社長・役員
略歴
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1984年４月 |
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほフィナンシャルグループ）入行 |
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2009年４月 |
㈱みずほコーポレート銀行金融法人第一部長 |
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2012年４月 |
㈱みずほ銀行執行役員金融・公共法人業務部長兼証券部長 |
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㈱みずほコーポレート銀行執行役員金融・公共法人業務部長 |
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2014年４月 |
㈱みずほ銀行常務執行役員営業担当役員 |
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2016年４月 |
㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員 |
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2017年６月 2021年６月 2022年６月 |
㈱ヤナセ取締役専務執行役員 当社代表取締役副社長管理本部長当社代表取締役社長（現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
14 |
16 |
38 |
12 |
5 |
966 |
1,051 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
7,330 |
920 |
5,201 |
362 |
5 |
7,406 |
21,224 |
7,600 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
34.54 |
4.33 |
24.51 |
1.71 |
0.02 |
34.89 |
100 |
－ |
（注）１.「金融機関」には、「株式給付信託（BBT）」の信託財産として、㈱日本カストディ銀行（信託E口）が所有する1,573単元が含まれております。
２.自己株式502株は「個人その他」に５単元、「単元未満株式の状況」に２株含まれております。
３.「その他の法人」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式が６単元含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
松原 祐生 |
1960年10月10日生 |
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注２ |
3,300 |
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代表取締役 専務取締役 管理本部長兼 経営管理部長 |
艸薙 望 |
1965年12月７日生 |
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注２ |
2,100 |
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常務取締役 ハイシリカ事業本部長 |
堤 清治 |
1959年９月17日生 |
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注２ |
2,700 |
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取締役 管理本部総務部長 |
土屋 裕一 |
1957年12月24日生 |
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注２ |
1,900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 機械本部長 |
石黒 正浩 |
1960年6月20日生 |
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注２ |
700 |
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取締役 環境・安全、技術担当 兼管理本部休廃止鉱山 管理室長 |
小山田 行輝 |
1962年8月2日生 |
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注２ |
400 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
山口 正雄 |
1958年５月21日生 |
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注３ |
3,000 |
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取締役 （監査等委員） |
成田 睦夫 |
1956年５月12日生 |
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注３ |
700 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
橋爪 宗一郎 |
1959年２月23日生 |
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注３ |
200 |
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計 |
15,000 |
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（注）１．取締役 成田睦夫及び橋爪宗一郎は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 当社は、執行役員制度を導入しております。2024年６月27日現在の執行役員は次のとおりです。
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地位 |
氏名 |
担当 |
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執行役員 |
牧 原 一 昭 |
機械本部副本部長 |
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執行役員 |
岩 﨑 清 隆 |
機械本部舶用製造部長 |
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執行役員 |
江 口 善 隆 |
機械本部施設部長兼東京事務所長 |
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執行役員 |
山 本 功 一 |
管理本部財務経理部長 |
５. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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渡部 英人 |
1969年８月23日生 |
1998年４月 最高裁判所司法研修所司法修習生 2000年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 弁護士法人星川法律事務所入所 |
－ |
② 社外役員の状況
当社は、取締役会の監督機能を強化するため監査等委員である社外取締役２名を選任しております。
社外取締役成田睦夫は、旭化成株式会社及び同社グループ会社の取締役等を歴任しております。当社と同社グループとの間では商取引等の関係はなく、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
社外取締役橋爪宗一郎は、旭化成株式会社及び同社グループ会社の取締役等を歴任しております。当社と同社グループとの間では商取引等の関係はなく、社外取締役としての独立性に問題はないと考えております。
社外取締役を選任するための会社からの独立性については、当社の事業と利害関係を有しないことを第一義とすることに加えて、経営監督機能の強化に資する客観的意見等を中長期的観点からのものを含めて期待しうるかどうかといった点を重要な判断基準としております。
各社外取締役の選任状況に関する当社の考え方は以下のとおりであります。
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氏名 |
当該社外取締役を選任している理由 |
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成田 睦夫 |
事業会社における業務執行や製造責任者としての豊富な知識と見識を有しており、これらを活かして特に効率的かつ安定した操業と労働安全衛生の確保や生産拠点におけるリスク管理について専門的な観点から有益な助言・提言を行う役割を担っていただけると判断し、選任しております。 |
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橋爪 宗一郎 |
事業会社における業務執行や人財育成及び人事労務施策の立案・推進等の豊富な知識と見識を有しており、これらを活かして特に当社の将来の発展を見据えた人財の確保と育成について専門的な観点から有益な助言・提言を行う役割を担っていただけると判断し、選任しております。 |
当社は社外取締役２名（いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出）が独立的な立場から取締役の業務執行に対する経営監視機能を十分に果たすことが可能であると判断いたしております。
なお、社外取締役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会、経営会議や年度当初及び四半期毎の予算会議並びに会計監査人との報告会等重要会議に出席し、取締役及びグループ会社代表者等から直接、業務執行状況の報告を受けております。また、社外取締役は、内部監査部門である管理本部との定期的な情報交換会等により連携し、内部統制システムを含む経営全般の監視に努めております。
会計監査人と監査等委員または監査等委員会、社外取締役と内部監査部門は、必要に応じて協議を行い、意見交換・情報共有を行っており、十分な連携を確保しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金（千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合 （％） |
関係内容 |
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役員の兼任 |
資金援助 |
営業上の取引 |
設備の賃貸借 |
業務提携等 |
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（連結子会社） |
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東京熱化学工業㈱ |
埼玉県川越市 |
30,000 |
素材関連事業 |
100.0 |
有 |
無 |
当社へ製品の供給を行っております。 |
無 |
無 |
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三扇機工㈱ |
埼玉県秩父市 |
20,000 |
素材関連事業 |
100.0 |
有 |
無 |
当社へ製品の供給及び役務の提供を行っております。 |
無 |
無 |
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㈱ミンクス |
長崎県松浦市 |
10,000 |
機械関連事業 |
100.0 |
有 |
無 |
当社へＯＡ機器等の供給及び役務の提供を行っております。 |
有 |
無 |
（注）「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
沿革
２【沿革】
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1929年９月 |
朝鮮において朝鮮鉱業開発株式会社創立 |
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1940年１月 |
日窒鉱業開発株式会社と商号変更、国内鉱山開発にも注力 |
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1945年８月 |
終戦により在外資産喪失（在外会社） |
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1950年８月 |
国内資産を引き継ぎ日窒鉱業株式会社設立（資本金３千万円） |
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1951年10月 |
東京証券取引所上場 |
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1953年２月 |
大阪証券取引所上場 |
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1964年４月 |
三扇工業株式会社（子会社）設立、江迎工場操業開始 |
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1964年12月 |
東京都中央区に三扇コンサルタント株式会社を設立 |
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1966年４月 |
埼玉県秩父郡に三扇運輸株式会社を設立 |
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1966年４月 |
東京都中央区に東京熱化学工業株式会社を設立（現・連結子会社） |
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1970年２月 |
埼玉県秩父郡に三扇機工株式会社を設立（現・連結子会社） |
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1970年４月 |
三扇工業株式会社を吸収合併（現 機械本部） |
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1973年２月 |
長崎県北松浦郡にハイシリカ工業株式会社を設立 |
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1973年３月 |
松浦工場操業開始、鉱山部門を分離し日窒鉱山株式会社（子会社）設立 |
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1973年４月 |
埼玉県秩父市に三扇土木株式会社を設立 |
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1973年６月 |
日窒工業株式会社と商号変更 |
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1983年10月 |
日窒鉱山株式会社を吸収合併（資源開発本部） |
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1989年10月 |
日窒城陽採石株式会社及び鬼怒川資源株式会社を吸収合併（建材本部）すると共に、商号を株式会社ニッチツ（英文名 NITCHITSU CO.,LTD.）に変更 |
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1991年12月 |
北海道夕張郡にニッシン建材株式会社を設立 |
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2001年１月 |
ニッシン建材株式会社を解散 |
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2001年１月 |
三扇土木株式会社を譲渡 |
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2001年４月 |
ハイシリカ工業株式会社を吸収合併（現 ハイシリカ事業本部） |
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2001年９月 |
三扇コンサルタント株式会社を譲渡 |
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2003年４月 |
大阪証券取引所上場廃止 |
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2005年８月 |
三扇運輸株式会社を譲渡 |
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2020年６月 |
監査等委員会設置会社に移行 |
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2022年４月 |
東京証券取引所スタンダード市場に移行 |
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2022年９月 |
結晶質石灰石事業（珪砂の仕入・販売を含む。）を終了 |
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2023年３月 |
資源開発本部及び建材本部を廃止 |