(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2026年３月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性―名（役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
落合 文四郎
|
1977年３月22日
|
2001年４月
|
㈱ボストン・コンサルティング・グループ 入社
|
2003年10月
|
当社設立 代表取締役社長(現任)
|
2022年11月
|
京都大学 経営管理大学院 特命教授
|
2025年３月
|
クインテグラル㈱ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1,244,200 (注)６
|
取締役
執行役員
|
池田 祐輔
|
1978年６月25日
|
2001年４月
|
A.T.カーニー㈱ 入社
|
2003年10月
|
当社設立 取締役
|
2006年８月
|
㈱ファーストキャリア 社外取締役
|
2009年７月
|
取締役 教育研修事業部長
|
2011年７月
|
取締役 商品開発部長
|
2013年４月
|
取締役 インストラクショナルデザイン部長
|
2014年４月
|
取締役 新規事業開発企画室長
|
2016年１月
|
取締役 執行役員 商品開発部長
|
2017年１月
|
取締役 執行役員 商品開発管掌・納品管掌
|
2018年１月
|
取締役 執行役員 教育研修事業管掌
|
2020年１月
|
取締役 執行役員 教育研修事業・グローバルHR管掌
|
2021年１月
|
取締役 執行役員 社長室管掌 社長室長
|
2023年10月
|
取締役 執行役員 新領域開発管掌 新領域開発部長（現任）
|
|
(注)３
|
96,700
|
取締役
執行役員
|
稲村 大悟
|
1977年５月26日
|
2002年10月
|
朝日監査法人 入所
(現 有限責任 あずさ監査法人)
|
2006年７月
|
公認会計士登録
|
2006年８月
|
当社入社 コーポレート部マネージャー
|
2012年７月
|
中国企画室長
|
2013年７月
|
コーポレート部長
|
2015年７月
|
執行役員 コーポレート部長
|
2016年10月
|
取締役 執行役員 コーポレート部長
|
2017年１月
|
取締役 執行役員 海外事業開発管掌、コーポレート管掌
|
2018年１月
|
取締役 執行役員 コーポレート管掌 コーポレート部長
|
2023年１月
|
取締役 執行役員 コーポレート管掌
|
2024年６月
|
取締役 執行役員 コーポレート管掌 管理本部長(現任)
|
2025年３月
|
クインテグラル㈱ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
70,200
|
取締役
(注)１
|
西立野 竜史
|
1974年10月８日
|
2004年４月
|
㈱ボストン・コンサルティング・グループ 入社
|
2006年10月
|
ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・アジア・LLC 入社
|
2008年５月
|
TPGキャピタル㈱ 入社
|
2010年１月
|
アクソンホールディングス㈱ 設立(現 ㈱NEUTRON) 代表取締役社長(現任)
|
2010年11月
|
イオン㈱ 顧問
|
2013年４月
|
(学)東京理科大学 理事長特別補佐・特任教授
|
2017年７月
|
当社 取締役（現任）
|
2025年６月
|
東京コスモス電機㈱ 常務取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
(注)２
|
荒幡 義光
|
1954年12月28日
|
1978年４月
|
㈱第一勧業銀行 入行 （現 ㈱みずほ銀行）
|
1997年６月
|
同行 香港支店副支店長
|
2003年９月
|
㈱みずほコーポレート銀行ロスアン ゼルス支店長 兼 加州みずほコーポレート銀行頭取
|
2006年３月
|
同行 執行役員 営業第十一部長
|
2008年６月
|
新電元工業㈱取締役執行役員 （経理・総務・内部監査管掌）
|
2014年６月
|
同社 取締役常務執行役員 （経理・内部監査・情報システム 管掌）
|
2016年４月
|
ニッポンレンタカーサービス㈱ 特別顧問
|
2017年３月
|
同社 代表取締役社長執行役員
|
2020年３月
|
同社 相談役
|
2022年３月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(注)２
|
富永 治
|
1969年11月15日
|
1999年10月
|
朝日監査法人 入所
(現 有限責任 あずさ監査法人)
|
2003年３月
|
公認会計士 登録
|
2005年１月
|
GCA㈱ 入社 （現 フーリハン・ローキー㈱）
|
2010年５月
|
公認会計士富永治事務所 設立 所長(現任)
|
2017年７月
|
当社 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(注)２
|
和田 健吾
|
1977年10月28日
|
2000年10月
|
朝日監査法人 入所
(現 有限責任 あずさ監査法人)
|
2004年４月
|
公認会計士 登録
|
2006年２月
|
GCA㈱ 入社 （現 フーリハン・ローキー㈱）
|
2015年２月
|
㈱エイ・アイ・パートナーズ設立
代表取締役(現任)
|
2016年６月
|
税理士 登録
|
|
エイ・アイ・パートナーズ税務会計事務所 設立代表(現任)
|
2017年６月
|
㈱じげん 監査役(現任)
|
2017年７月
|
当社 監査役(現任)
|
2018年２月
|
クラウドエース㈱ 監査役(現任)
|
2023年８月
|
㈱Gunosy 監査役(現任)
|
2024年６月
|
オイシックス・ラ・大地㈱ 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,411,100
|
(注) １．取締役西立野竜史は、社外取締役であります。
２．監査役荒幡義光、富永治、和田健吾は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年３月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、業務執行をより機動的に行い、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記の取締役兼執行役員を除く執行役員は２名で東ゆかり、平川明日香で構成されております。
６．代表取締役落合文四郎の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社フォーティーシクサーズが所有する株式数を含んでおります。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
野口 敏彦
|
1981年７月２日
|
2006年10月
|
柳田野村法律事務所 入所 (現 柳田国際法律事務所)
|
2012年10月
|
株式会社大和証券グループ本社 出向 (～2015年10月。以降、柳田国際法律事務所）
|
2017年２月
|
中島・宮本・溝口法律事務所入所 （現 銀座数寄屋通り法律事務所）
|
2022年７月
|
弁護士法人龍馬あおやま事務所 入所（現任）
|
|
―
|
２．2026年3月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
落合 文四郎
|
1977年３月22日
|
2001年４月
|
㈱ボストン・コンサルティング・グループ 入社
|
2003年10月
|
当社設立 代表取締役社長(現任)
|
2022年11月
|
京都大学 経営管理大学院 特命教授
|
2025年３月
|
クインテグラル㈱ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1,244,200 (注)６
|
取締役
執行役員
|
池田 祐輔
|
1978年６月25日
|
2001年４月
|
A.T.カーニー㈱ 入社
|
2003年10月
|
当社設立 取締役
|
2006年８月
|
㈱ファーストキャリア 社外取締役
|
2009年７月
|
取締役 教育研修事業部長
|
2011年７月
|
取締役 商品開発部長
|
2013年４月
|
取締役 インストラクショナルデザイン部長
|
2014年４月
|
取締役 新規事業開発企画室長
|
2016年１月
|
取締役 執行役員 商品開発部長
|
2017年１月
|
取締役 執行役員 商品開発管掌・納品管掌
|
2018年１月
|
取締役 執行役員 教育研修事業管掌
|
2020年１月
|
取締役 執行役員 教育研修事業・グローバルHR管掌
|
2021年１月
|
取締役 執行役員 社長室管掌 社長室長
|
2023年10月
|
取締役 執行役員 新領域開発管掌 新領域開発部長（現任）
|
|
(注)３
|
96,700
|
取締役
執行役員
|
稲村 大悟
|
1977年５月26日
|
2002年10月
|
朝日監査法人 入所
(現 有限責任 あずさ監査法人)
|
2006年７月
|
公認会計士登録
|
2006年８月
|
当社入社 コーポレート部マネージャー
|
2012年７月
|
中国企画室長
|
2013年７月
|
コーポレート部長
|
2015年７月
|
執行役員 コーポレート部長
|
2016年10月
|
取締役 執行役員 コーポレート部長
|
2017年１月
|
取締役 執行役員 海外事業開発管掌、コーポレート管掌
|
2018年１月
|
取締役 執行役員 コーポレート管掌 コーポレート部長
|
2023年１月
|
取締役 執行役員 コーポレート管掌(現任)
|
2024年６月
|
取締役 執行役員 コーポレート管掌 管理本部長(現任)
|
2025年３月
|
クインテグラル㈱ 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
70,200
|
取締役
(注)１
|
神保 拓也
|
1981年５月31日
|
2004年４月
|
㈱東京三菱銀行 入行 （現 ㈱三菱UFJ銀行）
|
2009年７月
|
PwCアドバイザリー㈱ 入社 （現 PwCアドバイザリー(同)）
|
2010年10月
|
㈱ファーストリテイリング 入社
|
2016年９月
|
同社 執行役員 ㈱オンハンド 代表取締役
|
2018年９月
|
㈱ファーストリテイリング 上席執行役員
|
2020年３月
|
㈱トーチリレー 代表取締役（現任）
|
2021年１月
|
㈱エストアンドカンパニー 社外取締役（現任）
|
2026年３月
|
当社 取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
(注)２
|
荒幡 義光
|
1954年12月28日
|
1978年４月
|
㈱第一勧業銀行 入行 （現 ㈱みずほ銀行）
|
1997年６月
|
同行 香港支店副支店長
|
2003年９月
|
㈱みずほコーポレート銀行ロスアン ゼルス支店長 兼 加州みずほコーポレート銀行頭取
|
2006年３月
|
同行 執行役員 営業第十一部長
|
2008年６月
|
新電元工業㈱取締役執行役員 （経理・総務・内部監査管掌）
|
2014年６月
|
同社 取締役常務執行役員 （経理・内部監査・情報システム 管掌）
|
2016年４月
|
ニッポンレンタカーサービス㈱ 特別顧問
|
2017年３月
|
同社 代表取締役社長執行役員
|
2020年３月
|
同社 相談役
|
2022年３月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(注)２
|
富永 治
|
1969年11月15日
|
1999年10月
|
朝日監査法人 入所
(現 有限責任 あずさ監査法人)
|
2003年３月
|
公認会計士 登録
|
2005年１月
|
GCA㈱ 入社 （現 フーリハン・ローキー㈱）
|
2010年５月
|
公認会計士富永治事務所 設立 所長(現任)
|
2017年７月
|
当社 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(注)２
|
緒方 絵里子
|
1979年12月11日
|
2004年10月
|
弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所 入所
|
2010年５月
|
Duke University School of Law 卒業（LL.M.）
|
2011年４月
|
ニューヨーク州 弁護士登録
|
2011年10月
|
三菱商事㈱ 入社（出向）
|
2016年１月
|
長島・大野・常松法律事務所 パートナー(現任)
|
2026年３月
|
当社 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,411,100
|
(注) １．取締役神保拓也は、社外取締役であります。
２．監査役荒幡義光、富永治、緒方絵里子は、社外監査役であります。なお、緒方絵里子につきましては、職業上使用している氏名を上記のとおり表記しておりますが、戸籍上の氏名は、横田絵里子であります。
３．取締役の任期は、2026年３月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2026年３月25日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、業務執行をより機動的に行い、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上記の取締役兼執行役員を除く執行役員は２名で東ゆかり、平川明日香で構成されております。
６．代表取締役落合文四郎の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社フォーティーシクサーズが所有する株式数を含んでおります。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
野口 敏彦
|
1981年７月２日
|
2006年10月
|
柳田野村法律事務所 入所 (現 柳田国際法律事務所)
|
2012年10月
|
株式会社大和証券グループ本社 出向 (～2015年10月。以降、柳田国際法律事務所）
|
2017年２月
|
中島・宮本・溝口法律事務所 入所 （現 銀座数寄屋通り法律事務所）
|
2022年７月
|
弁護士法人龍馬あおやま事務所 入所（現任）
|
|
―
|
② 社外取締役及び社外監査役
2026年３月24日現在の当社は、社外取締役１名、社外監査役３名を選任しております。当社は、社外取締役及び社外監査役の選任において、独自の独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、東京証券取引所が定める独立役員の確保に係る企業行動規範を参考にしながら、経歴や当社との関係を踏まえ、独立性の確保が出来ることを前提に判断しております。
なお、当社は2026年３月25日開催予定の第23期定時株主総会の議案（決定事項）として、「取締役４名選任の件」「監査役３名選任の件」「補欠監査役１名選任の件」を上程いたしますが、当該議案が原案どおり可決された後も上記の員数に変更はございません。
社外取締役神保拓也は、上場企業にて要職を歴任し、経営に関する幅広い知見を有しており、その豊富な経験・見識に基づく経営の監督と当社事業の成長にとって示唆に富む助言を出来るものと判断しております。また、同氏が代表取締役を務める株式会社トーチリレーならびに社外取締役を務める株式会社エストアンドカンパニーと当社との間には資本的関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏は当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として届出ております。
社外監査役荒幡義光は、金融機関及び上場企業において長年の経験があり、コーポレートガバナンス及び財務並びに会計に関する相当程度の知見を有することから、独立した客観的な視点により経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行出来るものと判断しております。また、同氏と当社との間には人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はありません。従いまして、同氏は当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として届出ております。
社外監査役富永治は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、独立した客観的な視点により経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行出来るものと判断しております。また、同氏は、過去に当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に籍を置いておりましたが、当社の会計監査業務には関わっておりません。なお、同監査法人を退所後10年以上を経過しており、退職後は、公認会計士富永治事務所を設立し、現在に至っております。公認会計士富永治事務所と当社との間には資本的関係及び取引関係はありません。従いまして、同氏は当社との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として届出ております。同氏と当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役緒方絵里子は、弁護士の資格を有しており、法令についての高度な能力・識見を有しており、会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。また、同氏と当社との間には人的関係、資本的関係及び取引関係その他利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として届出ております。
社外取締役及び社外監査役は、随時内部監査室による内部監査に関する報告を求めることができるほか、社外監査役と内部監査室は、毎月報告会を開催し内部監査担当者より監査役に対し、内部監査について実施状況の報告や情報交換を行っております。また、社外監査役と内部監査室、会計監査人は、監査の状況や結果等について情報交換を行い、相互連携を図っております。
