(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
品質保証管掌
事業統括
|
日 野 貞 実
|
1977年10月４日生
|
2003年４月
|
㈱DTS入社
|
2009年７月
|
当社入社
|
2017年４月
|
執行役員に就任
|
2019年４月
|
常務執行役員に就任
|
2020年４月
|
営業統括、情報システム統括
|
2021年４月
|
専務執行役員に就任
|
2021年４月
|
事業副統括、営業統括
|
2022年４月
|
四輪事業責任者
|
2022年６月
|
取締役に就任
|
2023年４月
|
事業副統括
|
2024年４月
|
事業統括、現在に至る
|
2024年６月
|
社長執行役員に就任、現在に至る
|
2024年６月
|
品質保証管掌、現在に至る
|
2024年６月
|
代表取締役社長に就任、現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 545
|
代表取締役
副社長執行役員
管理統括
経営企画統括
|
武 信 幸
|
1957年５月８日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2011年４月
|
執行役員に就任
|
2017年４月
|
常務執行役員に就任
|
2020年４月
|
副社長執行役員に就任、 現在に至る
|
2020年４月
|
経営企画統括、環境管理統括、
総務・人事統括、財務統括
|
2020年６月
|
代表取締役副社長執行役員に
就任、現在に至る
|
2021年４月
|
管理統括、経営企画統括、 現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 40
|
取締役
常務執行役員
財務統括
|
杉 山 雅 彦
|
1963年７月29日生
|
1986年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2005年10月
|
同行上溝支店長
|
2011年５月
|
同行融資部副部長
|
2016年４月
|
同行理事戸塚支店長
|
2017年４月
|
同行執行役員厚木支店長
|
2017年４月
|
同行県央ブロック営業本部長
|
2019年４月
|
同行執行役員、中部地域本部長、営業本部副本部長
|
2020年５月
|
当社入社、常務執行役員に就任、現在に至る
|
2020年５月
|
財務担当
|
2020年６月
|
取締役に就任、現在に至る
|
2021年４月
|
財務統括、現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 11
|
取締役
相談役
|
北 田 勝 義
|
1953年９月３日生
|
1976年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
執行役員に就任
|
2015年４月
|
常務執行役員に就任
|
2020年４月
|
社長執行役員に就任
|
2020年４月
|
事業統括、品質保証管掌
|
2020年６月
|
代表取締役社長に就任
|
2024年６月
|
取締役相談役に就任、現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 52
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
今 井 秀 夫
|
1957年４月14日生
|
1976年３月
|
自動車電機工業株式会社(現当社)入社
|
2015年４月
|
執行役員に就任
|
2015年４月
|
品質保証担当
|
2020年４月
|
品質保証統括
|
2024年４月
|
内部監査担当
|
2024年６月
|
取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
|
|
(注)4
|
普通株式 10
|
取締役
(監査等委員)
|
段 谷 繁 樹
|
1948年９月９日生
|
1971年４月
|
日商岩井㈱（現 双日㈱）入社
|
2006年１月
|
同社執行役員 兼 非鉄金属部長
|
2012年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員に就任
|
2016年６月
|
同社副会長執行役員に就任
|
2017年６月
|
当社取締役（監査等委員）に 就任、現在に至る
|
2018年４月
|
双日㈱顧問、現在に至る
|
|
(注)3
|
普通株式 15
|
取締役
(監査等委員)
|
丹 治 宏 彰
|
1952年７月31日生
|
1976年４月
|
電気化学工業㈱ (現デンカ㈱)入社
|
1992年４月
|
HOYA㈱入社
|
1999年７月
|
HOYA Holdings,Inc. 上級副社長に就任
|
2000年６月
|
HOYA㈱取締役に就任
|
2003年６月
|
同社取締役 執行役 兼 事業開発部門長
|
2006年６月
|
同社取締役 執行役最高技術責任者
|
2009年６月
|
同社執行役企画担当
|
2012年４月
|
旭テック㈱入社 同社顧問に就任
|
2012年５月
|
同社代表執行役副社長に就任 同社最高財務責任者
|
2012年６月
|
同社取締役に就任 同社代表執行役副社長 同社最高財務責任者
|
2013年６月
|
同社取締役 同社代表執行役社長に就任 同社最高経営責任者
|
2017年６月
|
同社取締役会長に就任
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業㈱社外取締役に就任
|
2021年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）に就任、現在に至る
|
2022年６月
|
当社取締役（監査等委員）に 就任、現在に至る
|
|
(注)4
|
普通株式 3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
中 井 陽 子
|
1965年７月19日生
|
1988年４月
|
スイス・ユニオン銀行（現UBS銀行）東京支店入行
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
2001年10月
|
暁総合法律事務所入所
|
2006年１月
|
ルーチェ法律事務所代表、 現在に至る
|
2021年４月
|
東京弁護士会副会長に就任
|
2022年６月
|
当社取締役（監査等委員）に 就任、現在に至る
|
|
(注)4
|
普通株式 2
|
計
|
682
|
(注) １．段谷繁樹氏、丹治宏彰氏、中井陽子氏の３氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 今井秀夫、委員 段谷繁樹、委員 丹治宏彰、委員 中井陽子
６．指名・報酬委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 段谷繁樹、委員 日野貞実、委員 武信幸、委員 丹治宏彰、委員 中井陽子
７．当社では、意思決定機能と業務執行機能を明確にして、経営の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は取締役を兼務している３名のほか、下記の21名であります。
役名
|
氏名
|
担当
|
専務執行役員
|
山崎 武志
|
事業副統括、電動化ソリューション事業責任者
|
常務執行役員
|
茂木 真通
|
欧州エリア統括、ミツバ・ジャーマニー GmbH 会長、プログラムマネージャー
|
常務執行役員
|
齋藤 立
|
米州エリア統括、アメリカン・ミツバ Corp. CEO 兼 COO
|
常務執行役員
|
水野 幸司
|
二輪事業責任者
|
常務執行役員
|
小宮 英彰
|
生産統括
|
執行役員
|
顧 偉成
|
中国エリア統括
|
執行役員
|
市川 祐輔
|
ミツバ・インディア Pvt. Ltd. 社長
|
執行役員
|
半澤 隆
|
営業担当
|
執行役員
|
出居 勉
|
二輪開発担当
|
執行役員
|
吉田 清隆
|
調達統括
|
執行役員
|
武井 良明
|
情報システム統括、財務担当、経営企画担当
|
執行役員
|
小野 一志
|
四輪事業責任者、厚木研究開発センター担当
|
執行役員
|
志村 隆史
|
生産担当
|
執行役員
|
吉田 仁一
|
品質保証統括
|
執行役員
|
正田 浩一
|
電動化ソリューション開発担当
|
執行役員
|
堀内 秀基
|
生産技術統括
|
執行役員
|
福田 孝之
|
技術開発担当、情報システム担当、仙台研究開発センター担当
|
執行役員
|
大嶋 雅樹
|
営業担当
|
執行役員
|
池守 朋彦
|
四輪開発担当、事業統括担当
|
執行役員
|
飯尾 泰貴
|
人事・総務担当
|
執行役員
|
大朏 均
|
調達担当
|
b.2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
品質保証管掌
事業統括
|
日 野 貞 実
|
1977年10月４日生
|
2003年４月
|
㈱DTS入社
|
2009年７月
|
当社入社
|
2017年４月
|
執行役員に就任
|
2019年４月
|
常務執行役員に就任
|
2020年４月
|
営業統括、情報システム統括
|
2021年４月
|
専務執行役員に就任
|
2021年４月
|
事業副統括、営業統括
|
2022年４月
|
四輪事業責任者
|
2022年６月
|
取締役に就任
|
2023年４月
|
事業副統括
|
2024年４月
|
事業統括、現在に至る
|
2024年６月
|
社長執行役員に就任、現在に至る
|
2024年６月
|
品質保証管掌、現在に至る
|
2024年６月
|
代表取締役社長に就任、現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 545
|
代表取締役
副社長執行役員
管理統括
経営企画統括
|
武 信 幸
|
1957年５月８日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2011年４月
|
執行役員に就任
|
2017年４月
|
常務執行役員に就任
|
2020年４月
|
副社長執行役員に就任、 現在に至る
|
2020年４月
|
経営企画統括、環境管理統括、
総務・人事統括、財務統括
|
2020年６月
|
代表取締役副社長執行役員に
就任、現在に至る
|
2021年４月
|
管理統括、経営企画統括、 現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 40
|
取締役
専務執行役員
事業副統括
電動化ソリューション事業
責任者
|
山 崎 武 志
|
1958年９月４日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2016年４月
|
当社執行役員に就任、第一事業副責任者
|
2019年４月
|
当社第一事業責任者
|
2020年４月
|
当社開発担当、仙台研究開発センター担当
|
2021年４月
|
当社プログラムマネージャー
|
2022年４月
|
当社常務執行役員に就任
|
2022年４月
|
当社電動化ソリューション事業責任者、現在に至る
|
2024年４月
|
当社専務執行役員に就任、当社事業副統括、現在に至る
|
2025年６月
|
取締役に就任、現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 15
|
取締役
常務執行役員
財務統括
|
杉 山 雅 彦
|
1953年９月３日生
|
1986年４月
|
㈱横浜銀行入行
|
2005年10月
|
同行上溝支店長
|
2011年５月
|
同行融資部副部長
|
2016年４月
|
同行理事戸塚支店長
|
2017年４月
|
同行執行役員厚木支店長
|
2017年４月
|
同行県央ブロック営業本部長
|
2019年４月
|
同行執行役員、中部地域本部長、営業本部副本部長
|
2020年５月
|
当社入社、常務執行役員に就任、現在に至る
|
2020年５月
|
財務担当
|
2020年６月
|
取締役に就任、現在に至る
|
2021年４月
|
財務統括、現在に至る
|
|
(注)２
|
普通株式 11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
今 井 秀 夫
|
1957年４月14日生
|
1976年３月
|
自動車電機工業株式会社(現当社)入社
|
2015年４月
|
執行役員に就任
|
2015年４月
|
品質保証担当
|
2020年４月
|
品質保証統括
|
2024年４月
|
内部監査担当
|
2024年６月
|
取締役(監査等委員)に就任、現在に至る
|
|
(注)4
|
普通株式 10
|
取締役
(監査等委員)
|
段 谷 繁 樹
|
1948年９月９日生
|
1971年４月
|
日商岩井㈱（現 双日㈱）入社
|
2006年１月
|
同社執行役員 兼 非鉄金属部長
|
2012年６月
|
同社代表取締役副社長執行役員に就任
|
2016年６月
|
同社副会長執行役員に就任
|
2017年６月
|
当社取締役（監査等委員）に 就任、現在に至る
|
2018年４月
|
双日㈱顧問、現在に至る
|
|
(注)3
|
普通株式 15
|
取締役
(監査等委員)
|
丹 治 宏 彰
|
1952年７月31日生
|
1976年４月
|
電気化学工業㈱ (現デンカ㈱)入社
|
1992年４月
|
HOYA㈱入社
|
1999年７月
|
HOYA Holdings,Inc. 上級副社長に就任
|
2000年６月
|
HOYA㈱取締役に就任
|
2003年６月
|
同社取締役 執行役 兼 事業開発部門長
|
2006年６月
|
同社取締役 執行役最高技術責任者
|
2009年６月
|
同社執行役企画担当
|
2012年４月
|
旭テック㈱入社 同社顧問に就任
|
2012年５月
|
同社代表執行役副社長に就任 同社最高財務責任者
|
2012年６月
|
同社取締役に就任 同社代表執行役副社長 同社最高財務責任者
|
2013年６月
|
同社取締役 同社代表執行役社長に就任 同社最高経営責任者
|
2017年６月
|
同社取締役会長に就任
|
2019年９月
|
曙ブレーキ工業㈱社外取締役に就任
|
2021年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）に就任、現在に至る
|
2022年６月
|
当社取締役（監査等委員）に 就任、現在に至る
|
|
(注)4
|
普通株式 3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
中 井 陽 子
|
1965年７月19日生
|
1988年４月
|
スイス・ユニオン銀行（現UBS銀行）東京支店入行
|
2001年10月
|
弁護士登録
|
2001年10月
|
暁総合法律事務所入所
|
2006年１月
|
ルーチェ法律事務所代表、 現在に至る
|
2021年４月
|
東京弁護士会副会長に就任
|
2022年６月
|
当社取締役（監査等委員）に 就任、現在に至る
|
|
(注)4
|
普通株式 2
|
計
|
644
|
(注) １．段谷繁樹氏、丹治宏彰氏、中井陽子氏の３氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 今井秀夫、委員 段谷繁樹、委員 丹治宏彰、委員 中井陽子
６．指名・報酬委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 段谷繁樹、委員 日野貞実、委員 武信幸、委員 丹治宏彰、委員 中井陽子
７．当社では、意思決定機能と業務執行機能を明確にして、経営の効率化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は取締役を兼務している４名のほか、下記の20名であります。
役名
|
氏名
|
担当
|
常務執行役員
|
茂木 真通
|
欧州エリア統括、ミツバ・ジャーマニー GmbH 会長、プログラムマネージャー
|
常務執行役員
|
齋藤 立
|
米州エリア統括、アメリカン・ミツバ Corp. CEO 兼 COO
|
常務執行役員
|
水野 幸司
|
二輪事業責任者
|
常務執行役員
|
小宮 英彰
|
生産統括
|
執行役員
|
顧 偉成
|
中国エリア統括
|
執行役員
|
市川 祐輔
|
ミツバ・インディア Pvt. Ltd. 社長
|
執行役員
|
半澤 隆
|
営業担当
|
執行役員
|
出居 勉
|
二輪開発担当
|
執行役員
|
吉田 清隆
|
調達統括
|
執行役員
|
武井 良明
|
情報システム統括、財務担当、経営企画担当
|
執行役員
|
小野 一志
|
四輪事業責任者、厚木研究開発センター担当
|
執行役員
|
志村 隆史
|
生産担当
|
執行役員
|
吉田 仁一
|
品質保証統括
|
執行役員
|
正田 浩一
|
電動化ソリューション開発担当
|
執行役員
|
堀内 秀基
|
生産技術統括
|
執行役員
|
福田 孝之
|
技術開発担当、情報システム担当、仙台研究開発センター担当
|
執行役員
|
大嶋 雅樹
|
営業担当
|
執行役員
|
池守 朋彦
|
四輪開発担当、事業統括担当
|
執行役員
|
飯尾 泰貴
|
人事・総務担当
|
執行役員
|
大朏 均
|
調達担当
|
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の「企業行動規範」の遵守すべき事項で求めている独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、一般株主との利益相反が生じるおそれがない方を候補とし、株主総会に諮っております。
当社社外取締役（監査等委員）段谷繁樹氏は、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり、総合商社において代表取締役を務めるなど豊富な経営経験を有し、当社ガバナンス体制の強化に生かしていただくため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
当社社外取締役（監査等委員）丹治宏彰氏は、HOYA株式会社の取締役、執行役最高技術責任者、旭テック株式会社の取締役、代表執行役社長、最高経営責任者を歴任しており、事業経営に関する豊富な経験と高い見識を有し、その豊富な経験に基づき、独立した客観的な立場から監督・アドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
当社社外取締役（監査等委員）中井陽子氏は、法律の専門家として豊富な経験と高い見識を有し、企業法務に精通しており、その専門家としての高い見識に基づき、独立した客観点な立場から監督・アドバイスを行っていただくことが期待されるため、社外取締役（監査等委員）として選任しております。
社外取締役の当社の株式の所有状況につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」の「所有株式数」の欄に記載のとおりであります。
当社社外取締役（監査等委員）段谷繁樹氏、丹治宏彰氏及び中井陽子氏と当社との間に利害関係はございません。なお、当社は段谷繁樹氏、丹治宏彰氏及び中井陽子氏を東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員）は、取締役会及び監査等委員会その他重要な会議に出席し、豊富な経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただく等により、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただいております。
社外取締役（監査等委員）の主な活動は、監査等委員会を通じて社内（常勤）監査等委員と連携を取りながら、会計監査人及び内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合を持ち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
