(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役会長ＣＥＯ
最高経営責任者
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網 田 日出人
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1949年12月15日生
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1974年12月
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ヤマエ久野㈱入社
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1999年７月
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同社食品部長
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2002年６月
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同社取締役 食品部長
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2006年７月
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同社取締役 食品担当
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2008年６月
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同社常務取締役 食品担当
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2011年６月
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同社専務取締役 営業統轄
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2012年６月
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同社代表取締役専務 営業統轄
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2014年６月
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同社代表取締役社長
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2018年６月
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同社代表取締役会長ＣＥＯ
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2021年10月
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当社代表取締役会長兼社長
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2023年６月
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当社代表取締役会長ＣＥＯ 最高経営責任者（現任）
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(注)２
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14
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代表取締役社長ＣＯＯ
最高執行責任者
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大 森 礼 仁
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1956年４月３日生
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1979年４月
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ヤマエ久野㈱入社
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2005年７月
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同社鮮冷部長
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2009年４月
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同社執行役員 鮮冷部長
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2010年６月
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同社取締役 鮮冷部長
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2011年４月
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同社取締役 鮮冷担当
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2014年６月
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同社常務取締役 食品・鮮冷・酒類担当
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2016年６月
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同社取締役専務執行役員 営業統轄
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2017年４月
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同社取締役専務執行役員 営業統轄、食品流通本部長
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2017年６月
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同社代表取締役副社長 営業統轄、食品流通本部長
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2018年６月
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同社代表取締役社長ＣＯＯ
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2021年10月
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同社代表取締役社長
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2021年10月
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当社取締役副社長
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2023年６月
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当社代表取締役社長ＣＯＯ 最高執行責任者（現任）
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(注)２
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8
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取締役副社長ＣＡＯ
最高総務責任者
本社部門統轄
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山 田 良 二
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1962年９月19日生
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1985年４月
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東京証券㈱（現 東海東京証券㈱）入社
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2003年６月
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ヤマエ久野㈱入社
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2012年７月
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同社総務部長
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2014年４月
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同社執行役員 総務部長
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2017年６月
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同社常務執行役員 人事・総務担当、総務部長
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2018年６月
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同社常務執行役員 管理統轄補佐
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2020年６月
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同社取締役常務執行役員 管理統轄補佐
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2021年10月
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当社常務取締役 社長・広報室、経営企画、総務、人事、法務担当
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2022年６月
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ヤマエ久野㈱取締役専務執行役員 管理統轄、管財運用部長（現任）
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2022年６月
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当社専務取締役 本社部門統轄
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2022年10月
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ヤマエリアルティ㈱代表取締役社長（現任）
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2023年６月
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当社専務取締役ＣＡＯ 最高総務責任者、本社部門統轄
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2024年６月
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当社取締役副社長ＣＡＯ 最高総務責任者、本社部門統轄（現任）
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(注)２
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7
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(千株)
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常務取締役ＣＨＯ
最高人事責任者
人事・総務担当
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丸 山 武 子
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1966年５月15日生
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1987年４月
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ヤマエ久野㈱入社
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2019年４月
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同社海外事業部長
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2020年４月
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同社人事部長
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2020年６月
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同社執行役員 人事部長
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2021年10月
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当社執行役員 人事部長
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2022年６月
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ヤマエ久野㈱常務執行役員 人事部長
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2022年６月
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当社常務執行役員 人事部長
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2023年５月
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ヤマエ久野㈱常務執行役員 人事・総務担当（現任）
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2023年５月
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当社常務執行役員 人事・総務担当
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2023年６月
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当社常務取締役ＣＨＯ 最高人事責任者、人事・総務担当（現任）
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(注)２
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5
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取締役
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工 藤 恭 二
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1962年11月13日生
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1985年４月
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ヤマエ久野㈱入社
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2015年７月
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同社鮮冷福岡支店長
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2016年６月
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同社執行役員 鮮冷福岡支店長
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2017年４月
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同社執行役員 鮮冷本部鮮冷一部長、鮮冷福岡支店長
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2019年６月
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同社常務執行役員 鮮冷本部長、鮮冷本部鮮冷一部長
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2020年６月
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同社取締役常務執行役員 鮮冷本部長
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2021年４月
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同社取締役副社長 営業統轄、食品流通本部長
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2021年10月
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当社専務取締役 営業統轄
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2023年５月
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ヤマエ久野㈱代表取締役社長（現任）
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2023年５月
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当社専務執行役員
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2024年６月
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当社取締役（現任）
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(注)２
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6
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取締役
（監査等委員）
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草 場 信 之
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1960年１月29日生
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1983年４月
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ヤマエ久野㈱入社
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2014年４月
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同社監査室長
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2018年６月
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同社取締役常勤監査等委員
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2021年10月
|
同社監査役（現任）
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2021年10月
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当社取締役常勤監査等委員（現任）
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(注)３
|
5
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取締役
（監査等委員）
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森 泰 文
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1966年６月18日生
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1989年４月
|
ヤマエ久野㈱入社
|
2018年６月
|
同社監査室長
|
2021年10月
|
当社監査部長
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2024年１月
|
ヤマエ久野㈱監査役（現任）
|
2024年４月
|
当社監査部部長
|
2024年６月
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当社取締役常勤監査等委員（現任）
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(注)３
|
7
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取締役
（監査等委員）
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安 倍 寛 信
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1952年５月30日生
|
1975年４月
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三菱商事㈱入社
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2004年２月
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同社中国支社長
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2007年４月
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同社執行役員関西支社副支社長兼中国支社長
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2010年４月
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同社執行役員九州支社長
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2012年６月
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三菱商事パッケージング㈱代表取締役社長執行役員
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2021年４月
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同社取締役顧問
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2021年６月
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ヤマエ久野㈱社外取締役監査等委員
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2021年10月
|
当社社外取締役監査等委員（現任）
|
2022年６月
|
フマキラー㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
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取締役
（監査等委員）
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中 西 常 道
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1960年10月22日生
|
1986年10月
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監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社
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2008年６月
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㈱翔薬社外監査役（現任）
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2008年７月
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監査法人北三会計社代表社員（現任）
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2013年６月
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ヤマエ久野㈱社外監査役
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2015年６月
|
㈱タカラ薬局社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
ヤマエ久野㈱社外取締役監査等委員
|
2021年10月
|
当社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数(千株)
|
取締役
（監査等委員）
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下 坂 正 夫
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1959年８月27日生
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1982年４月
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日清製粉㈱入社（現 ㈱日清製粉グループ本社）
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2012年４月
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日清製粉㈱取締役業務本部長
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2012年６月
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㈱日清製粉グループ本社取締役
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2012年６月
|
日本ロジテム㈱社外取締役
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2013年６月
|
同社取締役
|
2014年６月
|
同社常務取締役
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2015年６月
|
㈱日清製粉グループ本社企画本部本部長付参与
|
2015年12月
|
ホソカワミクロン㈱社外取締役
|
2017年６月
|
㈱日清製粉グループ本社内部統制部部長
|
2018年６月
|
同社内部監査部部長（現任）
|
2018年６月
|
ヤマエ久野㈱社外取締役監査等委員
|
2021年10月
|
当社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
山 本 智 子
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1959年２月27日生
|
1979年11月
|
全日本空輸㈱入社
|
2000年10月
|
中央青山監査法人入所
|
2006年７月
|
中央税理士法人入所
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2008年２月
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山本智子公認会計士事務所所長（現任）
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2008年９月
|
山本智子税理士事務所所長（現任）
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2015年10月
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独立行政法人空港周辺整備機構非常勤監事
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2020年６月
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ヤマエ久野㈱社外取締役監査等委員
|
2021年10月
|
当社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
―
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計
|
55
|
１ 安倍寛信氏、中西常道氏、下坂正夫氏、山本智子氏は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役（監査等委員）の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 所有株式数は、役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
５ 当社では、迅速な意思決定と業務執行を可能とすることを目的に、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の８名であります。
役名
|
氏名
|
職名
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専務執行役員
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田 中 敏
|
―
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常務執行役員ＣＳＯ
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谷 昭 彦
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戦略責任者、経営企画部長
|
常務執行役員ＣＩＯ
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奥 富 眞 一
|
情報責任者、デジタル戦略担当
|
常務執行役員ＣＦＯ
|
長 野 正 毅
|
財務責任者、財務部長
|
常務執行役員
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新 田 真 也
|
営業管掌、広報・取締役会室長
|
常務執行役員
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森 田 良 彦
|
法務部長
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執行役員
|
田 中 英 穂
|
経理部長
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執行役員
|
熊 谷 洋 一
|
グループガバナンス部長
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であります。
社外取締役 安倍寛信氏は、会社経営者としての経験と幅広い見識に基づく視点から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役 中西常道氏は、公認会計士及び税理士としての資格を有していることから、財務及び会計に関する専門的見地及び高い見識から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役 下坂正夫氏は、株式会社日清製粉グループ本社内部監査部部長であり、企業経営の豊富な経験と専門的見地及び高い見識から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。日清製粉グループ会社と当社及び同社との間には、商取引がありますが、当該取引額は当社及び同社にとって僅少であり、特別の利害関係を生じさせる重要性はありません。よって、一般株主と利益相反の生じるおそれがないものと判断しております。
社外取締役 山本智子氏は、公認会計士及び税理士としての資格を有していることから、財務及び会計に関する専門的見地及び高い見識から社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えております。同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役の４氏につきましては、東京証券取引所及び福岡証券取引所に対し独立役員として届け出ております。なお、当社は社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針は特に定めておりませんが、証券取引所が定める独立性の基準等を参考に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「４（1）コーポレート・ガバナンスの概要 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」参照
④ 役員定年制度及び相談役・顧問制度
当社は、常勤役員・執行役員を対象とした役員定年制度及び退任する常勤役員・執行役員を対象とした相談役・顧問制度を採用しており、委嘱・処遇等について内規を定めております。
当社は、会社の継続性・活性化、次世代へ経営を繋ぐことを目的に役員定年制度を設け、定年年齢を「役員定年内規」に定めております。また、経営をスムーズに継承するため、独立社外役員全員の承認を前提に、退任した常勤役員・執行役員を相談役・顧問とすることを取締役会で決議できることとしております。
