(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役社長
社長役員
全般
内部監査部
情報取扱責任者
|
半谷勝二
|
1957年８月11日生
|
1981年４月
|
当社 入社
|
2007年１月
|
当社 経営企画室部長
|
2007年４月
|
当社 人事総務部長
|
2010年４月
|
当社 理事 管理部長
|
2011年４月
|
当社 執行役員(人事総務部担当、経営企画部担当)
|
2013年４月
|
当社 執行役員(管理グループ担当)
|
2014年４月
|
当社 常務執行役員(管理統括グループ担当)
|
2015年６月
|
当社 取締役 常務執行役員
|
2016年６月
|
当社 取締役 専務執行役員
|
2019年１月
|
当社 取締役 常務役員(管理部門担当)
|
2020年４月
|
当社 取締役 専務役員
|
2020年10月
|
当社 取締役 専務役員(管理本部本部長、経理財務グループ担当、河西工業ジャパン㈱代表取締役社長)
|
2021年４月
|
当社 取締役 専務役員(管理本部本部長、河西工業ジャパン㈱代表取締役社長)
|
2022年１月
|
当社 取締役 専務役員(管理本部本部長)
|
2023年１月
|
当社 代表取締役社長 社長役員（全般、内部監査部、情報取扱責任者） （現任）
|
|
（注）３、６
|
28,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
副社長役員
広州河西汽車内飾件有限公司担当
|
山道昇一
|
1958年10月３日生
|
1981年４月
|
日産自動車㈱入社
|
2002年４月
|
同社 グローバルS&M企画部 戦略・企画グループ 主管
|
2004年１月
|
裕隆日産自動車会社（台湾）VP
|
2008年４月
|
日産自動車㈱ 中国事業部 主管
|
2009年３月
|
同社 中国事業部 兼 日本アジア事業統括室 主管
|
2010年４月
|
同社 人事部キャリアコーチグループ キャリアコーチ
|
2013年４月
|
当社 執行役員（プロジェクトマネジメントグループ副担当、中国事業推進担当）
|
2013年10月
|
当社 執行役員（広州河西汽車内飾件有限公司 董事）
|
2014年４月
|
当社 執行役員（広州河西汽車内飾件有限公司 総経理）
|
2015年４月
|
当社 常務執行役員（中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司 董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司 総経理）
|
2018年４月
|
当社 専務執行役員
|
2019年１月
|
当社 常務役員
|
2019年６月
|
当社 取締役 常務役員
|
2020年４月
|
当社 取締役 専務役員（中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司 董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司 総経理）
|
2022年４月
|
当社 取締役 専務役員（中国地区統括担当、中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司 董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司 総経理）
|
2023年１月
|
当社 取締役 副社長役員（中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司 董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司 総経理）
|
2024年４月
|
当社 取締役 副社長役員（広州河西汽車内飾件有限公司 董事長、開封河西汽車飾件有限公司 総経理）
|
2024年６月
|
当社 取締役 副社長役員（広州河西汽車内飾件有限公司 董事長）
|
2024年７月
|
当社 取締役 副社長役員（広州河西汽車内飾件有限公司担当）（現任）
|
|
（注）３、６
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
専務役員
企画本部本部長
兼)経理財務グループ担当
|
小川耕一
|
1968年１月15日生
|
1990年４月
|
㈱埼玉銀行（現㈱りそな銀行） 入行
|
2004年11月
|
㈱りそな銀行 融資企画部 グループリーダー
|
2005年４月
|
同行 オペレーション改革部 グループリーダー
|
2010年４月
|
同行 芝・麻布エリア 営業第二部長
|
2012年４月
|
同行 目黒駅前エリア 営業部長
|
2014年４月
|
同行 室町支店長
|
2016年４月
|
同行 リスク統括部長 ㈱りそなホールディングス リスク統括部長
|
2018年１月
|
同行 審査部長
|
2019年４月
|
㈱埼玉りそな銀行 執行役員 コンプライアンス統括部担当 兼 融資企画部担当
|
2020年４月
|
同行 執行役員 オペレーション改革部担当 兼 融資企画部担当
|
2022年６月
|
㈱りそな銀行 執行役員 内部監査部担当／㈱りそなホールディングス 執行役 内部監査部担当
|
2023年４月
|
㈱りそな銀行 常務執行役員 プロセス改革部担当 兼 ファシリティ管理部担当／㈱りそなホールディングス 執行役 プロセス改革部担当 兼 ファシリティ管理部担当 兼 グループ戦略部（業務プロセス改革）担当
|
2024年４月
|
当社 専務役員（企画本部本部長）
|
2024年６月
|
当社 取締役 専務役員（企画本部本部長）
|
2024年７月
|
当社 取締役 専務役員（企画本部本部長）兼)経理財務グループ担当（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
|
児玉幸信
|
1954年12月28日生
|
1978年４月
|
日産自動車㈱ 入社
|
1993年１月
|
欧州日産自動車会社 出向
|
1997年７月
|
日産自動車㈱ 追浜工場工務部生産課長
|
2002年４月
|
同社 人事企画部長
|
2009年４月
|
同社 九州工場長
|
2011年10月
|
日産自動車九州㈱ 代表取締役社長
|
2014年６月
|
㈱バンテック 代表取締役社長
|
2020年４月
|
同社 取締役会長
|
2022年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
野地彦旬
|
1958年10月30日生
|
1982年４月
|
横浜ゴム㈱ 入社
|
2002年４月
|
同社 新城工場副工場長
|
2004年７月
|
同社 三島工場長
|
2007年１月
|
YOKOHAM TIRE
PHILIPPINE INC.(YTPI)代表取締役社長 出向
|
2008年６月
|
横浜ゴム㈱ 執行役員タイヤ生産本部長代理 兼 YTPI代表取締役社長
|
2009年１月
|
同社 執行役員タイヤ生産本部長
|
2009年６月
|
同社 取締役常務執行役員タイヤ管掌 兼 タイヤ生産本部長
|
2011年３月
|
同社 取締役専務執行役員タイヤ管掌 兼 タイヤ生産本部長
|
2011年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2017年３月
|
同社 取締役副会長 兼 ALIANCE TIRE GROUP代表取締役会長 出向
|
2018年３月
|
同社 副会長執行役員 兼 ALIANCE TIRE GROUP代表取締役会長
|
2019年３月
|
同社 技師長 兼 YOKOHAMA TIRE MFG. MISSISSIPPI代表取締役会長 兼 社長
|
2021年４月
|
同社 相談役
|
2024年４月
|
同社 名誉顧問（現任）
|
2024年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
取締役
|
三原康弘
|
1961年７月31日生
|
1985年４月
|
長瀬産業㈱入社
|
1996年９月
|
長瀬香港有限公司 出向
|
2002年２月
|
長瀬産業㈱ 機能化学品第一部 課統括
|
2009年４月
|
同社 機能化学品第一部 部統括
|
2013年２月
|
Nagase Singapore(Pte)Ltd. COO
|
2015年４月
|
長瀬産業㈱ 執行役員 スペシャリティケミカル事業部 事業部長
|
2019年４月
|
同社 執行役員 経営企画本部 本部長
|
2021年４月
|
同社 執行役員 事業戦略本部 本部長
|
2022年４月
|
㈱ナガセビューティケァ 専務取締役
|
2022年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2023年４月
|
㈱ナガセビューティケァ 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
松谷英明
|
1955年４月22日生
|
1978年４月
|
当社 入社
|
1990年２月
|
当社 経理部 課長
|
1997年９月
|
M-TEK INC.（現連結子会社：KASAI NORTH AMERICA, INC.） 出向
|
2004年１月
|
当社 経理・財務Ｇ 部長
|
2007年４月
|
R-TEK Ltd.（現連結子会社：KASAI UK LTD） 取締役社長
|
2009年４月
|
当社 理事 R-TEK Ltd.（現連結子会社：KASAI UK LTD） 取締役社長
|
2010年４月
|
当社 執行役員 R-TEK Ltd.（現連結子会社：KASAI UK LTD） 取締役社長
|
2011年４月
|
当社 常務執行役員 経理部担当
|
2014年４月
|
当社 常務執行役員 KASAI TECK SEE CO.,LTD. 取締役社長
|
2019年１月
|
当社 常務役員 KASAI TECK SEE CO.,LTD. 取締役社長
|
2024年４月
|
当社 常務役員 社長付（現任）
|
2024年６月
|
当社 取締役(監査等委員)（現任）
|
|
（注）４
|
7,000
|
取締役
(監査等委員)
|
城戸和弘
|
1958年３月６日生
|
1980年10月
|
等松青木監査法人（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1996年５月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）社員就任
|
2003年５月
|
監査法人トーマツ代表社員就任
|
2020年９月
|
有限責任監査法人トーマツ退所
|
2020年10月
|
城戸公認会計士事務所開設（現任）
|
2022年６月
|
当社 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
（注）４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
古川裕二
|
1961年９月24日生
|
1984年４月
|
㈱協和銀行（現㈱りそな銀行） 入行
|
2001年４月
|
㈱あさひ銀行（現㈱りそな銀行） 村山支店長
|
2002年３月
|
同行 企画部 次長
|
2005年６月
|
㈱りそな銀行 経営管理部 グループリーダー
|
2006年３月
|
同行 経営管理室長
|
2009年３月
|
同行 執行役員 経営管理部長 兼 経営管理部（特命）担当
|
2012年４月
|
同行 常務執行役員 年金営業部担当 兼 信託ビジネス部担当
|
2013年４月
|
同行 代表取締役副社長 兼 執行役員 東日本担当統括 兼 首都圏地域担当 兼 信託部門担当統括
|
2014年４月
|
同社 取締役 兼 執行役員 人材サービス部担当 兼 人材育成部担当
|
2014年６月
|
㈱りそなホールディングス 取締役 兼 代表執行役 人材サービス部担当
|
2017年４月
|
りそな決済サービス㈱ 代表取締役社長
|
2017年６月
|
公益財団法人りそな中小企業振興財団 理事長（現任）
|
2019年６月
|
ソーダニッカ㈱ 社外取締役（現任）
|
2020年６月
|
㈱佐藤渡辺 社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
当社 社外取締役(監査等委員)（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
|
|
計
|
|
|
35,000
|
(注) １ 取締役 児玉幸信、野地彦旬、三原康弘、城戸和弘、古川裕二の５名は、社外取締役であります。
２ 当社の監査等委員会の体制については次のとおりであります。
議長 松谷英明 委員 城戸和弘 委員 古川裕二
３ 取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 （重要な後発事象）」に記載のA種優先株式の発行に係る払込みの完了を条件として、払込日をもって、以下の２名が当社の取締役に就任予定であります。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
古川幸二
|
1961年９月10日生
|
1984年４月
|
日産自動車㈱ 入社
|
1987年５月
|
日産プリンス埼玉販売㈱ 出向
|
1989年８月
|
日産自動車㈱ 第一調達部
|
1996年７月
|
英国日産自動車製造㈱ 出向
|
1999年７月
|
日産自動車㈱ 第二調達部 主担
|
2002年４月
|
同社 購買企画部 主担
|
2006年４月
|
ルノー・ニッサンパーチェシングオーガニゼーション 出向
|
2009年４月
|
日産自動車㈱ パワートレーンプロジェクト購買部 部長
|
2014年４月
|
同社 パワートレーンプロジェクト購買部 部長 兼 ルノー・ニッサンパーチェシングオーガニゼーション 出向
|
2015年４月
|
ジヤトコ㈱ VP（調達部門長）
|
2015年10月
|
同社 常務執行役員（調達部門長）
|
2017年４月
|
同社 専務執行役員（調達部門長）(現任)
|
|
（注）５
|
－
|
取締役
|
稲津茂樹
|
1967年11月26日生
|
1992年４月
|
日産自動車㈱ 入社 栃木工場工務部生産課
|
1993年11月
|
東海日産モーター㈱ 出向
|
1995年12月
|
日産自動車㈱ 栃木工場工務部生産課
|
2001年４月
|
同社 生産人事部
|
2004年４月
|
同社 生産管理部
|
2006年４月
|
同社 生産管理部 主担
|
2008年４月
|
同社 メキシコ日産自動車会社 出向
|
2013年４月
|
日産自動車㈱ 生産管理部 主管
|
2015年４月
|
同社 生産管理部 部長
|
2019年４月
|
ブラジル日産自動車会社 出向
|
2023年４月
|
日産自動車㈱ 生産企画統括本部 副本部長 (現任)
|
|
（注）５
|
－
|
６ 半谷勝二及び山道昇一は、古川幸二及び稲津茂樹の就任をもって辞任予定です。
７ 当社は、経営の意思決定を「戦略的な意思決定」と「業務執行上の意思決定」に区分し、経営の戦略性、スピード、効率性を最大限に発揮しうる経営システムの構築を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の13名であります。
(取締役を兼任する執行役員 : ２名)
取締役 副社長役員
|
山道昇一
|
広州河西汽車内飾件有限公司担当
|
取締役 専務役員
|
小川耕一
|
企画本部本部長、兼)経理財務グループ担当
|
(執行役員 : 11名)
常務役員
|
小林弘治
|
中国地域統括担当、広州河西汽車内飾件有限公司董事長・総経理、開封河西汽車飾件有限公司総経理
|
常務役員
|
阿部健
|
KASAI NORTH AMERICA INC.EVP
|
常務役員
|
池田誠
|
営業本部本部長
|
常務役員
|
石井康氏
|
日本地域統括担当、河西工業ジャパン㈱代表取締役社長
|
常務役員
|
松本徹
|
生産技術本部本部長
|
常務役員
|
仲下尚吾
|
北米地域統括担当、KASAI NORTH AMERICA INC.取締役社長
|
執行役員
|
渡部亮典
|
開発本部本部長、品質保証管理責任者
|
執行役員
|
生田雅浩
|
PD室担当、兼）PD室室長
|
執行役員
|
下原敬
|
生産戦略本部本部長、北米地域調達担当
|
執行役員
|
宮内祐樹
|
欧州地域統括担当、KASAI UK LTD.代表取締役社長
Kasai(Germany)GmbH代表取締役社長
|
執行役員
|
太田潤
|
経営企画部担当
|
８ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
杉野翔子
|
1945年８月７日生
|
1973年４月 弁護士登録 1973年４月 藤林法律事務所勤務 1994年４月 藤林法律事務所 パートナー弁護士（現任） 2007年３月 木徳神糧㈱ 社外監査役 2014年６月 青木信用金庫 員外監事 2017年３月 ㈱ＭＤＩ 社外取締役 2018年６月 ㈱タケエイ 社外監査役（現任） 2019年６月 日本証券金融㈱ 社外取締役（現任）
|
－
|
2019年９月 ㈱ＭＤＩ
監査役 2022年６月 ㈱ジャノメ 社外取締役（現任）
|
(注) 補欠の監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役５名（内２名は監査等委員である社外取締役。）を選任しております。
社外取締役である児玉幸信氏と当社との間に特別の利害関係はありません。社外取締役である野地彦旬氏と当社との間に特別の利害関係はありません。社外取締役である三原康弘氏は、当社株主である長瀬産業株式会社の出身であり、当社は同社と商取引があります。児玉氏、野地氏及び三原氏はグローバルな視点に基づく客観的かつ専門的な識見を当社の経営に反映するとともに、財務報告に係る内部統制の有効性評価や社内における内部統制に係る諸活動結果について、取締役会にて報告を受け、経営の監督等の機能の実効性向上を図っております。
監査等委員である社外取締役松谷英明氏と当社との間に特別の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役城戸和弘氏と当社の間に特別の利害関係はありません。監査等委員である社外取締役古川裕二氏と当社との間に特別の利害関係はありません。監査等委員である松谷氏、城戸氏及び古川氏は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社は、独立社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準を定め、その選任に際しては、同基準に照らして判断しております。なお、当社は児玉幸信氏、野地彦旬氏、城戸和弘氏、古川裕二氏を株式会社東京証券取引所の規定する独立役員として届け出ております。
＜独立性基準＞
下記１から６のいずれかに該当する場合には、独立性を有しないものとする。
１．当社及び当社子会社（以下、総称して「当社グループ」という。）を主要な取引先として物品又はサービスを提供している企業（注１）の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
２．当社グループが物品又はサービスを提供している主要な取引先（注２）の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
３．当社グループから役員報酬以外に多額の金銭（注３）その他の財産を受けている弁護士、公認会計士、税理士若しくはコンサルタント等、又は当社グループから多額の金銭その他の財産を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人、コンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
４．当社の10％以上の議決権を保有する個人、又は企業の業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他の使用人である者
５．過去１年以内に上記１～４に該当していた者
６．次の（１）から（５）までのいずれかに掲げる者
（１）前１項から５項に該当する者の配偶者又は二親等以内の親族
（２）当社の業務執行取締役、執行役員、管理職以上の配偶者又は二親等以内の親族
（３）当社子会社の業務執行取締役、執行役員、部長以上の配偶者又は二親等以内の親族
（４）過去１年以内に、当社の業務執行取締役、執行役員、管理職以上であった者の配偶者又は二親等以内の親族
（５）過去１年以内に、当社子会社の業務執行取締役、執行役員、部長以上であった者の配偶者又は二親等以内の親族
注：
１．「当社グループを主要な取引先として物品又はサービスを提供している企業」とは、その企業の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の金額の支払いを、当社グループから受けている企業をいう。
２．「当社グループが物品又はサービスを提供している主要な取引先」とは、当社の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の金額を、当社グループに支払っている企業をいう。
３．「多額」とは、個人の場合は年間1,000万円以上、法人・団体の場合は３事業年度の平均の総売上高の２％以上の金額をいう。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との連携
監査等委員３名はいずれも経営陣から独立した客観的・中立的な立場で、監査等委員会が定めた監査の方針に従って、取締役会をはじめとした重要な会議への出席や業務執行状況の調査を通して、取締役及び執行役員の職務について、その適法性・妥当性の観点から意見を述べ、監査計画に従い他の監査等委員である取締役、内部監査部と連携し監査を行っております。会計監査人との連携に関しては、年度毎の監査計画説明や四半期毎のレビュー結果説明等の機会を通じて会計監査上の重点監査項目や留意点の聴取を行い、監査の実効性向上を図っております。
