(2) 【役員の状況】
① 役員一覧 男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率22％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役社長
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志水 雄一郎
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1972年６月27日生
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1996年４月
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株式会社インテリジェンス(現 パーソルキャリア株式会社)入社
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2012年10月
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株式会社セントメディア(現 株式会社ウィルオブ・ワーク)入社
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2013年４月
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同社 ネットジンザイバンク事業部長
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2016年９月
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株式会社ネットジンザイバンク(現 当社)代表取締役社長
(現任)
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2024年12月
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一般社団法人新経済連盟 幹事(現任)
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(注)２
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317,300
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取締役副社長兼
ヒューマンキャピタル
本部長兼
オープンイノベーション
本部長
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恒田 有希子
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1984年11月２日生
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2007年４月
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株式会社サミーネットワークス入社
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2013年８月
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株式会社メタップス入社
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2016年10月
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株式会社ネットジンザイバンク(現 当社)入社
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2018年４月
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当社執行役員
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2019年１月
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当社執行役員兼タレントエージェンシー(現 ヒューマンキャピタル)本部長
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2019年６月
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当社取締役兼タレントエージェンシー(現 ヒューマンキャピタル)本部長
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2021年６月
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当社常務取締役兼タレントエージェンシー(現 ヒューマンキャピタル)本部長
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2023年７月
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シングレス株式会社取締役
(現任)
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2024年４月
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当社取締役副社長兼タレントエージェンシー(現 ヒューマンキャピタル)本部長兼オープンイノベーション本部長
(現任)
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2025年４月
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公益社団法人経済同友会 幹事
(現任)
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(注)２
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50,000
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取締役兼
アクセラレーション
本部長
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清水 和彦
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1982年６月16日生
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2005年４月
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株式会社グローリアス入社
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2008年12月
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株式会社RSS広告社(現 Unipos株式会社)入社
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2012年３月
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株式会社ウィルグループ入社
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2016年９月
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株式会社ネットジンザイバンク(現 当社)入社
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2018年４月
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当社執行役員
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2019年１月
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当社執行役員兼人事本部長
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2019年６月
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当社取締役兼人事本部長
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2019年７月
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当社取締役兼アクセラレーション本部長(現任)
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2021年５月
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フォースタートアップスキャピタル合同会社職務執行者(現任)
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2025年６月
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シングレス株式会社取締役
(現任)
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(注)２
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37,800
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取締役
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齋藤 太郎
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1972年11月24日生
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1995年４月
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株式会社電通(現 株式会社電通グループ)入社
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2005年５月
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株式会社dof設立 取締役
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2009年６月
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同社代表取締役社長(現任)
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2014年12月
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株式会社VOYAGE GROUP(現 株式会社CARTA HOLDINGS)社外取締役
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2017年１月
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株式会社CC設立 取締役(現任)
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2019年６月
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当社社外取締役(現任)
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2020年６月
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株式会社ZOZO社外取締役(現任)
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2022年８月
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Sansan株式会社社外取締役
(現任)
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(注)２
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5,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
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梅澤 高明
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1962年６月26日生
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1986年４月
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日産自動車株式会社入社
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1995年９月
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A.T.カーニー(米国入社)
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2004年１月
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同社パートナー昇格
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2007年４月
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同社日本代表
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2012年１月
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同社グローバル取締役
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2014年１月
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同社日本法人会長(現任)
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2017年６月
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クールジャパン機構社外取締役
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2017年６月
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株式会社グロービス 社外取締役、グロービス経営大学院理事
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2019年４月
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CIC Japan合同会社 会長
(現任)
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2019年４月
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一般社団法人ナイトタイムエコノミー推進協議会理事(現任)
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2019年６月
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内閣府「知的財産戦略本部」
本部員(現任)
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2021年10月
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当社顧問
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2021年11月
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観光庁「地方における高付加価値なインバウンド観光づくり検討委員会」座長
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2021年11月
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一般社団法人自然文化観光機構理事(現任)
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2022年６月
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当社社外取締役(現任)
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(注)２
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20,000
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取締役
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田久保 善彦
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1970年４月24日生
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1995年４月
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株式会社三菱総合研究所入社
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2003年５月
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株式会社グロービス入社
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2006年４月
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グロービス経営大学院大学
経営研究科 助教授
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2006年７月
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株式会社グロービス マネジング・ディレクター(現任)
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2008年４月
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グロービス経営大学院大学
経営研究科 副研究科長 教授
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2009年12月
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学校法人グロービス経営大学院
常務理事
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2012年４月
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グロービス経営大学院大学
経営研究科 研究科長 教授
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2023年７月
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グロービス経営大学院大学
副学長 教授(現任)
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2023年７月
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当社顧問
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2024年６月
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当社社外取締役(現任)
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2024年９月
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オルバヘルスケアホールディングス株式会社社外取締役 (現任)
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(注)２
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1,500
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取締役
(監査等委員)
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小久保 愛子
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1983年１月10日生
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2005年12月
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監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
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2008年12月
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公認会計士登録
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2025年６月
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当社社外取締役(監査等委員)
(現任)
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2025年６月
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シングレス株式会社監査役
(現任)
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(注)３
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
(監査等委員)
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堀内 雅生
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1969年11月13日生
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1992年４月
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日本インベストメント・ファイナンス株式会社(現 大和企業投資株式会社)入社
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1995年４月
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株式会社インテリジェンス(現 パーソルキャリア株式会社)入社
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1998年３月
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株式会社サイバーエージェント社外監査役
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2009年４月
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株式会社USEN(現 株式会社 U‐NEXT HOLDINGS)内部統制室長
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2010年５月
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税理士登録
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2010年12月
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株式会社U-NEXT(現 株式会社 U-NEXT HOLDINGS)取締役管理本部長
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2017年７月
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同社常勤監査役(現任)
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2017年12月
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株式会社サイバーエージェント社外取締役(監査等委員)(現任)
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2018年６月
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株式会社ランディックス社外監査役(現任)
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2020年４月
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日本大学芸術学部 非常勤講師(現任)
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2020年６月
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当社社外取締役
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2023年６月
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当社社外取締役(監査等委員)
(現任)
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(注)３
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800
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取締役
(監査等委員)
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秋元 芳央
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1972年12月30日生
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2000年４月
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弁護士登録、あさひ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)入所
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2011年10月
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グリー株式会社 入社
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2014年10月
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新樹法律事務所 パートナー
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2018年１月
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当社社外監査役
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2018年２月
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原口総合法律事務所(現 英和法律事務所)パートナー
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2018年７月
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株式会社ギフティ社外監査役
(現任)
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2020年３月
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株式会社ミラティブ社外監査役(現任)
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2023年１月
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メディフォン株式会社社外監査役(現任)
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2023年６月
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当社社外取締役(監査等委員)
(現任)
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2023年６月
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フェラガモ・ジャパン株式会社社外監査役(現任)
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(注)３
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－
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計
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432,400
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(注) １．取締役の齋藤太郎、梅澤高明、田久保善彦、小久保愛子、堀内雅生及び秋元芳央の各氏は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員を除く。)の任期は2025年６月20日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は2025年６月20日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．当社の監査等委員会の構成については、次のとおりであります。
委員長 小久保愛子、委員 堀内雅生、委員 秋元芳央
５．当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は６名であります。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。さらに、社外取締役のうち、東京証券取引所の規則に定める独立役員の要件を満たすとともに、かつ、将来においてもその独立性が確保される可能性が高い者を独立社外取締役として選任することとしております。当社は社外取締役の機能及び役割の重要性を認識しており、今後も社外取締役の増員に向けた検討と、さらなるコーポレート・ガバナンス強化に取り組んでまいります。
社外取締役である齋藤太郎は、企業経営者としての豊富な経験及び上場会社での社外取締役としての経験を有していることに加え、特にクリエイティブ領域において多分な知見を有しています。これらを活かし、当社の経営に対し、適切かつ有益な提言や助言を行っていることから、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能が強化されると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である梅澤高明は、A.T.カーニー、CIC Japan合同会社、クールジャパン機構などにおいてトップマネジメントあるいは社外取締役としての経験を有していることに加え、官公庁の委員を務めるなど、産業全般に関する知見と指導経験を有しています。これらを活かし、当社の経営に対し、適切かつ有益な提言や助言を行っていることから、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能が強化されると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である田久保善彦は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、グロービス経営大学院大学副学長として、人材育成や組織開発に関する豊富な知見と指導経験を有しています。これらを活かし、当社の経営に対し、適切かつ有益な提言や助言を行っていることから、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能が強化されると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役(監査等委員)である小久保愛子は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、監査法人における長年の業務経験と専門知識を有していることから、会社経営上の特に財務面及び会計面における、監視及び助言の実施並びに、客観的・中立的立場での取締役に係る職務執行の監督を行っていただくことにより、コーポレート・ガバナンスが強化されると判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役(監査等委員)である堀内雅生は、管理部門における長年の業務経験や上場会社の社内外役員の経験を通じて培ったリスクマネジメントやコンプライアンス、コーポレートガバナンスの分野における高い見識を有しています。これらを活かし、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。
社外取締役(監査等委員)である秋元芳央は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、長年の弁護士としての職歴を通じて、企業法務に関する高い見識・専門性を有しています。これらを活かし、当社取締役会の監督機能及び意思決定機能の強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。
なお、社外取締役齋藤太郎は、当社株式を5,000株(保有割合0.13％)、梅澤高明は20,000株(保有割合0.54％)、田久保善彦は1,500株(保有割合0.04％)、社外取締役(監査等委員)堀内雅生は、当社株式を800株(保有割合0.02％)保有しております。この他に当社と社外取締役との間には、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外取締役(監査等委員)は、取締役会又は監査等委員会を通じて内部監査担当者及び会計監査人との連携状況や監査結果について報告を受けるとともに、必要に応じて、会計監査人及び内部監査担当者と連携を図り情報交換を行うことで、ガバナンスの強化、監査の効率性及び実効性の確保に努めております。
