(2) 【役員の状況】
①役員の一覧
１.2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 9名 女性 3名 (役員のうち女性の比率25％)
役職名
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氏名
(生年月日)
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役会長
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大野 雅生 (1956年11月７日生)
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1979年４月
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当社入社
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2004年１月
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当社自動車機器事業部事業企画部長
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2005年４月
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当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部事業企画部長
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2006年６月
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当社調達部長
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2008年６月
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当社調達本部長
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2012年４月
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当社執行役員調達本部長
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2014年４月
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当社常務執行役員 調達本部長
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2016年４月
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当社専務執行役員 調達統轄、CSR統轄、経営企画本部長
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2017年４月
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当社専務執行役員 調達統轄、監査統轄、経営企画本部長
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2017年６月
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当社取締役専務執行役員 調達統轄、監査統轄、経営企画本部長
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2018年４月
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当社取締役専務執行役員 調達統轄、経営企画本部長
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2018年６月
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当社取締役副社長執行役員 特装車両事業部統轄、国内関係会社統轄、調達統轄、経営企画本部長
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2019年１月
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当社取締役副社長執行役員 グローバル経営戦略、航空機器事業部統轄、国内関係会社統轄、調達統轄、経営企画本部長
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2019年４月
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当社代表取締役社長執行役員
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2022年６月
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当社代表取締役社長執行役員 最高経営責任者
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2023年６月
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当社代表取締役CEO 最高経営責任者
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2024年６月
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当社代表取締役会長(現任)
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(注)３
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普通株式 19,324
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役職名
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氏名
(生年月日)
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役
社長執行役員 兼 CEO
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川瀬 正裕 (1962年12月３日生)
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1985年４月
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当社入社
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2010年１月
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当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部サスペンション技術部長
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2013年４月
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当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部技術統轄部次長 兼 同部サスペンション技術部長
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2014年５月
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当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部商品企画部長 兼 同本部 技術統轄部次長
|
2014年７月
|
当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部商品企画部長
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2016年１月
|
当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部技術統轄部長 兼 同本部 開発実験センター長
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2017年１月
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当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部岐阜北工場次長
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2017年４月
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当社執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部 ステアリング事業部長
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2019年４月
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当社常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部 ステアリング事業部長
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2020年４月
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当社常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部サスペンション事業部長 兼 ステアリング事業部長
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2021年４月
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当社常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 サスペンション事業部長
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2022年１月
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当社常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長
|
2022年４月
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当社専務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長統轄、技術統轄、オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 技術本部長
|
2022年６月
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当社取締役専務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部統轄、技術統轄、オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 技術本部長
|
2023年４月
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当社取締役専務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部統轄、オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 サスペンション事業部長
|
2023年６月
|
当社代表取締役社長執行役員 兼 COO
|
2024年６月
|
当社代表取締役社長執行役員 兼 CEO（現任）
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(注)３
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普通株式 6,376
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役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
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取締役
副社長執行役員 兼 CFO
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齋藤 考 (1959年７月23日生)
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1984年４月
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株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
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2011年４月
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同行国際資金部長
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2012年４月
|
同行執行役員 国際資金部長
|
2013年７月
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同行執行役員 デリバティブ営業部長
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2016年４月
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株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員 グローバルマーケッツカンパニー副担当役員 株式会社みずほ銀行常務執行役員 グローバルマーケッツ部門共同部門長
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2017年５月
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みずほヒューマンサービス株式会社(現みずほビジネスパートナー株式会社)顧問
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長
|
2018年６月
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当社常勤監査役
|
2020年６月
|
当社常務執行役員 監査統轄、社長室統轄
|
2021年２月
|
当社常務執行役員 欧州統轄 KYB Europe GmbH President
|
2022年４月
|
当社上席常務執行役員 欧州統轄補佐 KYB Europe GmbH President
|
2022年６月
|
当社上席常務執行役員 欧州統轄 経理本部長
|
2023年４月
|
当社専務執行役員 欧州統轄 経理本部長
|
2023年６月
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当社取締役専務執行役員 兼 CFO 欧州統轄 グローバル財務統轄 CSR統轄 広報・IR担当 CSR・安全本部長
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2024年４月
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当社取締役専務執行役員 兼 CFO グローバル財務統轄 CSR統轄 広報・IR担当 CSR・安全本部長
|
2024年６月
|
当社取締役副社長執行役員 兼 CFO グローバル財務統轄 CSR統轄 広報・IR担当 CSR・安全本部長(現任)
|
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(注)３
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普通株式 5,147
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取締役
|
塩澤 修平 (1955年９月19日生)
|
1981年４月
|
慶應義塾大学 経済学部助手
|
1987年４月
|
慶應義塾大学 経済学部助教授
|
1991年４月
|
パリ政治学院 客員研究員
|
1994年４月
|
慶應義塾大学 経済学部教授
|
2001年１月
|
内閣府 国際経済担当参事官
|
2005年10月
|
慶應義塾大学 経済学部長
|
2012年３月
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ケネディクス株式会社 社外取締役
|
2016年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2017年６月
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株式会社アーレスティ 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2019年４月
|
慶應義塾大学 名誉教授(現任)
|
2019年４月
|
東京国際大学 学長
|
2022年４月
|
東京国際大学 審議役・経済学部教授(現任)
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(注)３
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普通株式 2,934
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役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
坂田 政一 (1959年８月２日生)
|
1983年４月
|
富士ゼロックス株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)入社
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2007年４月
|
同社広報宣伝部長
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2010年４月
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富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年６月
|
富士ゼロックス情報システム株式会社(現富士フイルム株式会社)専務執行役員
|
2017年６月
|
富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)代表取締役社長
|
2019年４月
|
富士ゼロックス株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)シニアアドバイザー
|
2020年６月
|
当社社外取締役(現任) ＵＬＳグループ株式会社社外監査役
|
2020年10月
|
株式会社プラネット社外取締役
|
2021年６月
|
ＵＬＳグループ株式会社社外取締役(監査等委員) (現任)
|
2022年10月
|
株式会社プラネット代表取締役社長兼執行役員社長(現任)
|
2024年11月
|
一般社団法人価値共創研究会顧問(現任)
|
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(注)３
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普通株式 1,598
|
取締役
|
須永 明美 (1961年８月14日生)
|
1989年10月
|
青山監査法人(現PwCJapan有限責任監査法人) 監査部門勤務
|
1991年２月
|
中央監査法人 監査部門勤務
|
1994年11月
|
須永公認会計士事務所 開業 所長(現任)
|
1996年11月
|
株式会社丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表取締役社長（現任）
|
2012年１月
|
税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表社員(現任)
|
2016年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス(現株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー) 社外監査役
|
2017年６月
|
丸の内監査法人設立代表社員（現任）
|
2019年３月
|
ライオン株式会社補欠監査役
|
2020年６月
|
ウシオ電機株式会社社外取締役(監査等委員) (現任) 養命酒製造株式会社社外取締役(監査等委員) (現任)
|
2021年６月
|
プリマハム株式会社社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2023年３月
|
ライオン株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
普通株式 706
|
取締役
|
鶴田 千寿子 (1974年３月２日生)
|
2000年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2007年12月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会) ブレークモア法律事務所入所
|
2009年４月
|
城山綜合法律事務所入所
|
2012年４月
|
鶴田六郎法律事務所入所(現任)
|
2023年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
普通株式 410
|
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
國原 修 (1958年11月１日生)
|
1983年４月
|
当社入社
|
2009年５月
|
当社経理本部経理部長
|
2012年４月
|
KYB (Thailand)Co.，Ltd. President
|
2013年４月
|
当社経理本部財務部長
|
2014年４月
|
当社執行役員 経理本部財務部長
|
2015年６月
|
当社執行役員 経理本部副本部長 兼 同本部財務部長
|
2017年４月
|
当社常務執行役員 人事本部長
|
2019年１月
|
当社常務執行役員 経理本部副本部長
|
2019年２月
|
当社常務執行役員 経理本部長
|
2022年４月
|
当社上席常務執行役員 経理本部長
|
2022年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
普通株式 9,624
|
常勤監査役
|
田中 順一 (1961年５月９日生)
|
1984年４月
|
安田火災海上保険株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)入社
|
2014年９月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社(現損害保険ジャパン株式会社)執行役員 海外事業企画部長 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社(現SOMPOホールディングス株式会社)執行役員 海外事業企画部長
|
2016年４月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員欧州・南米部長 損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社 常務執行役員 欧州・南米部長
|
2016年10月
|
SOMPOホールディングス株式会社常務執行役員 欧州・南米部長
|
2017年７月
|
損害保険ジャパン日本興亜株式会社常務執行役員 SOMPOホールディングス株式会社常務執行役員
|
2018年４月
|
SOMPOホールディングス株式会社海外保険事業オーナー常務執行役員
|
2018年６月
|
同社 海外保険事業オーナー取締役常務執行役員
|
2019年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
普通株式 3,063
|
常勤監査役
|
相楽 昌彦 (1958年９月21日生)
|
1981年４月
|
安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社
|
2004年１月
|
明治安田生命保険相互会社 業務部 損害保険統括室長
|
2004年９月
|
同社大阪北支社長
|
2008年４月
|
同社群馬支社長
|
2011年４月
|
同社法人営業企画部長
|
2012年７月
|
同社執行役 法人営業企画部長
|
2014年４月
|
同社常務執行役
|
2017年４月
|
同社常務執行役 代理店営業部門長
|
2019年４月
|
明治安田損害保険株式会社 代表取締役会長
|
2020年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
普通株式 3,743
|
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
根本 一雄 (1960年12月26日生)
|
1984年４月
|
当社入社
|
2006年６月
|
当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部 岐阜北工場 購買部長
|
2014年４月
|
当社ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 岐阜南工場 管理部長
|
2017年４月
|
当社ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 事業企画部長
|
2019年４月
|
当社執行役員 国内関係会社統轄 経営企画本部長 兼 同本部 経営企画部長 兼 IT企画部長
|
2020年４月
|
当社常務執行役員 国内関係会社統轄 航空機器事業部統轄 経営企画本部長 兼 同本部 経営企画部長
|
2021年４月
|
当社常務執行役員 国内関係会社統轄 経営企画本部長
|
2021年９月
|
当社常務執行役員 国内関係会社統轄 サイバーセキュリティ対策担当 経営企画本部長
|
2021年10月
|
当社常務執行役員 国内関係会社統轄 サイバーセキュリティ対策担当 経営企画本部長 兼 同本部 モータースポーツ部長
|
2022年４月
|
当社上席常務執行役員 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 兼 岐阜南工場長 兼 免制振対応本部副本部長
|
2022年６月
|
当社上席常務執行役員 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 兼 岐阜南工場長
|
2023年４月
|
当社専務執行役員 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長
|
2023年６月
|
当社専務執行役員 特装車両事業部統轄 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 兼 特装車両事業部長
|
2024年４月
|
当社専務執行役員
|
2024年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
普通株式 7,127
|
監査役
|
渡辺 淳子 (1957年５月26日生)
|
1980年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
1999年４月
|
同行八王子南口支店長
|
2000年11月
|
同行エムタウン支店長
|
2003年３月
|
株式会社みずほ銀行日吉支店長
|
2006年３月
|
同行王子支店長
|
2008年４月
|
同行人事部ダイバーシティ推進室長
|
2010年５月
|
みずほ総合研究所株式会社（現みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社）執行役員 会員事業部副部長
|
2011年５月
|
同社上席執行役員 会員事業部長
|
2014年４月
|
常磐興産株式会社執行役員 レジャーリゾート事業本部 副本部長 兼 営業部長
|
2015年７月
|
同社取締役執行役員 レジャーリゾート事業本部長
|
2018年７月
|
同社取締役執行役員 事業戦略部門担当 兼 働き方改革担当
|
2019年７月
|
同社取締役執行役員 コーポレート部門担当 兼 事業戦略部門担当 兼 働き方改革担当
|
2020年３月
|
ＪＵＫＩ株式会社社外監査役
|
2020年７月
|
常磐興産株式会社常務取締役 スパリゾートハワイアンズ統轄管掌 兼 業務推進部担当 兼 カピリナタワープロジェクト担当
|
2022年６月
|
当社監査役(現任)
|
2023年３月
|
ＪＵＫＩ株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
普通株式 60,052
|
(注) １．取締役 塩澤修平氏、坂田政一氏、須永明美氏および鶴田千寿子氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 田中順一氏、相楽昌彦氏および監査役 渡辺淳子氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．上記「所有株式数」には候補者が直接保有する株式と役員持株会における持分を合算して記載しております（１株未満を切り捨てて記載しております）。
７．当社は、コーポレート・ガバナンスの強化および意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。
役職
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員 兼 CEO
|
川瀬 正裕
|
|
副社長執行役員 兼 CFO
|
齋藤 考
|
グローバル財務統轄、CSR統轄
広報・IR担当、CSR・安全本部長
|
専務執行役員
|
石川 実
|
オートモーティブコンポーネンツ事業本部統轄、中国統轄 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 サスペンション事業 部長
|
専務執行役員
|
高岡 知樹
|
ハイドロリックコンポーネンツ事業本部統轄 総務・人事本部長、ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長
|
上席常務執行役員
|
宇田 竜二
|
オートモーティブコンポーネンツ事業本部 副本部長 知多鋼業株式会社 代表取締役社長
|
上席常務執行役員
|
天野 正三
|
生産統轄、KPS推進、生産本部長
|
上席常務執行役員
|
坪井 勝
|
安全・環境担当
|
上席常務執行役員
|
赤坂 学
|
特装車両事業部統轄、経理本部長、特装車両事業部長
|
常務執行役員
|
玉井 実
|
ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 長野工場長
|
常務執行役員
|
井関 俊道
|
ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 相模工場長
|
常務執行役員
|
杉岡 伸一
|
品質統轄、サイバーセキュリティ対策担当 品質本部長、デジタル変革推進本部長
|
常務執行役員
|
矢崎 健二
|
グローバル経営戦略、国内関係会社統轄、TQM推進、ESG推進 経営企画本部長
|
常務執行役員
|
藤井 篤
|
技術統轄、技術本部長、 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 副本部長
|
常務執行役員
|
大久保 淳
|
営業統轄、調達・物流統轄、営業本部長
|
常務執行役員
|
泉 文彦
|
欧州統轄、KYB Europe GmbH President
|
常務執行役員
|
山辺 行生
|
航空機器事業部統轄、航空機器事業部長
|
２．2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 8名 女性 3名 (役員のうち女性の比率27％)
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長執行役員 兼 CEO
|
川瀬 正裕 (1962年12月３日生)
|
1985年４月
|
当社入社
|
2010年１月
|
当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部サスペンション技術部長
|
2013年４月
|
当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部技術統轄部次長 兼 同部サスペンション技術部長
|
2014年５月
|
当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部商品企画部長 兼 同本部 技術統轄部次長
|
2014年７月
|
当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部商品企画部長
|
2016年１月
|
当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部技術統轄部長 兼 同本部 開発実験センター長
|
2017年１月
|
当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部岐阜北工場次長
|
2017年４月
|
当社執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部 ステアリング事業部長
|
2019年４月
|
当社常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部 ステアリング事業部長
|
2020年４月
|
当社常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部サスペンション事業部長 兼 ステアリング事業部長
|
2021年４月
|
当社常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 サスペンション事業部長
|
2022年１月
|
当社常務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長
|
2022年４月
|
当社専務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長統轄、技術統轄、オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 技術本部長
|
2022年６月
|
当社取締役専務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部統轄、技術統轄、オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 技術本部長
|
2023年４月
|
当社取締役専務執行役員 オートモーティブコンポーネンツ事業本部統轄、オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 サスペンション事業部長
|
2023年６月
|
当社代表取締役社長執行役員 兼 COO
|
2024年６月
|
当社代表取締役社長執行役員 兼 CEO（現任）
|
|
(注)３
|
普通株式 6,376
|
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
副社長執行役員 兼 CFO
|
齋藤 考 (1959年７月23日生)
|
1984年４月
|
株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
|
2011年４月
|
同行国際資金部長
|
2012年４月
|
同行執行役員 国際資金部長
|
2013年７月
|
同行執行役員 デリバティブ営業部長
|
2016年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ常務執行役員 グローバルマーケッツカンパニー副担当役員 株式会社みずほ銀行常務執行役員 グローバルマーケッツ部門共同部門長
|
2017年５月
|
みずほヒューマンサービス株式会社(現みずほビジネスパートナー株式会社)顧問
|
2017年６月
|
同社代表取締役社長
|
2018年６月
|
当社常勤監査役
|
2020年６月
|
当社常務執行役員 監査統轄、社長室統轄
|
2021年２月
|
当社常務執行役員 欧州統轄 KYB Europe GmbH President
|
2022年４月
|
当社上席常務執行役員 欧州統轄補佐 KYB Europe GmbH President
|
2022年６月
|
当社上席常務執行役員 欧州統轄 経理本部長
|
2023年４月
|
当社専務執行役員 欧州統轄 経理本部長
|
2023年６月
|
当社取締役専務執行役員 兼 CFO 欧州統轄 グローバル財務統轄 CSR統轄 広報・IR担当 CSR・安全本部長
|
2024年４月
|
当社取締役専務執行役員 兼 CFO グローバル財務統轄 CSR統轄 広報・IR担当 CSR・安全本部長
|
2024年６月
|
当社取締役副社長執行役員 兼 CFO グローバル財務統轄 CSR統轄 広報・IR担当 CSR・安全本部長
|
2025年６月
|
当社代表取締役副社長執行役員 兼 CFO グローバル財務統轄 CSR統轄 広報・IR担当 CSR・安全本部長(予定)
|
|
(注)３
|
普通株式 5,147
|
取締役
専務執行役員
|
高岡 知樹 (1961年11月21日生)
|
1986年４月
|
当社入社
|
2006年５月
|
KYB Manufacturing North America, Inc.(現KYB Americas Corporation)General Manager
|
2011年２月
|
当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部 営業統轄部 第一営業部長 兼 同統轄部 営業企画部長
|
2018年３月
|
当社調達本部 副本部長 兼 同本部 第一調達部長
|
2019年４月
|
当社執行役員 調達本部長 兼 同本部 第一調達部長
|
2021年１月
|
当社執行役員 調達・物流本部長 兼 同本部 第一調達部長
|
2022年４月
|
当社常務執行役員 グローバル経営戦略 国内関係会社統轄 サイバーセキュリティ対策担当 調達・物流統轄 調達・物流本部長
|
2022年８月
|
当社常務執行役員 グローバル経営戦略 国内関係会社統轄 サイバーセキュリティ対策担当 調達・物流統轄 航空機器事業部統轄 調達・物流本部長 兼 経営企画本部長
|
2023年４月
|
当社上席常務執行役員 グローバル経営戦略 国内関係会社統轄 TQM推進 経営企画本部長 兼 総務・人事本部長
|
2024年４月
|
当社専務執行役員 総務・人事本部長 兼 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長
|
2025年４月
|
当社専務執行役員 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部統轄 総務・人事本部長 兼 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長
|
2025年６月
|
当社取締役専務執行役員 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部統轄 総務・人事本部長 兼 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長（予定）
|
|
(注)３
|
普通株式 7,017
|
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
坂田 政一 (1959年８月２日生)
|
1983年４月
|
富士ゼロックス株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)入社
|
2007年４月
|
同社広報宣伝部長
|
2010年４月
|
富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)常務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2015年６月
|
富士ゼロックス情報システム株式会社(現富士フイルム株式会社)専務執行役員
|
2017年６月
|
富士ゼロックスアドバンストテクノロジー株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)代表取締役社長
|
2019年４月
|
富士ゼロックス株式会社(現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)シニアアドバイザー
|
2020年６月
|
当社社外取締役(現任) ＵＬＳグループ株式会社社外監査役
|
2020年10月
|
株式会社プラネット社外取締役
|
2021年６月
|
ＵＬＳグループ株式会社社外取締役(監査等委員) (現任)
|
2022年10月
|
株式会社プラネット代表取締役社長兼執行役員社長(現任)
|
2024年11月
|
一般社団法人価値共創研究会顧問(現任)
|
|
(注)３
|
普通株式 1,598
|
取締役
|
須永 明美 (1961年８月14日生)
|
1989年10月
|
青山監査法人(現PwCJapan有限責任監査法人) 監査部門勤務
|
1991年２月
|
中央監査法人 監査部門勤務
|
1994年11月
|
須永公認会計士事務所 開業 所長(現任)
|
1996年11月
|
株式会社丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表取締役社長（現任）
|
2012年１月
|
税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表社員(現任)
|
2016年６月
|
株式会社マツモトキヨシホールディングス(現株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー) 社外監査役
|
2017年６月
|
丸の内監査法人設立代表社員（現任）
|
2019年３月
|
ライオン株式会社補欠監査役
|
2020年６月
|
ウシオ電機株式会社社外取締役(監査等委員) (現任) 養命酒製造株式会社社外取締役(監査等委員) (現任)
|
2021年６月
|
プリマハム株式会社社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2023年３月
|
ライオン株式会社社外監査役(現任)
|
|
(注)３
|
普通株式 706
|
取締役
|
鶴田 千寿子 (1974年３月２日生)
|
2000年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2007年12月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会) ブレークモア法律事務所入所
|
2009年４月
|
城山綜合法律事務所入所
|
2012年４月
|
鶴田六郎法律事務所入所(現任)
|
2023年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
普通株式 410
|
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
真田 幸光 (1957年９月23日生)
|
1981年４月
|
株式会社東京銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
|
1997年５月
|
株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行） ソウル支店 主任支店長代理
|
1997年12月
|
ドレスナー銀行 東京支店 企業融資部部長
|
1998年11月
|
愛知淑徳大学 ビジネス・コミュニケーション研究所 助教授
|
2002年４月
|
愛知淑徳大学 コミュニケーション学部 教授
|
2004年４月
|
愛知淑徳大学 ビジネス学部 教授（現任） 愛知淑徳大学 コミュニケーション研究科 教授兼担（現任）
|
2014年６月
|
多摩信用金庫 員外監事(現任)
|
2021年６月
|
株式会社武蔵野銀行 社外取締役(現任)
|
2024年10月
|
嘉悦大学 副学長 教授（現任） 愛知淑徳大学 名誉教授（現任）
|
2025年６月
|
当社社外取締役(予定)
|
|
(注)３
|
普通株式 -
|
常勤監査役
|
國原 修 (1958年11月１日生)
|
1983年４月
|
当社入社
|
2009年５月
|
当社経理本部経理部長
|
2012年４月
|
KYB (Thailand)Co.，Ltd. President
|
2013年４月
|
当社経理本部財務部長
|
2014年４月
|
当社執行役員 経理本部財務部長
|
2015年６月
|
当社執行役員 経理本部副本部長 兼 同本部財務部長
|
2017年４月
|
当社常務執行役員 人事本部長
|
2019年１月
|
当社常務執行役員 経理本部副本部長
|
2019年２月
|
当社常務執行役員 経理本部長
|
2022年４月
|
当社上席常務執行役員 経理本部長
|
2022年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
普通株式 9,624
|
常勤監査役
|
相楽 昌彦 (1958年９月21日生)
|
1981年４月
|
安田生命保険相互会社(現明治安田生命保険相互会社)入社
|
2004年１月
|
明治安田生命保険相互会社 業務部 損害保険統括室長
|
2004年９月
|
同社大阪北支社長
|
2008年４月
|
同社群馬支社長
|
2011年４月
|
同社法人営業企画部長
|
2012年７月
|
同社執行役 法人営業企画部長
|
2014年４月
|
同社常務執行役
|
2017年４月
|
同社常務執行役 代理店営業部門長
|
2019年４月
|
明治安田損害保険株式会社 代表取締役会長
|
2020年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
普通株式 3,743
|
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
根本 一雄 (1960年12月26日生)
|
1984年４月
|
当社入社
|
2006年６月
|
当社オートモーティブコンポーネンツ事業本部 岐阜北工場 購買部長
|
2014年４月
|
当社ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 岐阜南工場 管理部長
|
2017年４月
|
当社ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 事業企画部長
|
2019年４月
|
当社執行役員 国内関係会社統轄 経営企画本部長 兼 同本部 経営企画部長 兼 IT企画部長
|
2020年４月
|
当社常務執行役員 国内関係会社統轄 航空機器事業部統轄 経営企画本部長 兼 同本部 経営企画部長
|
2021年４月
|
当社常務執行役員 国内関係会社統轄 経営企画本部長
|
2021年９月
|
当社常務執行役員 国内関係会社統轄 サイバーセキュリティ対策担当 経営企画本部長
|
2021年10月
|
当社常務執行役員 国内関係会社統轄 サイバーセキュリティ対策担当 経営企画本部長 兼 同本部 モータースポーツ部長
|
2022年４月
|
当社上席常務執行役員 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 兼 岐阜南工場長 兼 免制振対応本部副本部長
|
2022年６月
|
当社上席常務執行役員 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 兼 岐阜南工場長
|
2023年４月
|
当社専務執行役員 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長
|
2023年６月
|
当社専務執行役員 特装車両事業部統轄 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長 兼 特装車両事業部長
|
2024年４月
|
当社専務執行役員
|
2024年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
普通株式 7,127
|
監査役
|
渡辺 淳子 (1957年５月26日生)
|
1980年４月
|
株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
1999年４月
|
同行八王子南口支店長
|
2000年11月
|
同行エムタウン支店長
|
2003年３月
|
株式会社みずほ銀行日吉支店長
|
2006年３月
|
同行王子支店長
|
2008年４月
|
同行人事部ダイバーシティ推進室長
|
2010年５月
|
みずほ総合研究所株式会社（現みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社）執行役員 会員事業部副部長
|
2011年５月
|
同社上席執行役員 会員事業部長
|
2014年４月
|
常磐興産株式会社執行役員 レジャーリゾート事業本部 副本部長 兼 営業部長
|
2015年７月
|
同社取締役執行役員 レジャーリゾート事業本部長
|
2018年７月
|
同社取締役執行役員 事業戦略部門担当 兼 働き方改革担当
|
2019年７月
|
同社取締役執行役員 コーポレート部門担当 兼 事業戦略部門担当 兼 働き方改革担当
|
2020年３月
|
ＪＵＫＩ株式会社社外監査役
|
2020年７月
|
常磐興産株式会社常務取締役 スパリゾートハワイアンズ統轄管掌 兼 業務推進部担当 兼 カピリナタワープロジェクト担当
|
2022年６月
|
当社監査役(現任)
|
2023年３月
|
ＪＵＫＩ株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
普通株式 41,748
|
(注) １．取締役 坂田政一氏、須永明美氏、鶴田千寿子氏および真田幸光氏は、社外取締役であります。
２．常勤監査役 相楽昌彦氏、監査役 渡辺淳子氏は、社外監査役であります。
３．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
４．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．上記「所有株式数」には候補者が直接保有する株式と役員持株会における持分を合算して記載しております（１株未満を切り捨てて記載しております）。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え会社法第329条第3項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 (生年月日)
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
浅井 隆 (1961年３月17日生)
|
1990年４月
|
弁護士登録 第一芙蓉法律事務所入所。
|
―
|
1998年４月
|
同パートナー（現任）
|
2001年４月
|
武蔵野女子大学 非常勤講師
|
2002年３月
|
慶應義塾大学 法学部非常勤講師
|
2005年４月
|
慶應義塾大学大学院 法務研究科 非常勤講師
|
2009年４月
|
同教授
|
2014年４月
|
同非常勤講師（現任）
|
2016年３月
|
マブチモーター株式会社 社外監査役
|
2019年３月
|
同社外取締役（監査等委員）
|
８．当社は、コーポレート・ガバナンスの強化および意思決定の迅速化、業務執行の効率化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。
役職
|
氏名
|
担当
|
社長執行役員 兼 CEO
|
川瀬 正裕
|
|
副社長執行役員 兼 CFO
|
齋藤 考
|
グローバル財務統轄、CSR統轄
広報・IR担当、CSR・安全本部長
|
専務執行役員
|
高岡 知樹
|
ハイドロリックコンポーネンツ事業本部統轄 総務・人事本部長、ハイドロリックコンポーネンツ事業本部長
|
専務執行役員
|
石川 実
|
オートモーティブコンポーネンツ事業本部統轄、中国統轄 オートモーティブコンポーネンツ事業本部長 兼 サスペンション事業 部長
|
上席常務執行役員
|
天野 正三
|
生産統轄、KPS推進、生産本部長
|
上席常務執行役員
|
坪井 勝
|
安全・環境担当
|
上席常務執行役員
|
赤坂 学
|
特装車両事業部統轄、経理本部長、特装車両事業部長
|
常務執行役員
|
玉井 実
|
ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 長野工場長
|
常務執行役員
|
井関 俊道
|
ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 相模工場長
|
常務執行役員
|
杉岡 伸一
|
品質統轄、サイバーセキュリティ対策担当 品質本部長、デジタル変革推進本部長
|
常務執行役員
|
矢崎 健二
|
グローバル経営戦略、国内関係会社統轄、TQM推進、ESG推進 経営企画本部長
|
常務執行役員
|
藤井 篤
|
技術統轄、技術本部長、 ハイドロリックコンポーネンツ事業本部 副本部長
|
常務執行役員
|
大久保 淳
|
営業統轄、調達・物流統轄、営業本部長
|
常務執行役員
|
泉 文彦
|
欧州統轄、KYB Europe GmbH President
|
常務執行役員
|
山辺 行生
|
航空機器事業部統轄、航空機器事業部長
|
②社外役員の状況
(a) 社外取締役および社外監査役の選任
社外取締役および社外監査役の選任にあたっては、会社法上の要件に基づいております。独立役員の選任にあたっては、金融商品取引所等が定める独立性に関する判断基準に基づいております。
１．当社は、2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在、社外取締役４名および社外監査役３名を選任しております。当社の2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在における社外取締役および社外監査役の重要な兼務の状況及び選任理由は以下の通りであります。
氏名等
|
重要な兼職の状況
|
当社との関係及び選任状況
|
社外取締役 塩澤 修平
|
株式会社アーレスティ 社外取締役 (監査等委員) 慶應義塾大学 名誉教授 東京国際大学 審議役・経済学部教授
|
社外取締役の塩澤修平は、2016年の社外取締役就任以降、当社取締役会等において、経済学の専門家としての豊富な知識および見識に基づき、当社における金融ならびにCSR面での有益なご意見やご指摘をいただくなど、業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。なお同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。 当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
社外取締役 坂田 政一
|
ＵＬＳグループ株式会社 社外取締役 (監査等委員) 株式会社プラネット 代表取締役社長兼 執行役員社長 一般社団法人価値共創研究会 顧問
|
社外取締役の坂田政一は、2020年の社外取締役就任以降、富士ゼロックス株式会社在籍時に培った幅広い知識と経験をもとに、当社における多様性を重視した働き方改革、ＩＴの効率化や間接部門の生産性向上といった業務革新の分野において業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。同氏には、引き続き有益な助言・指導が期待できると判断しております。 当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
社外取締役 須永 明美
|
須永公認会計士事務所 所長 株式会社丸の内ビジネスコンサルティング 代表取締役社長 税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング 代表社員 丸の内監査法人 代表社員 ウシオ電機株式会社 社外取締役 (監査等委員) 養命酒製造株式会社 社外取締役 (監査等委員) プリマハム株式会社 社外監査役 ライオン株式会社 社外監査役
|
社外取締役の須永明美は、公認会計士、税理士としての専門的な知識および豊富な経験を有しており、他社においても社外監査役や社外取締役（監査等委員）に就任されております。それらの知見をもとに、当社においても監督機能を適切に果たしております。同氏には、引き続き有益な助言・指導が期待できると判断しております。 当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
社外取締役 鶴田 千寿子
|
鶴田六郎法律事務所 弁護士
|
社外取締役の鶴田千寿子は、弁護士としての専門的な知識・経験を有しており、当社における内部統制およびコンプライアンス強化等に関して監督機能を適切に果たしております。同氏には、引き続き有益な助言・指導が期待できると判断しております。なお同氏は、会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。
当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
氏名等
|
重要な兼職の状況
|
当社との関係及び選任状況
|
社外監査役 田中 順一
|
なし
|
社外監査役の田中順一は、損害保険会社在任中に得た知識および経験に基づき、主に業務監査の観点から、引き続き有益なご意見やご指摘をいただけると判断しております。 当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
社外監査役 相楽 昌彦
|
なし
|
社外監査役の相楽昌彦は、営業経験に裏打ちされた現場目線や、マネジメント経験による多面的な視点で、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立するための監査において、有意義な発言をいただけると判断しております。 当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
社外監査役 渡辺 淳子
|
ＪＵＫＩ株式会社 社外取締役(指名・報酬諮問委員会委員)
|
社外監査役の渡辺淳子は、金融機関時代の経験だけでなく、営業および事業戦略の経験をもとに当社の監査業務および企業経営の健全性を確保するための有益な意見やご指摘をいただけると判断しております。なお、当社の特定関係事業者である株式会社みずほ銀行の業務執行者でありましたが、同社を退職して10年以上が経過しており、当社の定める社外役員の独立性判断基準に照らし中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
２．2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を上程しております。また、当株主総会終結の時をもって監査役田中順一氏が退任いたします。当該決議が承認可決されますと、当社の社外役員は以下の社外取締役４名および社外監査役２名となる予定であります。
氏名等
|
重要な兼職の状況
|
当社との関係及び選任状況
|
社外取締役 坂田 政一
|
ＵＬＳグループ株式会社 社外取締役 (監査等委員) 株式会社プラネット 代表取締役社長兼 執行役員社長 一般社団法人価値共創研究会 顧問
|
社外取締役の坂田政一は、2020年の社外取締役就任以降、富士ゼロックス株式会社在籍時に培った幅広い知識と経験をもとに、当社における多様性を重視した働き方改革、ＩＴの効率化や間接部門の生産性向上といった業務革新の分野において業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。同氏には、引き続き有益な助言・指導が期待できると判断しております。 当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
社外取締役 須永 明美
|
須永公認会計士事務所 所長 株式会社丸の内ビジネスコンサルティング 代表取締役社長 税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング 代表社員 丸の内監査法人 代表社員 ウシオ電機株式会社 社外取締役 (監査等委員) 養命酒製造株式会社 社外取締役 (監査等委員) プリマハム株式会社 社外監査役 ライオン株式会社 社外監査役
|
社外取締役の須永明美は、公認会計士、税理士としての専門的な知識および豊富な経験を有しており、他社においても社外監査役や社外取締役（監査等委員）に就任されております。それらの知見をもとに、当社においても監督機能を適切に果たしております。同氏には、引き続き有益な助言・指導が期待できると判断しております。 当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
|
氏名等
|
重要な兼職の状況
|
当社との関係及び選任状況
|
社外取締役 鶴田 千寿子
|
鶴田六郎法律事務所 弁護士
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社外取締役の鶴田千寿子は、弁護士としての専門的な知識・経験を有しており、当社における内部統制およびコンプライアンス強化等に関して監督機能を適切に果たしております。同氏には、引き続き有益な助言・指導が期待できると判断しております。なお同氏は、会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
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社外取締役 真田 幸光
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多摩信用金庫 員外監事 株式会社武蔵野銀行 社外取締役 嘉悦大学 副学長 教授 愛知淑徳大学 名誉教授 愛知淑徳大学 ビジネス学部 教授 愛知淑徳大学 コミュニケーション研究科 教授兼担
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社外取締役の真田幸光は、経済学の専門家として経済・金融業界において高い専門性を持ち、また海外経験やドレスナー銀行東京支店企業融資部部長等の豊富な経験は、当社の財務戦略やリスク管理において有益なご意見やご指摘をいただけると判断しております。なお、同氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
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社外監査役 相楽 昌彦
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なし
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社外監査役の相楽昌彦は、営業経験に裏打ちされた現場目線や、マネジメント経験による多面的な視点で、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立するための監査において、有意義な発言をいただけると判断しております。 当社との人的関係、資本関係およびその他の利害関係はなく、中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
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社外監査役 渡辺 淳子
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ＪＵＫＩ株式会社 社外取締役(指名・報酬諮問委員会委員)
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社外監査役の渡辺淳子は、金融機関時代の経験だけでなく、営業および事業戦略の経験をもとに当社の監査業務および企業経営の健全性を確保するための有益な意見やご指摘をいただけると判断しております。なお、当社の特定関係事業者である株式会社みずほ銀行の業務執行者でありましたが、同社を退職して10年以上が経過しており、当社の定める社外役員の独立性判断基準に照らし中立・公平な立場であると考えられることから、独立役員に指定しております。
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(b) 社外取締役の機能と役割
当社は、社外の立場からの視点を取締役会に反映させ、取締役会の機能強化およびコーポレート・ガバナンスの向上を図るため、2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在、取締役７名のうち４名を社外取締役としております。なお、2025年６月24日開催予定の定時株主総会後も員数に変更はございません。
(c) 社外監査役の機能と役割
当社は、経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在、監査役５名中の３名(2025年６月24日開催予定の定時株主総会後は監査役４名中の２名)を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。
(d) 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、内部監査の結果や内部統制等に係る重要事項の報告を受けることにより情報を共有するほか、取締役や執行役員の業務執行について適宜説明を求めること等を通じて経営への監視機能を強化しております。また、社外監査役は会計監査人および内部監査部門と定例的に協議の場をもち、監査結果等について意見交換や情報共有を行っております。
