テイン

(2) 【役員の状況】

① 役員の一覧

ａ．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員状況は、以下のとおりであります。

男性　9名　女性　1名　(役員のうち女性の比率10％)

(注)１　役員間において二親等内の親族関係はありません。

２　取締役武井共夫は、社外取締役であります。

３　監査役黒木一郎、佐藤臣夫、土屋雄二及び國澤絵里は、社外監査役であります。

４　任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

５　任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

６　任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

ｂ．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。

男性　7名　女性　2名　(役員のうち女性の比率22.2％)

（注）１　役員間において二親等内の親族関係はありません。

２　取締役武井共夫及び芳野直子は、社外取締役であります。

３　監査役黒木一郎、佐藤臣夫、土屋雄二及び國澤絵里は、社外監査役であります。

４　任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

５　任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

６　任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

② 社外取締役および社外監査役（有価証券報告書提出日現在）

当社の社外取締役は１名、社外監査役は４名であります。

なお、当社は、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は２名、社外監査役は４名となります。

当社では、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが、社外取締役および社外監査役の選任において、当社との人的関係、および資本的関係のないこと、またその他当社との利害関係がないことを原則としております。

社外取締役および社外監査役は、当社の一般株主との間には利益相反の生ずる恐れはなく、また各々が独立した立場から当該職責を果たしており、十分な独立性が確保されていると考えております。

社外取締役および社外監査役は、毎月１回の定例または適宜に臨時で開催される取締役会に出席し、取締役会においては、社外取締役および社外監査役から客観的な立場からの忌憚のない意見が得られ、これを十分に尊重した上での意思決定が行われております。また当該社外取締役および、社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、または役員もしくは使用人であった場合における他の当該会社等と当社との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係、その他の利害関係はありません。

社外取締役武井共夫氏は、弁護士であり、法令遵守の観点から当社の経営全般にわたる客観性、中立性を確保するため、選任しております。武井共夫氏は、当社のその他の取締役と人的関係、資本的関係、取引関係等を有しておらず、また当社との特別の利害関係はありません。

社外取締役芳野直子氏は、過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、前述の武井共夫氏と同様に弁護士としての高い専門性を有しており、当社の経営全般にわたって法的な見地からの的確かつ客観的な指摘やアドバイスなど、経営の適切な監督をおこなえる人材であると判断できることに加えて、多様性の観点から有益な意見や提言が期待できることから、選任しております。芳野直子氏は、当社のその他の取締役と人的関係、資本的関係、取引関係等を有しておらず、また当社との特別の利害関係はありません。

社外監査役黒木一郎氏は神奈川県警察本部警視長等を歴任しており、当社における経営監視機能の面で客観的な視点から適切な指導および監査をおこなえる人材であると判断し、選任しております。黒木一郎氏は、当社のその他の取締役と人的関係、資本的関係、取引関係等を有しておらず、また当社との特別の利害関係はありません。

社外監査役佐藤臣夫氏は東京国税局において国際調査等の豊富な経験を有しており、今後ますますグローバル化する当社の経営監視全般にわたって適切な指導・助言をいただける人材であると判断し、選任しております。佐藤臣夫氏は、当社のその他の取締役と人的関係、資本的関係、取引関係等を有しておらず、また当社との特別の利害関係はありません。

社外監査役土屋雄二氏は他の上場企業における常勤監査役としての大手電機メーカーにおける生産管理や経営管理システム等の開発や導入指導等の経験から、当社の業務執行に対する適切な監査をおこなえる人材であると判断し、選任しております。土屋雄二氏は、当社のその他の取締役と人的関係、資本的関係、取引関係等を有しておらず、また当社との特別の利害関係はありません。

社外監査役國澤絵里氏は過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、弁護士としての高い専門性を有しており、業務執行に対する適切な指導および監査をおこなえる人材であると判断できることに加え、多様性の観点から有益な意見や提言が期待できると判断し、選任しております。國澤絵里氏は、当社のその他の取締役と人的関係、資本的関係、取引関係等を有しておらず、また当社との特別の利害関係はありません。

４ 【関係会社の状況】

(1) 連結子会社

(2) 持分法適用関連会社

(3) その他の関係会社

その他の関係会社が１社あります。なお、当社との事業上の関係はありません。

(注) １　特定子会社に該当します。

２　主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

３　議決権の所有(又は被所有)割合欄の［内書］は間接所有であります。

４　TEIN U.S.A.,INC．は、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等　(1) 売上高　　　　  1,142,251千円

　　　　　　　　　(2) 経常損失（△）　　　4,074千円

　　　　　　　　　(3) 当期純損失（△）　　2,878千円

　　　　　　　　　(4) 純資産額　　　　  416,706千円

　　　　　　　　　(5) 総資産額　　　　  605,077千円

５　天御遠東国際貿易(北京)は、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。

主要な損益情報等　(1) 売上高　　　　　  820,189千円

　　　　　　　　　(2) 経常損失（△）　    　269千円

　　　　　　　　　(3) 当期純損失（△）　　3,532千円

　　　　　　　　　(4) 純資産額　　　　  323,123千円

　　　　　　　　　(5) 総資産額　　　　  450,404千円