(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
2025年6月23日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
杉 本 眞
|
1952年９月14日
|
1975年４月
|
丸紅㈱入社
|
1989年11月
|
当社入社
|
1990年６月
|
当社取締役
|
1991年４月
|
当社取締役副社長
|
1992年６月
|
㈱湊製作所取締役
|
1993年４月
|
当社代表取締役社長
|
1993年６月
|
三陽電子㈱(現レシップ電子㈱)取締役(現任)
|
2002年６月
|
LECIP U.S.A.,INC.取締役
|
2005年３月
|
レシップ産業㈱取締役
|
2008年６月
|
当社代表取締役社長執行役員
|
2010年３月
|
LECIP INC.取締役(現任)
|
2010年10月
|
当社代表取締役社長(現任) レシップ㈱代表取締役社長執行役員 レシップインターナショナル㈱取締役 岐阜ＤＳ管理㈱（現レシップデジタルサイネージ㈱）取締役(現任)
|
2011年４月
|
レシップエスエルピー㈱取締役 レシップエンジニアリング㈱取締役 (現任)
|
2013年６月
|
レシップ㈱代表取締役社長
|
2014年８月
|
LECIP S.A. de C.V.取締役
|
2014年12月
|
LECIP(SINGAPORE)PTE LTD取締役 (現任)
|
2018年６月
|
LECIP THAI CO.,LTD.取締役(現任)
|
2025年４月
|
レシップ㈱代表取締役会長(現任)
|
|
(注)4
|
435,941
|
専務取締役
|
三 井 紘 子
|
1980年９月21日
|
2017年６月
|
当社管理本部長付部長
|
2018年４月
|
当社管理本部副本部長兼レシップ㈱営業本部長付部長
|
2018年６月
|
当社執行役員(経営企画担当)
|
2021年６月
|
当社取締役
|
2022年４月
|
当社管理本部副本部長兼レシップ㈱コミュニティ事業開発本部長兼営業本部長付部長
|
2022年６月
|
レシップ㈱取締役 レシップ電子㈱取締役兼レシップエンジニアリング㈱取締役（現任）
|
2023年４月
|
当社管理本部副本部長兼レシップ㈱営業本部長付部長 レシップ㈱ビジネス開発センター長（現任）
|
2023年６月
|
当社常務取締役兼レシップ㈱常務取締役
|
2024年６月
|
当社専務取締役(現任)
|
|
(注)4
(注)7
|
88,345
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常務取締役
|
長 野 晴 夫
|
1959年４月25日
|
1978年４月
|
当社入社
|
2005年４月
|
当社執行役員システム製品事業部長 兼開発部長
|
2008年６月
|
当社取締役執行役員 当社生産本部長
|
2010年10月
|
当社取締役 レシップ㈱取締役執行役員 レシップ㈱営業本部長 レシップインターナショナル㈱取締役
|
2011年４月
|
レシップエンジニアリング㈱代表取締 役社長
|
2012年８月
|
レシップエスエルピー㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
レシップ㈱取締役
|
2013年９月
|
LECIP THAI CO.,LTD.取締役
|
2018年３月
|
レシップ㈱生産本部長
|
2019年４月
|
レシップエスエルピー㈱代表取締役社長
|
2019年６月
|
レシップ㈱常務取締役 当社常務執行役員(生産統括)
|
2021年４月
|
当社常務執行役員(生産統括・海外統 括)
|
2023年８月
|
LECIP INC.代表取締役社長
|
2024年６月
|
当社常務取締役(現任)
|
|
(注)4
|
54,693
|
常務取締役
|
品 川 典 弘
|
1959年４月27日
|
2009年４月
|
当社総務部副部長
|
2010年10月
|
当社人事総務部長 レシップ産業㈱代表取締役
|
2013年４月
|
当社管理本部長兼人事総務部長
|
2013年６月
|
当社執行役員(管理担当)
|
2016年４月
|
当社管理本部長兼総務部長
|
2019年６月
|
当社取締役
|
2020年４月
|
当社管理本部長(現任)
|
2024年６月
|
当社常務取締役(現任)
|
|
(注)4
|
31,447
|
取締役
|
北 野 元 昭
|
1965年11月４日
|
2011年４月
|
レシップ㈱営業本部新規事業開発部長
|
2013年４月
|
同社営業本部営業企画部長
|
2014年６月
|
岐阜ＤＳ管理㈱（現レシップデジタルサイネージ㈱）取締役(現任)
|
2017年４月
|
同社営業本部バス営業部長
|
2018年７月
|
同社営業本部副本部長兼営業推進部長
|
2019年６月
|
当社執行役員(営業担当)(現任)
|
2019年12月
|
レシップ㈱営業本部長兼営業推進部長
|
2020年４月
|
同社営業本部長
|
2021年６月
|
当社取締役(現任) レシップ㈱取締役
|
2022年６月
|
レシップエンジニアリング㈱取締役 (現任)
|
2023年４月
|
レシップ㈱ビジネス開発センター副センター長
|
2025年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)4
|
35,201
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
岩 佐 幸 治
|
1966年１月24日
|
2013年４月
|
レシップ㈱生産本部機器設計部長
|
2015年12月
|
当社執行役員(生産担当) レシップ㈱生産本部長兼開発部長兼ソリューション部長
|
2018年11月
|
同社生産本部長付部長兼レシップエスエルピー㈱技術部長
|
2019年４月
|
同社生産本部副本部長(開発統括担当)兼レシップエスエルピー㈱技術部長
|
2020年４月
|
レシップ㈱生産本部副本部長兼統括部長
|
2021年４月
|
同社生産本部長兼グローバルソリューション部長
|
2021年６月
|
当社取締役(現任) レシップ㈱取締役(現任)
|
2022年４月
|
同社生産本部長兼統括部長兼グローバルソリューション部長兼コミュニティ事業開発本部副本部長
|
2023年４月
|
当社執行役員(開発担当)兼レシップ㈱開発本部長(現任) レシップ㈱EMS統括部長兼ビジネス開発センター副センター長
|
2023年７月
|
同社開発本部機器設計部長
|
|
(注)4
|
28,175
|
取締役
(監査等委員)
|
木 村 静 之
|
1952年10月25日
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
1984年４月
|
後藤・木村合同法律事務所開設
|
2000年６月
|
㈱ＫＶＫ社外監査役
|
2013年７月
|
木村法律事務所所長(現任)
|
2016年３月
|
富士変速機㈱社外取締役
|
2016年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)5
|
6,000
|
取締役
(監査等委員)
|
山 口 美 和
|
1970年５月27日
|
1993年４月
|
㈱ナガセ入社
|
2001年９月
|
ディーコープ㈱入社
|
2002年６月
|
ITエージェント㈱入社
|
2004年10月
|
アスクル㈱入社
|
2012年７月
|
アスクル㈱BtoBカンパニーe-プロキュアメントソリューション本部長
|
2012年９月
|
アスクル㈱執行役員BtoBカンパニーe-プロキュアメントソリューション本部長
|
2017年７月
|
ソロエル㈱代表取締役社長
|
2020年３月
|
アスクル㈱執行役員テクノロジー本部長兼e-プロキュアメントソリューション本部長兼SOLOEL事業本部長
|
2020年12月
|
アスクル㈱執行役員e-プロキュアメントソリューション本部長兼SOLOEL事業本部長
|
2021年５月
|
アスクル㈱執行役員ASKUL事業本部e-プロキュアメントソリューション統括部長兼SOLOEL事業部事業部長
|
2022年５月
|
アスクル㈱マーチャンダイジング本部ブランドマネジメント統括部長
|
2023年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年５月
|
リーガル&セキュリティ本部 セキュリティ・広告表示審査 セキュリティマネジメント（現任）
|
|
(注)5
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
四 井 清 裕
|
1961年９月27日
|
1985年４月
|
名古屋国税局入局
|
2011年７月
|
伊勢税務署 副署長
|
2012年７月
|
名古屋中税務署 副署長
|
2016年７月
|
高松国税局 伊予西条税務署 署長
|
2017年７月
|
名古屋国税局 総務部 企画課長
|
2018年７月
|
中川税務署 署長
|
2020年７月
|
名古屋国税局 総務部 次長
|
2021年７月
|
名古屋国税局 調査部 部長
|
2022年８月
|
税理士登録 四井清裕税理士事務所所長（現任）
|
2024年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)5
|
2,000
|
計
|
683,802
|
(注) １ 2016年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役木村静之、山口美和及び四井清裕は、社外取締役であります。
３ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 木村静之、委員 山口美和、委員 四井清裕
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 (生年月日)
|
略歴 (重要な兼職の状況)
|
所有株式数 (株)
|
武藤 玲央奈 (1974年３月２日)
|
2001年10月
|
弁護士登録 矢島法律事務所入所
|
2009年１月
|
アール市民法律事務所所長(現任)
|
2024年４月
|
岐阜県弁護士会会長
|
|
－
|
(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７ 専務取締役 三井紘子は、代表取締役 杉本眞の実子であります。
②なお、当社は、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長
|
杉 本 眞
|
1952年９月14日
|
1975年４月
|
丸紅㈱入社
|
1989年11月
|
当社入社
|
1990年６月
|
当社取締役
|
1991年４月
|
当社取締役副社長
|
1992年６月
|
㈱湊製作所取締役
|
1993年４月
|
当社代表取締役社長
|
1993年６月
|
三陽電子㈱(現レシップ電子㈱)取締役(現任)
|
2002年６月
|
LECIP U.S.A.,INC.取締役
|
2005年３月
|
レシップ産業㈱取締役
|
2008年６月
|
当社代表取締役社長執行役員
|
2010年３月
|
LECIP INC.取締役(現任)
|
2010年10月
|
当社代表取締役社長(現任) レシップ㈱代表取締役社長執行役員 レシップインターナショナル㈱取締役 岐阜ＤＳ管理㈱（現レシップデジタルサイネージ㈱）取締役(現任)
|
2011年４月
|
レシップエスエルピー㈱取締役 レシップエンジニアリング㈱取締役 (現任)
|
2013年６月
|
レシップ㈱代表取締役社長
|
2014年８月
|
LECIP S.A. de C.V.取締役
|
2014年12月
|
LECIP(SINGAPORE)PTE LTD取締役 (現任)
|
2018年６月
|
LECIP THAI CO.,LTD.取締役(現任)
|
2025年４月
|
レシップ㈱代表取締役会長(現任)
|
|
(注)4
|
435,941
|
専務取締役
|
三 井 紘 子
|
1980年９月21日
|
2017年６月
|
当社管理本部長付部長
|
2018年４月
|
当社管理本部副本部長兼レシップ㈱営業本部長付部長
|
2018年６月
|
当社執行役員(経営企画担当)
|
2021年６月
|
当社取締役
|
2022年４月
|
当社管理本部副本部長兼レシップ㈱コミュニティ事業開発本部長兼営業本部長付部長
|
2022年６月
|
レシップ㈱取締役 レシップ電子㈱取締役兼レシップエンジニアリング㈱取締役（現任）
|
2023年４月
|
当社管理本部副本部長兼レシップ㈱営業本部長付部長 レシップ㈱ビジネス開発センター長（現任）
|
2023年６月
|
当社常務取締役兼レシップ㈱常務取締役
|
2024年６月
|
当社専務取締役(現任)
|
|
(注)4
(注)7
|
88,345
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常務取締役
|
長 野 晴 夫
|
1959年４月25日
|
1978年４月
|
当社入社
|
2005年４月
|
当社執行役員システム製品事業部長 兼開発部長
|
2008年６月
|
当社取締役執行役員 当社生産本部長
|
2010年10月
|
当社取締役 レシップ㈱取締役執行役員 レシップ㈱営業本部長 レシップインターナショナル㈱取締役
|
2011年４月
|
レシップエンジニアリング㈱代表取締 役社長
|
2012年８月
|
レシップエスエルピー㈱代表取締役社長
|
2013年６月
|
レシップ㈱取締役
|
2013年９月
|
LECIP THAI CO.,LTD.取締役
|
2018年３月
|
レシップ㈱生産本部長
|
2019年４月
|
レシップエスエルピー㈱代表取締役社長
|
2019年６月
|
レシップ㈱常務取締役 当社常務執行役員(生産統括)
|
2021年４月
|
当社常務執行役員(生産統括・海外統 括)
|
2023年８月
|
LECIP INC.代表取締役社長
|
2024年６月
|
当社常務取締役(現任)
|
|
(注)4
|
54,693
|
常務取締役
|
品 川 典 弘
|
1959年４月27日
|
2009年４月
|
当社総務部副部長
|
2010年10月
|
当社人事総務部長 レシップ産業㈱代表取締役
|
2013年４月
|
当社管理本部長兼人事総務部長
|
2013年６月
|
当社執行役員(管理担当)
|
2016年４月
|
当社管理本部長兼総務部長
|
2019年６月
|
当社取締役
|
2020年４月
|
当社管理本部長(現任)
|
2024年６月
|
当社常務取締役(現任)
|
|
(注)4
|
31,447
|
取締役
|
北 野 元 昭
|
1965年11月４日
|
2011年４月
|
レシップ㈱営業本部新規事業開発部長
|
2013年４月
|
同社営業本部営業企画部長
|
2014年６月
|
岐阜ＤＳ管理㈱（現レシップデジタルサイネージ㈱）取締役(現任)
|
2017年４月
|
同社営業本部バス営業部長
|
2018年７月
|
同社営業本部副本部長兼営業推進部長
|
2019年６月
|
当社執行役員(営業担当)(現任)
|
2019年12月
|
レシップ㈱営業本部長兼営業推進部長
|
2020年４月
|
同社営業本部長
|
2021年６月
|
当社取締役(現任) レシップ㈱取締役
|
2022年６月
|
レシップエンジニアリング㈱取締役 (現任)
|
2023年４月
|
レシップ㈱ビジネス開発センター副センター長
|
2025年４月
|
同社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)4
|
35,201
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
岩 佐 幸 治
|
1966年１月24日
|
2013年４月
|
レシップ㈱生産本部機器設計部長
|
2015年12月
|
当社執行役員(生産担当) レシップ㈱生産本部長兼開発部長兼ソリューション部長
|
2018年11月
|
同社生産本部長付部長兼レシップエスエルピー㈱技術部長
|
2019年４月
|
同社生産本部副本部長(開発統括担当)兼レシップエスエルピー㈱技術部長
|
2020年４月
|
レシップ㈱生産本部副本部長兼統括部長
|
2021年４月
|
同社生産本部長兼グローバルソリューション部長
|
2021年６月
|
当社取締役(現任) レシップ㈱取締役(現任)
|
2022年４月
|
同社生産本部長兼統括部長兼グローバルソリューション部長兼コミュニティ事業開発本部副本部長
|
2023年４月
|
当社執行役員(開発担当)兼レシップ㈱開発本部長(現任) レシップ㈱EMS統括部長兼ビジネス開発センター副センター長
|
2023年７月
|
同社開発本部機器設計部長
|
|
(注)4
|
28,175
|
取締役
(監査等委員)
|
木 村 静 之
|
1952年10月25日
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
1984年４月
|
後藤・木村合同法律事務所開設
|
2000年６月
|
㈱ＫＶＫ社外監査役
|
2013年７月
|
木村法律事務所所長(現任)
|
2016年３月
|
富士変速機㈱社外取締役
|
2016年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)5
|
6,000
|
取締役
(監査等委員)
|
山 口 美 和
|
1970年５月27日
|
1993年４月
|
㈱ナガセ入社
|
2001年９月
|
ディーコープ㈱入社
|
2002年６月
|
ITエージェント㈱入社
|
2004年10月
|
アスクル㈱入社
|
2012年７月
|
アスクル㈱BtoBカンパニーe-プロキュアメントソリューション本部長
|
2012年９月
|
アスクル㈱執行役員BtoBカンパニーe-プロキュアメントソリューション本部長
|
2017年７月
|
ソロエル㈱代表取締役社長
|
2020年３月
|
アスクル㈱執行役員テクノロジー本部長兼e-プロキュアメントソリューション本部長兼SOLOEL事業本部長
|
2020年12月
|
アスクル㈱執行役員e-プロキュアメントソリューション本部長兼SOLOEL事業本部長
|
2021年５月
|
アスクル㈱執行役員ASKUL事業本部e-プロキュアメントソリューション統括部長兼SOLOEL事業部事業部長
|
2022年５月
|
アスクル㈱マーチャンダイジング本部ブランドマネジメント統括部長
|
2023年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年５月
|
リーガル&セキュリティ本部 セキュリティ・広告表示審査 セキュリティマネジメント（現任）
|
|
(注)5
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
四 井 清 裕
|
1961年９月27日
|
1985年４月
|
名古屋国税局入局
|
2011年７月
|
伊勢税務署 副署長
|
2012年７月
|
名古屋中税務署 副署長
|
2016年７月
|
高松国税局 伊予西条税務署 署長
|
2017年７月
|
名古屋国税局 総務部 企画課長
|
2018年７月
|
中川税務署 署長
|
2020年７月
|
名古屋国税局 総務部 次長
|
2021年７月
|
名古屋国税局 調査部 部長
|
2022年８月
|
税理士登録 四井清裕税理士事務所所長（現任）
|
2024年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)5
|
2,000
|
計
|
683,802
|
(注) １ 2016年６月22日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 取締役木村静之、山口美和及び四井清裕は、社外取締役であります。
３ 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 木村静之、委員 山口美和、委員 四井清裕
４ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 (生年月日)
|
略歴 (重要な兼職の状況)
|
所有株式数 (株)
|
武藤 玲央奈 (1974年３月２日)
|
2001年10月
|
弁護士登録 矢島法律事務所入所
|
2009年１月
|
アール市民法律事務所所長(現任)
|
2024年４月
|
岐阜県弁護士会会長
|
|
－
|
(注) 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７ 専務取締役 三井紘子は、代表取締役 杉本眞の実子であります。
③ 社外役員の状況
・当社の社外取締役は３名であり、社外取締役は、会社・株主に対する利益相反行為に関与していないことなどを要件として定めた当社の内規により選任しております。よって、当社と社外取締役との間に、重要な人的関係や利害関係はありません。なお、当社は、木村静之、山口美和及び四井清裕を東京証券取引所及び名古屋証券取引所で定める「独立役員」として指定し、届出を行っております。
・当社と各社外取締役は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額としております。
・社外取締役 木村静之は、弁護士及び他企業での社外役員としての豊富な経験と高い見識に基づき、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外取締役 山口美和は、他企業でのITやマーケティングに関する豊富な経験と高い見識を有しており、当該経験及び見識を活かし専門的観点に基づき、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。社外取締役 四井清裕は、長年にわたる国税局での勤務経験と税理士としての財務及び会計に関する高い知見を有しており、当該経験及び見識を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくこと、及び、客観的・中立的な立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定について、適切に関与、監督等いただけるものと判断しております。
④ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
・監査等委員会、内部監査室及び会計監査人は、内部統制統括事務局とも随時会合を開催し、内部統制に係る監査の実効性を確保するため積極的に意見・情報交換を行っており、その結果を取締役会などにて報告しております。
