図るために執行役員制を導入しております。
(執行役員一覧)
８．当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、2026年６月25日開催予定の第97回定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりとなる予定であります。
※補欠監査等委員の任期は、2027年３月期に係る定時株主総会開始時までであります。
② 社外役員に関する事項
当社は2026年６月25日開催予定の第97回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」および「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は５名であります。
取締役酒向潤一郎氏は富士通株式会社のエグゼクティブディレクターを兼任しており、同社は当社と資本および営業上の取引関係があります。取締役徐幼珍氏はSILITECH TECHNOLOGY CORPORATIONのPresidentを兼任しており、同社は当社と資本および営業上の取引関係があります。監査等委員である取締役の各氏との間に特別の利害関係はありません。
［社外取締役の機能ならびに選任状況に対する考え方］
当社では、経営の透明性、効率性を一層向上させるため、社外役員を積極的に任用しております。なお、各社外取締役の役割および機能ならびに選任状況に対する考え方は以下のとおりです。
・酒向潤一郎氏
酒向潤一郎氏は、富士通株式会社における財務経理部門および事業戦略部門での経験を通じて培われた広い見識を有しており、その経験と見識を活かし、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）としての経営の監督機能および役割を果たしていただけると考えております。
同氏は、富士通株式会社の業務執行者であり、当社は同社と資本および営業上の取引関係があります。
・徐幼珍氏
徐幼珍氏は、海外電子部品メーカーのセールス＆マーケティング部門での職務を通じて培われた広い見識を有しているとともにSILITECH TECHNOLOGY CORPORATIONおよびINFO-TEK CORPORATIONの代表者として会社経営にも携わっており、その経験と見識を活かし、社外取締役（監査等委員である取締役を除く）としての経営の監督機能および役割を果たしていただけると考えております。
同氏は、SILITECH TECHNOLOGY CORPORATIONの業務執行者であり、当社は同社と資本および営業上の取引関係があります。
・陳怡光氏
陳怡光氏は、海外材料メーカーの職務を通じて培われた豊富な営業経験や電子材料等の研究に関する幅広い見識を有しているとともに松尾電機株式会社および双信電機株式会社の代表者として会社経営にも携わっており、その経験と見識を活かし、監査等委員である社外取締役としての監査、監督機能および役割を果たしていただけると考えております。
・山﨑頼良氏
山﨑頼良氏は、公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的な知識および、海外での職務経験で培われた国際性および多様な価値観を有しており、その経験と見識を活かし、監査等委員である社外取締役としての監査、監督機能および役割を果たしていただけると考えております。
当社は、同氏と特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
・森安正博氏
森安正博氏は、三井物産株式会社における役員として培われた広い見識を有しているとともに米国ならびにアジアを中心とする豊富なビジネス経験を有しており、その経験と見識を活かし、監査等委員である社外取締役としての監査、監督機能および役割を果たしていただけると考えております。
当社は、同氏と特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。このため、当社は同氏が独立性を有すると考え、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出を行ないます。
なお、当社は、社外役員を選任するにあたり、独自の独立性判断基準を定めており、次に掲げる項目のいずれにも該当しない者を、当社経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない「独立役員」と判断いたします。
①現在または過去に当社グループに勤務経験がある者
②現在または就任前10年以内に当社の親会社・兄弟会社、または当社が所属する企業グループに属する会社に勤務経験がある者（過去に親会社・兄弟会社、当社が所属する企業グループに属していた会社の勤務経験があった者も含む）
③現在または直近３事業年度以内において、当社グループを主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結売上高の２％を超える支払いを当社から受けている者）またはその業務執行者
④現在または直近３事業年度以内において、当社グループの主要な取引先である者（当社グループの直近事業年度における年間連結売上高の２％を超える支払いを行なっている者）またはその業務執行者
⑤現在または直近３事業年度以内において、当社グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士、社員、または使用人である者
⑥現在または直近３事業年度以内において、コンサルタント、会計専門家または法律専門家であって、当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の支払いを受けている者（当該支払いを受けている者が法人等の団体である場合は、当該団体に所属する者も含む）
⑦現在または直近３事業年度以内において、当社の総資産の２％以上の資金を借り入れている主要な借入先の業務執行者
⑧現在または直近３事業年度以内において、当社の議決権の10％以上を保有する当社の大株主またはその組織に所属する業務執行者
⑨社外役員の相互就任関係となる他の会社の業務執行者
⑩上記①から⑨に該当する者の２親等以内の親族である者
社外取締役は、代表取締役および取締役と、取締役会のほか、随時ミーティングを行ない、会社の経営などについて率直な意見交換を行なってまいります。
所有者
(5) 【所有者別状況】
2026年３月31日現在
(注) １．自己株式31,573株のうち315単元は「個人その他」欄に、73株は「単元未満株式の状況」欄に含まれております。なお、自己株式31,573株は株主名簿上の株式数であり、2026年３月31日現在の実保有高は31,473株であります。
２．上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が２単元含まれております。
関係会社
４ 【関係会社の状況】
(注) １．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．※１：特定子会社に該当しております。
３．議決権の所有(被所有)割合の( )内は、間接所有割合で内数表示しております。
４．当連結会計年度において、FDK(THAILAND)CO.,LTD.の清算手続きが結了しております。
５．※２：FDK ELECTRONICS GMBHについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。