代表者
略歴
|
1993年４月 |
当社入社 |
|
2000年４月 |
取締役 |
|
2002年４月 |
上席執行役員 |
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2003年２月 |
常務執行役員 |
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2005年４月 |
常務取締役 |
|
2006年４月 |
代表取締役副社長 |
|
2007年６月 |
㈱三井クリエイト代表取締役社長（現任） |
|
2010年４月 |
当社代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
a.有価証券報告書提出日（2026年４月17日）現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
三井 康誠 |
1968年11月17日生 |
|
(注)１ |
5,824 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 モーターコア 事業本部長 |
三井 宏蔵 |
1971年12月３日生 |
|
(注)１ |
4,782 |
||||||||||||||||
|
取締役 品質保証本部長 |
草野 敏昭 |
1956年10月17日生 |
|
(注)１ |
22 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
舟越 知巳 |
1966年１月７日生 |
|
(注)１ |
8 |
||||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 |
京 昌英 |
1960年１月23日生 |
|
(注)１ |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 リードフレーム 事業本部長 |
清水 孝司 |
1965年４月９日生 |
|
(注)１ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 金型事業本部長 |
泉 雅宏 |
1969年２月28日生 |
|
(注)１ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 経営企画本部長 |
鵜池 正清 |
1969年５月15日生 |
|
(注)１ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
久保田 千秋 |
1959年９月24日生 |
|
(注)２ |
6 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
白川 裕之 |
1958年８月９日生 |
|
(注)２ |
47 |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
熊丸 邦明 |
1952年７月14日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
吉田 修己 |
1950年11月４日生 |
|
(注)２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
前田 葉子 |
1978年10月17日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
福本 智之 |
1966年11月23日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
元田 達弥 |
1969年９月９日生 |
|
(注)２ |
2 |
||||||||||||||||
|
計 |
10,710 |
||||||||||||||||||||
（注）１．2025年４月18日開催の第91期定時株主総会終結の時から１年間
２．2024年４月19日開催の第90期定時株主総会終結の時から２年間
３．所有株式数は、役員持株会における持分を含んでおります。
b.当社は、2026年４月22日開催予定の第92期定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く）８名選任の件」及び「監査等委員である取締役７名選任の件」を付議いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容を含めて記載しております。
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
三井 康誠 |
1968年11月17日生 |
|
(注)１ |
5,824 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
常務取締役 モーターコア 事業本部長 |
三井 宏蔵 |
1971年12月３日生 |
|
(注)１ |
4,782 |
||||||||||||||||
|
取締役 品質保証本部長 |
草野 敏昭 |
1956年10月17日生 |
|
(注)１ |
22 |
||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
舟越 知巳 |
1966年１月７日生 |
|
(注)１ |
8 |
||||||||||||||||
|
取締役 技術本部長 |
京 昌英 |
1960年１月23日生 |
|
(注)１ |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 リードフレーム 事業本部長 |
清水 孝司 |
1965年４月９日生 |
|
(注)１ |
3 |
||||||||||||||||
|
取締役 金型事業本部長 |
泉 雅宏 |
1969年２月28日生 |
|
(注)１ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 経営企画本部長 |
鵜池 正清 |
1969年５月15日生 |
|
(注)１ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
久保田 千秋 |
1959年９月24日生 |
|
(注)２ |
6 |
||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
白川 裕之 |
1958年８月９日生 |
|
(注)２ |
47 |
||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
前田 葉子 |
1978年10月17日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
福本 智之 |
1966年11月23日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
元田 達弥 |
1969年９月９日生 |
|
(注)２ |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
柴田 周 |
1961年７月８日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
渡邉 りつ子 |
1971年１月19日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
10,710 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2026年４月22日開催の第92期定時株主総会終結の時から１年間
２．2026年４月22日開催の第92期定時株主総会終結の時から２年間
３．所有株式数は、役員持株会における持分を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役（監査等委員）は、有価証券報告書提出日（2026年４月17日）現在、５名であります。
当事業年度における社外取締役（監査等委員）の主な活動状況等については、次のとおりであります。
社外取締役はそれぞれの専門知識等を活かした社外的観点から監督又は監査及び助言、提言を行っており、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性、適正性を確保する機能、役割を担っております。
社外取締役（監査等委員）熊丸邦明氏は、㈱東芝セミコンダクター社において、長年にわたり工場長及び生産統括責任者、東芝エレクトロニクス・マレーシア社社長を歴任し、半導体製品の開発・製造はもとより、会社経営にも携わり、豊富な経験と高い見識を有しており、当該知見を活かして、当社の経営全般に有益な指摘や意見を行い、独立した立場からこれらの豊富な経験と高い見識を当社経営の監査・監督に反映しております。
社外取締役（監査等委員）吉田修己氏は、公認会計士として企業会計に精通する専門家の豊富な知見のほか、経営全般やＣＳＲに関する高い見識を有しており、当該知見を活かして、当社の経営全般に有益な指摘や意見を行い、独立した立場からこれらの豊富な経験と高い見識を当社経営の監査・監督に反映しております。
社外取締役（監査等委員）前田葉子氏は、国際紛争解決及び国内紛争解決を主要業務分野とする弁護士であり、訴訟関係、リスクマネジメント、国際取引等に関して豊富な経験と高度な専門知識を有しており、当該知見を活かして、当社の経営全般に有益な指摘や意見を行い、独立した立場からこれらの豊富な経験と高い見識を当社経営の監査・監督に反映しております。
社外取締役（監査等委員）福本智之氏は、日本銀行で国際局長等を歴任し、国際金融、経済等に関して卓越した知見や豊富な経験を有し、又中国金融・経済を研究する大学教授として中国・アジア関連ビジネスに精通しており、当該知見を活かして、当社の経営全般に有益な指摘や意見を行い、独立した立場からこれらの豊富な経験と高い見識を当社経営の監査・監督に反映しております。
社外取締役（監査等委員）元田達弥氏は、税理士として会計・税務に関する専門的な知識や経験のほか、経営全般に関する高い見識を有しており、当該知見を活かして、当社の経営全般に有益な指摘や意見を行い、独立した立場からこれらの豊富な経験と高い見識を当社経営の監査・監督に反映しております。
上記の社外取締役５名は、いずれも当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。なお、元田達弥氏は、当社株式を2,500株所有しております。
当社は、2026年４月22日開催予定の第92期定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く）８名選任の件」及び「監査等委員である取締役７名選任の件」を付議いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、社外取締役（監査等委員）熊丸邦明氏及び社外取締役（監査等委員）吉田修己氏が退任し、新たに柴田周氏及び渡邉りつ子氏が社外取締役（監査等委員）に就任いたします。
柴田周氏は、三菱マテリアル㈱において、代表取締役、代表執行役常務、ガバナンス統括本部長、経営戦略本部長、CFO、CDO、CTO等の重要役職を歴任され、長年にわたり企業経営に携わってこられました。企業経営はもとより、技術戦略、DX推進、ガバナンス体制の整備等に関する深い見識を有しております。当該知見を活かして、当社の経営全般に有益な指摘や意見をいただき、独立した立場からこれらの豊富な経営経験・戦略的視野・DX・ガバナンスの専門性を当社の取締役会機能の強化と当社経営の監査・監督に反映いただけることを期待しております。
渡邉りつ子氏は、公認会計士として企業会計や監査実務に携わり、監査法人におけるパートナーとしての豊富な実務経験を通じて、製造業を含む多様な企業に対する深い理解、また海外経験に基づく国際的な視野も兼ね備えております。当該知見を活かして、当社の経営全般に有益な指摘や意見をいただき、独立した立場からこれらの豊富な経験と高い見識を当社経営の監査・監督に反映いただけることを期待しております。
上記の２名は、いずれも当社との間には人的関係、資本関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
独立社外取締役選任については、会社法に定める社外取締役の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準及び当社の定める独立性判断基準を満たし、かつ次のいずれかの経歴又は能力等を有する者の中から、人格、他社役員の兼任状況、当社社外取締役としての在任年数等を総合的に勘案し、独立社外取締役候補者としております。
・会社の経営に関与した経験を有する者
・弁護士等の法律の専門家
・財務及び税務、会計に関する相当程度の知見を有する者
・半導体関連業界、自動車関連業界等、当社ビジネスに関連する業界の知識や経験を有する者
・研究、開発の豊富な経験を有する者
・その他上記各項目に準じた経歴又は能力を有する者
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役が独立の立場から経営の監督機能を発揮できるよう、常勤監査等委員、内部監査部門、内部統制部門及び会計監査人より、随時必要な説明を行う体制を取っております。
又、社外取締役は、代表取締役との面談、内部監査部門、会計監査人等からの報告を通じて、当社グループにおける業務の適正性を確保するための体制等の整備状況を確認するなど、多角的な視点から経営監視機能を果たして参ります。
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年１月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況（株） |
|||||||
|
政府及び 地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
1 |
25 |
39 |
245 |
194 |
129 |
26,991 |
27,624 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
70 |
328,371 |
24,429 |
818,384 |
162,371 |
683 |
637,251 |
1,971,559 |
178,425 |
|
所有株式数の割合（％） |
0.01 |
16.65 |
1.24 |
41.51 |
8.24 |
0.03 |
32.32 |
100.00 |
－ |
（注）１．自己株式14,307,440株は、「個人その他」に143,074単元及び「単元未満株式の状況」に40株を含めて記載しております。
２．上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ
28単元及び50株含まれております。
３．株式給付信託(BBT)の信託財産として信託が保有する株式277,500株（2,775単元）は、「金融機関」の欄に含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 又は 出資金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
||||
|
役員の兼任 |
資金援助 (百万円) |
営業上の取引 |
設備の賃貸借 |
||||||
|
当社役員 (人) |
当社 従業員 (人) |
||||||||
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ミツイ・ハイテック(シンガポール)プライベート・リミテッド |
シンガポール共和国トゥアス |
千US$ 2,723 |
電子部品 |
100.0 (100.0) |
1 |
3 |
－ |
プレス用金型の販売及びリードフレームの販売をしております。 |
なし |
|
ミツイ・ハイテック(マレーシア)センドリアン・バルハド |
マレーシア連邦セランゴール州シャーアラム |
千M$ 28,000 |
電子部品 |
100.0 (100.0) |
1 |
2 |
－ |
プレス用金型の販売及びリードフレームの販売をしております。 |
なし |
|
三井高科技(天津)有限公司※ |
中華人民共和国天津市 |
千元 173,292 |
電子部品 |
100.0 (100.0) |
2 |
2 |
1,717 |
プレス用金型の販売及びリードフレームの販売、仕入をしております。 |
なし |
|
三井高科技(上海)有限公司※ |
中華人民共和国上海市 |
千元 236,453 |
電子部品 電機部品 |
100.0 (50.0) |
3 |
1 |
6,982 |
プレス用金型、リードフレーム、モーターコア及び工作機械の販売をしております。 |
なし |
|
ミツイ・アジア・ヘッドクォーターズ・プライベート・リミテッド※ |
シンガポール共和国トゥアス |
千S$ 107,805 |
（統括管理） |
100.0 |
2 |
－ |
－ |
なし |
なし |
|
ミツイ・ハイテック(タイワン)カンパニー・リミテッド※ |
台湾高雄市 |
千NT$ 1,271,000 |
電子部品 |
100.0 (23.8) |
2 |
2 |
－ |
プレス用金型の販売及びリードフレームの販売をしております。 |
なし |
|
ミツイ・ハイテック(タイランド)カンパニー・リミテッド |
タイ王国アユタヤ |
千BAHT 430,000 |
電機部品 |
100.0 (76.5) |
1 |
2 |
－ |
プレス用金型の販売をしております。 |
なし |
|
三井高科技(広東)有限公司※ |
中華人民共和国東莞市 |
千元 300,838 |
電機部品 |
100.0 (100.0) |
2 |
3 |
－ |
プレス用金型の販売及びモーターコアの販売、仕入をしております。 |
なし |
|
名称 |
住所 |
資本金 又は 出資金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
||||
|
役員の兼任 |
資金援助 (百万円) |
営業上の取引 |
設備の賃貸借 |
||||||
|
当社役員 (人) |
当社 従業員 (人) |
||||||||
|
㈱三井スタンピング |
北九州市八幡西区 |
千円 100,000 |
電機部品 |
90.0 |
2 |
2 |
2,200 |
プレス用金型の販売及びモーターコアの販売、仕入をしております。 |
あり |
|
ミツイ・ハイテック(カナダ)インコーポレイテッド※ |
カナダオンタリオ州 |
千US$ 88,293 |
電機部品 |
100.0 |
1 |
3 |
19,357 |
プレス用金型の販売及びモーターコアの販売をしております。 |
なし |
|
ミツイ・ハイテック（ヨーロッパ）エスペーゾー※ |
ポーランド共和国オポーレ県 |
千PLN 30,500 |
電機部品 |
100.0 |
1 |
4 |
12,696 |
プレス用金型の販売及びモーターコアの販売をしております。 |
なし |
|
ミツイ・ハイテック メヒカーナ エス・エー・デ・シー・ブイ※ |
メキシコ合衆国グアナファト州 |
千MXN 1,010,847 |
電機部品 |
100.0 |
1 |
2 |
7,242 |
プレス用金型の販売及びモーターコアの販売をしております。 |
なし |
|
ミツイ・ハイテック ノースアメリカ インコーポレイテッド |
米国ミシガン州 |
千US$ 250 |
電機部品 |
100.0 |
1 |
1 |
－ |
なし |
なし |
|
ミツイ・ハイテック ドイチュランド ゲーエムベーハー |
ドイツ連邦共和国ヘッセン州 |
千EUR 25 |
電機部品 |
100.0 |
1 |
1 |
－ |
なし |
なし |
（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．名称欄の※は特定子会社に該当しております。
３．議決権の所有割合欄の（内数）は、間接所有であります。
４．ミツイ・ハイテック メヒカーナ エス・エー・デ・シー・ブイの株式は、株式会社三井ハイテックが99.99％所有し、ミツイ・ハイテック（カナダ）インコーポレイテッドが0.01%を所有しております。
５．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している連結子会社はありません。
６．ミツイ・ハイテック（ホンコン）リミテッドは、2024年5月24日開催の株主総会で解散及び清算の決議を行い、2026年1月に清算結了しました。
７．三井高科技(上海)有限公司については、売上高の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
|
|
三井高科技（上海）有限公司 (百万円) |
|
(1)売上高 |
31,171 |
|
(2)経常利益 |
3,909 |
|
(3)当期純利益 |
2,928 |
|
(4)純資産額 |
17,610 |
|
(5)総資産額 |
31,170 |