社長・役員
略歴
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1983年４月 |
当社入社 |
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2008年10月 |
システム事業部第一設計部長 |
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2014年８月 |
ハママツ・コーポレーション取締役就任（現任） |
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2014年10月 |
システム設計部長 |
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2016年10月 |
システム事業部長代理（現 システム副事業部長） |
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2017年12月 |
取締役就任 システム事業部長 |
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2019年12月 2020年12月 |
常務取締役就任 取締役就任 常務執行役員就任 |
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2021年12月 |
代表取締役就任 専務執行役員就任 |
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2022年10月 |
浜松光子学商貿（中国）有限公司董 事長就任（現任） |
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2022年12月 |
代表取締役社長就任（現任） 社長執行役員就任（現任） |
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2024年５月 |
エヌケイティ・ホトニクス・エイ・エス取締役会長就任（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
ａ 有価証券報告書提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
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代表取締役社長 社長執行役員 |
丸野 正 |
1960年10月６日生 |
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2024年 12月から １年 |
39 |
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|
代表取締役副社長 副社長執行役員 |
加藤 久喜 |
1957年５月７日生 |
|
2024年 12月から １年 |
32 |
||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 専務執行役員 固体事業部 事業部長 |
鈴木 貴幸 |
1961年10月８日生 |
|
2024年 12月から １年 |
25 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営管理統括本部 統括本部長 |
森 和彦 |
1956年12月11日生 |
|
2024年 12月から １年 |
19 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営企画統括本部 統括本部長 |
野﨑 健 |
1956年12月25日生 |
|
2024年 12月から １年 |
17 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業統括本部 統括本部長 |
鳥山 尚史 |
1958年３月11日生 |
|
2024年 12月から １年 |
33 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
栗原 和枝 |
1951年１月24日生 |
|
2024年 12月から １年 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
廣瀬 卓生 |
1971年６月28日生 |
|
2024年 12月から １年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
美濃島 薫 |
1964年11月25日生 |
|
2024年 12月から１年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 隆昭 |
1953年２月14日生 |
|
2024年 12月から １年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宇津山 晃 |
1960年６月12日生 |
|
2024年 12月から ４年 |
14 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
鈴木 通人 |
1958年１月７日生 |
|
2024年 12月から ４年 |
15 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
中野 昌治 |
1957年11月１日生 |
|
2024年 12月から ４年 |
1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
平井 正大 |
1959年１月10日生 |
|
2024年 12月から ４年 |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
202 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 栗原和枝、取締役 廣瀬卓生、取締役 美濃島薫及び取締役 木村隆昭は、社外取締役であります。
２ 監査役 中野昌治及び監査役 平井正大は、社外監査役であります。
３ 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は19名であり、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名、氏名は以下のとおりであります。
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役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
管理統括本部 統括本部長 |
鈴木 一哉 |
|
上席執行役員 |
グローバル ストラテジック チャレンジ センター センター長 |
岡田 裕之 |
|
上席執行役員 |
業務改革統括本部 統括本部長 |
岩瀨 富美雄 |
|
執行役員 |
経営企画統括本部 副統括本部長 |
南雲 幸一 |
|
執行役員 |
管理統括本部 副統括本部長 |
長田 修一 |
|
執行役員 |
中央研究所 所長 |
豊田 晴義 |
|
執行役員 |
固体事業部 副事業部長 |
伊藤 伸治 |
|
執行役員 |
電子管事業部 副事業部長 |
堤﨑 正人 |
|
執行役員 |
役員室 室長 |
高田 浩茂 |
|
執行役員 |
経営管理統括本部 副統括本部長 |
小笠原 律志 |
|
執行役員 |
電子管事業部 事業部長 |
上野 和夫 |
|
執行役員 |
システム事業部 事業部長 |
石塚 利道 |
|
執行役員 |
レーザ事業部 事業部長 |
内山 直己 |
ｂ 当社は2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役10名選任の件」を提案しており、これらが承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりになる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しております。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
丸野 正 |
1960年10月６日生 |
|
2025年 12月から １年 |
39 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役副社長 副社長執行役員 |
加藤 久喜 |
1957年５月７日生 |
|
2025年 12月から １年 |
32 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
鈴木 貴幸 |
1961年10月８日生 |
|
2025年 12月から １年 |
25 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 経営企画統括本部 統括本部長 |
野﨑 健 |
1956年12月25日生 |
|
2025年 12月から １年 |
17 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 営業統括本部 統括本部長 |
鳥山 尚史 |
1958年３月11日生 |
|
2025年 12月から １年 |
33 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森 和彦 |
1956年12月11日生 |
|
2025年 12月から １年 |
19 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
栗原 和枝 |
1951年１月24日生 |
|
2025年 12月から １年 |
2 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
廣瀬 卓生 |
1971年６月28日生 |
|
2025年 12月から １年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
美濃島 薫 |
1964年11月25日生 |
|
2025年 12月から １年 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 隆昭 |
1953年２月14日生 |
|
2025年 12月から １年 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
宇津山 晃 |
1960年６月12日生 |
|
2024年 12月から ４年 |
14 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
鈴木 通人 |
1958年１月７日生 |
|
2024年 12月から ４年 |
15 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
中野 昌治 |
1957年11月１日生 |
|
2024年 12月から ４年 |
1 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
平井 正大 |
1959年１月10日生 |
|
2024年 12月から ４年 |
0 |
||||||||||||||||||
|
計 |
202 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 森和彦は非常勤・非業務執行取締役であります。
２ 取締役 栗原和枝、取締役 廣瀬卓生、取締役 美濃島薫及び取締役 木村隆昭は、社外取締役であります。
３ 監査役 中野昌治及び監査役 平井正大は、社外監査役であります。
４ 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は19名であり、取締役を兼務しない執行役員の役名、職名、氏名は以下のとおりであります。
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役名 |
職名 |
氏名 |
|
常務執行役員 |
管理統括本部 統括本部長 |
鈴木 一哉 |
|
上席執行役員 |
グローバル ストラテジック チャレンジ センター センター長 |
岡田 裕之 |
|
上席執行役員 |
業務改革統括本部 統括本部長 |
岩瀨 富美雄 |
|
執行役員 |
経営企画統括本部 副統括本部長 |
南雲 幸一 |
|
執行役員 |
管理統括本部 副統括本部長 |
長田 修一 |
|
執行役員 |
中央研究所 所長 |
豊田 晴義 |
|
執行役員 |
電子管事業部 副事業部長 |
堤﨑 正人 |
|
執行役員 |
役員室 室長 |
高田 浩茂 |
|
執行役員 |
経営管理統括本部 統括本部長 |
小笠原 律志 |
|
執行役員 |
電子管事業部 事業部長 |
上野 和夫 |
|
執行役員 |
システム事業部 事業部長 |
石塚 利道 |
|
執行役員 |
レーザ事業部 事業部長 |
内山 直己 |
|
執行役員 |
固体事業部 事業部長 |
鈴木 久則 |
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執行役員 |
経営戦略室 室長 |
堀内 靖之 |
②社外役員の状況
当社には社外取締役が４名、社外監査役が２名おります。社外取締役には、取締役会において業務執行より独立した立場から意思決定や監督を行うにあたり、その専門知識を当社の経営に活かすことを期待しております。また、社外監査役には、独立的な立場から意見を求めることで、より適正な監査の実現を図ることを期待しております。
社外取締役 栗原和枝氏は、東北大学の名誉教授、同大学の未来科学技術共同研究センターシニアリサーチフェロー、SMILEco計測株式会社の取締役及び三菱瓦斯化学株式会社の社外取締役に就任しております。以上のうち、当社と同大学との間で営業取引がありますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性がないことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外取締役 廣瀬卓生氏は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所のパートナー、株式会社サイフューズの社外監査役及び株式会社コアコンセプト・テクノロジーの社外取締役（監査等委員）に就任しております。以上のうち、当社はアンダーソン・毛利・友常法律事務所との間で法的助言に係る役務提供等の取引関係がありますが、取引高は僅少であり、また、当該役務提供等は、同事務所の異なる弁護士から提供を受けているため、同氏の独立性は十分に確保されるものと判断しております。
社外取締役 美濃島薫氏は、電気通信大学の副理事、同大学の副学長（国際展開力強化担当）及び同大学の教授に就任しております。当社と同大学との間で営業取引がありますが、取引高は僅少であり独立性に影響を及ぼすような重要性がないことから、実質上一般株主と利益相反が生じる恐れはありません。
社外取締役 木村隆昭氏は、過去にヤマハ発動機株式会社の代表取締役副社長執行役員を務め、現在、当社は同社との間で電子機器の販売等の取引関係があります。ただし、同氏は同社の顧問を2021年３月に退任していることに加え、同社との取引規模は当社の連結売上高の0.1％未満と僅少であるため、同氏の独立性は十分に確保されるものと判断しております。
社外監査役 中野昌治氏は、東銀リース株式会社の取締役副社長に就任しており、過去に三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社の代表取締役副社長を務めておりましたが、現在、当社と東銀リース株式会社及び三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社との間で取引はありません。また、同氏は過去に株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）の執行役員及び常務執行役員を務めておりました。現在、当社は同行に対する借入金がありますが、同氏は2014年11月に同行を退任していることに加え、同行からの借入金は当社の連結総資産の4.4％と僅少であります。これらのことから、同氏の独立性は十分に確保されるものと判断しております。
社外監査役 平井正大氏は、浜松磐田信用金庫の専務理事（経営企画部・デジタル推進部・システム統括部担当）に就任しておりますが、当社は同庫からの借入金はありません。
社外取締役 栗原和枝氏、社外監査役 中野昌治及び平井正大は、「①役員一覧」の所有株式数欄に記載のとおり当社の株式を保有しておりますが、当社との間に記載すべき特別の利害関係はありません。
当社と社外取締役 廣瀬卓生氏との間に特別な利害関係はありません。
当社と社外取締役 美濃島薫氏との間に特別な利害関係はありません。
当社と社外取締役 木村隆昭氏との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する独自の基準又は方針について定めておりませんが、上記社外取締役及び社外監査役については、各氏とも当社の主要な取引先の業務執行者ではないことから、業務執行を行う当社経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じる恐れがないため、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として同取引所へ届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における意見表明並びに他の取締役との情報交換、意見交換等を通じて、経営の監督機能の強化を図っております。
社外監査役は、監査役会において他の監査役並びに内部監査部門による監査の内容の説明及び報告を受けております。会計監査人からは監査方針の説明及び監査結果について報告を受けるなど相互に連携を図っております。これら以外にも随時、情報交換や意見交換等を通じて監督機能の強化を図っております。
また、監査役会から社外取締役に対して、取締役会議案に対する事前のコメント送付を行っており、これらの意見交換等を通じて経営に対するさらなる監督機能の強化を図っております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の （％） |
関係内容 |
|
(連結子会社) |
|
|
|
|
|
|
㈱光素 |
静岡県 磐田市 |
千円 85,000 |
光源の製造 |
100.0 |
当社の製品を加工しております |
|
高丘電子㈱ |
静岡県 浜松市中央区 |
千円 98,000 |
光電子増倍管等の製造 |
88.6 |
当社の製品を加工しております。 役員の兼任等…有 |
|
浜松電子プレス㈱ |
静岡県 磐田市 |
千円 95,000 |
電子部品、金型の製造 |
72.1 |
当社の製品を加工しております。 |
|
㈱浜松電産 |
静岡県 浜松市中央区 |
千円 10,000 |
電子部品、金型の製造 |
100.0 |
当社の製品を加工しております。 |
|
㈱磐田グランドホテル |
静岡県 磐田市 |
千円 100,000 |
ホテル事業 |
57.1 |
当社が不動産を保有しております。 役員の兼任等…有 |
|
浜松ホトニクス・コーポレート・ベンチャー・キャピタル㈱ |
静岡県 浜松市中央区 |
千円 80,000 |
ベンチャー企業への投資 |
100.0 |
役員の兼任等…有 |
|
ホトニクス・マネージメント・コーポ （注１） |
米国 ニュージャージー州 |
千米ドル 33,521 |
持株会社 |
100.0 |
当社に不動産を賃貸しております。 当社は資金の借入を行っております。 役員の兼任等…有 |
|
ハママツ・コーポレーション （注１）（注５） |
米国 ニュージャージー州 |
千米ドル 426 |
光電子増倍管、イメージ機器及び光源、光半導体素子、画像処理・計測装置等の販売 |
100.0 (100.0) |
当社の製品を販売しております。 役員の兼任等…有 |
|
エナジティック・テクノロジー・インク |
米国 マサチューセッツ州 |
米ドル 1 |
光源等の開発、製造、販売 |
100.0 (100.0) |
－ |
|
フェアチャイルド・イメージング・インク |
米国 カリフォルニア州 |
米ドル 1 |
光半導体素子の開発、製造、販売 |
100.0 (100.0) |
役員の兼任等…有 |
|
エヌケイティ・ホトニクス・インク |
米国 マサチューセッツ州 |
米ドル 110 |
レーザ装置の製造販売 |
100.0 (100.0) |
－ |
|
ホトニクス・マネージメント・ヨーロッパ・エス・アール・ エル （注１） |
ベルギー王国 ブリュッセル市 |
千ユーロ 480,696 |
持株会社 |
100.0 |
役員の兼任等…有 |
|
エヌケイティ・ホトニクス・エイ・エス |
デンマーク王国 ビルケロッド市 |
千デンマーク クローネ 16,000 |
レーザ装置、レーザ装置部品の開発、製造、販売 |
100.0 (100.0) |
役員の兼任等…有 |
|
ハママツ・ホトニクス・ヨーロッパ・ゲー・エム・ベー・ハー |
独国 ヘルシンク市 |
千ユーロ 400 |
欧州における販売統括会社 |
100.0 (100.0) |
役員の兼任等…有 |
|
ハママツ・ホトニクス・ドイチュラント・ゲー・エム・ベー・ハー （注１）（注５） |
独国 ヘルシンク市 |
千ユーロ 2,000 |
光電子増倍管、イメージ機器及び光源、光半導体素子、画像処理・計測装置等の販売 |
100.0 (100.0) |
当社の製品を販売しております。 |
|
ハママツ・ホトニクス・フランス・エス・ア・エール・エル |
仏国 マッシー市 |
千ユーロ 1,136 |
光電子増倍管、イメージ機器及び光源、光半導体素子、画像処理・計測装置等の販売 |
100.0 (100.0) |
当社の製品を販売しております。 |
|
ハママツ・ホトニクス・イタリア・エス・アール・エル |
伊国 アレーゼ市 |
千ユーロ 728 |
光電子増倍管、イメージ機器及び光源、光半導体素子、画像処理・計測装置等の販売 |
100.0 (100.0) |
当社の製品を販売しております。 |
|
ハママツ・ホトニクス・ユー・ケイ・リミテッド |
英国 ハートフォードシャー |
千英ポンド 400 |
光電子増倍管、イメージ機器及び光源、光半導体素子、画像処理・計測装置等の販売 |
100.0 (100.0) |
当社の製品を販売しております。 |
|
ハママツ・ホトニクス・ノルデン・エイ・ビー |
スウェーデン王国 シスタ市 |
千スウェーデン クローネ 2,700 |
光電子増倍管、イメージ機器及び光源、光半導体素子、画像処理・計測装置等の販売 |
100.0 (100.0) |
当社の製品を販売しております。 |
|
エヌケイティ・ホトニクス・テクノロジー・ゲー・エム・ベー・ハー |
独国 ケルン市 |
千ユーロ 2,408 |
レーザ装置の販売 |
100.0 (100.0) |
－ |
|
エヌケイティ・ホトニクス・ホールディング・リミテッド |
英国 サウサンプトン市 |
千英ポンド 199 |
持株会社 |
100.0 (100.0) |
－ |
|
エヌケイティ・ホトニクス・エイ・ビー |
スウェーデン王国 フディクスバル市 |
千スウェーデンクローネ 1,850 |
レーザ装置の製造 |
100.0 (100.0) |
－ |
|
エヌケイティ・ホトニクス・スウィツァランド・ゲー・エム・ベー・ハー |
スイス連邦 チューリッヒ市 |
千スイスフラン 48 |
レーザ装置の製造販売 |
100.0 (100.0) |
－ |
|
アドバンスド・レーザダイオード・システムズ・エイ・エル・エス・ゲー・エム・ベー・ハー |
独国 ベルリン市 |
千ユーロ 25 |
レーザ装置の製造 |
100.0 (100.0) |
－ |
|
エヌケイティ・ホトニクス・リミテッド |
英国 サウサンプトン市 |
英ポンド 955 |
レーザ装置の製造販売 |
100.0 (100.0) |
－ |
|
浜松光子学商貿（中国）有限公司 （注５） |
中国 北京市 |
千中国元 50,000 |
光電子増倍管、イメージ機器及び光源、光半導体素子、画像処理・計測装置等の販売 |
100.0 |
当社の製品を販売しております。 役員の兼任等…有 |
|
台湾浜松光子学有限公司 |
台湾 新竹市 |
千台湾ドル 30,000 |
光電子増倍管、イメージ機器及び光源、光半導体素子、画像処理・計測装置等の販売 |
100.0 |
当社の製品を販売しております。 役員の兼任等…有 |
|
北京浜松光子技術股份有限公司 |
中国 北京市 |
千中国元 200,000 |
光電子増倍管等の製造販売 |
94.0 |
当社の製品を加工しております。 当社は資金の借入を行っております。 役員の兼任等…有 |
|
ハママツ・ホトニクス・コリア・カンパニー・リミテッド |
韓国 ソウル市 |
千韓国ウォン 117,000 |
画像処理・計測装置等の販売 |
70.0 |
当社の製品を販売しております。 役員の兼任等…有 |
|
浜松光子科技（廊坊）有限公司 |
中国 河北省廊坊市 |
千中国元 18,000 |
医療機器及び関連製品の製造販売 |
100.0 (100.0) |
－ |
|
浜松光子学科学儀器（北京）有限公司 |
中国 北京市 |
千中国元 5,000 |
光電子増倍管、イメージ機器及び光源、光半導体素子、画像処理・計測装置等の販売 |
100.0 (100.0) |
当社の製品を販売しております。 役員の兼任等…有 |
|
ハママツ・ホトニクス・イスラエル・リミテッド |
イスラエル国 ブネイブラク |
千イスラエル 新シェケル 100 |
光電子増倍管、イメージ機器及び光源、光半導体素子、画像処理・計測装置等の販売 |
100.0 (100.0) |
当社の製品の販売サポートをしております。 |
|
(持分法適用関連会社) |
|
|
|
|
|
|
浜松光電㈱ （注４） |
静岡県 磐田市 |
千円 79,500 |
光半導体素子の製造販売 |
18.9 |
当社の製品を加工しております。 |
|
長窯㈱ （注４） |
長野県 長野市 |
千円 55,004 |
電子部品の製造販売 |
18.5 |
当社に製品を販売しております。 |
|
ハママツ／クィーンズ・PET・イメージング・センター |
米国 ハワイ州 |
千米ドル 8,001 |
PETを用いた医療診断及び 研究開発 |
30.0 (30.0) |
役員の兼任等…有 |
|
メンロー・システムズ・ゲー・エム・ベー・ハー |
独国 ミュンヘン市 |
千ユーロ 42 |
光源の製造・開発 |
24.9 (24.9) |
－ |
（注）１ ホトニクス・マネージメント・コーポ、ハママツ・コーポレーション、ホトニクス・マネージメント・ヨーロッパ・エス・アール・エル、ハママツ・ホトニクス・ドイチュラント・ゲー・エム・ベー・ハー及び浜松光子学商貿（中国）有限公司は特定子会社に該当いたします。
２ 上記のうち、有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。
３ 議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で、内数であります。
４ 持分は100分の20未満でありますが、実質的な影響力を持っているため関連会社としたものであります。
５ ハママツ・コーポレーション、ハママツ・ホトニクス・ドイチュラント・ゲー・エム・ベー・ハー及び浜松光子学商貿（中国）有限公司につきましては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
ハママツ・コーポレーションの主要な損益情報等は次のとおりであります。
|
（１）売上高 |
57,022 |
百万円 |
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（２）経常利益 |
2,933 |
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（３）当期純利益 |
2,164 |
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（４）純資産額 |
16,754 |
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（５）総資産額 |
30,244 |
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ハママツ・ホトニクス・ドイチュラント・ゲー・エム・ベー・ハーの主要な損益情報等は次のとおりであります。
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（１）売上高 |
24,718 |
百万円 |
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（２）経常利益 |
557 |
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（３）当期純利益 |
392 |
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（４）純資産額 |
9,230 |
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（５）総資産額 |
13,942 |
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浜松光子学商貿（中国）有限公司の主要な損益情報等は次のとおりであります。
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（１）売上高 |
28,381 |
百万円 |
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（２）経常利益 |
6,963 |
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（３）当期純利益 |
5,360 |
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（４）純資産額 |
6,495 |
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（５）総資産額 |
13,891 |
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