(２)【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率 11.1％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数(株)
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代表取締役
社長
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小泉 まり
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1985年５月16日 生
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2004年７月
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㈱エフエルシー 入社
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2010年11月
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エフエルシープロモーション㈱ (現 エフエルシープレミアム㈱) 取締役
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2014年７月
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同社 代表取締役社長
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2016年６月
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㈱プレミアムウォーターホールディングス 執行役員
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2017年６月
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同社 上級執行役員
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2018年６月
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同社 取締役
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2024年１月
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当社 代表取締役社長（現任）
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2024年６月
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INT㈱ 代表取締役（現任）
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2025年６月
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エフエルシープレミアム㈱ 取締役会長（現任）
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(注)２
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1,441,000
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取締役
副社長
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坂本 幸司
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1982年６月26日 生
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2006年５月
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㈱ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング（現：㈱ナローピーク） 入社
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2014年12月
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㈱保険見直し本舗 取締役
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2015年４月
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㈱ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング（現：㈱ナローピーク） DM 第２事業本部 執行役員
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2017年８月
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同社 ニューチャネル事業本部 執行役員
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2017年９月
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㈱Patch（現：Renxa㈱） 取締役
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2018年４月
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同社 代表取締役（現任）
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2020年６月
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INEST㈱（現：INT㈱） 取締役副社長
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2022年10月
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当社 取締役副社長（現任）
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2024年６月
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INT㈱ 取締役（現任）
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2024年12月
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㈱ZITTO 代表取締役（現任）
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2025年６月
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Linklet㈱ 取締役（現任）
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(注)２
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―
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取締役
管理本部長
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濱田 拓也
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1986年６月６日 生
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2009年４月
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㈱ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング(現：㈱ナローピーク) 入社
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2010年12月
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同社 管理本部業務管理部 課長
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2017年６月
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㈱Patch(現：Renxa㈱) 管理本部 部長
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2021年４月
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INEST㈱(現：INT㈱) 管理本部経営企画部 部長
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2022年４月
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同社 管理本部経営企画部兼人事部 部長
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2022年10月
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当社 管理本部経営企画部兼人事部 部長
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2023年４月
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当社 管理本部長
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2023年６月
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INT㈱ 取締役（現任）
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2023年６月
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当社 取締役管理本部長（現任）
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(注)２
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111,933
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取締役
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伊藤 賢治
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1984年11月30日 生
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2006年11月
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㈱NEXUS(現：㈱ジェイ・コミュニケーション) 入社
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2013年３月
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エフエルシーモバイル㈱(現：エフエルシープレミアム㈱) 取締役
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2016年４月
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エフエルシークリエイション㈱(現：エフエルシープレミアム㈱) 代表取締役
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2017年10月
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エフエルシープレミアム㈱ 取締役副社長
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2024年６月
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当社 取締役（現任）
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2024年６月
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INT㈱ 取締役（現任）
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2024年12月
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㈱ZITTO 取締役（現任）
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2025年６月
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エフエルシープレミアム㈱ 代表取締役社長（現任）
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(注)２
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33,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数(株)
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取締役
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長野 成晃
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1978年２月15日 生
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2003年４月
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㈱光通信入社
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2008年４月
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同社 管理本部 財務部 副統括次長
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2014年12月
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㈱京王ズホールディングス 代表取締役
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2015年10月
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㈱プレミアムウォーターホールディングス執行役員 管理本部長
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2016年４月
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㈱ウォーターダイレクト分割準備会社 (現：プレミアムウォーター㈱) 代表取締役
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2016年６月
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㈱プレミアムウォーターホールディングス代表取締役ＣＦＯ
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2017年６月
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同社 代表取締役ＣＤＯ
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2017年６月
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プレミアムウォーター㈱ 取締役（現任）
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2018年３月
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㈱ＰＷリソース 代表取締役（現任）
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2019年４月
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㈱プレミアムウォーターホールディングス代表取締役
ＣＤＯ兼ＣＦＯ兼ＣＩＯ
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2019年10月
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アンドウォーター㈱(現：㈱ライフセレクト)代表取締役社長
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2020年10月
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㈱プレミアムウォーター(現：プレミアムウォータープロダクツ㈱) 代表取締役社長
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2023年10月
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㈱ラストワンマイル 執行役員
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2023年10月
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㈱ＤＲＥＡＭＢＥＥＲ 取締役（現任）
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2024年１月
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当社 取締役（現任）
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2024年６月
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㈱プレミアムウォーターホールディングス 取締役ＣＦＯ（現任）
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2024年10月
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プレミアムウォータープロダクツ㈱ 取締役（現任）
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2024年11月
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㈱ラストワンマイル 取締役（現任）
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(注)２
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―
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取締役
(監査等委員)
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近藤 武雄
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1944年２月27日 生
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1962年３月
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大蔵省 入省
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1996年８月
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旭信用金庫 入庫
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2000年６月
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同金庫 常勤理事・総務部長
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2002年11月
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銚子信用金庫 常勤理事・総務部長
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2004年10月
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同金庫 常勤理事・監査部長
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2005年10月
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㈱インテア・ホールディングス 社外監査役
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2018年２月
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INEST㈱(現：INT㈱) 常勤監査役
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2021年６月
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同社 社外取締役 常勤監査等委員
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2022年10月
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当社 社外取締役 常勤監査等委員（現任）
|
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(注)
１,３
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―
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取締役
(監査等委員)
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竹中 由重
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1980年７月31日 生
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2010年12月
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弁護士登録(第63期)
馬車道法律事務所入所（現任）
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2016年６月
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INEST㈱(現：INT㈱) 社外監査役
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2020年６月
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同社 社外取締役
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2021年６月
|
同社 社外取締役 監査等委員
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2022年10月
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当社 社外取締役 監査等委員（現任）
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2023年７月
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㈱ザッパラス 社外取締役 監査等委員（現任）
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2024年６月
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シナネンホールディングス㈱ 社外取締役監査等委員（現任）
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|
(注)
１,３
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―
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取締役
(監査等委員)
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嶋田 智也
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1988年４月19日 生
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2013年２月
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有限責任監査法人トーマツ 入社
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2016年７月
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公認会計士登録
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2019年１月
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嶋田智也公認会計士事務所 設立 ㈱イッセキアドバイザリー代表パートナー（現任）
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2019年２月
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税理士登録 嶋田智也税理士事務所 開設
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2020年３月
|
税理士法人Itseki 代表パートナー（現任）
|
2023年６月
|
当社 社外取締役 監査等委員（現任）
|
|
(注)
１,３
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
柴田 亮
|
1988年４月26日 生
|
2014年４月
|
㈱光通信 入社
|
2019年２月
|
㈱アクトコール 取締役監査等委員
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2020年４月
|
㈱光通信 財務本部財務企画部長
|
2021年４月
|
㈱シック・ホールディングス取締役 監査等委員
|
2021年４月
|
㈱コア・コンサルティング・グループ 取締役（現任）
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2021年６月
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㈱DREAMBEER 監査役（現任）
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2021年６月
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INEST㈱(現：INT㈱)取締役 監査等委員
|
2022年６月
|
㈱シック・ホールディングス 監査役（現任）
|
2022年10月
|
当社 取締役 監査等委員（現任）
|
2023年７月
|
㈱ザッパラス 社外取締役監査等委員（現任）
|
2024年４月
|
㈱光通信 執行役員財務企画部長 兼 M&A本部財務担当
|
2025年１月
|
㈱FUJI PREMIUM BREWING 監査役（現任）
|
2025年４月
|
㈱光通信 財務企画部長 兼 M&A本部財務担当（現任）
|
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(注)３
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20,000
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計
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1,605,933
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(注)１．取締役近藤武雄氏、竹中由重氏及び嶋田智也氏３名は、社外取締役であります。
なお、当社は近藤武雄氏、竹中由重氏及び嶋田智也氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であり、当社株式を保有しておりません。その他、当社グループ及び当社グループのその他の取締役と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有しておりません。
社外取締役 近藤武雄氏は、同氏が大蔵省(現 財務省)に長年にわたり勤務し、その経験に基づく幅広い見識を有しており、同氏の知見を当社の監査に活かしていただけると考えているため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 竹中由重氏は、同氏が弁護士としての経験と専門知識を有しており、同氏の知見を当社の経営に有益な助言をいただけるものと考えているため、社外取締役として選任しております。
社外取締役 嶋田智也氏は、同氏が公認会計士としての経験と専門知識を有しており、同氏の知見を当社の経営に有益な助言をいただけるものと考えているため、社外取締役として選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所が定める独立性を判断する基準を参考とし、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行するために十分な独立性が確保できることを前提に、個別で判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名はいずれも監査等委員である取締役であり、取締役会監査等委員会に出席し、監査業務の遂行過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜そのフィードバックを受けることで、内部監査や会計監査人と相互連携を図っております。また、内部統制部門とは、本連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら、コーポレート・ガバナンス強化及び企業クオリティー向上を目指した協力関係を構築しております。
会計監査人及び内部統制部門とは定期的に監査計画や監査結果についての情報交換、内部統制の整備状況に関する報告の聴取など密に連携して監査の実効性を確保しております。
